Ухвала

від 20.10.2022 по справі 760/14481/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/14481/22

1-кс/760/4713/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за № 52022000000000291 відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за № 52022000000000291 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000291 від 30.09.2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 11 серпня 2020 року по 21 жовтня 2020 року, у в. о. генерального директора ДП «Охтирський КХП» (далі - Підприємство) ОСОБА_6 , як у особи поінформованої про зберігання на відокремленому підрозділі Підприємства Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» (далі Філія), як на зерновому складі, чужого майна, а саме зерна поклажедавців, яке перебуває у віданні службових осіб Філії, виник умисел на розтрату вказаного чужого майна на користь невстановлених осіб.

У період з 21 жовтня по 25 жовтня 2020 року ОСОБА_6 вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, яке перебувало на зберіганні на Філії із раніше знайомими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які у період з 2018-2020 років працювали разом з ОСОБА_6 на Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор».

21 жовтня 2020 року ОСОБА_6 , як керівник Підприємства, наказом №67-к тимчасово поклав виконання обов`язків директора Філії на ОСОБА_7 , який працював на Підприємстві з 17 серпня 2020 року, а з 21 серпня 2020 року займав посаду радника генерального директора Підприємства.

22 жовтня 2020 року за зверненням ОСОБА_7 , ОСОБА_6 введено до штатного розпису Філії посаду заступника начальника виробничо-технічної лабораторії Філії (далі - ВТЛ), на яку наказом № 62-к від 23 жовтня 2020 року ОСОБА_7 , як керівник Філії, з 26 жовтня 2020 року прийняв ОСОБА_8 . 26жовтня 2020 року ОСОБА_7 , як керівник Філії, наказом № 63-к поклав на ОСОБА_8 виконання обов`язків начальника ВТЛ.

27 жовтня 2020 року ОСОБА_6 , продовжуючи підбір інших співучасників для вчинення розтрати ввіреного йому поклажедавцями майна, як керівник Підприємства, наказом № 69-к прийняв з 28 жовтня 2020 року на посаду першого заступника директора Філії, яку напередодні ввів до штатного розпису Філії, раніше знайомого ОСОБА_9 , з яким також вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, яке зберігалось на Філії.

Того ж дня, ОСОБА_6 як керівник Підприємства, наказом № 70-к з 28жовтня 2020року поклав на ОСОБА_9 виконання обов`язків директора Філії.

У період з 28 жовтня 2020 року по 02 листопада 2020 року, ОСОБА_9 реалізуючи спільний з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний умисел на розтрату чужого майна, надав вказівку бухгалтеру Філії ОСОБА_10 , яка не перебувала з ним чи з іншими співучасниками у змові та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проект договору складського зберігання між Філією та Державним підприємством «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України (далі ДП«Комбінат «Салют»), яку остання виконала.

У період з 28 жовтня 2020 року по 02 листопада 2020 року, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписав від імені директора Філії ОСОБА_11 договір складського зберігання зерна з ДП«Комбінат «Салют» № 28 датований 26жовтня 2020 року та додатки до вказаного договору № 1-р, 2-к, 3-с, 4, 5, 6 та 7.

Відповідно до змісту вказаного договору він укладений між Філією (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_11 та ДП «Комбінат «Салют» в особі директора ОСОБА_12 (поклажодавець), про що зазначено у вступній частині договору та у розділі 10 «Юридичні адреси та реквізити сторін». Відповідно до умов розділу 1 «Предмет договору» поклажодавець зобов`язується передати зерно, найменування і кількість якого визначена в додатку до даного договору на Зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі визначеній ним як одержувач у стані визначеним цим договором та законодавством.

Крім того, у пунктах 3.1.9-3.1.10 розділу 3 «Права та обов`язки сторін» зазначеного договору передбачено зобов`язання зернового складу повернути зерно за першою письмовою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився, а також те, що видача зерна поклажедавцеві за його письмовою вимогою проводиться з урахуванням конкретних показників його якості після складання акту-розрахунку зерна відповідно до складських документів на зерно.

Пунктами 5.1-5.2 розділу 5 «Право на розпорядження зерном» передбачено, що зерно, передане на зберігання є власністю поклажодавця і зерновий склад не має права розпоряджатися зерном поклажодавця без його дозволу.

30 жовтня 2020 року, ОСОБА_6 , продовжуючи здійснювати розподіл ролей між іншими співучасниками, як керівник Підприємства, наказом № 75-к поклав на ОСОБА_7 виконання обов`язків майстра зміни елеватора Філії.

