Ухвала
від 14.12.2021 по справі 757/65682/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65682/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_56,

при секретарі судових засідань ОСОБА_57,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_58,

прокурора - ОСОБА_59,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_60,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_61,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням Начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_62 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 від 13.03.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 18 березня 2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

09.12.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_56 надійшло клопотання Начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_62, за погодженням із прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 від 13.03.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 18 березня 2022 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 від 13.03.2020.

03.10.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.12.2021, однак враховуючи складність кримінального провадження та необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, завершити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду у межах визначеного строку досудового розслідування не вбачається за можливе, а відтак на думку сторони обвинувачення наявні достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували, вказуючи на його безпідставність та необґрунтованість.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 від 13.03.2020, у якому повідомлено про підозру:

- ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX);

- ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження);

- ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження);

- ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження);

- ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Особа №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), яка є громадянином України вирішила створити та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучила у різний період часу щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, а також громадян України ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, на початку 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, Особа №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, точне місце під час досудового розслідування не встановлено, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою власного протиправного збагачення та збагачення співучасників злочинної організації внаслідок заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння.

До складу створеної Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи. Всього учасників такої злочинної організації становило більше п`яти і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої спочатку, при невстановлених обставинах залучив ОСОБА_1 та після чого в різний час, ним особисто та через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням було залучено ще щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, а також громадян України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), взявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, заходи спрямовані на конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок легалізації (відмивання) доходів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, та їх розподілу між учасниками злочинної організації, а також з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, довів до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень.

При цьому, організатор створення злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) підшукав вказаних вище осіб та, переконавши їх у можливостях ефективної конспірації злочинів та швидкого збагачення відповідно до мети створення злочинної організації, після отримання їх добровільної згоди на участь в ній, сформулював злочинний замисел, розкрив розроблений ним план та механізм вчинення злочинів, повідомив про необхідність структурування злочинної організації по вертикалі та горизонталі, основу якого складе ступінчата ієрархічна підпорядкованість її учасників та широка мережа осередків та розподілив ролі між учасниками злочинної організації.

Метою діяльності створеної злочинної організації було особисте і системне внаслідок ієрархічної зорганізованості та створення широкої мережі злочинних осередків збагачення її учасників з корисливих мотивів у спосіб протиправного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах великої кількості громадян шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння,

Так, відповідно до злочинного умислу Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) щодо вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів - заволодіння чужим майном - коштами громадян, незаконні дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі - фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації псевдотрейдингових платформ, з метою отримання прибутку.

Заволодіння коштами громадян повинно було вчинятися з використанням електронно-обчислювальної техніки, спеціально розроблених та створених учасниками злочинної організації Інтернет-сайтів, псевдотрейдингових платформ, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування, тощо), а також програмного забезпечення, яке:

- створювало у потерпілих уяву про те, що насправді торгівля відбувається, про правильність їх дій щодо внесення коштів;

- забезпечувало доступ до персональних даних потерпілих, в тому числі й відомостей про наявність коштів на рахунках, вчинені розрахункові операції;

- створювало хибну уяву у потерпілих про те, що внесені ними кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами;

- надходження коштів потерпілих на рахунки компаній, спеціально створених для цієї мети та шляхом легалізації (відмивання) подальшого обернення їх на свою користь.

Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) усвідомлював про необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, ефективність протидії чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім.

Так, будучи обізнаним про покарання за вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення притягнення до відповідальності за їх вчинення, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) вирішив вчиняти такі злочини стосовно іноземних громадян, з підготовленням та початком їх вчинення на території України.

Вказане повинно було забезпечити відсутність поданих від іноземних громадян до правоохоронних органів України заяв про вчинення злочинів, неможливість в подальшому давати показання про це під час досудового розслідування та в суді, та як наслідок - не притягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинної організації.

Крім того, розроблений Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом передбачав наступне:

- створення на території України юридичної особи, основним видом діяльності якої буде діяльність, пов`язана з розробкою, обслуговуванням та наданням послуг в сфері інформаційних технологій;

- пошук осіб, які мають навички та досвід роботи в галузі інформаційних технологій, які будуть офіційно працевлаштовані до цієї юридичної особи, здійснюватимуть розробку Інтернет-сайтів, псевдотрейдингових платформ та програмного забезпечення, яке візуально повинно справляти враження достовірності та слугувати для того, щоб імітувати перебіг торгових операцій, які насправді не проводитимуться. Вказане програмне забезпечення повинно було використовуватися під час вчинення шахрайства;

- створення мережі «кол-центрів», до складу яких будуть входити особи, що обізнані в торгівлі фінансовими інструментами та які видаватимуть себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо, будуть підшукувати осіб (майбутніх потерпілих), вводити їх в оману під виглядом участі в торгівлі фінансовими інструментами, що надасть змогу заволодіти їх коштами.

- створення мережі юридичних осіб як на території України, так і за її межами, на рахунки яких будуть безпосередньо зараховуватися кошти ошуканих громадян (компанії 1-го рівня); юридичних осіб (компанії 2-го рівня), на рахунки яких будуть перераховуватися кошти з рахунків компаній 1-го рівня та в подальшому будуть перераховуватися на рахунки компаній в Україні та за її межами, підконтрольних організатору злочинної організації (компанії 3-го та 4-го рівня), з яких ці кошти будуть переведені в готівку та легалізовані у вигляді придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей, тощо;

- пошук осіб, які будуть надавати за грошову винагороду свої персональні дані для реєстрації компаній, відкриття рахунків в банківських установах, отримання засобів для дистанційного управління ними та в подальшому будуть передавати повноваження на управління цими компаніями та банківськими рахунками учасникам злочинної організації, зокрема Особі №1, яка їх до цього залучила;

- фінансування витрат, пов`язаних з оплатою праці залучених працівників, орендою приміщень, які використовуються для вчинення злочину, оплатою ІТ-послуг, транспортних послуг, придбання необхідного для вчинення злочинів обладнання, інших витрат, необхідність в оплаті яких, виникне під час та після вчинення злочинів, а також розподіл одержаних від злочинної діяльності коштів між учасниками злочинної організації;

- легалізація доходів, одержаних від злочинної діяльності - вчинення шахрайства, яка передбачала перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою підконтрольних юридичних осіб як на території України, так і за її межами, вчинення фінансових операцій та правочинів з цими коштами, маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом як особисто, так і через осіб, які діятимуть за довіреністю під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей, внесення коштів у статутний капітал юридичних осіб, створених як з цією метою, так і з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, з метою реалізації злочинного плану, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) підібрав та залучив у різний період часу щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, а також громадян України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Водночас, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), усвідомлював, що відповідно до розробленого ним злочинного плану, заволодіння коштами відбуватиметься стосовно іноземних громадян, для чого потрібні будуть особи-працівники так званих «кол-центрів», що будуть вести спілкування з ними іноземною мовою та матимуть знання про торгівлю фінансовими інструментами. У зв`язку з цим, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), при невстановлених обставинах, вирішив схилити та залучив до злочинної організації та вчинення цих злочинів ОСОБА_1 , який на той час вже мав в підпорядкуванні мережу створених «кол-центрів», розташованих на території м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія), працівники яких в подальшому залучалися до заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства.

