Ухвала
від 04.08.2022 по справі 761/4283/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4283/22

Провадження № 1-кс/761/2754/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7, при секретарі ОСОБА_8, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_9, в інтересах ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» на бездіяльність уповноваженого слідчого Бюро економічної безпеки України в рамках кримінального провадження № 42021000000002525, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

07.02.2022 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_9, в інтересах ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» на бездіяльність уповноваженого слідчого Бюро економічної безпеки України в рамках кримінального провадження № 42021000000002525, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд визнати бездіяльність старшого слідчої гурпи т.в.о. керівника 2-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 та старшого детектива 2-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 щодо не повернення ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» тимчасово вилученого майна (документів) в рамках кримінального провадження №42021000000002525 від 08.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2022 р. у справі №757/2605/22-к в передбачений законом строк такою, що не відповідає вимогам п. 3 ч. 1 ст. 169, абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, зобов`язати старшого слідчої гурпи т.в.о. керівника 2-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 та старшого детектива 2-го відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11, або іншу уповноважену особу, виконати вимоги п. 3 ч. 1 ст. 169, абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України щодо належного ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» майна (документів), що вилучено в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №42021000000002525 від 08.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2022 р. у справі №757/2605/22-к та повернути ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» вилучене майно (документи), а саме: Оригінал договору поставки №461-70-02 від 12.03.2019 з додатками на 122 арк., Оригінал контракту купівлі-продажу MICG FОВ/К 2019 від 24.01.2019 з додатками на 127 арк., Оригінал контракту купівлі-продажу №MICG DAF/K 2019 від 24.01.2019 з додатками на 228 арк., Оригінал договору поставки №1710-70-02 від 31.12.2020 з додатками на 38 арк., Оригінал договору поставки №1186-70-02 від 01.09.2020 з додатками на 21 арк., Оригінал контракту №MICG 31/07/2014FOB від 31.07.2014 з додатками на 183 арк., Оригінал договору поставки ЖPC-01/16-002 від 31.03.2016 з додатками на 93 арк., Оригінал контракту купівлі-продажу MICGOK DAF 2017 від 06.12.2016 з додатками на 454 арк., Засвідчені копії спеціальних дозволів на користування надрами реєстраційні номери №№2437 від 11.04.2001, 2438 від 11.04.2001, 2439 від 11.04.2001, 2582 від 23.11.2001 на 4 арк., Засвідчена копія наказу №283-к від 01.09.2015 на 1 арк., Засвідчена копія наказу №32-к від 28.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія наказу №101 від 27.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія наказу №341к від 12.11.2015 на 1 арк., Засвідчена копія довіреності №14/01 від 18.01.2022 на 2 арк., Засвідчена копія звіту незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності ПРАТ «ЦГОК» станом на 31.12.2018р. на 11 арк., Засвідчена копія звіту незалежного аудитора - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» 2021 на 40 арк., Засвідчена копія аудиторського висновку (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРАТ «ЦГЗК» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року на 39 арк., Засвідчена копія звіту про управління ПРАТ «ЦГЗК» за 2019 на 11 арк., Засвідчена копія звіту про управління ПРАТ «ЦГЗК» за 2020 на 12 арк., Засвідчена копія організаційної структури ПРАТ «ЦГЗК» на 1 арк., Засвідчена копія угоди № 2437 від 05.10.2020 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин на 14 арк., Засвідчена копія угоди № 2439 від 13.05.2019 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин залізистих кварцитів Петрівського родовища на 10 арк., Засвідчена копія угоди № 2438 від 23.10.2017 про умови користування надрами з метою видобування залізистих кварцитів родовища «Велика Глеюватка» на 9 арк., Засвідчена копія угоди № 2582 від 05.10.2020 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (нова редакція) на 13 арк., Засвідчена копія консолідованого звіту про управління ПрАТ «ЦГЗК» за 2018 на 11 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2019 року на 47 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2017 року на 43 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2021 року на 24 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2018 року на 45 арк., Засвідчена копія рішення наглядової ради ПАТ «ЦГЗК» № 162 від 31.08.2015 на 1 арк., Засвідчена копія звіту руху балансових запасів, втрат і засмічення по Артемівському кар`єру (2018-2021 роки) на 1 арк., Засвідчена копія звіту руху балансових запасів, втрат і засмічення по Петровському кар`єру (2018-2021 роки) на 