Ухвала

від 18.10.2022 по справі 759/13906/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3617/22

ун. № 759/13906/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в легковому автомобілі «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000112 від 26.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2022р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у легковому автомобілі «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових, документів ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» (код 37870104), ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» (код 36999318), ТОВ «ІНВІЗІБЛ ВУД» (код 40733673), ФОП «ОСОБА_9» (код НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_7» (код НОМЕР_4), ПП «АРХІТЕКТУРНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР «АРКАДА-Н» (код 32086466), ТОВ «КОНТРОЛ ПОІНТ» (код 37340620), ТОВ «МЕГАПЛАСТ-КОМПЛЕКТ» (код 43396718), ТОВ «УКРМОНТАЖБУДІНВЕСТ» (код 44176751) по взаємовідносинам з: ТОВ «ПРЕМІУМ ЕНД КО.» (код 35569788), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА СПЕЦБУДІНВЕСТ»» (код 42332868), ТОВ «МІХБУД» (код 42002450), ТОВ «ЕТАЛОН БУД» (код 41577985), ТОВ «БУДСЕРВІС ДІАГНОСТИКА» (код 41946412), ТОВ «БІГ «ЛАЙТ-ХАУЗ» (код 42744303), ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС» (код 43139169), ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС» (код 43162837), ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код 42182344), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код 43265185), ТОВ «БУЛЬДОЗЕРБУДГРУП» (код 43243292), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» (код 39436466), ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ» (код 42486831), ТОВ «ІНТЕРА СОФТ» (код 43156074), ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ» (код 43549950), ТОВ «ВАЙДЕКС ІНКАМ» (код 43762403), ТОВ «РОЛАНД ОПТ» (код 43818335), ПП «МОНТАЖНА КОМПАНІЯ МЕГАТЕХ» (код 41972777), ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ» (код 42206747), ТОВ «ТРАНС КМР ЛТД» (код ЄДРПОУ 43685990), ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43529493), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «ЖИТЛОСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 41971619), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «МІСЬКЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 42593217), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" «ХОРС» (код ЄДРПОУ 42773524) та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, які мають ознаки «ризиковості», фізичними особами-підприємцями, за період з 2019 року по час проведення обшуку, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, регістрів бухгалтерського обліку, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів складського обліку, документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації продукції паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів вищевказаних підприємств, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, товару невідомого походження (не облікованого), ноутбуків, планшетів, системних блоків, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD); мобільних телефонів; електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів та інших предметів речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» в порушення вимог податкового законодавства у період 2019-2020 роки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 079 672 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Місцезнаходження ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД»: 08606, Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Ставкова, буд. 7.

Директором ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Власниками та кінцевими бенефіціарами ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,(55%) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Росія) (45%).

Так відповідно до Акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» (код 37870104), встановлення дотримання вимог податкового законодавства при здійснені фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «ПРЕМІУМ ЕНД КО.», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА СПЕЦБУДІНВЕСТ»», ТОВ «МІХБУД», ТОВ «ЕТАЛОН БУД», ТОВ «БУДСЕРВІС ДІАГНОСТИКА», ТОВ «БІГ «ЛАЙТ-ХАУЗ», ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС», ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС», ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД», ТОВ «ГОЛДФОЛ», ТОВ «БУЛЬДОЗЕРБУДГРУП»,ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ», ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ», ТОВ «ІНТЕРА СОФТ», ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ», ТОВ «ВАЙДЕКС ІНКАМ», ТОВ «РОЛАНД ОПТ», ПП «МОНТАЖНА КОМПАНІЯ МЕГАТЕХ», ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ» від 12.05.2021 № 6793/10-36-07-17-07/37870104 у період 2019-2020 роки встановлені порушення ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», п. 44.1 п. 44.3 ст. 44, пп. «а» п. 198.1 та абзаців першого і другого пп. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся на загальну суму 5 079 672 грн.