02 листопада 2020 року ОСОБА_6 , продовжуючи підбір безпосередніх виконавців розтрати ввіреного Філії майна, як керівник Підприємства, наказом № 78-к відмінив виконання обов`язків директора Філії ОСОБА_9 та призначив на вказану посаду ОСОБА_13

04 листопада 2020 року ОСОБА_6 , не отримавши згоди ОСОБА_13 на вступ у попередню змову на розтрату чужого майна, яке перебувало на зберіганні на Філії, як керівник Підприємства, наказом № 80-к звільнив останнього.

05 листопада 2020 року ОСОБА_6 , з метою розподілу функцій між виконавцями розтрати чужого майна, яке зберігалось на Філії, як керівник Підприємства, наказом № 81-к виконання обов`язків директора Філії з правом першого підпису знову поклав на ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_6 , завершивши підбір учасників вчинення кримінального правопорушення та остаточно розподіливши між ними ролі шляхом призначення на посади наділені, правами та обов`язками необхідними для вчинення розтрати майна, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із в.о.директора Філії ОСОБА_9 , в.о. майстра зміни елеватора Філії ОСОБА_7 , в.о. начальника ВТЛ Філії ОСОБА_8 на вчинення дій з розтрати чужого майна на користь невстановлених осіб, шляхом відпуску без відома та дозволу поклажодавця (власника), насіння соняшнику у кількості 189 402 кг, яке перебувало у віданні ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як уповноважених службових осіб зернового складу.

Встановлено, що законним володільцем вказаного насіння соняшнику являлось ТОВ«Райз Північ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) 34264631), яке зберігало таке майно на Філії на підставі відповідного договору складського зберігання № 1 від 19 травня 2020року.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до займаних посад, визначили між собою порядок вчинення протиправних дій з використанням службового становища, направлених на реалізацію спільного злочинного умислу на розтрату чужого майна - насіння соняшнику, яке перебувало у віданні ОСОБА_9 та ОСОБА_7 та зберігалось на Філії за адресою: АДРЕСА_1 , на користь невстановлених осіб.

У свою чергу, ОСОБА_6 , як організатор зобов`язався забезпечити надання іншим співучасникам ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 завідомо неправдивих офіційних документів, які б створювали видимість законних підстав для оформлення ввезення та подальшого вивезення насіння соняшнику з Філії, забезпечити прибуття до Філії транспорту необхідного для вивезення насіння соняшнику, а також здійснювати координацію та керування діями ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при оформленні ввезення та під час вивезення насіння соняшнику з Філії.

Так, 17 листопада 2020 року о 14 год. 03 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на території ДП«Охтирський КХП», за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул.Армійська, буд. 11, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи як організатор кримінальних правопорушень та з метою забезпечення можливості складання, видачі ОСОБА_9 та іншими співучасниками завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто, вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 фотографії завідомо неправдивих офіційних документів ДП«Комбінат «Салют» про відвантаження вищевказаного насіння соняшнику, а саме листа №163 від 17 листопада 2020 року на відвантаження 189402 кг насіння соняшнику автомобільним транспортом, в якому були зазначені номерні знаки таких транспортних засобів та водії, а також фотографію довіреності № 66 від 17 листопада 2020 року на отримання вказаного насіння соняшнику.

17 листопада 2020 року ОСОБА_9 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, роздрукував фотографію вищевказаного листа № 163 від 17 листопада 2020 року, на якому виконав резолюцію про необхідність його виконання, адресовану працівникам бухгалтерії Філії.

Того ж дня, 17 листопада 2020 року о 16 год. 28 хв., ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, у телефонній розмові надав вказівку в.о. головного бухгалтера Філії ОСОБА_14 , яка не перебувала з ним та з іншими співучасниками у змові та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проект наказу на відвантаження з Філії насіння соняшнику ДП«Комбінат «Салют», яку остання виконала.

В свою чергу 17 листопада 2020 року о 17 год. 20 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на території ДП«Охтирський КХП», за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул.Армійська, буд. 11, діючи як організатор кримінальних правопорушень, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 вказівку щодо заміни одного з транспортних засобів, якими згідно листа ДП«Комбінат «Салют» №163 від17листопада 2020 року вивозитиметься соняшник, на інший.

Наступного дня, 18 листопада 2020 року о 08 год. 44 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП», за адресою: Сумська область, м.Охтирка, вул.Армійська, буд. 11, з метою забезпечення можливості підготовки ОСОБА_9 та іншими співучасниками документів необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто, вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 фотографію листа №163 від 17 листопада 2020року зі зміненим переліком транспортних засобів.