1 арк., Засвідчена копія звіту руху балансових запасів, втрат і засмічення по Глеюватському кар`єру (2018-2021 роки) на 1 арк., Засвідчена копія Балансу (Звіт про фінансовий стан) за 2018 - 3 квартал 2021 на 61 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2021 з додатками та квитанцією №2 від 09.08.2021 на 8 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 4 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 08.02.2019 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 4 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 09.02.2021 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2021 з додатками та квитанцією №2 від 07.05.2021 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 06.05.2020 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 06.11.2020 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 10.08.2020 на 15 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 09.08.2019 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 4 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 10.02.2020 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 10.05.2018 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 09.11.2018 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 09.08.2018 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 11.11.2019 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2021 з додатками та квитанцією №2 від 09.11.2021 на 8 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 08.05.2019 на 11 арк., Інформація про фактичні показники видобування та виробництва товарної продукції ПРАТ «ЦГЗК» за 2018-2021 на 1 арк., Засвідчена копія листа ГУ ДПС у Кіровоградській області №431/6/11-28-04-01-03 від 20.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області №4522/6/04-36-13-02-10 від 20.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія «Фактичні показники видобутку та виготовлення товарної продукції ПрАТ «ЦГЗК» на 1 арк., Засвідчена копія посадової інструкції начальника відділу логістики управління комбінатом ОСОБА_1 від 15.12.2014 на 8 арк., Засвідчена копія посадової інструкції начальника бюро управління робочим капіталом відділу контролінгу управління комбінату ОСОБА_2 від 01.08.2017 на 6 арк., Засвідчена копія посадової інструкції фінансового директора ОСОБА_3 від 03.01.2017 (дата ознайомлення) та ОСОБА_4 від 04.07.2017 (дата ознайомлення) на 8 арк., Засвідчена копія наказу №234к від 03.07.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 2 арк., Засвідчена копія наказу №174к-743 від 29.10.2008 про прийом ОСОБА_2 на 2 арк., Засвідчена копія наказу №73к від 07.04.2010 про прийняття на роботу ОСОБА_1 на 2 арк., Засвідчена копія наказу №140-к від 04.05.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк., Засвідчені копії супровідного листа для проведення дослідження від 25 січня 2022 року, договору №1/24/03 про надання послуг від 20 січня 2022 року, листа-заяви на проведення дослідження від 20 січня 2022 року, загальна кількість 5 арк., Засвідчена копія посадової інструкції начальника юридичного відділу управління комбінатом від 15.09.2015 на 5 арк., Засвідчені копії платіжних доручень (плата за надра) за період з 2018 по 2021 р.р. на 64 арк., Оригінал (мовою оригіналу) справки ожидаемых остатков руды на 3 августа 2019г. на 1 арк., Оригінал (мовою оригіналу) качественная характеристика руды за оперативную неделю с 3 по 9 августа 2019 года на 1 арк., Оригінал (мобою оригіналу) таблица потерь и засорения руды за 2018г. по ЧАО «ЦГОК» на 1 арк., Оригінал (мобою оригіналу) таблица потерь и засорения руды за 2019г. по ЧАО «ЦГОК» на 1 арк., Оригінал звітного балансу запасів за 2019 рік на 17 арк., Оригінал звітного балансу запасів за 2020 рік на 17 арк., Засвідчені копії додаткової угоди №4 до Контракту з Генеральним директором ПАТ «ЦГЗК» від 31.08.2015 року, від 02.04.2019 року на 5 арк., Засвідчена копія Протоколу №316 засідання Наглядової ради ПРАТ «ЦГЗК» від 27.03.2020 року на 3 арк., Засвідчена копія договору про надання послуг/виконання робіт №44 від 06.09.2019 року з додатками на 9 арк., Оригінали (мовою оригіналу) основных показателей комбината ЦГОК за декабрь 2021г. на 12 арк.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_6 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 01 лютого 2022 року було проведено обшук у офісному (адміністративному) приміщенні ПрАТ «Центральний ГЗК» за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, географічні координати: НОМЕР_1, кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовану офісне приміщення товариства - 1211000000:07:583:0009. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року (справа №757/2605/22-к). Під час вказаного обшуку було вилучено документи ПАТ «ЦГЗК». Скаржник зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку була винесена з істотними порушеннями норм КПК України. Вказує, що в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не було надано дозволу на вилучення майна, яке фактично було вилучено, однак у встановлений КПК України строк володільцю воно повернуто не було. Зазначає, що під час проведення обшуку слідчими було порушено порядок його проведення, визначений законодавством.

У судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_9 не з`явився. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд скарги без його участі, до якої долучив копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.07.2022 у справі № 761/3964/22 (провадження №1-кс/761/2549/2022), якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт переліченого у скарзі майна.

В судове засідання уповноважені слідчі та прокурори, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження , будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце його проведення також не з`явилися. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні осіб, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42021000000002525, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року (справа №757/2605/22-к) в рамках даного кримінального провадження, було надано дозвіл на проведення обшуку у офісному (адміністративному) приміщенні ПрАТ «Центральний ГЗК» за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, географічні координати: НОМЕР_1, кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовану офісне приміщення товариства - 1211000000:07:583:0009 з метою відшукання та вилучення документів, що містять певну інформацію, без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

01 лютого 2022 року уповноваженим слідчим був проведений обшук у офісному (адміністративному) приміщенні ПрАТ «Центральний ГЗК» за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, географічні координати: НОМЕР_1, кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовану офісне приміщення товариства - 1211000000:07:583:0009, під час якого було вилучено ряд документів ПАТ «ЦГЗК».

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року (справа №757/2605/22-к) було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів, що містять певну інформацію, без зазначення їх індивідуалізуючих ознак, а уповноважений слідчий у судове засідання не з`явився та не навів доказів того, що вилучені документи містять відомості важливі для досудового розслідування кримінального провадження, зважаючи на час, що пройшов з моменту тимчасово вилучення вказаного майна, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, зазначене у скарзі є тимчасово вилученим.

