Ухвала

від 02.09.2022 по справі 760/10404/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/10404/22

1-кс/760/3299/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022101110000263 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, згідно якого, просив: задовольнити дане клопотання і постановити ухвалу про накладення арешту на майно ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) у кримінальному провадженні №22022101110000263, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті у банківських установах України:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_6 Казначейство України (ел. адм.подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335).

Також, просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073), які знаходяться на розрахункових рахунках які відкриті в банківських установах України:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_6 Казначейство України (ел. адм.подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22022101110000263 від 22.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 15) здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна» являється російський суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ«ГПН-Операційне Управління» (ІНН7813648954, адреса: 197198, рф, м.Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5 літер А), який володіє 100 % частки статутного капіталу (загальною сумою 6197500, 00 грн) та корпоративних прав ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна». Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ) встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГПН-Операційне Управління», являється ПАТ«Газпром Нафта», який в свою чергу, володіє 99,9% частки статутного капіталута безпосередньо афілійоване із ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна», в частині отримання доходу від здійснення підприємницької діяльності.

Також, встановлено, що ПАТ «Газпром Нафта», за представництва ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна», активно здійснює підприємницьку діяльність на території України, в частині імпортних операцій, зберігання значної кількості паливно-мастильних матеріалів в складських приміщеннях та їх подальшої оптової реалізації суб`єктам підприємницької діяльності України з метою отримання доходу (економічної вигоди/прибутку).

Так, за період з 08.01.2021 по 09.02.2022 ТОВ «Газпром Лубрікантс Україна» імпортовано з рф до України 2359 тонн паливно-мастильних матеріалів фактурна вартість (ціна) яких, згідно митних декларацій, складає близько 8280511,00 грн.

За вказаний вище період, ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» здійснено реалізацію отриманих з рф паливно-мастильних матеріалів суб`єктам підприємницької діяльності України та отримано дохід на загальну суму 104319572,00 грн в т.ч. ПДВ.

Крім сплати податків до державного бюджету рф, за результатами здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» на території України, відповідно до відкритої інформації федерального казначейства рф, ПАТ«Газпром Нафта» на постійній основі є учасником системи державних закупівель рф, в частині постачання паливно-мастильних матеріалів міністертсву оборони та іншим органам державної влади рф, що в подальшому може використовуватися під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становити загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Поряд з цим, встановлено розрахункові рахунки ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073), які використовуються під час здійснення господарської діяльності, відкритих в банківських установах України, а саме:

1.НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805);

2.НОМЕР_6 Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО 899998).

3.НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335).

В ході досудового розслідування встановлено, що майно (грошові кошти), які знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) були предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 09.08.2022 постановою слідчого вказані розрахункові рахунки з наявними на них грошовими коштами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110000263.

На думку органу досудового розслідування, виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно (грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках) можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані розрахункові рахунки та грошові кошти на них, що належать ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073).

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

В судове засідання сторони не з`явилися. Про дату, час і місце повідомлялися належним чином.

До канцелярії суду від прокурора надійшла заява про розгляд зазначеного клопотання без його участі на підставі матеріалів, які наявні у справі. Просить клопотання задовольнити.

Від власника майна надійшло клопотання в якому останній просить судове засідання провести без його участі та задовольнити клопотання прокурора.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7КПКУкраїни визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, та диспозитивності.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК Українислідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22022101110000263 від 22.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що посадові особи ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 15) здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана поліції ОСОБА_4 від 09.08.2022 про визнання предметів, речей та документів речовими доказами в якості доказів розрахункові рахункиТОВ «ГазпромнефтьЛубрікантс Україна»(кодЄДР 36868073),які використовуютьсяпід часздійснення господарськоїдіяльності,відкритих вбанківських установахУкраїни,визнано речовим доказами у кримінальному провадженні №22022101110000263 від 22.07.2022.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, суд приходить до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто речовим доказом у кримінальному провадженні, що містить підстави згідно з ч. 3 ст.170КПКУкраїни для накладення арешту.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права володільця майна є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022101110000263 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) у кримінальному провадженні №22022101110000263, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті у банківських установах України:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_6 Казначейство України (ел.адм.подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335).

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти ТОВ«Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073), які знаходяться на розрахункових рахунках які відкриті в банківських установах України:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_6 Казначейство України (ел. адм.подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_7 АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1