Ухвала

від 05.10.2022 по справі 757/26551/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26551/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000269 від 29.03.2022,

ВСТАНОВИВ:

29.09.2022 прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 111-1, ч. 1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України в тому числі і тимчасово окупованих територіях діє злочинна організація, до складу якої входять громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування та інші умисні дії, з метою зміни меж території або державного кордону України, добровільно здійснюють передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора, займають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також в незаконних судових та правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Так громадяни України налагодили механізм з реалізації пального виробництва РФ на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей за сприянням військових міністерства оборони російської федерації.

Посадові особи групи компаній «Oil Transit» до якої структурно входять ПП «Юг ойл», ТОВ «Транс ойл 1» а також підконтрольні приватні підприємці організували схему транспортування, зберігання та реалізації нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів російської федерації на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей при підтримці воєнізованих збройних формувань вс рф.

Крім того, у взаємодії з окупантами посадовими особами групи компаній «Oil Transit» налагоджено контакт з працівниками «Євроломбарду» відділення якого діють на окупованій території Запорізької та Херсонської обл., з метою організації проведення тих самих «перестановок» грошових коштів за певну винагороду, які використовуються у якості плати за пальне з окупованого м. Мелітополь до м. Сімферополь.

Таким чином, посадовими особами групи компаній «Oil Transit», із задіянням підконтрольних їм суб`єктів господарювання, за попередньою змовою з представниками окупаційних органів влади, та іншими особами, з метою стабілізації фінансово-господарських операцій на окупованих територіях України, збільшення товарообороту групи компаній «Oil Transit» з суб`єктами господарювання рф та АР Крим, отримання надприбутків, збільшення матеріально технічної бази для ведення господарської діяльності під керівництвом представників воєнізованих формувань рф на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей налагоджено механізм імпорту та реалізації пального на території України з подальшим виведенням капіталу до рф та окупованих територій.

Так, на тимчасово окупованих територіях, здійснюється діяльність відділень «Євроломбарду» на підставі підписаної «угоди про проведення господарської діяльності» у вказаних містах, яку зобов`язують підписувати усіх суб`єктів господарської діяльності з метою організації збору так званих «податків» кожного місяця для потреб військово-цивільних адміністрацій з яких фінансується окупаційна влада.

Наявність розгалуженої мережі відділень «Євроломбарду» на території України, в тому числі і на окупованій частині, дає можливість особам які вчиняють протиправні дії, здійснювати обмін грошових коштів в інтересах пособників окупаційної влади.

Водночас, одним з напрямів діяльності групи компаній «Євроломбарду» на окупованій частині української території є пересилання грошових коштів, які отримані внаслідок неправомірної діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області до АР Крим та рф за певну плату з використання т. зв. партнерських фінансових установ рф.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з каналів переправлення грошових коштів, які в подальшому використовуються для оплати за пальне, до окупованого Криму з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей є проведення так званих «перестановок» в тому числі і групою компаній «Євроломбард».

Встановлено, що вказана протиправна діяльність групи компаній «Євроломбард» в яку входять: ПТ «Євроломбард» (ЄДРПОУ 41109499), ФОП ОСОБА_4 , ПТ «Потенціал» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ 43211449), які здійснюють діяльність в групі нежитлових приміщення № 149, першого (цокольного) поверху за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, де розташований центральний офіс групи компаній «Євроломбард».

27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/23347/22-к від 06.09.2022 проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, яке належить на праві приватної власності ТОВ «СТИМУЛ-СІТІ», код ЄДРПОУ: 40933724, під час якого вилучено речі і документи, що свідчать про злочинну діяльність, до якої причетна група компаній «Євроломбард», а саме:

- Конверт з надписом «света обучение 600 $, 300Є, 100$ фальш +150,5000 F фальш» в якому міститься 6 купюр номіналом 100$ =600$;

- Євро 100-1 куп. та 50 Євро 1 куп. загальна сума 150 Євро.

- PLN номіналом : 200- 1 куп., 100-1 куп., 50-1 куп., 20-1 куп., 10- 1 куп загальна сума 380 PLN.