Крім того, слідчий суддя встановив, що ухвалою слідчого судді Шевченівського районного суду м. Києва від 04 липня 2022 року (справа №761/3964/22) у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про накладення арешту на частину з перелічених у скарзі документів було відмовлено, однак тимчасово вилучене майно власнику повернуто не було.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України, стосовно частини майна, переліченого у скарзі, клопотання про арешт не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором, так само, як і не було таке майно повернуто власнику, а інша частина майна після відмови у задоволенні клопотання про арешт не була повернута особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_9, в інтересах ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» та зобов`язати уповноваженого слідчого Бюро економічної безпеки України який входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42021000000002525, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути власнику майно, тимчасово вилучене 01 лютого 2022 року під час проведення обшуку у офісному (адміністративному) приміщенні ПрАТ «Центральний ГЗК» за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, географічні координати: НОМЕР_1, кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовану офісне приміщення товариства - 1211000000:07:583:0009.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_9, в інтересах ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» на бездіяльність уповноваженого слідчого Бюро економічної безпеки України в рамках кримінального провадження № 42021000000002525, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Бюро економічної безпеки України який входить до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №42021000000002525, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ПрАТ «Центральний ГЗК» майно, тимчасово вилучене 01 лютого 2022року під час проведення обшуку у офісному (адміністративному) приміщенні ПрАТ «Центральний ГЗК» за адресою: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, географічні координати: НОМЕР_1, кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовану офісне приміщення товариства - 1211000000:07:583:0009, а саме: Оригінал договору поставки №461-70-02 від 12.03.2019 з додатками на 122 арк., Оригінал контракту купівлі-продажу MICG FОВ/К 2019 від 24.01.2019 з додатками на 127 арк., Оригінал контракту купівлі-продажу №MICG DAF/K 2019 від 24.01.2019 з додатками на 228 арк., Оригінал договору поставки №1710-70-02 від 31.12.2020 з додатками на 38 арк., Оригінал договору поставки №1186-70-02 від 01.09.2020 з додатками на 21 арк., Оригінал контракту №MICG 31/07/2014FOB від 31.07.2014 з додатками на 183 арк., Оригінал договору поставки ЖPC-01/16-002 від 31.03.2016 з додатками на 93 арк., Оригінал контракту купівлі-продажу MICGOK DAF 2017 від 06.12.2016 з додатками на 454 арк., Засвідчені копії спеціальних дозволів на користування надрами реєстраційні номери №№2437 від 11.04.2001, 2438 від 11.04.2001, 2439 від 11.04.2001, 2582 від 23.11.2001 на 4 арк., Засвідчена копія наказу №283-к від 01.09.2015 на 1 арк., Засвідчена копія наказу №32-к від 28.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія наказу №101 від 27.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія наказу №341к від 12.11.2015 на 1 арк., Засвідчена копія довіреності №14/01 від 18.01.2022 на 2 арк., Засвідчена копія звіту незалежного аудитора щодо консолідованої фінансової звітності ПРАТ «ЦГОК» станом на 31.12.2018р. на 11 арк., Засвідчена копія звіту незалежного аудитора - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» 2021 на 40 арк., Засвідчена копія аудиторського висновку (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРАТ «ЦГЗК» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року на 39 арк., Засвідчена копія звіту про управління ПРАТ «ЦГЗК» за 2019 на 11 арк., Засвідчена копія звіту про управління ПРАТ «ЦГЗК» за 2020 на 12 арк., Засвідчена копія організаційної структури ПРАТ «ЦГЗК» на 1 арк., Засвідчена копія угоди № 2437 від 05.10.2020 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин на 14 арк., Засвідчена копія угоди № 2439 від 13.05.2019 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин залізистих кварцитів Петрівського родовища на 10 арк., Засвідчена копія угоди № 2438 від 23.10.2017 про умови користування надрами з метою видобування залізистих кварцитів родовища «Велика Глеюватка» на 9 арк., Засвідчена копія угоди № 2582 від 05.10.2020 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (нова редакція) на 13 арк., Засвідчена копія консолідованого звіту про управління ПрАТ «ЦГЗК» за 2018 на 11 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2019 року на 47 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2017 року на 43 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2021 року на 24 арк., Засвідчена копія Статуту ПРАТ «ЦГЗК» в редакції 2018 року на 45 арк., Засвідчена копія рішення