При цьому, Особа №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та ОСОБА_1 попередньо домовились координувати дії учасників злочинної організації, реалізовувати план її злочинної діяльності, пов`язаний з отриманням грошових коштів внаслідок їх незаконного заволодіння у громадян країн Європейського Союзу шахрайським шляхом під виглядом інвестування в фактично неіснуючі фінансові продукти.

Водночас, ОСОБА_1 відповідно до своєї ролі як її учасник повинен був спільно із Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) здійснювати координацію інших учасників злочинної організації та у співучасті з іншими учасниками злочинної організації безпосередньо брати участь у заволодінні чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, а також за погодженням з Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) здійснювати дії щодо легалізація та маскування доходів, одержаних від злочинної діяльності, шляхом вчинення фінансових операцій з перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою підконтрольних учасникам злочинної організації юридичних осіб (компанії 1-го та 2-го рівнів) як на території України, так і за її межами.

Залучивши у різний період часу до вчинення у складі злочинної організації щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, а також громадян України ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) у різний період часу довів до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень, які полягали у заволодінні чужим майном - коштами іноземних громадян, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах з подальшою їх легалізацією як на свою користь, так на користь й інших учасників злочинної організації. Усвідомлюючи протиправність вказаних дій, залучені учасники злочинної організації добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у її складі.

Отримавши добровільну згоду учасників злочинної організації на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) розподілив між ними злочинні ролі.

Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), як організатор злочинної організації, розробивши план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією, її фінансування та координацію дій між учасниками злочинної організації.

ОСОБА_1 , як учасник злочинної організації, здійснював координацію співучасників злочинної організації, контролював діяльність і утримував мережі створених «кол-центрів», розташованих на території м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія), працівники яких вели спілкування з громадянами країн Європи та видавали себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо, шляхом телефонних розмов підшукували майбутніх потерпілих яких спонукали брати участь в торгівлі фінансовими інструментами на створених учасниками злочинної організації псевдотрейдингових платформах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (www.ІНФОРМАЦІЯ_24), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і вносити при цьому власні кошти задля збагачення та таким чином у співучасті з іншими учасниками злочинної організації безпосередньо брав участь у заволодінні чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, а також за погодженням з Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) здійснював дії щодо легалізації та маскування доходів, одержаних від злочинної діяльності, шляхом вчинення фінансових операцій з перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою підконтрольних учасникам злочинної організації юридичних осіб (компанії 1-го та 2-го рівнів) як на території України, так і за її межами.

Інші учасники злочинної організації, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, а також невстановлені особи під різними псевдонімами працювали у «кол-центрах» м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія) та видаючи при цьому себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо, шляхом телефонних розмов підшукували майбутніх потерпілих яких спонукали брати участь в торгівлі фінансовими інструментами на створених учасниками злочинної організації псевдотрейдингових платформах « ОСОБА_7 » (www.ІНФОРМАЦІЯ_24), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і вносити при цьому власні кошти задля збагачення.

ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), як учасник злочинної організації, був відповідальним за реєстрацію на своє ім`я компаній-нерезидентів 1-го, 2-го та 3-го рівнів, відкриття банківських рахунків для вказаних компаній з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних від злочинної діяльності шляхом їх перерахування на рахунки інших підконтрольних співучасникам злочинної організації компаній; обготівковування коштів, отриманих від злочинної діяльності; переховування обготівкованих коштів; видачу за вказівкою Особи №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) таких коштів на «заробітні плати» учасників злочинної організації та осіб, які не були обізнані про злочинні дії учасників, однак надавали свої послуги їм на ремонт приміщень, закупівлю побутових товарів, тощо.

ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), як учасник злочинної організації, був відповідальним за пошук фіктивних директорів компаній 1-го рівня, необізнаних зі злочинним планом злочинної організації, тобто осіб, які за грошову винагороду будуть надавати свої персональні дані для створення юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, відкриють рахунки в банківських установах, на які будуть безпосередньо надходити кошти ошуканих громадян і в подальшому переводитись на рахунки інших підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств, а саме Особі №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та ОСОБА_1 з метою їх подальшої легалізації (відмивання).

ОСОБА_3 , як учасник злочинної організації, була відповідальною за підбір відповідних спеціалістів для роботи зі створення програмного забезпечення та подальшого адміністрування псевдотрейдингових платформ - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_22», « ОСОБА_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_23», Інтернет-сайтів - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також контроль їх діяльності.

Вказані особи, а також інші невстановлені учасники злочинної організації, повинні були виконувати і інші доручення Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), необхідність в яких виникне під час вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Таким чином, створена Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Розроблений Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Залучивши у різний період часу до вчинення у складі злочинної організації щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, а також громадян України ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) у різний період часу довів до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень, які полягали у заволодінні чужим майном - коштами іноземних громадян, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах з подальшою їх легалізацією як на свою користь, так на користь й інших учасників злочинної організації. Усвідомлюючи протиправність вказаних дій, залучені учасники злочинної організації добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у її складі.

Так, 08.06.2016 ОСОБА_4 , діючи за вказівкою Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та з відома ОСОБА_1 , зареєстрував на своє ім`я товариство з обмеженою відповідальністю «Квест Маркетинг ЛТД» (далі - ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»), код ЄДРПОУ 40415690, з адресою реєстрації: АДРЕСА_3 та став єдиним його засновником та директором. Метою створення ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», визначеною Особа №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) було:

- комп`ютерне програмування;

- діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- інша технічна діяльність.

Роль директора та засновника ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_4 здійснював з 08.06.2016 і до 31.10.2016 лише формально, в той час як справжнє керівництво цією компанією здійснювалося іншими учасниками злочинної організації, зокрема Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та ОСОБА_3 .

Відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей учасників злочинної організації, офіційно до штату ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» було зараховано ОСОБА_3 , яка вже мала досвід роботи в сфері надання інформаційних послуг, оскільки раніше працювала у схожій компанії.

В подальшому, 31.10.2016 ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) за вказівкою Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) вийшов зі складу засновників на користь ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників злочинної організації. За таких обставин, ОСОБА_9 , як єдиний засновник ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» став директором вказаного підприємства, однак фактичне керівництво підприємством та його працівниками залишилося за ОСОБА_3 та Особою №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

З часу створення підприємства ОСОБА_3 підібрала для роботи у ньому спеціалістів в галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого до штату товариства в період з 01.01.2017 по 02.04.2020 було працевлаштовано не менше 100 працівників, яким відповідно до розробленого злочинного плану Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) доведено частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до вказаного плану, спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій, підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для роботи.

