Ухвала

від 18.10.2022 по справі 761/21546/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21546/22

Провадження № 1-кс/761/11875/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000480 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2022 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000480 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України, про арешт майна ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644, Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21), що включає в себе усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

В клопотанні прокурора зазначено, Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000480 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», що входить до складу російської державної корпорації «РОСТЕХ», дочірні підприємства якої безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб Збройних сил Російської Федерації військової техніки, зброї та боєприпасів. Доля продукції підприємств корпорації «РОСТЕХ» в державному оборонному замовленні РФ складає більше 30%. Відповідно до офіційної інформації, розміщеної на сайтах цих корпорацій, генеральним директором ДК «РОСТЕХ» є ОСОБА_4 , який є одночасно головою ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». Крім того, ОСОБА_5 є членом бюро Вищої ради партії «Єдина Росія» та близьким соратником президента РФ ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що з титанової продукції виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (титанова сортова продукція) виготовляються запасні частини та деталі до військової техніки (літаки, вертольоти, морські судна тощо), що перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, у тому числі 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Таким чином, власник підприємства проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Крім того з`ясовано, що виготовлення титанової продукції російським ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» здійснюється, у тому числі, з сировини (ільменітовий концентрат) українського походження, а саме виробництва ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», 100% статутного капіталу якого належить кіпрській компанії «Лімпієза Лімітед» (Limpieza Limited, Республіка Кіпр, м. Нікосія, Фоті Пітта, 9, 4-й поверх, офіс 402, 1065), 75% якої належить російському ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»), а кінцевим бенефіціарним власником українського ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» є громадянин РФ ОСОБА_7 , який одночасно є заступником голови ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та генерального директора російської ДК «Ростех» ОСОБА_5

Указом Президента України №266\2021 від 24.06.2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно якого безстроково накладено персональні санкції на ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Під час розслідування провадження встановлено, що до активів ТОВ «Демурінський ГЗК», які на праві власності належать товариству та можуть використовуватися Російською Федерацією у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України, належать:

будівля за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Миру, будинок 16-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226;

будівля за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226;

будинок за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, село Новоандріївка, провулок Шкільний, будинок 3, реєстраційний номер майна 21777854;

комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226.

Зазначені об`єкти нерухомого майна 24 травня 2022 року постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, використовуються фактичними власниками - ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), а саме громадянами Російської Федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , для здійснення діяльності у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України.

З аналогічних підстав 10 травня 2022 року визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), у розмірі 13 560 059,82 грн..

В клопотанні прокурора зазначено, що зазначені корпоративні права та нерухоме майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, а також у фінансуванні дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, шляхом укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), а також зазначені вище об`єкти нерухомого майна, що належить на праві приватної власності цьому товариству.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 накладено арешт на: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), у розмірі 13 560 059,82 грн.; будівлю за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Миру, будинок 16-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226; будівлю за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226; будинок за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, село Новоандріївка, провулок Шкільний, будинок 3, реєстраційний номер майна 21777854; комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226.

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження встановлено також інші активи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що на праві власності належать товариству та можуть використовуватися Російською Федерацією у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України, та на які необхідно накласти арешт з метою досягнення дієвості цього провадження.

На теперішній час ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) не перебуває у стадії припинення та продовжує здійснювати свою господарську діяльність, у тому числі зовнішньоекономічну, яка відповідно до вимог п.п. 2.4, 2.6 статуту товариства, затвердженого рішенням учасника №29/01/2021 від 29.01.2021 року, розповсюджується не тільки на територію України, а й за кордон.

На теперішній час ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) продовжує виробляти продукцію, виконувати роботи та надавати послуги, отримуючи доходи від своєї господарської діяльності. Також товариство не позбавлене можливості придбавати майно інших суб`єктів, отримувати кредити, безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян тощо, використовуючи в подальшому вказані активи у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України.

Окрім того, відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах доступу в мережі Інтернет, а також згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, відповіді оперативного підрозділу №5/7/5/1-14890 від 08.10.2022 на виконання доручення прокурора у підприємства ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) зареєстровано 44 земельні ділянки в користуванні на правах довготривалої оренди, 21 ліцензії та спеціальні дозволи, у власності перебуває гірничовидобувальне, переробне обладнання, механізми та інше майно, що використовується у виробничій діяльності. Окрім того, підприємство для здійснення такої діяльності забезпечено інженерними, технічними спорудами та комунікаціями, системою водовідведення та енергозабезпечення тощо, що утворює єдиний завершений цикл виробництва продукції.

Окрім того встановлено, що до активів ТОВ «Демурінський ГЗК» (ЄДРПОУ 30454644), які на праві власності належать товариству та можуть використовуватися Російською Федерацією у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України, також входять транспортні засоби, що перебуваються на обліку в МВС України:

- IVECO 35/10, д.н.з.: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ,

- КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ,

- КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ,

- ЗИЛ 5301ЕО, д.н.з.: НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ,

- ПАЗ 4234-04, д.н.з.: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ,

- ВАЗ 2121, д.н.з.: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 .

Також у власності підприємства перебувають трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що перебувають на обліку в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а саме :

- Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_13 , заводський номер: НОМЕР_14 , номер двигуна: НОМЕР_15 , свідоцтво: НОМЕР_16 ;

- Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_17 , заводський номер: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 , свідоцтво: НОМЕР_20 .

До того ж, за ТОВ «Демурінський ГЗК» (ЄДРПОУ 30454644) зареєстровано також на праві власності великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в Управлінні Держпраці, а саме:

- Навантажувач фронтальний SEM 639В, ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

- Навантажувач фронтальний SEM 656D, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

- Автонавантажувач вилковий «Goodsense» FD30, ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;

- Екскаватор ETP, ідентифікаційний номер НОМЕР_28 шасі № НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 .

Окрім того, під час розслідування кримінального провадження також встановлено й інші активи товариства об`єкти незавершеного будівництва, а саме :

- Об`єкт незавершеного будівництва підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП101210319652, ДП 051210129439;

- Об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ114171362044, декларація ДП122191400175, сертифікат готовності ІУ122201112515;

- Об`єкт незавершеного будівництва розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:008:0024, декларації ДП143163500745, ДП083161110338.

Таким чином, ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) належать як матеріальні активи, які характеризують активи підприємства, що мають матеріальну форму, так і нематеріальні активи, що характеризують активи підприємства, які не мають матеріальної форми, але беруть участь у господарській діяльності та приносять прибуток, а також фінансові активи, що у сукупності створює комплекс майнових прав юридичної особи, задіяних у здійсненні господарської діяльності та створенні кінцевого продукту.

Таким чином, ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), як єдиний (цілісний) майновий комплекс, що включає в себе усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів, використовуються фактичними власниками, а саме громадянами Російської Федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , для здійснення діяльності у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України.

Постановою слідчого криміналіста 2 відділу слідчого управління головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_8 від 07 жовтня 2022 року майно, яке належить ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, та те, що нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає з можливе розглянути клопотання без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадженняна підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що майно ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644, Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21), що включає в себе усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів, визнане речовими доказами в кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків відчуження вказаного майна, передбачені п.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000480 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437, ч.4 ст.110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт (із забороню на відчуження та розпорядження, а щодо транспортних засобів із забороню на відчуження, розпорядження та користування) на єдиний (цілісний) майновий комплекс ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644, Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21), що включає в себе усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів, зокрема:

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), у розмірі 13 560 059,82 грн.;

- Будівля за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Миру, будинок 16-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

- Будівля за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

- Будинок за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, село Новоандріївка, провулок Шкільний, будинок 3, реєстраційний номер майна 21777854, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

- Комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), складовими частинами якого є :

- будівля, АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ, А: Загальна площа (кв.м): 96.6

- споруда, ПРИБУДОВА, а: Загальна площа (кв.м): 10.5

- будівля, СКЛАД, Б: Загальна площа (кв.м): 167.6

- будівля, СКЛАД, б

- споруда, ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, М Загальна площа (кв.м): 67.5

- будівля, ЦЕХ, Н: Загальна площа (кв.м): 178

- будівля, СКЛАД, Д: Загальна площа (кв.м): 897.7

- будівля, ПІЧ, Загальна площа (кв.м): 1717.6

- будівля, КОТЕЛЬНЯ, Ж: Загальна площа (кв.м): 184.6

- споруда, ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, З: Загальна площа (кв.м): 58.3

- будівля, ЦЕХ, Й: Загальна площа (кв.м): 297.9

- будівля, ЦЕХ, К: Загальна площа (кв.м): 401.3

- будівля, ЦЕХ, Р: Загальна площа (кв.м): 50.4 ,

- будівля, ЦЕХ, С: Загальна площа (кв.м): 51.4

- будівля, ГАРАЖ, У: Загальна площа (кв.м): 67.2

- будівля, СКЛАД, О: Загальна площа (кв.м): 56.6

- будівля, СКЛАД, Л: Загальна площа (кв.м): 122.2

- будівля, ЕЛЕКТРОЦЕХ, Ш: Загальна площа (кв.м): 46.1

- будівля, БИТКОРПУС, Ф: Загальна площа (кв.м): 138.8

- будівля, ГАРАЖ, Г: Загальна площа (кв.м): 36.2

- будівля, ПРОХІДНА, П: Загальна площа (кв.м): 8.8

- будівля, СКЛАД, Х: Загальна площа (кв.м): 810

- будівля, ГАЛЕРЕЯ, В: Загальна площа (кв.м): 102.5

- будівля, ГАЛЕРЕЯ , №1

- споруда, ЕСТАКАДА, №4

- ОГОРОЖА, №2-3

- споруда, ТУАЛЕТ, Т

- КОЛОДЯЗЬ, №5;

- Об`єкт незавершеного будівництва підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП101210319652, ДП 051210129439;

- Об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ114171362044, декларація ДП122191400175, сертифікат готовності ІУ122201112515;

- Об`єкт незавершеного будівництва розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:008:0024, декларації ДП143163500745, ДП083161110338;

Належні ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) на праві власності транспортні засоби, у тому числі великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, а також трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми:

- IVECO 35/10, д.н.з.: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ,

- КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ,

- КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ,

- ЗИЛ 5301ЕО, д.н.з.: НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ,

- ПАЗ 4234-04, д.н.з.: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ,

- ВАЗ 2121, д.н.з.: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_13 , заводський номер: НОМЕР_14 , номер двигуна: НОМЕР_15 , свідоцтво: НОМЕР_16 ;

- Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_17 , заводський номер: НОМЕР_18 , номер двигуна: НОМЕР_19 , свідоцтво: НОМЕР_20 ;

- Навантажувач фронтальний SEM 639В, ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

- Навантажувач фронтальний SEM 656D, ідентифікаційний номер НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

- Автонавантажувач вилковий «Goodsense» FD30, ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;

- Екскаватор ETP, ідентифікаційний номер НОМЕР_28 шасі № НОМЕР_29 , номер двигуна НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1