Ухвала

від 26.10.2022 по справі 761/22305/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22305/22

Провадження № 1-кс/761/12340/2022

У Х В А Л А

Іменем України

26 жовтня 2022 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд громадян російської федерації, а також службові особи ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776), у період з 24.02.2022 по теперішній час, здійснюють фінансування дій в особливо великих розмірах, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до відомостей, отриманих на виконання доручення оперативними співробітниками встановлено, що засновниками ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919) (сума внеску в статурний фонд 6 095 943,75 грн. - 75%), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504) (сума внеску в статурний фонд 7 940,7 грн. - 75%), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891) (сума внеску в статурний фонд 5 166 грн. - 25,2%), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753) (сума внеску в статурний фонд 11 921,25 грн. - 75%),ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) (сума внеску в статурний фонд 220 278,25 грн. - 75%) являється суб`єкт господарювання - нерезидент - російська компанія ТОВ «РИНВОЛ».

В свою чергу, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РИНВОЛ» являється громадянин російської федерації ОСОБА_4 .

Ґрунтуючись на вищевикладеному, є всі підстави вважати, що ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) є пов`язананими підприємствами, а їх діяльність керується російським громадянином ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 має інший бізнес на території російської федерації, пов`язаний з видавництвом книг, виробництвом харчових добавок, оптовою торгівлею промисловими хімікатами, оптовою торгівлею машинами та обладнанням для виробництва харчових продуктів та використовує наступні суб`єкти господарювання: AO «НОВАКОМ» (рф), ООО «АПОРА» (рф), ООО «ХОЛЛИДЕЙ ПИГМЕНТС» (рф), ООО «ЕВРО РЕСУРС» (рф), AO «ЭКО РЕСУРС» (рф), ООО «СТРАТА» (рф), тобто ОСОБА_4 сплачує податки на території країни агресора, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних товариств, розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками встановлено, що ТОВ «РИНВОЛ» (російська федерація) має наступні фінансові показники: середні доходи на рік складають 45 971 000 руб., баланс 592 999 000 руб., середня сума сплати податків на рік складає 4 500 000 руб.

Вказані сплачені податки державі-агресора, у тому числі сплачені ОСОБА_4 за рахунок отриманих прибутків від підконтрольних українських суб`єктів господарювання у подальшому використовуються для фінансування російської військової агресії проти України.

На даний час ОСОБА_4 продовжує отримувати прибутки від підконтрольних українських товариств, а саме: ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) та імпортувати натуральні барвники через підконтрольних підприємств-нерезидентів, направляючи кошти за товар до країни-агресора чим саме фінансує військову агресію проти Україні.

Крім того, згідно висновків аналітичного дослідження, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891) ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

11.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2022 по справі № 761/14771/22 проведено обшук нежитлових (офісних (адміністративних), складських, виробничих) приміщень, що знаходяться за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, вул. Київська, 27-Ф, які на праві приватної власності належать ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919) де серед іншого у власника, а також директора ряду вищезазначених СГД ОСОБА_5 вилучено особистий телефон, в ході огляду якого встановлено, що останній у мессенджерах здійснював листування із ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), також встановлено, що ОСОБА_6 , яка являється директором підприємства ООО «Эко Пром Ресурс» зареєстрованого на території так званої «лнр» та організувала зміну директора на підприємстві ООО «Эко Пром» з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками, якими здійснюється оперативний супровід кримінального провадження, встановлено, що у житловому приміщені, де фактичного проживає ОСОБА_5 , що адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися предмети та речі, які мають значення для досудового розслідування.

Так, 13.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2022 по справі № 761/20449/22 проведено обшук житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 під час якого виявлено речі та документи, які мають значення для доказування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

При цьому, під час проведення вказаного обшуку виявлено документи та речі, дозвіл на відшукання яких надано ухвалою слідчого судді, а також інші предмети, які мають значення для доказування, а саме:

-ноутбук сріблястого кольору модель «Р826 MFGYR-2018» ST: HJCJQQ2, ЕХ:38175233546 із зарядним пристроєм;

-носій інформації чорного кольору марки «Prestigo», чорного кольору с/н S70500600137;

-планшет модель «Lenovo» модель 60047 (В8000-Н), ІМЕІ НОМЕР_3 , сріблястого кольору, з наявними пошкодженнями (розбитий екран, потертості, відбиті кути задньої панелі);

-ноутбук чорного кольору марки «Toshiba», модель: PSAGOE- 02K02HRU, с/н 88785822Q із зарядним пристроєм;

-аркуш паперу формату А4 з рукописними записами, що розпочинаються (06.11.2021) та свідчать про фінансово-господарські відносини між ТОВ «КФФ Трейд» та AO «Еко Ресурс»;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 1000 (тисяча) у кількості 2 шт.: КА0319780, ХС3056530;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 500 (пятсот) у кількості 2 шт.: МО6271020, ЬТ3937543;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 100 (сто) у кількості 3 шт.: ЬЭ4388961, КЕ1103251, ЗГ8460548;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 5000 (п`ять тисяч) у кількості 1 шт.: БХ0566219;

-телефон марки «Norzo» модель RHX3430 с/н 5LEYVWP7EECUFMBM ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 .

Первинним оглядом вказаних вище документів встановлено, що вони підтверджують факти щодо проведених фінансових операцій ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891) ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) з суб`єктами господарювання, які знаходяться на території країни агресора.

Постановою слідчого від 13.10.2022 вищевказані речі та документи визначено речовими доказами згідно ст. 98 КПК України у зв`язку з тим, що на даному етапі здійснення досудового розслідування у слідства є достатні підстави вважати, що дані речі та документи можуть бути використані, як доказ у вказаному кримінальному проваджені.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти, які були вилучені під час проведення обшуку, мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно, так як воно має суттєве значення по кримінальному провадженню.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна в судові засідання, які були призначені на 21.10.2022 року та 26.10.2022 року не з`явився, подавав клопотання про відкладення розгляду справи. Разом з тим, враховуючи повторну неявку предтавника власника майна в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без його участі відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18.04.2022 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено під час проведення обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ноутбук сріблястого кольору модель «Р826 MFGYR-2018» ST: HJCJQQ2, ЕХ:38175233546 із зарядним пристроєм;

-носій інформації чорного кольору марки «Prestigo», чорного кольору с/н S70500600137;

-планшет модель «Lenovo» модель 60047 (В8000-Н), ІМЕІ НОМЕР_3 , сріблястого кольору, з наявними пошкодженнями (розбитий екран, потертості, відбиті кути задньої панелі);

-ноутбук чорного кольору марки «Toshiba», модель: PSAGOE- 02K02HRU, с/н 88785822Q із зарядним пристроєм;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 1000 (тисяча) у кількості 2 шт.: КА0319780, ХС3056530;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 500 (п`ятсот) у кількості 2 шт.: МО6271020, ЬТ3937543;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 100 (сто) у кількості 3 шт.: ЬЭ4388961, КЕ1103251, ЗГ8460548;

-предмети ззовні схожі на російські рублі номіналом 5000 (п`ять тисяч) у кількості 1 шт.: БХ0566219;

-телефон марки «Norzo» модель RHX3430 с/н 5LEYVWP7EECUFMBM ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1