На виконання злочинних доручень та вказівок Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), які передавалися ним особисто, невстановлені досудовим розслідуванням спеціалісти з комп`ютерного програмування ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», перебуваючи на території України, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, створили Інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи під назвами:

- «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка діяла на сайті www.ІНФОРМАЦІЯ_24;

- «ІНФОРМАЦІЯ_22», яка діяла на сайті www.ІНФОРМАЦІЯ_22.соm;

- «АДРЕСА_6», яка діяла на сайті www.nobeltrade.соm,

- «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка діяла на сайті www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com;

- «ІНФОРМАЦІЯ_23», яка діяла на сайті www.ІНФОРМАЦІЯ_23.com.

Ці ж працівники, діючи умисно за дорученням ОСОБА_3 та з відома ОСОБА_1 і Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) розробили програмне забезпечення для роботи вказаних платформ, яке справляло в потерпілих враження про проведення реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами.

13.12.2017 ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників злочинної організації, діючи на виконання вказівки ОСОБА_3 та з відома ОСОБА_1 і Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), уклав договір № ТОН-131217-1 про надання телекомунікаційних послуг (надання послуг з доступу до мережі Інтернет) з ТОВ «Гігатранс», на виконання якого ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» було делеговано ІР-адресу НОМЕР_1 для отримання останнім послуг з доступу до мережі Інтернет за місцем його розташування за адресою: АДРЕСА_7. В подальшому адміністрування зазначених псевдотрейдингових платформ здійснювалося з вказаної ІР-адреси.

Після створення Інтернет-сайтів та псевдотрейдингових платформ, які на них розміщувалися, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (www.ІНФОРМАЦІЯ_24), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), невстановлені працівники мережі «кол-центрів», які під різними псевдонімами працювали у «кол-центрах» м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Белграда (Республіка Сербія), діючи за вказівкою та підконтролем співучасника злочинної організації ОСОБА_1 , вдаючи себе за менеджерів, агентів, брокерів та ін., використовуючи інформацію про персональні дані іноземних громадян, наявність яких забезпечив Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), вчинили умисні дії, направлені на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян.

Так, учасники злочинної організації умисно, діючи на виконання злочинного плану злочинної організації, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, працюючи в «кол-центрах» під керівництвом ОСОБА_1 , який був відповідальним за діяльність мережі «кол-центрів» на території України та за її межами та на виконання його вказівок, здійснювали телефонні дзвінки громадянам Європи, під виглядом справжніх працівників трейдингових платформ, розмовляючи іноземною мовою, переконуючи потерпілих про вигідність вказаної торгівлі різними фінансовими інструментами, можливість отримання високих прибутків, чим вводили останніх в оману та зловживаючи довірою, яка виникала під час тимчасового знайомства, переконували про необхідність вкласти кошти, а після погодження та здійснення першого внеску ошуканими громадянами, продовжували переконувати останніх в правильності їх дій та спонукати до здійснення внесків у більшій сумі.

Кошти ошуканих іноземних громадян вносилися на рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств, зареєстрованих ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) на громадян України, які не були обізнані про злочинні дії учасників злочинної організації, зокрема: «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_10 ; «WDI Media Marketing s.r.o.» (Чеська Республіка, 07587457), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_11 ; «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чеська Республіка 06409873), уповноваженою особою якої став ОСОБА_13 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Чеська Республіка, 6410928), уповноваженою особою якої також став ОСОБА_13 , а з 07.09.2017 - ОСОБА_14 .

В подальшому кошти ошуканих громадян з рахунків цих компаній (так званні компанії першого рівня) з метою їх подальшої легалізації (відмивання), за погодженням з Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та під контролем співучасника злочинної організації ОСОБА_1 перераховувалися на рахунки компаній другого рівня, в тому числі й «REMINI CONSULTING LP», засновником та директором якого став ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), а в подальшому на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD», директором та засновником якої був Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, створеної Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), до складу якої увійшли ОСОБА_1 , інші учасники злочинної організації (провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19), ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять для отримання прибутку під виглядом інвестування в різні фінансові продукти, в дійсності останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016 по квітень 2020 року, діючи умисно, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном - грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах на загальну суму не менше 9 364 532, 46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.04.2020 становить 283 277 106,915 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, виконував наступне.

Діючи відповідно до розподілених злочинних ролей та на виконання злочинного плану, розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) забезпечував легалізацію грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах), яка передбачала створення ряду юридичних осіб (компаній 1-го та 2-го рівнів), зокрема угорської компанії GREENTIME SYSTEMS kft, реєстраційній номер 0109323620 (так звана компанія 1-го рівня) та компанії Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Шотландії «REMINI CONSULTING LP» реєстраційний номер НОМЕР_2 (так звана компанія 2-го рівня) для подальшого їх використання у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян та забезпечення подальшого перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою підконтрольних юридичних осіб як на території України, так і за її межами, вчинення фінансових операцій та правочинів з цими коштами, маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом як особисто, так і через осіб, не обізнаних про злочинні дії, які діятимуть під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна.

ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, виконував наступне.

Так, приблизно в кінці 2016 року, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), при невстановлених обставинах познайомився з Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20). В подальшому, під час особистих розмов, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), приблизно у 2017 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, з метою виконання злочинного плану злочинної організації, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, запропонував ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) увійти до складу злочинної організації та, за грошову винагороду, підібрати осіб для реєстрації на них ряду компаній з метою подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних учасниками злочинної організації від громадян країн Європи внаслідок вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення та розуміючи про стійкість, ієрархічність об`єднання значної кількості учасників злочинної організації, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, добровільно погодився на пропозицію Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) бути членом такої організації та виконувати у ній роль пов`язану з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, відповідно до відведеної ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) злочинної ролі, останній, діючи умисно, у складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в період часу з початку 2018 року підшукав та залучив фізичних осіб з числа громадян України - ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Вказані особи за грошову винагороду, не будучи обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні) та інших співучасників злочинної організації, створеної Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), надали свої персональні дані для подальшого їх використання при відкритті ряду юридичних осіб на території інших країн, в тому числі й країн Євросоюзу та підписали документи щодо їх створення. В подальшому, за дорученням ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), який діяв відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, починаючи з 2018 року ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час особи, у дати та час, визначені ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), у супроводі останнього здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де діючи за його вказівками зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка, 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія, 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), які відносяться до 1-го рівня та в подальшому, з метою їх легалізації (відмивання), перераховані на банківські рахунки інших підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств.

Водночас з реєстрацією вказаних підприємств, ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за дорученням ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та не будучи обізнаними про злочинні дії співучасників злочинної організації, відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх управління ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), який в подальшому, діючи відповідно до злочинного плану злочинної організації передав їх ОСОБА_1 .

Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), після відкриття банківських рахунків компаній PETRAMKO HOLDING OU, DATA MANAGEMENT EOOD, «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.», «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.», «MAGNETS DIGITAL S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.», Greentime Systems KFT», «X-light Marketing s.r.o.», внаслідок злочинних дій учасників злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», через псевдотрейдингові платформи «ІНФОРМАЦІЯ_1» (www.ІНФОРМАЦІЯ_24), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надійшли кошти ошуканих громадян, які в подальшому з метою легалізації (відмивання), співучасником злочинної організації ОСОБА_1 , який мав повноваження на розпорядження розрахунковими рахунками вказаних підприємств, були перераховані по ланцюгу підприємств, створених для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на рахунки компаній 2 рівня та 3 рівня, а в подальшому легалізовані учасниками злочинної організації, в тому числі й на території України.

Таким чином, відповідно до злочинного плану, розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), направленого на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), виконуючи свою роль, як учасник злочинної організації з 2017 року добровільно увійшов до її складу та виконуючи свою роль підібрав осіб для реєстрації компаній 1-го рівня, на які повинні були надходити кошти ошуканих громадян, які в подальшому, під контролем співучасника злочинної організації ОСОБА_1 , якому як і Особі №1 ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) передав повноваження на розпорядження розрахунковими рахунками вказаних підприємств, з метою легалізації (відмивання) були перераховані по ланцюгу підприємств, створених для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на рахунки компаній 2 рівня та 3 рівня, а в подальшому легалізовані учасниками злочинної організації, в тому числі й на території України, а також зареєстрував такі підприємства та відкрив банківські рахунки, тим самим надав можливість іншим учасникам злочинної організації використовувати їх у злочинній діяльності.

ОСОБА_3 , як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, виконувала наступне.

ОСОБА_3 , точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, при невстановлених обставинах познайомилась з Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20). В подальшому, під час особистих розмов, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), приблизно у 2016 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, з метою виконання злочинного плану злочинної організації, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах, запропонував ОСОБА_3 , увійти до складу злочинної організації та бути відповідальною за підбір відповідних спеціалістів для роботи зі створення програмного забезпечення та подальшого адміністрування псевдотрейдингових платформ, а також здійснювати контроль їх діяльності.

ОСОБА_3 , діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення та розуміючи про стійкість, ієрархічність об`єднання значної кількості учасників злочинної організації, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, добровільно погодилась на пропозицію Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) бути членом такої організації та виконувати у ній роль пов`язану з заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, з часу створення ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_3 , виконуючи свою роль, підібрала для роботи на вказаному підприємстві спеціалістів в галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого, до штату товариства в період з 01.01.2017 по 02.04.2020 було працевлаштовано не менше 100 працівників. Відповідно до розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинного плану, ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, довели частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян вказаним спеціалістам та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до вказаного плану, спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій, підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для вчинення шахрайських дій.

Крім цього, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора з розвитку ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» здійснювала фактичне управління діяльністю юридичної особи створеної на території України, основним видом діяльності якої було нібито надання послуг в сфері інформаційних технологій. При цьому, ОСОБА_3 займала одну з керівних посад, як особа, яка на той час вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів», оскільки раніше працювала в такій сфері.

Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян та подальшої їх легалізації, розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), ОСОБА_3 забезпечувала підбір спеціалістів в галузі інформаційних технологій до штату ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та фінансову діяльність вказаних спеціалістів, проводила з ними співбесіди та інструктувала з приводу створення псевдотрейдингових платформ в тому числі й « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (www.ІНФОРМАЦІЯ_24), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За час своєї роботи у ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_3 , забезпечувала організацію розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось під час вчинення злочинів щодо іноземних осіб.

Діючи відповідно до розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинного плану, направленого на заволодіння коштами іноземних громадян, ОСОБА_3 особисто розподіляла отримані від Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) кошти для покриття витрат діяльності офісу, проводила виплати за проведену роботу спеціалістам ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», контролювала витрати на забезпечення діяльності офісу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», у яких окремо передбачались витрати на її та інші потреби.

Таким чином, як учасник злочинної організації та пособник вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_3 вела контроль робочого часу працівників, виконання поставлених для них завдань, у т.ч. пов`язаних зі створенням і адмініструванням сайтів псевдотрейдингових платформ та сайтів задіяних компаній-нерезидентів; вела та контролювала звіти по витратам, пов`язаним із:

- напрямком створення та супроводження діяльності напрямку псевдотрейдингових платформ, відкриття компаній, у т.ч. й нерезидентів, які стали бенефіціарами та управляючими компаніями «REMINI CONSULTING LP», як компанії 2-го рівня;

- оплатою послуг юристів по компаніям 1-го та 2-го рівня ;

- оплатою послуг з VOIP - телефонії;

- визначенням розміру та здійснення оплати керівникам компаній-нерезидентів 1-го рівня ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та іншим), а також вела облік банківських карток різних осіб, у т.ч. ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з яких її підлеглими здійснювались оплати за різні телекомунікаційні послуги (оренда серверів, сервіси Google (з помітками «fibonet», «ІНФОРМАЦІЯ_23», «forbsla», «nobeltr»), хостінг, реклама тощо), у т.ч. пов`язані з функціонуванням псевдотрейдингових платформ.

ОСОБА_1 , як учасник злочинної організації, будучи виконавцем у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, виконував наступне.

Здійснював керівництво та управління створеними «криптобіржами» та компаніями, які згідно розробленого злочинного плану злочинної організації направленого на заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян діяли на території Республік Болгарії, Угорщини та Естонії, зокрема PETRAMKO HOLDING OU, X-LIGHT MARKETING та ін., а також рахунками вказаних компаній, на які надходили кошти ошуканих іноземних громадян. Відповідно до розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинного плану, ОСОБА_1 безпосередньо контактував з представником ізраїльського провайдера AirSoft та надавав вказівки щодо розробки програмного забезпечення для трейдингових програм та керував роботою працівників «кол-центрів», створених ним на території Республік Болгарії та Сербії, здійснював їм виплату «заробітної плати» готівкою, яку йому, відповідно до розпорядження Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) привозили за кордон ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інші невстановлені учасники злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_1 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, забезпечував легалізацію грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом (шахрайства в особливо великих розмірах) та перерахування їх через ланцюг створених з цією метою підконтрольних юридичних осіб як на території України, так і за її межами, вчинення фінансових операцій та правочинів з цими коштами, маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом як особисто, так і через осіб, не обізнаних про злочинні дії, які діятимуть під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна.

Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) були відкриті банківські рахунки компаній PETRAMKO HOLDING OU, DATA MANAGEMENT EOOD, «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.», «X-LIGHT MARKETING OU», «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.», «MAGNETS DIGITAL S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», Greentime Systems KFT», «X-light Marketing s.r.o.», на які внаслідок злочинних дій учасників злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», через трейдингові платформи «ІНФОРМАЦІЯ_1» (www.ІНФОРМАЦІЯ_24), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), «АДРЕСА_6» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшли кошти ошуканих громадян, які в подальшому з відома Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та ОСОБА_1 по ланцюгу підприємств, створених для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на рахунки так званих компаній 2 рівня та 3 рівня, а в подальшому легалізовані учасниками злочинної організації, в тому числі й на території України.

Так, в період з 10.09.2018 по 03.10.2018 на рахунок компанії «GREENTIME SYSTEMS kft» № НОМЕР_3 відкритий в німецькому банку «Handelsbank» надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 60 000 Євро.

В період з 20.11.2018 по 29.11.2018 на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в угорському банку «KDB Bank Europe Ltd» надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму 212 497 Євро.

18.10.2018 на рахунок № HU62162002231008356300000000 відкритий в угорському банку «MagNet Magyar Kozossegi Bank Zrt» надійшли кошти від громадянина Німеччини ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму 5 000 євро.

В період з 02.11.2018 по 30.11.2018 на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в угорському банку «Budapest Bank Zrt» надійшли кошти від потерпілих громадян Німеччини: ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ) на загальну суму 84 000 Євро.

Завдяки зареєстрованій компанії та зазначеним рахункам «GREENTIME SYSTEMS kft» співучасниками злочинної організації, створеної Особою № 1 реалізовано розроблений план направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 361 497 Євро, що в перерахунку в національній валюті відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 01.01.2018 становить загальну суму 12 110 149,5 грн.

В подальшому з метою легалізації (відмивання) доходів, їх приховання та маскування незаконного походження, приблизно у вересні 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за вказівкою Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та відповідно до злочинного плану злочинної організації ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), була зареєстрована юридична особа на території іншої іноземної країни Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Шотландії - «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812), так звана компанія 2-го рівня, для її використання у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян.

Крім того, інший учасник злочинної організації ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), в період 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за вказівкою Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та з відома ОСОБА_1 , перебуваючи на території України залучив фізичних осіб з числа громадян України, які не були обізнаними про наміри злочинної організації до реєстрації на їх імена компаній в іноземних країнах, а саме у Чеській Республіці, Республіці Болгарія, Словацькій Республіці та інших країнах на які надходили кошти потерпілих, зокрема: PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), які відносяться до компаній 1-го рівня.

Управління рахунками вказаних компаній ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) передав Особі № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та ОСОБА_1 .

Кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися на рахунки компанії 2-го рівня, в тому числі й «REMINI CONSULTING LP», засновником та директором якого був ОСОБА_4 , а в подальшому на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD», директором та засновником якої був Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Так, впродовж кінця 2016 року - 2020 року, діючи відповідно до розробленого злочинного плану Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), в складі злочинної організації ОСОБА_1 , маючи в своєму підпорядкуванні та здійснюючи керівництво так званими «кол-центрами», які розташовувалися на території України, а також у Болгарії та Сербії, за грошову винагороду, забезпечив безпосереднє вчинення їх працівниками дій, направлених на обман іноземних громадян, який виражався у запевненні їх в отриманні прибутку від торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами за допомогою спеціально створених для вчинення злочинів Інтернет-сайтів та трейдингових платформ.

Так, в період з 03.09.2018 по 18.03.2020 на рахунки компанії «REMINI CONSULTING, LP» № НОМЕР_6 відкритого у німецькому банку та відкритого в ірландського постачальника платіжних послуг «Interpay» надійшли кошти, в тому числі і від компаній 1-го та 2-го рівня, які використовувались учасниками злочинної організації для легалізації коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів у загальній сумі 1 324 705 євро та 57 370,25 чеських крон, а саме: «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (в сумі 300 євро), «PETRAMKO HOLDINGS S.R.O.» (в сумі 433 199 євро), «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (в сумі 277 939 євро та 57 370, 25 чеських крон), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (в сумі 169 815 євро), «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (в сумі 105 996 євро), «GREENTIME SYSTEMS kft» (в сумі 337 456 євро), що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2020 становить загальну суму - 35 060 773,9 грн., що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великими розмірами.

Окрім того, впродовж 2016-2020 років, на рахунки підприємств 1 рівня надійшли грошові кошти ошуканих іноземних громадян:

- PETRAMKO HOLDINGS OU - на загальну суму 1 613 320,95 євро та 71 500,00 фунтів стерлінгів;

- «DATA MANAGEMENT GROUP EOOD» - на загальну суму 497 000,00 євро;

- «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» - на загальну суму 618 504,6 євро;

- «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» - на загалну суму 1 823 554, 63 євро;

- «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» - на загальну суму 1 830 636, 95 євро та 2 400,00 фунтів стерлінгів;

- «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» - на загальну суму 2 989 502,23 євро.

- «VOLCANO MAX SOLUTIONS» - на загальну суму 1 473 962, 09 євро;

Водночас, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану та за домовленістю із ОСОБА_1 , з метою подальшого акумулювання цих коштів та контролю над ними, 12.10.2018 на території Великої Британії створив (зареєстрував) компанію «RIJV HOLDINGS LTD», реєстраційний номер 11619397 (компанія 3-го рівня), яка була підконтрольна йому та через яку контролював надходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою їх подальшої легалізації.

Таким чином кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися з відома Особа № 1 та ОСОБА_1 на рахунки компанії 2-го рівня, в тому числі й «REMINI CONSULTING LP», а в подальшому на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD», директором та засновником якої був Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Завдяки таким протиправним діям учасники злочинної організації шляхом обману і зловживання довірою заволоділи коштами громадян країн Європи у сумі не менше 9 364 532,46 Євро особливо великих розмірах, а також завдяки зареєстрованим компаніям та рахункам PETRAMKO HOLDING OU, DATA MANAGEMENT EOOD, «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.», «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.», «MAGNETS DIGITAL S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.», «GREENTIME SYSTEMS kft» як компанії 1-го рівня, «REMINI CONSULTING, LP» як компанії 2-го рівня та «RIJV HOLDINGS LTD» як компанії 3-го рівня учасниками злочинної організації, зокрема Особою № 1 та ОСОБА_1 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та іншими невстановленими учасниками злочинної організації реалізовано єдиний злочинний план злочинної організації направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також умисно вчинено дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, а саме перераховано кошти ошуканих іноземних громадян на банківські рахунки підконтрольних підприємств під виглядом фінансових операцій у загальній сумі 35 060 773,9 грн., що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великими розмірами.

Таким чином, у 2016 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України та за її межами, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, громадян України ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Створена і очолена Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався з початку її створення, а лише доповнювався новими учасниками, тривалістю злочинної діяльності, у період з квітня 2016 року по квітень 2020 року, розробкою та узгодженням загального плану злочинної діяльності, а також плануванням вчинення кожного окремого злочину, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

Створена Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2016 року по квітень 2020 року на території України та за її межами, зокрема у м. Софія (Республіка Болгарія) і у м. Белград (Республіка Сербія) та припинила своє функціонування у зв`язку з її частковим знешкодженням правоохоронними органами Болгарії та Сербії.

Крім того, на початку 2016 року ОСОБА_1 увійшов до складу злочинної організації, створеної Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), основною метою якої було заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично вчиняв вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном.

Вчинення вказаних злочинів розпочато на території України за допомогою спеціально створених учасниками злочинної організації Інтернет-сайтів, платформ та розроблення програмного забезпечення, за допомогою якого учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» повинні були вводити в оману потерпілих про реальність торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами та про можливість отримати ними прибуток, при цьому взяти участь у цій торгівлі та вкласти власні кошти (чим більша сума коштів буде внесена, тим більший прибуток потерпілий отримає). Вказане не відповідало дійсності, оскільки насправді торгівля різними фінансовими інструментами не здійснювалася, а була лише її імітацією.

Таким чином, відповідно до розподілених злочинних ролей, учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» виконували безпосередній обман потерпілих.

Після внесення потерпілими коштів за реквізитами, вказаними їм учасниками злочинної організації, останні надходили на рахунки компаній 1-го рівня, спеціально створених з цією метою учасниками злочинної організації, в подальшому перераховувалися на рахунки спеціально створених компаній 2-го та 3-го рівня, а потім - легалізувалися учасниками злочинної організації.

Відповідно до відведеної ролі у злочинній організації, ОСОБА_1 , як один з учасників цієї організації виконував роль виконавця у шахрайстві, тобто безпосередньо та шляхом використання інших осіб вчиняв заволодіння грошовими коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах.

На виконання злочинного плану Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у м. Києві та на території Республік Болгарії та Сербії були створенні так званні «кол-центри», працівники яких безпосередньо вчиняли дії, направлені на обман іноземних громадян, який виражався у запевненні їх в отриманні прибутку від торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами за допомогою спеціально створених для вчинення злочинів Інтернет-сайтів та трейдингових платформ.

Так, Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) надав вказівку ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), зареєструвати в Україні товариство з обмеженою відповідальністю «Квест Маркетинг ЛТД» (далі - ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД»), код ЄДРПОУ 40415690, з адресою реєстрації: АДРЕСА_3. Метою створення ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» було:

- комп`ютерне програмування;

- діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- інша технічна діяльність.

Водночас ОСОБА_1 на виконання єдиного злочинного плану був відповідальним за діяльність «кол-центрів» у Болгарії та Сербії.

Таким чином, ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), 08.04.2016 було створено ТОВ «Квест Маркетинг». З часу створення ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_3 , виконуючи свою роль, підібрала для роботи на вказаному підприємстві спеціалістів в галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого, до штату товариства в період з 01.01.2017 по 02.04.2020 було працевлаштовано не менше 100 працівників. Відповідно до розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинного плану, ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, довели частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян вказаним спеціалістам та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до вказаного плану, спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій, підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для вчинення шахрайських дій.

Крім цього, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора з розвитку ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» здійснювала фактичне управління діяльністю юридичної особи створеної на території України, основним видом діяльності якої було нібито надання послуг в сфері інформаційних технологій. При цьому, ОСОБА_3 займала одну з керівних посад, як особа, яка на той час вже мала досвід роботи мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів», оскільки раніше працювала в такій сфері.

Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян та подальшої їх легалізації, розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), ОСОБА_3 забезпечувала підбір спеціалістів в галузі інформаційних технологій до штату ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та фінансову діяльність вказаних спеціалістів, проводила з ними співбесіди та інструктувала з приводу створення псевдотрейдингових платформ: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Невстановлені учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», як на території України, та і за кордоном, керівництво якими здійснював ОСОБА_1 , діючи під надуманими іменами та прізвищами, зокрема такими як ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ін., діючи за допомогою спеціально створених для вчинення злочинів Інтернет-сайтів та трейдингових платформ: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «ІНФОРМАЦІЯ_22» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (www.ІНФОРМАЦІЯ_6.com) та ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та програмного забезпечення, розробленого для їх діяльності, ввели в оману іноземних осіб, зокрема громадян ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та інших, установлених на даний час.

При виборі майбутніх потерпілих, учасниками злочинної організації враховувався їх вік (як правило це люди поважного віку) та те, що вказані особи можуть бути необізнані про справжні правила торгівлі фінансовими інструментами та інформаційними технологіями, що надасть змогу швидше ввести їх в оману та заволодіти їх коштами.

Виконуючи дії направлені на шахрайство, невстановлені працівники «кол-центрів», будучи усвідомленими про послідовність своїх незаконних дій, маючи в наявності відомості про персональні дані вказаних іноземних осіб та їх матеріальний стан, засобами телефонного зв`язку систематично запевняли останніх про реальну можливість отримання прибутку від торгівлі різними фінансовими інструментами та переконували їх у необхідності здійснення першочергового внеску у сумі приблизно 250 євро для отримання в подальшому прибутку від цих дій.

В подальшому, використовуючи програмне забезпечення, розроблене невстановленими працівниками ТОВ «Квест Маркетинг», учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», керівництво якими здійснював ОСОБА_1 , отримавши інформацію про перераховані потерпілими кошти на вказані ними рахунки, діючи умисно, вчиняли дії, внаслідок яких в особистих кабінетах потерпілих створених для вчинення шахрайства, відображалася інформація про нібито отримання ними прибутку внаслідок торгівлі фінансовими інструментами.

Вказане створювало в потерпілих уяву про справжність та правдивість торгів, отриманий ними прибуток, однак це було лише імітацією, що надавало можливість учасниками злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» продовжували вводити потерпілих в оману та заволодівати їх коштами у ще більших розмірах.

Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, створеної Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), до складу якої входили ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та інші щонайменше п`ять встановлених осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5884/19, №730 Js 5912/19, №730 Js 5906/19, а також невстановлені особи, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять під виглядом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016, діючи умисно, систематично, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Інтернет-сайтів та трейдингових платформ: «Тгаdесаріtal», «ІНФОРМАЦІЯ_22», «NobelТгаdе», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_23», створених працівниками ТОВ «Квест Маркетинг, заволоділи чужим майном - грошовими коштами іноземних громадян, в особливо великих розмірах, на загальну суму 9 364 532, 46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2021 становить 325 323 858 грн., тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Іноземні громадяни, будучи введеними в оману внесли кошти на рахунки підконтрольних компаній, зокрема зареєстрованих ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) на своє ім`я та ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) на ім`я громадян України - ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні дії учасників злочинної організації.

Вказані особи за грошову винагороду надали свої персональні дані для подальшого їх використання при відкритті ряду юридичних осіб на території інших країн, в тому числі й країн Євросоюзу та підписали документи щодо їх створення. В подальшому, за дорученням ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), який діяв відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, починаючи з 2018 року ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час особи, у дати та час, визначені ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) у його супроводі здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де діючи за його вказівками зареєстрували юридичні особи, які повинні були задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема: PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386), уповноваженою особою яких став ОСОБА_15 ; «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_10 ; «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Чеська Республіка, 07601115), уповноваженою особою якої стала ОСОБА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чеська Республіка 06409873), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), уповноваженою особою яких став ОСОБА_13 , а останньої з 07.09.2017 - ОСОБА_14 .

Так, впродовж 2016-2020 років, на рахунки зазначених підприємств 1 рівня надійшли грошові кошти ошуканих іноземних громадян:

- PETRAMKO HOLDINGS OU - на загальну суму 1 613 320,95 євро та 71 500,00 фунтів стерлінгів;

- «DATA MANAGEMENT GROUP EOOD» - на загальну суму 497 000,00 євро;

- «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» - на загальну суму 618 504,6 євро;

- «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» - на загалну суму 1 823 554, 63 євро;

- «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» - на загальну суму 1 830 636, 95 євро та 2 400,00 фунтів стерлінгів;

- «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» - на загальну суму 2 989 502,23 євро.

- «VOLCANO MAX SOLUTIONS» - на загальну суму 1 473 962, 09 євро;

- «GREENTIME SYSTEMS kft» - в сумі 337 456,00 євро.

Кошти ошуканих громадян з відома Особа №1 та ОСОБА_1 з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися на рахунки компанії 2-го рівня, в тому числі й «REMINI CONSULTING LP», засновником та директором якого був ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), а в подальшому на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD», директором та засновником якої був Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Крім того, ОСОБА_1 , в період з квітня 2018 року до 12 квітня 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації створеної Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), до складу якої входили ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинив фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме шахрайства в особливо великих розмірах (заволодіння учасниками злочинної організації шляхом обману і зловживання довірою коштами громадян країн Європи у сумі не менше 9 364 532,46 Євро), а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом створення підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та відкриття банківських рахунків для таких суб`єктів при наступних обставинах.

Так, приблизно у квітні 2018 року, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі №730Js968/20), перебуваючи на території м. Києва, більш точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені, діючи на виконання схваленого учасниками злочинної організації розробленого злочинного плану та з відома ОСОБА_1 , надав вказівку ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), передати свої персональні дані та документи, що посвідчують особу для реєстрації юридичної особи на території Угорщини з метою її подальшого використання у ланцюгу спеціально створених для цього підприємств (так званої компанії 1-го рівня) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ошуканих іноземних громадян внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

Продовжуючи свої умисні протиправні дії у складі злочинної організації, 26.04.2018 ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), на виконання вказівки організатора злочинної організації Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), виконуючи свою роль пособника та усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, що полягали у придбанні (реєстрації) юридичної особи в іноземній країні для використання її у легалізації (відмивання) доходів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), прибув з цією метою до м. Будапешт в Угорщину. Після цього ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), перебуваючи у невстановлений час у м. Будапешт в Угорщині, на виконання вказівки організатора злочинної організації Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та з відома ОСОБА_1 , передав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої персональні дані та документи, що посвідчують особу, яка допомогла йому здійснити в іноземній країні реєстрацію юридичної особи на своє ім`я - GREENTIME SYSTEMS kft, реєстраційній номер НОМЕР_7 (компанія 1горівня) для подальшого використання її у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян.

В подальшому, діючи на виконання злочинного плану, розробленого організатором злочинної організації Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), та схваленого її співучасниками, в тому числі і ОСОБА_1 , ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), спільно з іншим співучасником злочинної організації ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), який допомагав ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) у спілкуванні іноземною мовою, прибули до м. Будапешт в Угорщині де відкрили банківський рахунок № НОМЕР_5 в угорському банку «Budapest Bank Zrt» для компанії «GREENTIME SYSTEMS kft».

Також для компанії «GREENTIME SYSTEMS kft» в різні періоди у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб ОСОБА_4 були відкриті ряд інших банківських рахунків:

- в угорському банку «KDB Bank Europe Ltd» рахунок № НОМЕР_4 ;

- в угорському банку «MagNet Magyar Kozossegi Bank Zrt» рахунок № HU62162002231008356300000000;

- у німецькому банку «Handelsbank» рахунок № НОМЕР_3 .

Після реєстрації «GREENTIME SYSTEMS kft» та відкриття рахунків у вказаних банківських установах, ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), знаходячись в м. Києві, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи за вказівкою організатора злочинної організації Особи №1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), передав останньому реєстраційні документи «GREENTIME SYSTEMS kft», а також паролі для доступу та управління вказаними банківськими рахунками.

Завдяки зареєстрованій компанії та зазначеним рахункам «GREENTIME SYSTEMS kft» співучасниками злочинної організації, створеної Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) реалізовано розроблений план направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 361 497 Євро, що в перерахунку в національній валюті відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 01.01.2018 становить загальну суму 12 110 149,5 грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру злочинної організації направленого на легалізацію (відмиванню) доходів, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, приблизно в 2018 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) за домовленістю з ОСОБА_1 надав вказівку іншому співучаснику злочинної організації ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) створити (зареєструвати) ряд підконтрольних підприємств за межами України. Діючи умисно та відповідно до розробленого Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) злочинного плану, схваленого іншими співучасниками злочинної організації в тому числі і ОСОБА_1 , виконуючи свою роль та перебуваючи на території України ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) залучив фізичних осіб з числа громадян України, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які не були обізнаними про наміри злочинної організації, до реєстрації на їх імена компаній в іноземних країнах, а саме у Чеській Республіці, Республіці Болгарія, Словацькій Республіці та інших країнах на які надходили кошти потерпілих та які використовувались для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема: PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), які відносяться до компаній 1-го рівня.

Управління рахунками вказаних компаній ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) з відома особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) передав співучаснику злочинної організації ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного наміру злочинної організації направленого на легалізацію (відмиванню) доходів, їх приховання та маскування незаконного походження, приблизно у вересні 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, організатор злочинної організації Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) за домовленістю з ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні бізнес-центру «Іллінський» по АДРЕСА_8, надав вказівку її учаснику - ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) передати свої персональні дані та документи, що посвідчують особу для реєстрації юридичної особи на території іншої іноземної країни Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Шотландії з метою її подальшого використання у ланцюгу спеціально створених для цього підприємств (так звана компанія 2-го рівня) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ошуканих іноземних громадян внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах).

На виконання вказівки організатора злочинної організації Особи № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та з відома ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Києві, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), діючи на виконання розробленого та схваленого співучасниками злочинної організації злочинного плану, зустрівся з невстановленою особою, названою Особою № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та передав їй свої персональні документи, що посвідчують особу разом з нотаріальною довіреністю, якою уповноважив від свого імені здійснити необхідні дії для реєстрації юридичної особи в іноземній країні - «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812), для подальшого використання її у прихованні та маскуванні незаконного походження коштів, одержаних від ошуканих іноземних громадян.

Для компанії «REMINI CONSULTING, LP» (компанія 2-го рівня) приблизно у вересні 2018 року, точні дати та місця досудовим розслідуванням не встановлені, на ім`я ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) в німецькому банку «Wirecardbank» при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах відкрито рахунок № DE26512308000000069410, а також в ірландського постачальника платіжних послуг «Interpay Ltd» відкрито віртуальний рахунок, уповноваженою особою на розпорядження якими став також ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження).

Після реєстрації «REMINI CONSULTING, LP» та відкриття рахунків у вказаних банківських установах, реєстраційні документи «REMINI CONSULTING, LP», а також паролі для доступу та управління вказаними банківськими рахунками, при невстановлених обставинах були передані Особі № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20) та ОСОБА_1 .

Таким чином кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися ОСОБА_1 на рахунки компанії 2-го рівня, в тому числі й «REMINI CONSULTING LP», а в подальшому на рахунки «RIJV HOLDINGS LTD», директором та засновником якої був Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20).

Отримані при зазначених обставинах грошові кошти на банківські рахунки «GREENTIME SYSTEMS kft», з метою їх подальшої легалізації (відмивання) перераховувались з відома та волі учасників злочинної організації по ланцюгу на рахунки іншої підконтрольної компанії «REMINI CONSULTING, LP» під виглядом проведення фінансових операцій, з якої в свою чергу перераховувались на банківські рахунки компанії «RIJV HOLDINGS LTD».

В подальшому учасники злочинної організації, створеної Особа № 1 (провадження стосовно якого здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремій кримінальній справі № 730Js968/20), діючи з єдиним злочинним наміром направленим на приховання та маскування походження таких коштів з рахунку «REMINI CONSULTING, LP» як компанії 2-го рівня легалізували (перерахували) частину з цих грошових коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах) на територію України. Так, з рахунків компанії «REMINI CONSULTING, LP» під виглядом фінансових операцій на рахунок ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» у період з 10.08.2017 по 12.03.2020 була перерахована частина грошових коштів здобутих злочинним шляхом в сумі 452 012,5 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2018 становить 15 142 418,8 грн.

Завдяки зареєстрованим компаніям та зазначеним рахункам PETRAMKO HOLDING OU, DATA MANAGEMENT EOOD, «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.», «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.», «MAGNETS DIGITAL S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.», «GREENTIME SYSTEMS kft» як компанії 1-го рівня, «REMINI CONSULTING, LP» як компанії 2-го рівня та «RIJV HOLDINGS LTD» як компанії 3-го рівня учасниками злочинної організації, зокрема Особою № 1 та ОСОБА_1 , ОСОБА_5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та іншими невстановленими учасниками злочинної організації реалізовано єдиний злочинний план злочинної організації направлений на вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства в особливо великих розмірах), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також умисно вчинено дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, а саме перераховано кошти ошуканих іноземних громадян на банківські рахунки підконтрольних підприємств під виглядом фінансових операцій у загальній сумі 35 060 773,9 грн., що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великими розмірами.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Вінниця, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

03.10.2021 о 12 год. 35 хвилин ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

03.10.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

05.10.2021 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_1 звільнено з-під варти та йому обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 01.12.2021 включно.

29.11.2021 Печерським районним судом м. Києва змінено запобіжний захід ОСОБА_1 з цілодобового домашнього арешту на певний період доби (з 23.00 год. до 06.00 год.) та продовжено його строк дії до 18.12.2021.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) та їх причетність до цієї події кримінального правопорушення, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах. Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість підозри, що навіть в сторонньої людини не може викликати розумних сумнівів,.

Так, при дослідженні матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що підозра ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтовуються зібраними рядом доказів у кримінальному провадженні доказами.

Приймаючи до уваги, що під час досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що сталися події кримінальних правопорушень, які дали підстави для повідомлення особі про підозру та встановлено, що підозрюваний причетний до події кримінальних правопорушень, а тому слід прийти до висновку про необхідність вирішення питання про продовження строку досудового розслідування.

Так, Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 28.05.2021 продовжено ухвалою слідчого судді до дев`яти місяців, тобто до 18.12.2021.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, завершити досудове розслідування до 18.12.2021 не представляється можливим, внаслідок складності провадження та необхідності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- отримати та долучити до кримінального провадження матеріали виконаного запиту про надання міжнародної правової допомогивід 19.04.2021, направленого компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина про надання копій підозр/обвинувачень учасникам злочинної організації, протоколів допитів свідків, наявних у матеріалах справ компетентних органів ФРН;

- завершити огляд вилучених під час обшуків за місцем проживання та транспортного засобу ОСОБА_1 речей та документів;

- завершити проведення судових експертиз по вилученим під час обшуків за місцем проживання та у транспортному засобі ОСОБА_1 речей, схожих на наркотичні засоби;

- звернутися до суду з клопотаннями про розкриття банківської таємниці та тимчасовим доступом до інформації щодо руху коштів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_1 відповідно до карток, виявлених під час обшуку за місцем його проживання та провести огляд такої інформації;

- отримати та долучити до кримінального провадження матеріали виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги від 01.09.2021 направленого компетентним органам Чеської Республіки з метою отримання реєстраційних документів та інформації про рух коштів по рахункам юридичних осіб, задіяних у шахрайській схемі, проведення інших слідчих дій, а в подальшому провести огляд такої інформації;

- вжити заходів щодо встановлення місця знаходження інших учасників злочинної організації та повідомити їм про підозру в учинення кримінальних правопорушень;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, займе тривалий період часу;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

Слід зазначити, що на переконання слідчого судді вказаний перелік дій, спрямований забезпечення повного та всебічного здійснення досудового розслідування, наряду з вказаним частина з вказаних слідчий дій могла бути уже завершена, це як то огляд вилучених речей та документів під час проведення обшуку, звернення з клопотанням про тимчасовий доступ.

Наряду з вказаним, до доводів сторони захисту, яка вказує на безпідставність доводів слідчого про необхідність завершення процесуальних дій, які були розпочаті до моменту повідомлення про підозру ОСОБА_1 , слідчий суддя відноситься критично та не приймає до уваги, оскільки вони спрямовані на виконання завдання кримінального провадження, а їх нівелювання буде свідчити про неповноту здійснення досудового розслідування.

Вказане в сукупності свідчить, що клопотання в повній мірі не містить зазначення обставин, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що у ході проведення вказаних процесуальних дій можуть бути отримані докази та встановлені як ті обставини, що викривають підозрюваного, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення, проте під час судового розгляду не доведено, що досудове розслідування не можливо завершити у більш короткі строки.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Так, кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Згідно з ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд і вирішення справи в розумні строки.

Практикою Європейського Суду з прав людини сформовано критерії визначення розумності процесуальних строків у кримінальному провадженні, зокрема, Рішенням ЄСПЛ у справі "Кениг проти Федеративної республіки Німеччини".

Відповідно до п. 99 цього Рішення: "розумний строк розгляду в сенсі п. 1 ст. б Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод оцінюється з огляду на обставини справи. Вивчаючи розумність строків кримінального процесу, суд звертає увагу (поміж іншим) на складність справи, поведінку заявника та рух справи в адміністративних органах і судах. Однак, затримки, викликані труднощами справи й поведінкою заявника, самі по собі не виправдовують тривалість судового розгляду. Головна причина полягає в процесі ведення справи, тобто саме способі реалізації уповноваженими суб`єктами своїх повноважень". До того ж, як зазначає Європейський Суд з прав людини (ЄСПЛ) у кримінальних справах "розумний строк", про який йдеться у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення, це може відбутися раніше, ніж справа потрапляє до суду (справа "Девеєр проти Бельгії" від 27 лютого 1980 р.), з дня, коли виписано ордер на арешт, з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу або з дати, коли було почато досудове слідство.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує обставини кримінального провадження, зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до одинадцяти місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 від 13.03.2020 до одинадцяти місяців, тобто до 18 лютого 2022 року.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_56


Суд	Печерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	14.12.2021
Оприлюднено	07.11.2022
Номер документу	106599553
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку досудового розслідування

Судовий реєстр по справі —757/65682/21-к

Ухвала від 14.12.2021

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Ільєва Т. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 14.12.2021 по справі 757/65682/21-кПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —757/65682/21-к

Ухвала від 14.12.2021

Ухвала
від 14.12.2021 по справі 757/65682/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА