Ухвала

від 20.10.2021 по справі 991/7131/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/7131/21

Провадження 1-кс/991/7235/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання від 19.10.2021 детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 42019000000000780 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388, ч.2 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.1 ст. 357 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив 20.10.2021 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із уповноваженим прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000780 від 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України за фактами розтрати службовими особами Міністерства внутрішніх справ України за попередньою змовою зі службовими особами ДП «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» майна в особливо великих розмірах, відчуження вказаними особами майна, що перебувало у податковій заставі, зловживання зазначеними службовими особами за попередньою змовою з державним реєстратором службовими повноваженнями, що причинило тяжкі наслідки, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також підробки та подальшого використання завідомо підробленого документа.

Зокрема, досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку з наявністю за ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» податкової заборгованості заступником ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 24.04.2017 прийнято рішення про опис майна боржника у податкову заставу.

На виконання положень глави 9 Податкового кодексу України та наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 572 «Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами доходів і зборів» податковим керуючим ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_5 складено акт опису від 19.10.2017 №1/26-15-17-02-17 майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» у вигляді нежитлових будівель, загальною площею 3 760,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи забезпечили виготовлення ухвали Ленінського районного суду міста Дніпропетровська у справі № 205/9453/18, до якої внесли завідомо неправдиві відомості щодо скасування зазначених записів про податкову заставу та зміст якої відрізняється від електронного примірника вказаної ухвали, розміщеного в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи залучили до своєї протиправної діяльності державного реєстратора Чумаківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , якій 15.08.2018 подали завідомо підроблену ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська у справі № 205/9453/18. На підставі поданої підробленої ухвали Ленінського районного суду міста Дніпропетровська державним реєстратором скасовано записи про податкову заставу нерухомого майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ».

Крім того невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, забезпечили виготовлення підробленого листа ГУ ДФС у м. Києві вих. №37067/10/26-15-17-02-40 від 16.11.2017 щодо нібито погодження заступником ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 відчуження майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» у вигляді нежитлових будівель, загальною площею 3 760,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

У подальшому, 16.03.2018, зазначений підроблений лист у якості додатку скеровано до Фонду державного майна України за підписом державного секретаря Міністерства внутрішніх справ ОСОБА_7 , та серед іншого, використано у якості підстави для погодження Фондом державного майна України відчуження зазначеного майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ».

Як наслідок, 28.08.2018 службові особи ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» та Міністерства внутрішніх справ України, діючи за попередньою змовою групою, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах, незаконно відчуживши державне нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі загальною площею 3 760,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 на користь ТОВ «ПЕРСЕВБУД» шляхом їх продажу за 18 999 840 грн, чим унеможливили стягнення податкової заборгованості.

У подальшому службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у період з 04.09.2018 по 03.01.2019 під приводом виконання зобов`язань за господарськими договорами з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснено перерахування грошових коштів у сумі 16 690 020 гривень на рахунки підприємств з ознаками «фіктивної діяльності», а саме: ТОВ «Коссад Решерш» (код за ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «Лакінс» (код за ЄДРПОУ 42197550) та ТОВ «Дюнкерс» (код за ЄДРПОУ 42197696) без мети фактичного виконання зобов`язань, а лише задля конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Допитаний у якості представника потерпілого голова ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_8 показав, що на підприємстві відсутні договори із : ТОВ «Коссад Решерш» (код за ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «Лакінс» (код за ЄДРПОУ 42197550) та ТОВ «Дюнкерс» (код за ЄДРПОУ 42197696), а також будь-які документи, що свідчили би про надання зазначеними підприємствами послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси». Аналогічні покази надала допитана у якості свідка член ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_9 .

Допитана у якості свідка засновник та директор ТОВ «Коссад Решерш» у 2010-2020 роках ОСОБА_10 показала, що жодними навичками ведення підприємницької діяльності не володіє, наміру займатися підприємницької діяльністю не мала, засновником та директором зазначеного підприємства виступила на прохання свого колишнього роботодавця ОСОБА_11 , жодними відомостями щодо господарської діяльності підприємства не володіє, службові особи ДП МВС України «Інформ-Ресурси» їй невідомі.

Встановлено, що грошові кошти у сумі близько 7 мільйонів гривень, що попередньою надійшли на поточний рахунок ТОВ «Коссад Решерш», невстановленими особами з використанням IP-адреси НОМЕР_2 було у подальшому перераховано на банківські рахунки кількох суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі». При цьому тотожна IP-адреси використовувалася при поданні податкової звітності ТОВ «Коссад Решерш», ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі», що свідчить про пов`язаність зазначених підприємств.

Крім того встановлено, що податкова звітність ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі» також подавалася з використанням IP-адрес НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які у 2018-2020 роках надавалися у користування абоненту ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитані у якості свідків колишні співробітники ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 показали, що ОСОБА_12 фактично здійснювалися функції головного бухгалтера групи підприємств, у тому числі ТОВ «Коссад Решерш», ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі».

У ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 виявлено та вилучено належний останній мобільний телефон Iphone 11 Pro Max, номер моделі А 2218, серійний номер НОМЕР_6 , а також виготовлено файли-образи жорстких та флеш-накопичувачів, що використовувалися останньою. Оглядом зазначених носіїв інформації встановлено наявність листування ОСОБА_12 з ОСОБА_15 , яка фактично виконував роль фінансового директора, ОСОБА_3 , яка фактично виконувала роль бухгалтера зазначеної групи підприємств, а також колишнім головним бухгалтером ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_16 .

У ході зазначеного спілкування ОСОБА_12 , узгоджуючи свої дії з ОСОБА_15 , надає ОСОБА_16 вказівки щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ «Коссад Решерш», а також координує дії ОСОБА_3 щодо перерахунку грошових коштів, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Коссад Решерш», на користь третіх осіб, та штучного створення документальних підстав для перерахування грошових коштів від ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та користь ТОВ «Коссад Решерш».

Отримані на теперішній час докази є недостатніми для повідомлення про підозру осіб, причетних до вчинення злочину. З метою отримання незаперечних фактичних даних або спростування факту вчинення ними за попередньою змовою тяжкого злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних в інший спосіб, виникла необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дії відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до матеріалів кримінального провадження, є обізнаною про обставини, а також може бути причетною до протиправного відчуження майна підприємства ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно дозволити на строк не менше 2 (двох) місяців, адже у своїй протиправній діяльності ОСОБА_3 та інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть дотримуватися правил конспірації, а проведення гласних слідчих дій не дає можливості зафіксувати його протиправні дії та зв`язок з іншими співучасниками злочину, а також неодмінно призведе до інформування про початок досудового розслідування щодо неї, що надасть ій можливість знищити сліди злочинів та протидіяти об`єктивному розслідуванню кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим виникла потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, аудіо-, відеоконтролю особи, що обумовлено наступними обставинами.

Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину, особами, зокрема обговорення намірів щодо приховування доказів, може відбуватися під час спілкування з використанням телефонного номеру НОМЕР_7 , первинно наданого оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а також НОМЕР_8 , первинно наданого оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» що відповідно до матеріалів кримінального провадження, знаходяться у фактичному володінні й користуванні громадянки ОСОБА_3 а тому необхідно провести відносно неї негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (GPRS, SMS, MMS, мобільний інтернет, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється.

Крім того для конспірації спілкування ОСОБА_3 можуть використовуватись електронні системи миттєвого обміну текстовими та голосовими повідомленнями за допомогою мережі Інтернет з використанням телефонних номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , тому необхідно провести відносно ОСОБА_3 негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача.

Для встановлення місця перебування ОСОБА_3 та можливих місць зберігання нею речових доказів та інших документів, відносно неї необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентських номерам телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Крім того ОСОБА_3 може зустрічатися із особами, які причетні до скоєння тяжкого злочину, в публічно доступних місцях. Тому для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про поведінку громадянки ОСОБА_3 , встановлення даних про її зв`язки, з ким вона контактує у публічно доступних місцях, щодо неї необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Разом з тим, ОСОБА_3 може зустрічатися із особами, які причетні до скоєння особливо тяжкого злочину, обговорювати злочинні наміри та плани, у зв`язку з чим її розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її службовою діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у подальшому кримінальному провадженні. Тому виникла необхідність провести відносно неї негласну слідчу (розшукову) дію - аудіо-, відеоконтроль особи.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Під час розгляду клопотання, детектив його підтримав із підстав, що в ньому викладені, додатково та на запитання пояснив, що з часу складання клопотання та до часу його надходження до суду, до провадження було приєднано це один епізод за ч.1 ст. 357 КК України, що відображено у витягу із ЄРДР. Строк досудового розслідування продовжено до 05.04.2022 року відповідно ухвали від 30.09.2021. Для повідомлення про підозру на даний час доказів не достатньо. Встановлено осіб, які можуть бути причетними до кримінального провадження із боку товариств на рахунки яких виводились кошти із ДП «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», однак основні суб`єкти знаходяться за кордоном чи на тимчасово окупованих територій. Вважає, що отримання НСРД на даний час єдиний спосіб перевірити умисел особи щодо якої подано клопотання щодо обставин, які є предметом досудового розслідування. Частина свідків дала правдиві показання, які відповідають як уже отриманим даним в ході обшуків та тимчасових доступів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388, ч.2 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.1 ст. 357 КК України, серед яких згідно ст. 12 КК України є особливо тяжкий злочин, який належить до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до положень ст. 33-1 КПК України. .

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 249 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що ОСОБА_3 , яка фактично виконувала роль бухгалтера групи підприємств, до яких належать ТОВ «Коссад Решерш», ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі», може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, акт опису від 19.10.2017 №1/26-15-17-02-17 майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» у вигляді нежитлових будівель, загальною площею 3 760,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, відомості про скасування записів про податкову заставу нерухомого майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», листи ГУ ДФС у м. Києві вих. №37067/10/26-15-17-02-40 від 16.11.2017 щодо нібито погодження заступником ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та непогодженням відчуження майна ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» у вигляді нежитлових будівель, загальною площею 3 760,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, один із яких підроблено, відомості, що містяться у договорі купівлі-продажу від 28.08.2018 року вказаних нежитлових будівель та відомості щодо порядку його реєстрації, висновок від 15.07.2020 ГУ ДПС ум.Києві №48, згідно якого службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у період з 04.09.2018 по 03.01.2019 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 16 690 020 гривень на рахунки підприємств з ознаками «фіктивної діяльності», а саме: ТОВ «Коссад Решерш», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «Дюнкерс»; матеріали реєстраційних справ щодо ТОВ «Лакінс» (код за ЄДРПОУ 42197550) та ТОВ «Дюнкерс» (код за ЄДРПОУ 42197696), із яких вбачається створення цих двох товариств в один день - 31.05.2018 року та хід реєстраційних дій, які здійснювались від імені засновників та різноманітних директорів у період, який охоплюється досудовим розслідуванням особами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; протоколи допитів свідків ОСОБА_20 від 29.06.2021, ОСОБА_10 від 29.01.2021, яка показала, що жодними навичками ведення підприємницької діяльності не володіє, наміру займатися підприємницької діяльністю не мала, засновником та директором зазначеного підприємства виступила на прохання свого колишнього роботодавця ОСОБА_11 , жодними відомостями щодо господарської діяльності підприємства не володіє, службові особи ДП МВС України «Інформ-Ресурси» їй невідомі; ОСОБА_21 від 05.01.2021, ОСОБА_22 від 29.07.2021, відомості, які викладені у протоколах допитів свідків ОСОБА_23 від 04.08.2021 та ОСОБА_14 від 11.08.2021, які показали, що ОСОБА_12 фактично здійснювалися функції головного бухгалтера групи підприємств, у тому числі ТОВ «Коссад Решерш», ТОВ «Семтек Інвест» та ТОВ «Семтек Індустрі»; ОСОБА_24 від 22.09.2020, який показав, що директор ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» ОСОБА_25 у розмові з ним повідомляв, що питання організації продажу майна покладено на ОСОБА_26 . Крім того, ОСОБА_26 у присутності ОСОБА_24 неодноразово давав вказівки оцінювачу ОСОБА_27 щодо прискорення проведення оцінки нерухомого майна з метою його подальшого відчуження; протокол огляду від 06.07.2021 мобільного телефону ОСОБА_12 , який виявлено та вилучено за її місцем проживання, у якому міститься листування ОСОБА_12 з ОСОБА_15 , який фактично виконував роль фінансового директора, ОСОБА_3 , яка фактично виконувала роль бухгалтера зазначеної групи підприємств, а також колишнім головним бухгалтером ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_16 , у ході якого ОСОБА_12 , узгоджуючи свої дії з ОСОБА_15 , надає ОСОБА_16 вказівки щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ «Коссад Решерш», а також координує дії ОСОБА_3 щодо перерахунку грошових коштів, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Коссад Решерш», на користь третіх осіб, та штучного створення документальних підстав для перерахування грошових коштів від ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та користь ТОВ «Коссад Решерш»; виписка по рахунку ТОВ «Коссад Решерш», яка узгоджується із змістом переписки, яка міститься в телефоні ОСОБА_12 ; факти щодо наявності ознак фіктивності ТОВ «Коссад Решерш», яке за поясненнями власників будівель не перебувало та не перебуває за вказаними у документах юридичними адресами; протокол огляду від 04.08.2021 телефонних з`єднань, отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів, із яких вбачається наявність з`єднань ОСОБА_26 з ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у період з 15.08.2018 по 31.03.2020; відомостями, що підтверджують особу ОСОБА_3 , її номери телефону, вказані у клопотанні та інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення комплексу НСРД, які вказані у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, з огляду на складність кримінального провадження, велику кількість осіб, причетність яких перевіряється, завуальований характер злочинної діяльності, а також враховуючи мету проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000780 від 05.04.2019 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентським номерам НОМЕР_7 , первинно наданому оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а також НОМЕР_8 , первинно наданому оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, встановлення зв`язків, ідентифікаторів мобільних терміналів), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, в електронних системах миттєвого обміну текстовими та голосовими повідомленнями за допомогою мережі Інтернет з обліковим записом за номерами телефонів НОМЕР_7 , а також НОМЕР_8 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає у застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіо випромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , первинно наданому оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а також НОМЕР_8 , первинно наданому оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 20.12.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1