Ухвала
від 15.08.2022 по справі 405/3936/22
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3936/22

провадження № 1-кс/405/1924/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , його представника - адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000057 від 29.04.2022 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на адресу Кіровоградської обласної організації товариства Червоного Хреста України надійшла гуманітарна допомога на загальну суму понад 3 млн. грн. Встановлено, що голова Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста України ОСОБА_4 діючи в період дії воєнного стану, який введений згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 вступивши у злочину змову з невстановленими на даний час особами здійснюють розкрадання гуманітарної допомоги отриманої на безоплатній основі, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо списання частини отриманої гуманітарної допомоги, з подальшою реалізацією не облікованої продукції медичного призначення, продуктів харчування та товарів першої необхідності в адресу фізичних та юридичних осіб за готівку.

На даний час вищезазначені учасники злочинної групи планують і надалі скоювати злочини пов`язані незаконною реалізацією товарів (предметів) гуманітарної допомоги та укладанням інших правочинів, щодо розпорядження таким майном під час воєнного стану.

Оперативними заходами встановлено, що незаконно списана гуманітарна допомога та документи, щодо її обліку зберігається на офісних та складських приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 та Кіровоградською обласною організацією товариства Червоного Хреста України.

В приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_4 , що розташований в гаражному кооперативі «Авіатор-1» (код ЄДРПОУ 38037262) по вул. Леваневського в м. Кропивницький зберігає незаконно використану гуманітарну допомогу та документи.

04.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.07.2022 проведено обшук гаражу № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Авіатор-1» по вул. Леваневського в м. Кропивницький, який належить та використовується ОСОБА_4 . В ході обшуку було виявлено та вилучено продукти харчування та товари першої необхідності, у т.ч., які містились у коробках із маркування «Червоний Хрест», а саме:

-картонна коробка з написом 5,4 кг в якій знаходиться печиво «TUC» -1шт.; квасоля «DANAY» -1 шт.; паштет «BVLEGI»-1 шт.; печиво «alko»-1 шт.; м`ясна консерва «SAPU»-1 шт.; паштет «BOLEGI»-1 шт.; паштет «RIDANOUS»-1 шт.; сахар в паперовій упаковці марки «CORONUA» - 1 шт.; паштет «MOCDOUA»-1 шт.; консерва «FAYOLE»- 1 шт.; паштет «bucali»-1 шт.; лапша швидкого приготування «magg»- 2 шт.; печиво «TUC» -1шт.; печиво «АТО» - 2 шт.; печиво «АТО» - 2 шт.; печиво «Еозелін» - 1 шт.; печиво «AUGESTA» - 1 шт.; круасан «7 DAYS» 1 шт.; печиво «CRACUERS» - 1 шт.; «LAURA» - 1 шт.; печиво «HONDER CARDS» - 1 шт.; печиво «WOOTIGS» -1 шт.; печиво «MACA» - 1 шт.; шоколадка «MILKA» - 1 шт.;

-чай в картонній упаковці марки «Fares», «BELIN», «CELMAR», «MENTA» в кількості 30 шт.;

-дитяче харчування марки «HIPP» в кількості 37 пляшок; дитяче харчування «HIPP» в картонних упаковках- 2 шт.; дитяче харчування марки «OLYMPUS» в пластиковій банці -4 шт. ;

-дитяче харчування марки «NESTLE» в металевій бляшанці 5 шт.; дитяче харчування марки «MILUPA» -1 шт.;

-кава в стіках, в асортименті 328 шт.; чай зелений -14 шт.;

-цукор фасований марки «BRILISNT» та «FURNIEUTA»-16 шт., вагою 1 кг кожна вилучається до картонної коробки.