Також, податковою перевіркою встановлено викривлення показників податкової звітності з податку на додану вартість через недостовірне їх визначення, зокрема, нереальне постачання (продаж) різноманітних товарів та послуг ТОВ «ПРЕМІУМ ЕНД КО.», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА СПЕЦБУДІНВЕСТ»», ТОВ «МІХБУД», ТОВ «ЕТАЛОН БУД», ТОВ «БУДСЕРВІС ДІАГНОСТИКА», ТОВ «БІГ «ЛАЙТ-ХАУЗ», ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС», ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС», ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД», ТОВ «ГОЛДФОЛ», ТОВ «БУЛЬДОЗЕРБУДГРУП», ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ», ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ», ТОВ «ІНТЕРА СОФТ», ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ», ТОВ «ВАЙДЕКС ІНКАМ», ТОВ «РОЛАНД ОПТ», ПП «МОНТАЖНА КОМПАНІЯ МЕГАТЕХ», ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ», а саме відмінність придбаних зазначеними товариствами товарів та послуг від поставлених товарів та послуг на адресу ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД».

Крім того, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, наданому в порядку ст. 36 КПК України оперативними працівниками встановлено, що службові особи ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД», а також особи, які безпосередньо контролюють діяльність компанії, з метою реалізації своїх злочинних намірів, використовують групу компаній, діяльність яких безпосередньо контролюють, а саме: ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» (код 37870104), ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» (код 36999318), ТОВ «ІНВІЗІБЛ ВУД» (код 40733673), ФОП «ОСОБА_9» (код НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_7» (код НОМЕР_4), ПП «АРХІТЕКТУРНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР «АРКАДА-Н» (код 32086466), ТОВ «КОНТРОЛ ПОІНТ» (код 37340620), ТОВ «МЕГАПЛАСТ-КОМПЛЕКТ» (код 43396718), ТОВ «УКРМОНТАЖБУДІНВЕСТ» (код 44176751).

За результатами аналізу податкової звітності ПП "Комплект - Спецсервіс" (код ЄДРПОУ 36999318), ТОВ "Спецдріллбуд" (код ЄДРПОУ 37870104), ТОВ "Мегапласт-Комплект" (код ЄДРПОУ 43396718), ПП "Монтажна Компанія "Мегатех" (код ЄДРПОУ 41972777), ТОВ «Укрмонтажбудінвест» (код ЄДРПОУ 44176751), ТОВ "ІнвізіблВуд" (код ЄДРПОУ 40733673), поданої до ДПІ за місцем реєстрації в електронному вигляді встановлено, що зазначені СГД звітують з однієї IP-адреси - НОМЕР_2 .

IP-адреса НОМЕР_2 належить та перебуває на обслуговуванні у

ТОВ «КристаллТелеком» (код ЄДРПОУ 36139888), юридична адреса: Київська область, Обухівський р-н., смт. Калинівка, вул. Паркова, 2 кв. 9. Та відповідно отриманої інформації використовується за адресою: Київська область, Обухівський р-н., м. Васильків, вул. Донбасівська, 101.

В подальшому підконтрольна група зазначених суб`єктів господарської діяльності відображає придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, які мають ознаки фіктивності, в тому числі: ТОВ «ТРАНС КМР ЛТД» (код ЄДРПОУ 43685990), ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43529493), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «ЖИТЛОСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 41971619), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «МІСЬКЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 42593217), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «ХОРС» (код ЄДРПОУ 42773524), з метою мінімізації податкового навантаження.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що власник та кінцевий бенефіціар ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй діяльності користується легковим автомобілем «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно отриманої інформації, легковий автомобіль «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку легкового автомобіля «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових, документів ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» (код 37870104), ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» (код 36999318), ТОВ «ІНВІЗІБЛ ВУД» (код 40733673), ФОП «ОСОБА_9» (код НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_7» (код НОМЕР_4), ПП «АРХІТЕКТУРНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР «АРКАДА-Н» (код 32086466), ТОВ «КОНТРОЛ ПОІНТ» (код 37340620), ТОВ «МЕГАПЛАСТ-КОМПЛЕКТ» (код 43396718), ТОВ «УКРМОНТАЖБУДІНВЕСТ» (код 44176751) по взаємовідносинам з:ТОВ «ПРЕМІУМ ЕНД КО.» (код 35569788), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА СПЕЦБУДІНВЕСТ»» (код 42332868), ТОВ «МІХБУД» (код 42002450), ТОВ «ЕТАЛОН БУД» (код 41577985), ТОВ «БУДСЕРВІС ДІАГНОСТИКА» (код 41946412), ТОВ «БІГ «ЛАЙТ-ХАУЗ» (код 42744303), ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС» (код 43139169), ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС» (код 43162837), ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код 42182344), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код 43265185), ТОВ «БУЛЬДОЗЕРБУДГРУП» (код 43243292), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» (код 39436466), ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ» (код 42486831), ТОВ «ІНТЕРА СОФТ» (код 43156074), ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ» (код 43549950), ТОВ «ВАЙДЕКС ІНКАМ» (код 43762403), ТОВ «РОЛАНД ОПТ» (код 43818335), ПП «МОНТАЖНА КОМПАНІЯ МЕГАТЕХ» (код 41972777), ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ» (код 42206747),ТОВ «ТРАНС КМР ЛТД» (код ЄДРПОУ 43685990), ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43529493), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «ЖИТЛОСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 41971619), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «МІСЬКЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 42593217), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" «ХОРС» (код ЄДРПОУ 42773524) та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, які мають ознаки «ризиковості», фізичними особами-підприємцями, за період з 2019 року по час проведення обшуку, а також, ноутбуків, планшетів, системних блоків, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD); мобільних телефонів; електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; не облікованих грошових коштів та інших предметів речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що у легковому автомобілі «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 , можуть знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022110000000112 від 26.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що згідно відомостей оперативних співробітників автомобілем «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в легковому автомобілі «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000112 від 26.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022110000000112 від 26.05.2022, на проведення обшуку у легковому автомобілі «Volkswagen Tiguan», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових, документів ТОВ «СПЕЦДРІЛЛБУД» (код 37870104), ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС» (код 36999318), ТОВ «ІНВІЗІБЛ ВУД» (код 40733673), ФОП «ОСОБА_9» (код НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_7» (код НОМЕР_4), ПП «АРХІТЕКТУРНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР «АРКАДА-Н» (код 32086466), ТОВ «КОНТРОЛ ПОІНТ» (код 37340620), ТОВ «МЕГАПЛАСТ-КОМПЛЕКТ» (код 43396718), ТОВ «УКРМОНТАЖБУДІНВЕСТ» (код 44176751) по взаємовідносинам з:

ТОВ «ПРЕМІУМ ЕНД КО.» (код 35569788),

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА СПЕЦБУДІНВЕСТ»» (код 42332868), ТОВ «МІХБУД» (код 42002450), ТОВ «ЕТАЛОН БУД» (код 41577985),

ТОВ «БУДСЕРВІС ДІАГНОСТИКА» (код 41946412), ТОВ «БІГ «ЛАЙТ-ХАУЗ» (код 42744303), ТОВ «ІНМАРТ-ТЕХНОС» (код 43139169),

ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС» (код 43162837), ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код 42182344), ТОВ «ГОЛДФОЛ» (код 43265185), ТОВ «БУЛЬДОЗЕРБУДГРУП» (код 43243292), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» (код 39436466), ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ» (код 42486831), ТОВ «ІНТЕРА СОФТ» (код 43156074), ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ» (код 43549950), ТОВ «ВАЙДЕКС ІНКАМ» (код 43762403), ТОВ «РОЛАНД ОПТ» (код 43818335), ПП «МОНТАЖНА КОМПАНІЯ МЕГАТЕХ» (код 41972777), ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ» (код 42206747), ТОВ «ТРАНС КМР ЛТД» (код ЄДРПОУ 43685990), ТОВ «СІГВЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43529493), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «ЖИТЛОСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 41971619), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА» «МІСЬКЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 42593217), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" «ХОРС» (код ЄДРПОУ 42773524) та іншими підприємствами задіяними у протиправній діяльності, які мають ознаки «ризиковості», фізичними особами-підприємцями, за період з 2019 року по час проведення обшуку, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, регістрів бухгалтерського обліку, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів складського обліку, документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації продукції паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів вищевказаних підприємств, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, товару невідомого походження (не облікованого), ноутбуків, планшетів, системних блоків, мобільних телефонів, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD); мобільних телефонів; електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів та інших предметів речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1