Вирок

від 13.10.2022 по справі 522/12943/22

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/12943/22

Провадження № 1-кп/522/2455/22

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 року місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в ЄРДР за № 12022160000000647 від 22 вересня 2022 року, із угодою про визнання винуватості, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, громадянин України, тимчасово не працює, з середньою освітою, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

- у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Учасники судового провадження:

прокурор - ОСОБА_4 ,

обвинувачений - ОСОБА_3 ,

захисник - ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним:

1. Так, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується в тому, що він діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім щомісячної грошової винагороди у розмірі 1000 гривень, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у квітні 2020 року, точна дата та час під час слідства не встановлена, здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичних осіб: ТОВ «ЛАЙТРО-ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) та ТОВ «ВІРТУС-ПРО» (ЄДРПОУ - 43548940) завідомо неправдиві відомості, які у подальшому подав для

Однак, в порушення вимог закону, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, у березні - квітні 2020 року ОСОБА_3 , знаходячись по вул. Бугаївській у м. Одесі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, спілкуючись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, надав згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ЛАЙТРО-ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) та ТОВ «ВІРТУС-ПРО» (ЄДРПОУ - 43548940), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами товариств, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариств і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичними адресами підприємств він також не буде. У свою чергу невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_3 , що за надані останнім послуги він буде отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін відомостей відповідних юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть містити завідомо неправдиві відомості.

У свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості та надати їх державному реєстратору (приватному нотаріусу) з метою проведення державної реєстрації змін відомостей юридичних осіб, а саме: внесення змін до відомостей про юридичні особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора

ТОВ «ЛАЙТРО-ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) та ТОВ «ВІРТУС-ПРО» (ЄДРПОУ-43548940), знаходячись у м. Одеса, точну адресу, дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, надав невстановленій особі наступні особисті документи для фотографування (копіювання): паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області від 05.05.2008 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей юридичних осіб, а саме ТОВ «ЛАЙТРО-ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) та ТОВ «ВІРТУС-ПРО» (ЄДРПОУ-43548940), оскільки фактично директором та засновником вказаних юридичних осіб він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , у квітні 2020 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для реєстрації відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 10.04.2020 щодо зміни складу засновників ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940) від 09.04.2020;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 13.04.2020 щодо зміни керівника та місцезнаходження ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- рішення № 09.04-20 від 09.04.2020 ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- статут ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 15.04.2020 щодо зміни розміру статутного капіталу та складу засновників ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- рішення № 10.04.20 від 10.04.2020 ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань б/д щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) від 09.04.2020;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 13.04.2020 щодо зміни керівника та місцезнаходження ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- рішення № 09.04-20 від 09.04.2020 ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- статут ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 15.04.2020 щодо зміни розміру статутного капіталу та складу засновників ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- рішення № 10.04.20 від 10.04.2020 ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940).

У подальшому, 09.04.2020 та 10.04.2022 у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, з невстановленою особою, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 15, каб.101 (Малиновський район м. Одеси), достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів ТОВ «ЛАЙТРО-ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) та ТОВ «ВІРТУС-ПРО» (ЄДРПОУ - 43548940) містять завідомо неправдиві відомості, та в яких попередньо були проставлені необхідні дати складання документів, незважаючи на це, у присутності останньої особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме такі документи:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 10.04.2020 щодо зміни складу засновників ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940) від 09.04.2020;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 13.04.2020 щодо зміни керівника та місцезнаходження ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- рішення № 09.04-20 від 09.04.2020 ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- статут ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 15.04.2020 щодо зміни розміру статутного капіталу та складу засновників ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- рішення № 10.04.20 від 10.04.2020 ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань б/д щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) від 09.04.2020;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 13.04.2020 щодо зміни керівника та місцезнаходження ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- рішення № 09.04-20 від 09.04.2020 ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- статут ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 15.04.2020 щодо зміни розміру статутного капіталу та складу засновників ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

- рішення № 10.04.20 від 10.04.2020 ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940);

При цьому ОСОБА_3 підписуючи вказані документи розумів, що він не формував статутні капітали вищевказаних юридичних осіб у сумі

200 000 грн ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) та 150000 грн

ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940), що становить 100 % статутного капіталу вказаних товариств, що юридичні особи не знаходяться та не будуть знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1/27 та

м. Одеса, вул. Троїцька, 30, він не буде орендувати будь-яких приміщень, що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника, директора, здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» та ТОВ «ВІРТУС ПРО», та займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з діяльністю посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та роздробною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами тощо.

У подальшому, невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_3 вищевказані документи, подала їх державному реєстратору Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями, у період з 10.04.2020 по 15.04.2020 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань щодо ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» та ТОВ «ВІРТУС ПРО», які полягали у зміні складу засновників, зміни керівників та місцезнаходження, а також зміну статутного капіталу вищевказаних Товариств.