-вермішель швидкого приготування «ROLLTON» «MAGIL» в асортименті -125 шт., яка вилучається до 3 х картонних коробок;

-консерви в бляшанці марки «SVNCA» «RICOC» «SADV» «CARNEDEVITA» «ALEGENATURAL» «BARONI» в асортименті-45 шт., ;

-консерви марки «SUDNCA» «RPCOL» «SADU» «ALECE NATURAL» в асортименті -75 шт.;

-консерви марки «BUGECI» «RICOP» «BARONI» «ALECE NATURAL» «SADA» в асортименті -55 шт.;

-консерви марки «BUGEC» «BARONI» «FRESHONA» «PIHOK» «SADU» «PATEU» в асортименті - 55 шт.;

-консерви марки «BUGEGI» «CALVA» «GLORBADE BURTA» «ARDEALVL» «SADU» «PATEU» в асортименті -60 шт.;

-консерви марки «ARDLAUL» «BONOLVELLE» «PATE TOMUS» «BALEA» «BUGEGI» «SCANDUA SOBUU» «NOXE» в асортименті -30 шт.;

-мука фасована в паперові пакети по 1 кг марки «FANAALBA» «BALBAICE» «MARIVKA»- 16 шт., мука фасована в паперові пакети по 0,5 кг марки «CRIS DIN GRAV» «FARPNA» -5 шт. ;

-сухе молоко в поліетиленовій упаковці марки «ARISTO CRAT» «LAPTE PRAF» «MALITA» - 22 шт.;

-олія соняшникова в пляшці по 1 л. марки «ARO» «SPONOC» «BUNULA» в асортименті -12 шт.;

-олія соняшникова в пляшці по 1 л. марки «Олівія «OLIDOR» в асортименті -12 шт.;

-олія соняшникова в пляшці по 1 літру 4 шт., 2 літра 1 шт., 1,8 літра 2 штуки, ;

-цукор фасований по 1 кг в упаковці марки «MARGARITAR» «ARO» «FURNICUTA» в асортименті -16 шт.;

-цукор фасований по 1 кг марки «ZANARALD» «MARLARITAR» «ZAHARGRISTAL» «ZAHARGRISTAL» в асортименті- 6 шт.;

-макаронні вироби фасовані марки «BARILLA» «PASTA» «NIZZA» «PAMBAC» «KOOK» «CLASUE» - 14 шт. ;

-макаронні вироби фасовані марки «MONTE BANATO» «FUSELLI» «GYERMELYI» «Зодіак» - 15 шт. ;

-мило брускове марки «NIVEA» - 15 шт., «DAMANA» -185 шт.;

-сіль фасована по 1 кг марки «Артемсіль» -8 шт.;

-рис фасований довгий по 1 кг марки «ARIA» - 15 шт.;

-рис фасований марки «SCOTTI» «ATIFCO» «MONDELLA» «DERONI»- 15 шт.;

-рис фасований марки «РАН» «BARILLA» «DERONI» «MONDELLA» - 9 шт.;

-печиво в упаковці марки «EVGENIA», «TWISTS», «CROCO», «TASTINO», «ALFERS», «CARREFOUR», «MAGURA», «ROM», «COCIES», «PETIT BEVRE», «ROGER», в асортименті загальній кількості 60 шт., ;

-печиво в упаковці марки «NOVELLINI», «ALKA», «CROCO», «TASTINO», «COLVSSI», «BOBROGEA», «ALFERS», в асортименті загальній кількості 20 шт.;

-печиво в упаковці марки «EVGENIA», «PETIT BEVRE», «TORTITZI»,«ALFERS», «CROCO», «ROGER», в асортименті загальній кількості 50 шт.;

-круаcани в упаковці марки «7 DAYS», «CROISSANT», «BAVLI», в асортименті загальній кількості 26 шт.;

-печиво марки «SPEKULATIUS», в поліетиленовій упаковці в загальній кількості 10 шт.;

-печиво в упаковці марки «SALATINI», «CORA», «MARIA», «CAPTAIN RONDO», «VITALIS», «CONFLAKES», «ZIBUNA», «FORTZA», в асортименті загальній кількості 40 шт.;

-Солодощі та печиво марки «MILKA», «CHOROTOFF», «AFRICANA», «NESGUIK», «MILKY WAY», «PRALINEN», «CORA», «PUFULETTI», «FRUITTI», в асортиментів загальній кількості 66 шт.;

-солодощі та печиво марки «SNICKERS», «SNOOPY», «CARRE», «FITNESS», «ARO», «MILKA», «ROGER», «LION», «NESTLE», «CROWNFIELD», «TASTINO», «COLUSSI», «MADISON» в асортименті в загальній кількості 40 шт в упаковці, що вилучається до картонної коробки;