- Конверт з надписом: «колекція фальшивок» в якій міститься купюри номіналом 100$ -2 куп., 50-1 куп. =250$

- фунти номіналом: 20,10,5 фунтів стер загальна сума 35 фунтів стер.

- Конверт з надписом: «F CZK», в якому знаходяться купюри номіналом: 2000-1 шт.; 100-1 шт.; 500-1 шт.; 200-2 шт.; 100-3 шт.; 50-1 шт.; 20-шт. загальна сума 4270 CZK

- Конверт з надписом: «$ США» в якому знаходяться купюри номіналом: 100 $,-3 шт.; 50$-1 шт.; 20$- 1 шт.; 10 $-1 шт., 5$-1 шт.; 1 $ -1 шт. загальна сума 386 дол. США

- Конверт з надписом «Євро» в якому знаходяться купюри номіналом: 500- 1 шт., 200- 2 шт.; 100-2 шт.; 50-2 шт.; 20- 1 шт.; 10-1 шт., 5-1 шт. загальна сума 1235 Євро.

- Купюрами номіналом 500 грн. 17 шт. загальною сумою 8500 грн.

- Купюрами номіналом 200 грн. -58 шт. загальною сумою 11600 грн.

- Купюрами номіналом 100 грн. 6 шт. загальною суммою 600 грн.

- Купюрами номіналом 50 грн. 364 шт. загальною сумою 18200 грн.

- Купюрами номіналом 20 грн. -1 шт.

- Купюрами номіналом 10 грн. 592 шт. на загальну суму 5920 грн.

- Купюрами номіналом 5 грн. 3 шт. загальною сумою 15 грн.

- Купюрами номіналом 1 грн. 7 шт. загальною сумою 7 грн.

- Купюрами номіналом 100 дол. США 457шт. загальною сумою 45700 дол США.

- Купюрами номіналом 50 дол. США 9 шт. загальною сумою 450 дол США.

- Купюрами номіналом 20 дол. США 1 шт. загальною сумою 20 дол США.

- Купюрами номіналом 10 дол. США 3 шт. загальною сумою 30 дол США.

- Купюрами номіналом 1 дол. США 40 шт. загальною сумою 40 дол США.

- Купюрами номіналом 100 Швейцарських франків 8 шт. загальною сумою 800 швейцарських франків;

- Купюрами номіналом 50 Швейцарських франків 2 шт. загальною сумою 100 швейцарських франків;

- Купюрами номіналом 500 польських злотих 1 шт. загальною сумою 500 польських злотих;

- Купюрами номіналом 200 польських злотих 30 шт. загальною сумою 6000 польських злотих;

- Купюрами номіналом 100 польських злотих 30 шт. загальною сумою 3000 польських злотих;

- Купюрами номіналом 50 польських злотих 1 шт. загальною сумою 50 польських злотих;

- Купюрами номіналом 20 польських злотих 1 шт. загальною сумою 20 польських злотих;

- Купюрами номіналом 10 польських злотих 3 шт. загальною сумою 30 польських злотих;

- купюри номіналом 1000 Російських рублів 1 шт. загальною сумою 1000 російських рублів;

- купюри номіналом 100 Російських рублів 7 шт. загальною сумою 700 російських рублів;

Банківські картки UKR EXIM BANK:

-

НОМЕР_1

- Печатка «ФОП ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Печатка «ФГ ММК» код ЄДРПОУ 39693837;

- Печатка ТОВ «СВ-2017» код ЄДРПОУ 41095586;

- Печатка ПТ «Євроломбард Мохнатко С.О.» код ЄДРПОУ 41109499;

- Печатка «Євроломбард, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 19»;

- Печатка «Євроломбард, м. Миколаїв, пр. Центральний, 71а»;

- Печатка «Євроломбард, ул. Украинская»;

- Печатка «Ломбард «Площадь», г. Днепрорудний»;

- Печатка «ПТ «Євроломбард» 17 лис 2021»;

- Печатка «м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, 31г»;