У подальшому 18 листопада 2020 року о першій половині дня, ОСОБА_9 , як в.о.директора Філії, ОСОБА_7 , як вагар, та ОСОБА_8 , як начальник ВТЛ, перебуваючи у приміщені Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м.Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, отримавши від ОСОБА_6 вказівки щодо вчинення дій безпосередньо спрямованих на вивезення насіння соняшнику на підставі вищевказаних документів, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписали наказ на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом № 128 від 18 листопада 2020 року про відпуск (відвантаження) соняшнику некласного 2020 року, масою 189328 кг, поклажедавцю ДП «Комбінат «Салют».

18 листопада 2020 року, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, під час завантаження автомобілів, шляхом телефонних дзвінків ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснював керівництво діями вказаних співучасників, а саме дізнавався про стан завантаження автомобілів, надавав вказівки щодо завантаження автомобілів, не випуску автомобілів за територію Філії поки не завантажаться всі сім автомобілів, які зазначені у вищевказаному листі ДП «Комбінат «Салют» № 163 від17листопада 2020 року.

Протягом цього ж дня, а саме 18 листопада 2020б рокк о 14 год. 31 хв., 17год. 46хв., 21 год. 02 хв. та 21 год. 16 хв., ОСОБА_6 , враховуючи відсутність всіх автомобілів для завантаження запланованої кількості насіння соняшнику, неодноразово телефонував водію автомобіля «Сканія» з номерним знаком НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , який, через технічні несправності автомобіля, прибув на Філію близько 22 год. 00 хв. 18листопад 2020 року.

Того ж дня, 18 листопада 2020 року, у період часу з 23 год. 20 хв. по 23год. 50 хв. з території Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул.Перемоги, буд. 19, на підставі товарно-транспортних накладних №№ 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 від 18 листопада 2020 року із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, вантажними автомобілями здійснено вивезення насіння соняшника некласного, врожаю 2020 року, загальною масою 189 400 кг, законним володільцем якого являлось ТОВ«Райз Північ» (код ЄДРПОУ 34264631), загальною вартістю 3266195,42грн, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

23листопада 2021року детективомНаціонального бюроза погодженнямз прокуроромскладено письмовеповідомлення пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьої статті 27, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Слов`янськ Донецької області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за статтею480 КПК України.

Того ж дня, 23 листопада 2021 року, враховуючи відсутність ОСОБА_6 за місцем проживання, відповідно до положень статті 135 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_6 вручено для передачі останньому дружині ОСОБА_6 ОСОБА_16 . Також, у зв`язку із неможливістю особистого вручення, повідомлення про підозру надіслано на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою мобільного зв`язку на телефонний номер « НОМЕР_3 », якими користується ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.12.2021 року задоволено клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_6

26.01.2022 року ухвалою Київського апеляційного суду вищевказану ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 24.12.2021 року залишено без змін.

30.09.2022 року на підставі постанови прокурора матеріали досудового розслідування щодо інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень виділено з кримінального провадження № 52020000000000711 від 09.11.2020 року в окреме кримінальне провадження № 52022000000000291 від 30.09.2022 року.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо яких відповідно до ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також перебуває в міжнародному розшуку, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що підозра є обґрунтованою та вручена у встановленому порядку. Підозрюваний оголошений в міжнародний розшук, стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У зв`язку із викладеним, на думку детектива, існують підстави для здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 .

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на його необґрунтованість. На недоведення органом досудового розслідування факту оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук. Так захисник зазначає, що сам лише факт винесення постанови про оголошення особи у міжнародний розшук не є підставою для висновку, що така особа у встановленому порядку оголошена у міжнародний розшук. Відповідно до Правил Інтерполу оголошенням особи в міжнародний розшук слід вважати публікацію щодо неї картки-оповіщення червоного кольору, яка надає повноваження на встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, здійснення її арешту та екстрадиції. Проте такої публікації щодо ОСОБА_6 здійснено не було.

Заслухавши пояснення детектива, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000291 від 30.09.2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст.2 КПК України).

Згідно положеньст. 297-1 КПК України,спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями209,255-258,258-1,258-2,258-3,258-4,258-5,348,364,364-1,365,365-2,368,368-2,368-3,368-4,369,369-2,370,379,400,436,436-1,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно яких законодавцем передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

У зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_6 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 23.11.2021 року у день його складення, зазначене повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст.278та ст.ст.111,135 КПК України,направленоу спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Частиною 2ст. 297-4 КПК Українивстановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: статутом ДП «Охтирський КХП», який затверджений наказом Держрезерву № 159 від30червня 2017року; Наказом директора ДП «Охтирський КХП» № 341 від 23 липня 2008 року, яким створено відокремлений структурний підрозділ підприємства Філію; Положенням про Філію, затвердженим наказом ДП «Охтирський КХП» від 08 серпня 2017 року № 67-ОД; Наказом тимчасово виконуючого обов`язки Голови Держрезерву від11 серпня 2020 року №256-к, яким з 12 серпня 2020 року виконуючим обов`язки генерального директора ДП«Охтирський КХП» призначено ОСОБА_6 ; протоколом обшуку Філії від19листопада 2020 року та вилученими у ході обшуку речами та документами, зокрема: договір складського зберігання зерна між Філією та ДП «Комбінат «Салют» № 28 від26жовтня 2020 року та додатки до вказаного договору № 1-р, 2-к, 3-с, 4, 5, 6 та 7; карткою аналізу зерна №85 від 11 листопада 2020 року про огляд, відбір зразків, та результати аналізу партії соняшнику некласного, врожаю 2020 року, вагою 189402 кг; Журналом Приходу Філії (форма № 49) про оформлення 11 листопад 2020року вищевказаної картки № 85 щодо аналізу зерна; товарно-транспортними накладними №660690, № 660693, № 660695, №660692, № 660691, № 660700, № 660694 від 11 листопада 2020 року; реєстром накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 85 від 11листопада 2020 року; Журналом реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії 2019 року (непарне); Журналом контролю транспорту Ф01-01 щодо заїзду на територію Філії; відомостями обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії станом на 12листопада 2020 року у двох примірниках (рукописний та друкований); складськими квитанціями на зерно №608 від 12 листопада 2020 роек (серії БА № 455859) у двох примірниках (синього та зеленого кольору); листом ДП «Комбінат «Салют» №163 від 17листопада 2020 року на відвантаження 189402 кг насіння соняшнику автомобільним транспортом; наказом на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом № 128 від 18 листопада 2020року про відпуск (відвантаження) соняшнику некласного 2020 року, масою 189328 кг, поклажедавцю ДП «Комбінат «Салют»; посвідченням про якість зерна № 870, №873, № 871, № 872, № 868, № 869, № 874 від18.11.2020 на соняшник; товарно-транспортними накладними № 519, №518, № 517, №520, № 523, №522, № 521 від 18листопада 2020року; Протоколом огляду місця події від 19листопада 2020 року, а саме ділянки місцевості біля розташування Філії. У ході якого встановлено наявність у 7 вантажних автомобілях із напівпричепами майна та документів на майно у вигляді соняшника некласного урожай 2020 року, загальною масою 189 328 кг, а також наявність у водіїв таких транспортних засобів товарно-транспортних накладних від18листопада 2020 року №№ 517-523 на вказане майно, у яких зокрема, зазначено вантажовідправником Філію, власником ДП «Комбінат «Салют», найменування вантажу соняшник некласний; Протоколами допиту як свідків працівників Філії - в.о. головного бухгалтера ОСОБА_14 , бухгалтерів ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , директора у період з 29грудня 2015 року по 30 жовтня 2020 року ОСОБА_11 , охоронців ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які повідомили, що фактично 11листопада 2020 року жодні товарно-матеріальні цінності на територію Філії від ДП «Комбінат «Салют» не завозились; Протоколами допиту як свідків працівників ДП «Комбінат «Салют» - головного бупровідного бухгалтера ОСОБА_20 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_21 , які повідомили, що жодних бухгалтерських документів (складських квитанцій на зерно, відомостей обліку зерна, товарно-транспортних накладних) на зерно соняшника некласне ніколи не було, на балансі вказане зерно не перебувало; Протоколами допиту як свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 водіїв транспортних засобів, які будучи введеними в оману щодо законності своїх дій внаслідок злочинних дій службових осіб Філії та ОСОБА_6 , здійснювали 18 листопада 2020 року вивезення насіння соняшнику; Протоколами допиту як свідків осіб, які відповідно до складених службовими особами Філії документів, здійснювали завезення насіння соняшнику на Філію 11 листопада 2020року, а саме ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , які повідомили, що жодних перевезень до Філії у м. Ворожба Сумської області вони не здійснювали. Більше того, свідки повідомили, що вантажні автомобілі, які ними використовуються, технічно не пристосовані для транспортування зернових; Протоколом огляду телефону ОСОБА_8 , у якому виявлено листування з ОСОБА_6 щодо участі ОСОБА_8 в «авантюрі» у м. Ворожба; Протоколом огляду телефону ОСОБА_9 , у якому виявлено листування з ОСОБА_6 , у якому останній надсилає ОСОБА_9 , як керівнику Філії, фотографії документів ДП «Комбінат «Салют» на підставі яких у подальшому було здійснено вивезення насіння соняшнику з Філії; Протоколом огляду телефону ОСОБА_32 , у якому виявлено листування з ОСОБА_6 щодо здійснення останнім керівництва Підприємством, прийняття кадрових рішень, зокрема, щодо призначення своїх людей на посади виконуючих обов`язки начальника елеватору, лабораторії; Протоколом огляду інформації отриманої від операторів телекомунікацій, яким підтверджується перебування ОСОБА_6 на Філії та наявність у останнього телефонних з`єднань із водіями, які будучи введеними в оману щодо законності своїх дій, 18 листопада 2020 року здійснювали вивезення насіння соняшнику, а також зі службовими особами ДП «Комбінат «Салют»; Протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, якими підтверджується, що 18листопада 2020 року ОСОБА_6 шляхом телефонних дзвінків ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснював керівництво діямивказаних співучасників; Висновком судової товарознавчої експертизи №18447/24490-24502 від 27 вересня 2021 року проведеної експертом Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», відповідно до якого станом на 18листопада 2020 року вартість 189400 кг насіння соняшнику некласного врожаю 2020 року становила 3266 195,42 грн; Висновком почеркознавчої експертизи КНДЕКЦ МВС України № СЕ-19/111-21/99-ПЧ від 12 травня 2021 року; іншими матеріалами клопотання у їх сукупності.

Слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2ст. 297-4 КПК України,враховуєпрактику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Згідно з ч. 1ст. 42 КПК України,підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченомустаттями 276-279 цього Кодексу,повідомленопро підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до даних з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон («Аркан») ОСОБА_6 29.07.2021 року вилетів з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до м. Батумі Республіки Грузія та не повертався на територію України.

На даний час місце перебування ОСОБА_6 не встановлено за місцем реєстрації та проживання він відсутній.

24.12.2021 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26.01.2022 року Київським апеляційим судом вищевказану ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.12.2021 року залишено без змін.

30.11.2021 року ОСОБА_6 оголошено у міждержавний розшук.

01.12.2021 року ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисника про те, що підтвердженням оголошення особи в міжнародний розшук є публікація Інтерполом картки-оповіщення червоного кольору, з огляду на таке.

Винесена детективом або прокурором на підставі ст. 281 КПК України постанова про оголошення розшуку підозрюваного у подальшому є підставою для здійснення розшуку оперативним підрозділом, якому доручено здійснювати розшук підозрюваного, усіх необхідних розшукових заходів в межах державного розшуку, або для звернення за міжнародною правовою допомогою - при міждержавному або міжнародному розшуку. Тобто оголошення розшуку підозрюваного на підставі ст. 281 КПК України не має будь-якого обмеження за територією в межах держави або за межами України.

Слідчий (детектив) вправі здійснювати дії з розшуку підозрюваних осіб як в системі організації Інтерпол так і поза нею. КПК України не обмежує поняття міжнародного розшуку тільки міжнародним розшуком каналами Інтерполу. Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол лише дає змогу ефективно супроводжувати процес міжнародного розшуку та здійснювати криміналістичне, інформаційне, аналітичне, організаційне, методичне забезпечення такої діяльності. Сам Інтерпол не є органом, який уповноважений оголошувати будь-кого у розшук, а є лише одним із органів, який за певних умов може виконувати рішення про оголошення особи в міжнародний розшук.

Відсутність інформації в організації Інтерпол про розшук певної особи не свідчить про відсутність її міжнародного розшуку, оскільки наявність/відсутність такої інформації не є обов`язковою умовою міжнародного розшуку особи.

Положення Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 не регулює питання оголошення осіб у міжнародний розшук.

На думку слідчого судді, звернення правоохоронного органу із запитом до НЦБ для проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій є формою реалізації (виконання) рішення про оголошення особи в міжнародний розшук.

На переконання слідчого судді, моментом оголошення особи в міжнародний розшук є саме дата прийняття уповноваженими особами постанови про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає доведеним той факт, що ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

Положеннямистатті 297-4 КПК Українизаконодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

На підтвердження умислу підозрюваного, спрямованого на переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, згідно доводів, наведених у клопотанні, свідчить той факт, що ОСОБА_6 29.07.2021 року перетнув кордон в аеропорту Бориспіль та здійснив виїзд до Батумі, Республіки Грузія по даний час в Україну не повертався.

Наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 52022000000000291, відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положеньглави 24-1 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду за межами України з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук, перебуває за межами України, з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя визнав за необхідне надати дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за № 52022000000000291 відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Роз`яснити, що повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 24 жовтня 2022 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1