-солодощі та печиво марки «ROGER», «ALBENI», «ROM», «TEDI» «SONDEY», «LEIBNIZ», «COLUSSI», «ULKER» в асортименті в загальній кількості 52 шт. в упаковці, що вилучається до картонної коробки та опечатується;

-олія соняшникова в пластиковій бутилці 1 л, марки «Градолія» в загальній кількості 5 шт.;

-солодощі та печиво марки «ROGER», «Croco», «Coocies», «DIGESTIVE», «ALKA», «ALEERS», «RETIT BEURRE», «GRAND PAPA», «PETITSPAINS» в асортименті в загальній кількості 30 шт. в упаковці;

-макаронні вироби в упаковці марки «Novella», «Зодіак», «PASTA NIZZA» в асортименті в загальній кількості 9 шт. в упаковці;

-солодощі та печиво марки «CROWNFIELD», «EVGENIA», «SARATELLE», «ROGER», «SALANTINI», «LICA», «FITNESS» в асортиментів загальній кількості 26 шт. в упаковці;

-боби та рис швидкого приготування в поліетиленовій упаковці марки «Yayla», в загальній кількості 10 шт.;

-прокладки жіночі в упаковці марки «Sufessa», «Jessa», «Always», «Maxi-binden» в загальній кількості 12 шт.;

-серветки вологі та сухі в асортименті марки «PAMPERS», «NIVEA», «PRIMI ANNI», «CONAD», «NILO», «FREASH CLEAN», «IІ GIGANTE», «TENDERLI», «FAMY» в упаковці в загальній кількості 13 шт.;

-серветки вологі, в асортименті марки «HONEY BEBISH», FemPO«», «Aevre», «FOXI», в упаковці в загальній кількості 10 шт.;

-дитяче харчування в асортименті марки «MELLIN», «CONAD», «KIDS», «PICOLINO», «VIAVERDE», «PLASMON», в упаковці в загальній кількості 19 шт.;

-хлібні вироби в упаковці в асортименті марки «GABIANCA», «COLUSSI», в загальній кількості 4 шт.;

-памперси в упаковці в асортименті марки «KIRKLAND», «SMART», «SOFISOFF», «PAMPERS», «LINIDOR», в загальній кількості 5 шт.;

-борошно (мука) пшенична в упаковці марки «Ярунь», в загальній кількості 6 шт.;

-консервовані бобові в упаковці марки «CA DELLORTO» в кількості 14 шт., консервовані бобові в упаковці марки «Lenticchie» в кількості 1 шт., консервовані бобові в упаковці марки «CIRIO» в кількості 1 шт., кава в упаковці в асортименті марки «CREMA» «DALLmayr», «Exсlusive» в кількості 3 шт.;

-консерви в асортименті в бляшаній банці марки «CECI», «VALFRUTTA» «BUCEGI», «CIRIO», «CAMPO LARGO», «SCANDIASBIN» в асортименті в загальній кількості 16 шт.;

-сир плавлений «Hochland» в упаковці 1 шт., сухе молоко «ARISTOKRAT» в упаковці 1 шт., молоко «PILOS» в упаковці 1 шт., консервовані гриби «ROVA» 2 шт., томатна паста «DELHAIZE» 1 шт., консервована фасоль «BVNATATI» 1 шт., консервований перець «ZACUSKA» 1 шт.;

-рідке мило марки « VICTORIA beauty» в упаковці в загальній кількості 8 шт.;

Вилучені речі та документи були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 98 КПК України.

Оглядом встановлено, що вилучені речі мають ознаки речових доказів так, як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, щодо отримання, обліку, передачі гуманітарної допомоги, а також є необхідними для пред`явлення їх експертам в рамках проведення економічних та товарознавчих експертиз, які дадуть можливість встановити вартість майна та розмір спричинених збитків.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в даному кримінальному провадженні певні факти знайшли своє підтвердження, проте в тому числі, що стосуються вилученого майна та використання гуманітарної допомоги ОСОБА_4 .

Слідчим зазначається, що речі, які вилучені 04.08.2022 в ході обшуку гаражу № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Авіатор-1» по вул. Леваневського в м. Кропивницький, який належить та використовується ОСОБА_4 , мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення їх збереження виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, додатково пояснив, що вилучені речі необхідні для проведення товарознавчої експертизи та оцінки вартості вилученого майна.

Представник власника майна заперечив щодо задоволення клопотання, в обґрунтування чого вказав, що з червня 2021 у Кіровоградської обласної організації товариства Червоного Хреста України не було складських приміщень. Гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Авіатор-1» по вул. Леваневського в м. Кропивницький підприємство винайняло в оренду, щоб розмістити майно, яке надійшло для внутрішньо переміщених осіб. Майно Кіровоградської обласної організації товариства Червоного Хреста України розміщено у 6 приміщеннях, в тому числі і вказаному гаражі. На вилучені під час обшуку речі велика черга. Вважає, що він діях в межах своїх повноважень.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечила щодо задоволення клопотання.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022120000000057від 29.04.2022за ознакоюкримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.201-2КК України за фактом використання службовими особами Кіровоградської обласної організації товариства Червоного Хреста України, в період воєнного стану, гуманітарної допомоги не за її цільовим призначенням, а у власних корисливих цілях з метою отримання прибутку.

11.07.2022 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 надано дозвіл на проведення обшуку Гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Авіатор-1» по вул. Леваневського в м. Кропивницький, який належить ОСОБА_4 .

04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.07.2022 проведеного обшук гаражу № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Авіатор-1»по вул.Леваневського вм.Кропивницький,який належить ОСОБА_4 ,в ходіякого виявленота вилучено перелічене в клопотанні майно, яке оглянуто та постановою слідчого від 04.09.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022120000000057.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 цієї статті - арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Частиною 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогамст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотаннядоведено,що речіта документи,на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту для арешту переліченого слідчим в клопотанні майна, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 ,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене під час обшуку 04.08.2022 гаражу № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Авіатор-1» по вул. Леваневського в м. Кропивницький, який належить ОСОБА_4 , а саме:

-картонна коробка з написом 5,4 кг в якій знаходиться печиво «TUC» -1шт.; квасоля «DANAY» -1 шт.; паштет «BVLEGI»-1 шт.; печиво «alko»-1 шт.; м`ясна консерва «SAPU»-1 шт.; паштет «BOLEGI»-1 шт.; паштет «RIDANOUS»-1 шт.; сахар в паперовій упаковці марки «CORONUA» - 1 шт.; паштет «MOCDOUA»-1 шт.; консерва «FAYOLE»- 1 шт.; паштет «bucali»-1 шт.; лапша швидкого приготування «magg»- 2 шт.; печиво «TUC» -1шт.; печиво «АТО» - 2 шт.; печиво «АТО» - 2 шт.; печиво «Еозелін» - 1 шт.; печиво «AUGESTA» - 1 шт.; круасан «7 DAYS» 1 шт.; печиво «CRACUERS» - 1 шт.; «LAURA» - 1 шт.; печиво «HONDER CARDS» - 1 шт.; печиво «WOOTIGS» -1 шт.; печиво «MACA» - 1 шт.; шоколадка «MILKA» - 1 шт.;

-чай в картонній упаковці марки «Fares», «BELIN», «CELMAR», «MENTA» в кількості 30 шт.;

-дитяче харчування марки «HIPP» в кількості 37 пляшок; дитяче харчування «HIPP» в картонних упаковках- 2 шт.; дитяче харчування марки «OLYMPUS» в пластиковій банці -4 шт.;

-дитяче харчування марки «NESTLE» в металевій бляшанці 5 шт.; дитяче харчування марки «MILUPA» -1 шт.;

-кава в стіках, в асортименті 328 шт.; чай зелений -14 шт.;

-цукор фасований марки «BRILISNT» та «FURNIEUTA»-16 шт., вагою 1 кг кожна;

-вермішель швидкого приготування «ROLLTON» «MAGIL» в асортименті -125 шт.;

-консерви в бляшанці марки «SVNCA» «RICOC» «SADV» «CARNEDEVITA» «ALEGENATURAL» «BARONI» в асортименті-45 шт.;