наглядової ради ПАТ «ЦГЗК» № 162 від 31.08.2015 на 1 арк., Засвідчена копія звіту руху балансових запасів, втрат і засмічення по Артемівському кар`єру (2018-2021 роки) на 1 арк., Засвідчена копія звіту руху балансових запасів, втрат і засмічення по Петровському кар`єру (2018-2021 роки) на 1 арк., Засвідчена копія звіту руху балансових запасів, втрат і засмічення по Глеюватському кар`єру (2018-2021 роки) на 1 арк., Засвідчена копія Балансу (Звіт про фінансовий стан) за 2018 - 3 квартал 2021 на 61 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2021 з додатками та квитанцією №2 від 09.08.2021 на 8 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 4 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 08.02.2019 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 4 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 09.02.2021 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2021 з додатками та квитанцією №2 від 07.05.2021 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 06.05.2020 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 06.11.2020 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2020 з додатками та квитанцією №2 від 10.08.2020 на 15 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 09.08.2019 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 4 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 10.02.2020 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 10.05.2018 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 09.11.2018 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 2 квартал 2018 з додатками та квитанцією №2 від 09.08.2018 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 11.11.2019 на 11 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 3 квартал 2021 з додатками та квитанцією №2 від 09.11.2021 на 8 арк., Засвідчені копії податкової декларації з рентної плати за 1 квартал 2019 з додатками та квитанцією №2 від 08.05.2019 на 11 арк., Інформація про фактичні показники видобування та виробництва товарної продукції ПРАТ «ЦГЗК» за 2018-2021 на 1 арк., Засвідчена копія листа ГУ ДПС у Кіровоградській області №431/6/11-28-04-01-03 від 20.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області №4522/6/04-36-13-02-10 від 20.01.2022 на 1 арк., Засвідчена копія «Фактичні показники видобутку та виготовлення товарної продукції ПрАТ «ЦГЗК» на 1 арк., Засвідчена копія посадової інструкції начальника відділу логістики управління комбінатом ОСОБА_1 від 15.12.2014 на 8 арк., Засвідчена копія посадової інструкції начальника бюро управління робочим капіталом відділу контролінгу управління комбінату ОСОБА_2 від 01.08.2017 на 6 арк., Засвідчена копія посадової інструкції фінансового директора ОСОБА_3 від 03.01.2017 (дата ознайомлення) та ОСОБА_4 від 04.07.2017 (дата ознайомлення) на 8 арк., Засвідчена копія наказу №234к від 03.07.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 2 арк., Засвідчена копія наказу №174к-743 від 29.10.2008 про прийом ОСОБА_2 на 2 арк., Засвідчена копія наказу №73к від 07.04.2010 про прийняття на роботу ОСОБА_1 на 2 арк., Засвідчена копія наказу №140-к від 04.05.2018 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк., Засвідчені копії супровідного листа для проведення дослідження від 25 січня 2022 року, договору №1/24/03 про надання послуг від 20 січня 2022 року, листа-заяви на проведення дослідження від 20 січня 2022 року, загальна кількість 5 арк., Засвідчена копія посадової інструкції начальника юридичного відділу управління комбінатом від 15.09.2015 на 5 арк., Засвідчені копії платіжних доручень (плата за надра) за період з 2018 по 2021 р.р. на 64 арк., Оригінал (мовою оригіналу) справки ожидаемых остатков руды на 3 августа 2019г. на 1 арк., Оригінал (мовою оригіналу) качественная характеристика руды за оперативную неделю с 3 по 9 августа 2019 года на 1 арк., Оригінал (мобою оригіналу) таблица потерь и засорения руды за 2018г. по ЧАО «ЦГОК» на 1 арк., Оригінал (мобою оригіналу) таблица потерь и засорения руды за 2019г. по ЧАО «ЦГОК» на 1 арк., Оригінал звітного балансу запасів за 2019 рік на 17 арк., Оригінал звітного балансу запасів за 2020 рік на 17 арк., Засвідчені копії додаткової угоди №4 до Контракту з Генеральним директором ПАТ «ЦГЗК» від 31.08.2015 року, від 02.04.2019 року на 5 арк., Засвідчена копія Протоколу №316 засідання Наглядової ради ПРАТ «ЦГЗК» від 27.03.2020 року на 3 арк., Засвідчена копія договору про надання послуг/виконання робіт №44 від 06.09.2019 року з додатками на 9 арк., Оригінали (мовою оригіналу) основных показателей комбината ЦГОК за декабрь 2021г. на 12 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення04.08.2022
Оприлюднено29.11.2022
Номер документу106591728
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування бездіяльність слідчого, прокурора

Судовий реєстр по справі —761/4283/22

Ухвала від 04.08.2022

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Сидоров Є. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні