Ухвала

від 29.09.2022 по справі 761/20062/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20062/22

Провадження № 1-кс/761/11194/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000507 від 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме на об`єкти нерухомості, які належать та використовуються для збагачення громадянином російської федерації ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ): торгівельно розважальний центр площею 13939 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18387278); торгівельно розважальний центр площею 16849,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 26208339 та 1954205243); нежитлова будівля (приміщення складу), автосалон та станція технічного обслуговування, нежитлова будівля, площею 2445,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 26208339 та 1954205243); торгівельно розважальний центр площею 10455,55 кв. м. за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вул. 1 Травня, буд. 70А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1559005208); нежитлова будівля «Магазин з прибудовою завантажувальної товаром», площею 424,2 кв. м., розташована за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Жовтнева, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5024105208); нежитлова будівля «Магазин промислової групи», площею 253,5 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5130805208), а також земельні ділянки, на яких розміщуються торгові центри, магазини, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером 0510600000:07:009:0032 , площею 0,8961 га, розташована у АДРЕСА_1 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 13939 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18387278), який на праві власності належить ОСОБА_4 ; земельна ділянка з кадастровим номером 0524310100:01:001:0008, площею 4,8755 га, розташована у АДРЕСА_2 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 19295,7 кв. м., що на праві власності належить ОСОБА_4 та складається з будівель, які мають наступні реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 18387278 - торгівельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1-а черга будівництва - 1-й та 2-й поверхи) площею 16849,9 кв. м.; 1954205243 - нежитлова будівля (приміщення складу), автосалон та станція технічного обслуговування загальною площею 2445,8 кв. м.; земельна ділянка з кадастровим номером 0520810100:10:002:0082, площею 1,0 га, розташована у АДРЕСА_4 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 10455,55 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1559005208), який на праві власності належить ОСОБА_4 . Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження вказаного майна ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в період 2021-2022 років громадяни російської федерації ОСОБА_4 постійно проживає на території російської федерації, є громадянином рф, має паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_2 , виданий 14.08.2018 РВУМВС росії по м. москва та, згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (29.04.2005 року ОСОБА_4 , як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 та основний державний реєстраційний номер (ОГРН) НОМЕР_4 , перебуває на податковому обліку у міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №46 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 13.07.2011 ВН020607, видана УМВС України у Вінницькій області, присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_5 та ОСОБА_5 , згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (04.09.2015 року ОСОБА_5 як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 та основний державний реєстраційний номер (ОГРН) НОМЕР_6 , перебуває на податковому обліку у міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №46 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 03.07.2012 ВН021949, видана УМВС України у Вінницькій області, присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_5 , від початку повномасштабної збройної агресії не припинили економічну діяльність та сплату податків на території країни агресора, чим фінансують державу агресора.

Так слідством встановлено, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 на території України, використовуючи об`єкти комерційної нерухомості загальною площею 44357,85 кв. м., що перебувають в його власності, зокрема: торгівельно розважальний центр площею 13939 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18387278); торгівельно розважальний центр площею 16849,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 26208339 та 1954205243); нежитлова будівля (приміщення складу), автосалон та станція технічного обслуговування, нежитлова будівля, площею 2445,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 26208339 та 1954205243); торгівельно розважальний центр площею 10455,55 кв. м. за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вул. 1 Травня, буд. 70А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1559005208); нежитлова будівля «Магазин з прибудовою завантажувальної товаром», площею 424,2 кв. м., розташована за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Жовтнева, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5024105208); нежитлова будівля «Магазин промислової групи», площею 253,5 кв. м., розташована за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Жовтнева, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5130805208),здійснював отримання неконтрольованого доходу шляхом невідображення у документах податкової звітності фактично отриманих обсягів доходів від здачі в оренду об`єктів нерухомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та іншим невстановленими слідством особами, в період 2020-2021 років створили на території України схему ухилення від сплати податків, шляхом приховання отриманих реальних доходів від здачі в оренду власної комерційної нерухомості використовуючи підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_64 ), чим умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість у сумі 10 819 319,87 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування отримано аналітичну довідку, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) від здачі в оренду комерційної нерухомості занизив податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 10 819 319,87 грн за період 2020 та 2021 року. За період 2021 року громадянином російської федерації ОСОБА_4 задекларовано отримання чистого доходу від здачі в оренду комерційної нерухомості, що розташована у центральних частинах міст Тульчин, Ладижин та Гайсин Вінницької області загальною площею 44 357,85 кв. м., в сумі 45 457,79 грн. Загальна сума податкових зобов`язань склала при цьому 8864 гривень 27 копійок за період 2021 року.

22.06.2022 проведено обшук за адресою розташування бухгалтерії ФОП ОСОБА_4 АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено папки з документами вищезазначених фізичних осіб-підприємців, банківські картки. Проведеним оглядом вилучених документів встановлено підконтрольність вищезазначених фізичних осіб-підприємців бухгалтерії ОСОБА_4 , проведення обготівкування коштів від суборенди. Крім того, бухгалтером ОСОБА_6 надано покази щодо підконтрольності фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 та повному контролю з його боку ціни оренди/суборенди для користувачів торгівельних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у містах Гайсин, Тульчин, Ладижин. Також встановлено, що громадянину російської федерації ОСОБА_4 на праві власності належать земельні ділянки, на яких розміщуються торгові центри, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером 0510600000:07:009:0032, площею 0,8961 га, розташована у АДРЕСА_1 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 13939 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18387278), який на праві власності належить ОСОБА_4 ; земельна ділянка з кадастровим номером 0524310100:01:001:0008, площею 4,8755 га, розташована у АДРЕСА_2 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 19295,7 кв. м., що на праві власності належить ОСОБА_4 та складається з будівель, які мають наступні реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 18387278 - торгівельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1-а черга будівництва - 1-й та 2-й поверхи) площею 16849,9 кв. м.; 1954205243 - нежитлова будівля (приміщення складу), автосалон та станція технічного обслуговування загальною площею 2445,8 кв. м.; земельна ділянка з кадастровим номером 0520810100:10:002:0082 , площею 1,0 га, розташована у АДРЕСА_4 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 10455,55 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1559005208), який на праві власності належить ОСОБА_4 . Вказане нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 визнано речовими доказами постановою від 26.09.2022.

Таким чином, існують підстави вважати, що майно, яке знаходься у власності громадянина російської федерації ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватиметься для вчинення інших кримінальних правопорушень (подальшим фінансуванням держави агрессора російської федерації, ухилення від сплати податків шляхом заниження, приховування об`єктів оподаткування). Необхідність накладення арешту на майно громадянина російської федерації ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить неправомірне формування використання та відчуження вищезазначеного майна на користь юридичних осіб, які зареєстровані на території держав з пільговим оподаткуванням або на підконтрольних фізичних осіб на території України.

Прокурор приходить до висновку, що у випадку допущення дій зі сторони ОСОБА_4 відчужити на користь третіх осіб майно, вчинити реєстраційні дії щодо передачі його іншим особам буде втрачено речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно вказаної юридичної особи.

В обґрунтування накладення арешту на нерухоме майно вищезазначеної фізичної особи сторона обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказане нерухоме майно буде використовуватись офіційними чи неофіційними контролерами представниками для вчинення кримінальних правопорушень, зокрема з умисного ухилення від сплати податків, не накладення арешту на це майно дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємства та може призвести до передачі іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі, відчуження майна (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на нерухоме майно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З положень п.4 ст.170 КПК України, вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки зазначене майно має значення для кримінального провадження, так як є предсметом кримінального правопорушення, містить ознаки, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнане речовими доказами відповідною постановою Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 26.09.2022 року про визнання речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000507 від 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме на об`єкти нерухомості, які належать підозрюваному ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ):

- торгівельно розважальний центр площею 13939 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18387278);

- торгівельно розважальний центр площею 16849,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 26208339 та 1954205243);

- нежитлова будівля (приміщення складу), автосалон та станція технічного обслуговування, нежитлова будівля, площею 2445,8 кв. м. за адресою: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича (Леніна), 55Б (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 26208339 та 1954205243);

- торгівельно розважальний центр площею 10455,55 кв. м. за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вул. 1 Травня, буд. 70А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1559005208);

- нежитлова будівля «Магазин з прибудовою завантажувальної товаром», площею 424,2 кв. м., розташована за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Жовтнева, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5024105208);

- нежитлова будівля «Магазин промислової групи», площею 253,5 кв. м., розташована за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вулиця Жовтнева, 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5130805208),

а також земельні ділянки, на яких розміщуються торгові центри, магазини, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 0510600000:07:009:0032 , площею 0,8961 га, розташована у АДРЕСА_1 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 13939 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18387278), який на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 0524310100:01:001:0008, площею 4,8755 га, розташована у АДРЕСА_2 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 19295,7 кв. м., що на праві власності належить ОСОБА_4 та складається з будівель, які мають наступні реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 18387278 - торгівельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1-а черга будівництва - 1-й та 2-й поверхи) площею 16849,9 кв. м.; 1954205243 - нежитлова будівля (приміщення складу), автосалон та станція технічного обслуговування загальною площею 2445,8 кв. м.;

- земельна ділянка з кадастровим номером 0520810100:10:002:0082, площею 1,0 га, розташована у АДРЕСА_4 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На вказаній ділянці побудовано торгівельно розважальний центр «Європейський» площею 10455,55 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1559005208), який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1