Ухвала

від 29.09.2022 по справі 758/4230/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3367/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 758/4230/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17 червня 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність України» (код ЄДРПОУ 37817784), які у безготівковій формі знаходяться фактично на рахунках НОМЕР_1 (долар США, код валюти 840), НОМЕР_1 (євро, код валюти 978), НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти 980), відкритих в АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), із забороною розпоряджатися грошовими і валютними коштами, які знаходяться на вказаних рахунках та коштами, які в подальшому надходитимуть на ці рахунки, за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими і валютними коштами, що надходять на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ«ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності сторін, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 15 серпня 2022 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник вважає її незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Зокрема, автор апеляції зазначає, що слідчим суддею не було взято до уваги, що з 16 травня 2022 року кінцевим бенефіціарним власником Товариства є громадянин Латвії ОСОБА_8 .

Крім того, представник стверджує, що відсутні жодні докази вчинення Товариством чи його посадовими особами дій, які становлять чи можуть мати ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для арешту майна.

На думку апелянта, грошові та валютні кошти Товариства, які у безготівковій формі знаходяться на вказаних рахунках, не можуть бути об`єктом кримінально-протиправних дій, вони не були набуті кримінально протиправним шляхом та не отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також представник звертає увагу, що накладення арешту може призвести до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності Товариства, неможливості здійснювати розрахунки зі своїми контрагентами, що призведе до фінансових втрат Товариства.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ«ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17 червня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Подільським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що на території міста Києва та Київської області зареєстровані і фактично знаходяться суб`єкти господарювання, які підконтрольні громадянам російської федерації та Республіки Білорусь, діяльність яких спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, до таких відноситься в тому числі і ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність України» (код ЄДРПОУ 37817784, місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 7), засновником якого є юридична особа «АГРІ ЛАЙН С.А.Р.Л.», зареєстроване за адресою: Люксембург, Авеню Де Ля Ліберте, 26, а бенефіціарними власниками є громадяни російської федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність України» (код ЄДРПОУ 37817784) було відкрито в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) розрахункові рахунки НОМЕР_1 (долар США, код валюти 840), НОМЕР_1 (євро, код валюти 978), НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти 980).

На думку органів досудового розслідування, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунка СГД, а також рухоме і нерухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників та коригувальників вогню.

18 травня 2022 року було винесено постанову про визнання зазначених рахунків речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

13 червня 2022 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність України» (код ЄДРПОУ 37817784), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (фактично це долар США, код валюти 840; євро, код валюти 978; українська гривня, код валюти 980), відкритому в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), про заборону розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку, а також про зупинення видаткових операцій із грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, як речових доказів у кримінальному провадженні.

17 червня 2022 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на перелічене вище майно.

Між тим, як встановила колегія суддів, таке рішення слідчого судді було постановлене з істотним порушенням вимог КПК України, через яке воно не може бути перевірено по суті і у будь-якому разі підлягає безумовному скасуванню з призначенням судом апеляційної інстанції нового розгляду у суді першої інстанції іншим слідчим суддею.

Це порушення полягає в наступному.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 108 КПК України, під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, який, згідно з ч. 2 ст. 108 КПК України, ведеться та підписується секретарем судового засідання.

Із матеріалів судового провадження вбачається, що такий процесуальний документ, як журнал судового засідання, в них відсутній, а міститься довідка, яка складена секретарем судового засідання ОСОБА_11 , наступного змісту: «У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось».

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України, судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо в матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, суд апеляційної інстанції скасовує ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо встановлені порушення, передбачені в тому числі п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України.

Оскільки в матеріалах судового провадження відсутній журнал судового засідання від 17 червня 2022 року, в якому мало бути відображено відомості, визначені в ст. 108 КПК України, то колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17 червня 2022 року скасуванню, з постановленням судом апеляційної інстанції ухвали про призначення нового розгляду у суді першої інстанції іншим слідчим суддею клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність України» (код ЄДРПОУ 37817784), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (фактично це долар США, код валюти 840; євро, код валюти 978; українська гривня, код валюти 980), відкритому в АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), про заборону розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку, а також про зупинення видаткових операцій із грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 412, 415, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність України» (код ЄДРПОУ 37817784), які у безготівковій формі знаходяться фактично на рахунках НОМЕР_1 (долар США, код валюти 840), НОМЕР_1 (євро, код валюти 978), НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти 980), відкритих в АТ«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), із забороною розпоряджатися грошовими і валютними коштами, які знаходяться на вказаних рахунках та коштами, які в подальшому надходитимуть на ці рахунки, за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими і валютними коштами, що надходять на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, скасувати.

Постановити ухвалу, якою, у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, призначити новий розгляд у суді першої інстанції іншим слідчим суддею клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність України» (код ЄДРПОУ 37817784), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку НОМЕР_1 (фактично це долар США, код валюти 840; євро, код валюти 978; українська гривня, код валюти 980), відкритому в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), про заборону розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку, а також про зупинення видаткових операцій із грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок, у зв`язку із встановленням порушення, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК України, тобто у зв`язку із відсутністю в матеріалах провадження журналу судового засідання.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4