- Печатка «Євроломбард м. Курахово»;

- Печатка «Євроломбард місто Краматорськ вул. Двірцева, 19»;

- Печатка «ПГТ Акимовка ул. Патриотов, 6»;

- Печатка «Ломбард Енергодар ул. Советская»;

- Печатка «Є-ломбард, г. Запорожье»;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_12 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_15

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_19 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_21 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_43 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_44 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_45 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_47 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_48 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_49 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_50 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_51 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_52 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_53 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_54 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_55 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_56 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_57 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_58

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_59 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_60

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_61 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_62 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_63 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_64 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_67 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_68 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_69 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_70 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_71 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_72 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_73

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_74 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_75 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_76 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_77 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_78 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_79 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_80 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_81 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_82 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_83 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_84 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_85 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_86 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_87 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_88 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_89 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_90 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_91 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_92 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_93 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_94 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_95 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_96 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_97 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_98 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_99 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_100 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_101 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_102 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_103 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_104 ;

- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_105 ;

- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_101 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_106 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_107 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_108 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_109 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_110 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_111 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_112 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_113 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_114 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_115 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_116 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_117 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_118 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_119 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_120 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_121 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» №4402; НОМЕР_122 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_123 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_124 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_125 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_126 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_127 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_128 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_129 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_130 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_131 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_132 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_133 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_134 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_135 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_136 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_137 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_138 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_139 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_140 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_141 .

Відповідно до постанови від 28.09.2022 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна подав до суду письмові заперечення.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022000000000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч.4 ст. 111-1, ч. 1 ст.111-2 КК України.

27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/23347/22-к від 06.09.2022 проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, яке належить на праві приватної власності ТОВ «СТИМУЛ-СІТІ», код ЄДРПОУ: 40933724, під час якого вилучено речі і документи, що свідчать про злочинну діяльність, до якої причетна група компаній «Євроломбард».

28.09.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниарешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.98,167, 170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ході проведення обшуку від 27.09.2022 майно, за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, будинок 25, група нежитлових приміщень № 149, за місцем знаходження групи компаній «Євроломбард», а саме на:

- Конверт з надписом «света обучение 600 $, 300Є, 100$ фальш +150,5000 F фальш» в якому міститься 6 купюр номіналом 100$ =600$;

- Євро 100-1 куп. та 50 Євро 1 куп. загальна сума 150 Євро.

- PLN номіналом : 200- 1 куп., 100-1 куп., 50-1 куп., 20-1 куп., 10- 1 куп загальна сума 380 PLN.

- Конверт з надписом: «колекція фальшивок» в якій міститься купюри номіналом 100$ -2 куп., 50-1 куп. =250$

- фунти номіналом: 20,10,5 фунтів стер загальна сума 35 фунтів стер.

- Конверт з надписом: «F CZK», в якому знаходяться купюри номіналом: 2000-1 шт.; 100-1 шт.; 500-1 шт.; 200-2 шт.; 100-3 шт.; 50-1 шт.; 20-шт. загальна сума 4270 CZK

- Конверт з надписом: «$ США» в якому знаходяться купюри номіналом: 100 $,-3 шт.; 50$-1 шт.; 20$- 1 шт.; 10 $-1 шт., 5$-1 шт.; 1 $ -1 шт. загальна сума 386 дол. США

- Конверт з надписом «Євро» в якому знаходяться купюри номіналом: 500- 1 шт., 200- 2 шт.; 100-2 шт.; 50-2 шт.; 20- 1 шт.; 10-1 шт., 5-1 шт. загальна сума 1235 Євро.

- Купюрами номіналом 500 грн. 17 шт. загальною сумою 8500 грн.

- Купюрами номіналом 200 грн. -58 шт. загальною сумою 11600 грн.

- Купюрами номіналом 100 грн. 6 шт. загальною сумою 600 грн.

- Купюрами номіналом 50 грн. 364 шт. загальною сумою 18200 грн.

- Купюрами номіналом 20 грн. - 1 шт.

- Купюрами номіналом 10 грн. 592 шт. на загальну суму 5920 грн.

- Купюрами номіналом 5 грн. 3 шт. загальною сумою 15 грн.

- Купюрами номіналом 1 грн. 7 шт. загальною сумою 7 грн.

- Купюрами номіналом 100 дол. США 457шт. загальною сумою 45700 дол США.

- Купюрами номіналом 50 дол. США 9 шт. загальною сумою 450 дол США.

- Купюрами номіналом 20 дол. США 1 шт. загальною сумою 20 дол США.

- Купюрами номіналом 10 дол. США 3 шт. загальною сумою 30 дол США.

- Купюрами номіналом 1 дол. США 40 шт. загальною сумою 40 дол США.

-Купюрами номіналом 100 Швейцарських франків 8 шт. загальною сумою 800 швейцарських франків;

-Купюрами номіналом 50 Швейцарських франків 2 шт. загальною сумою 100 швейцарських франків;

-Купюрами номіналом 500 польських злотих 1 шт. загальною сумою 500 польських злотих;

-Купюрами номіналом 200 польських злотих 30 шт. загальною сумою 6000 польських злотих;

-Купюрами номіналом 100 польських злотих 30 шт. загальною сумою 3000 польських злотих;

-Купюрами номіналом 50 польських злотих 1 шт. загальною сумою 50 польських злотих;

-Купюрами номіналом 20 польських злотих 1 шт. загальною сумою 20 польських злотих;

-Купюрами номіналом 10 польських злотих 3 шт. загальною сумою 30 польських злотих;

- купюри номіналом 1000 Російських рублів 1 шт. загальною сумою 1000 російських рублів;

- купюри номіналом 100 Російських рублів 7 шт. загальною сумою 700 російських рублів;

Банківські картки UKR EXIM BANK:

-

НОМЕР_1

- Печатка «ФОП ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Печатка «ФГ ММК» код ЄДРПОУ 39693837;

- Печатка ТОВ «СВ-2017» код ЄДРПОУ 41095586;

- Печатка ПТ «Євроломбард Мохнатко С.О.» код ЄДРПОУ 41109499;

- Печатка «Євроломбард, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 19»;

- Печатка «Євроломбард, м. Миколаїв, пр. Центральний, 71а»;

- Печатка «Євроломбард, ул. Украинская»;

- Печатка «Ломбард «Площадь», г. Днепрорудний»;

- Печатка «ПТ «Євроломбард» 17 лис 2021»;

- Печатка «м. Костянтинівка, вул. Ціолковського, 31г»;

- Печатка «Євроломбард м. Курахово»;

- Печатка «Євроломбард місто Краматорськ вул. Двірцева, 19»;

- Печатка «ПГТ Акимовка ул. Патриотов, 6»;

- Печатка «Ломбард Енергодар ул. Советская»;

- Печатка «Є-ломбард, г. Запорожье»;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_12 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_15

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_19 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_21 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 ;

- Банкіська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_43 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_44 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_45 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_47 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_48 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_49 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_50 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_51 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_52 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_53 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_54 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_55 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_56 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_57 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_58

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_59 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_60

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_61 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_62 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_63 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_64 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_67 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_68 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_69 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_70 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_71 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_72 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_73

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_74 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_75 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_76 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_77 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_78 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_79 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_80 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_81 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_82 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_83 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_84 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_85 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_86 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_87 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_88 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_89 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_90 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_91 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_92 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_93 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_94 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_95 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_96 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_97 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_98 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_99 ;

- Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_100 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_101 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_102 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_103 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_104 ;

- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_105 ;

- Банківська картка «Standard» № НОМЕР_101 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_106 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_107 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_108 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_109 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_110 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_111 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_112 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_113 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_114 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_115 ;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_116 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_117 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_118 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_119 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_120 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_121 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» №4402; НОМЕР_122 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_123 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_124 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_125 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_126 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_127 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_128 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_129 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_130 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_131 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_132 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_133 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_134 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_135 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_136 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_137 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_138 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_139 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_140 ;

- Банківська картка «Ukreximbank» № НОМЕР_141 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12022000000000269 від 29.03.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1