У той самий час, ОСОБА_3 з метою втілення свого єдиного злочинного наміру, за вказівкою невстановленої особи, здійснив відкриття банківських розрахункових рахунків ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» та ТОВ «ВІРТУС ПРО», шляхом підписання ряду необхідних документів.

Відкриття банківських рахунків надало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.

ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою досудовим слідством особою, діючи за попередньою змовою з вказаною особою, зареєстрував зміни складу засновників, зміни керівника та місцезнаходження, а також зміну статутного капіталу ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» та ТОВ «ВІРТУС ПРО», чим реалізував свій єдиний умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації змін відомостей юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що надало змогу в подальшому, невстановленим особам використовувати зазначені товариства для здійснення незаконної діяльності, уникати проведення податкових та інших перевірок тощо.

Після чого, за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на перереєстрацію та забезпечення функціонування суб`єктів господарювання ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» та ТОВ «ВІРТУС ПРО», ОСОБА_3 отримував щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

В свою чергу ОСОБА_3 будучи засновником та директором ТОВ «ЛАЙТРО ПРО» (ЄДРПОУ 43500940) та ТОВ «ВІРТУС ПРО» (ЄДРПОУ 43548940) не здійснював будь-якої господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів, не підписував та не подавав податкову звітність і будь-які інші документи, товарів не купував і не поставляв, приміщень не орендував, не укладав зовнішньоекономічних контрактів, не здійснював митне та інше оформлення товарів та не здійснював будь-яких інших дій щодо господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Позиція обвинуваченого ОСОБА_3 :

2. У судовому засіданні ОСОБА_3 визнав себе винним у повному обсязі у вчиненні злочину вказаного у вироку, та підтвердив фактичні обставини за яких він вніс в документи неправдиві відомості та в подальшому подав їх для проведення реєстрації.

Стаття Закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за злочин, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений

ОСОБА_3 :

3. Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_3 , суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1КК України, як: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

Відомості про укладену угоду про визнання винуватості:

4. 27 вересня 2022 року між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , який згідно із статтею 37КПК України має повноваження прокурора у кримінальному провадженні та обвинуваченим ОСОБА_3 , з участю захисника адвоката ОСОБА_5 , на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, була укладена угода про визнання винуватості.

5. При укладенні угоди прокурор врахував обставини зазначені в ст. 470 КПК України:

Ступінь та характер сприяння підозрюваного у проведенні кримінального провадження щодо нього, характер і тяжкість підозри та наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження.

6. Відповідно до угоди про визнання винуватості, обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні повністю визнав свою вину у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

7. Цією угодою, сторони домовились на призначення ОСОБА_3 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки із звільненням від відбування покарання з випробуванням.

8. Крім того, угодою встановлені наслідки її укладання і затвердження, відповідно до вимог ст.473КПК України та наслідки її невиконання.

Позиція учасників судового розгляду:

9. В судовому засіданні прокурор, підтвердив добровільність укладення угоди, та вважав за необхідне затвердити її.

10. Обвинувачений підтвердив добровільність укладення угоди про визнання винуватості між ним та прокурором, просить її затвердити і призначити узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості йому зрозумілі.

11. Захисник підтвердив добровільність укладеної угоди.

Мотиви ухвалення рішень щодо питань, які вирішуються судом та положення закону, якими керувався суд:

12. Відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

13. Суд переконався, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, або будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Крім того судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України, і тому вона може бути затверджена судом. На умовах цієї угоди може бути ухвалений вирок, оскільки правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченим є правильною. Внаслідок вчинення злочину шкоду завдано виключно суспільним інтересам.

14. Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України. Підстави для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачені положеннями ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

15. Судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, визначені положеннями ст. ст. 473, 474 КПК України.

16. На підставі вище викладеного, суд вважає, що необхідно затвердити дану угоду про визнання винуватості, та призначити покарання, відповідно до угоди.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 370, 374-375, 475 КПК України, суд

у х в а л и в:

1. Затвердити угоду, укладену 27вересня 2022року між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 про визнання винуватості у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

2. ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки.

3. На підставіст.75КК України ОСОБА_3 , звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, строком на 2 (два) роки.

4. Відповідно до пунктів 1 та 2 частини 1 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_3 , обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

5. Речові докази: документи, зберігати в матеріалах кримінального провадження.

6. Апеляційна скарга на вирок може бути подана обвинуваченим, прокурором виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його оголошення до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

7. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги у випадку її відсутності.

8. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

9. Копію вироку негайно вручити обвинуваченому та прокуророві.

10. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ

13.10.2022