Ухвала

від 27.10.2022 по справі 296/7214/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/7214/22

1-кс/296/2637/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В:

26.10.2022 року до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженніСУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12015110190000080 від 13 березня 2015 року за ч.3 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2005 компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_5 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3. статуту Товариства частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_6 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн.), частка ОСОБА_5 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_6 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_6 в зоні проведення АТО, невстановлені особи, в невстановлений період часу (не раніше листопада 2014) підробили офіційні документи, які підписані начебто ОСОБА_6 , а саме, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 11 серпня 2014 року укладеного між компанією «ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» та ОСОБА_7 , два екземпляри протоколу №1/11.08 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Русава-К» від 11.08.2014, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Русава-К» від 11.08.2014, документ «MINUTES OF DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED, January 21», 2014, що в перекладі являється протоколом компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТЕТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» від 21 січня 2014 року.

В подальшому05.02.2015,в невстановленийслідством час, ОСОБА_7 перебуваючи вприміщенні заадресою: АДРЕСА_1 ,діючи умисно,з метоюпротиправного заволодіннячастками учасниківкомпанії «ДРУСКОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗЛІМІТЕД» вчинивдії спрямованіна отриманняцивільних прав,подавши довідділу реєстраціїфізичних осіб-підприємців таюридичних осібКагарлицького РУЮв Київськійобласті,для проведенняреєстраційних змінв установчихдокументах ТОВ«Русава-К»,завідомо підробленіофіційні документи,а саме:договір купівлі-продажучастки встатутному капіталівід 11серпня 2014року укладеногоміж компанією«ДРУС КОРПОРЕЙТХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД»та ОСОБА_7 ,за умовамиякого останнійпридбав часткув статусномуфонді ТОВ«Русава-К»(кодЄДРПОУ 33451012)у розмірі97,21%статутного фонду,що становитьЗ 488657,70грн.,в якомувідповідно довисновків експертів№6155/6156/15-33/10434+10438/15-33від 17.08.2015та №61526154/13064-13093/15-34від 10.08.2015:підпис відімені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ,виконані післяжовтня 2014року,а Відтискипечатки відімені компанії«DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»нанесені непечаткою компанії«DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»;два екземплярипротоколу №1/11.08Загальних зборівучасників Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Русава-К»від 11.08.2014,відповідно якогобуло прийняторішення про:виключення ізскладу учасників ОСОБА_5 ,зменшення статногокапіталу товариствана 100000грн.,продаж часткиу статутномукапіталі товариствакомпанією «ДРУСКОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗЛІМІТЕД» ОСОБА_7 ,в якихвідповідно довисновків експертів№6155/6156/15-33/10434+10438/15-33від 17.08.2015та №61526154/13064-13093/15-34від 10.08.2015:підпис відімені ПаславськогоМарка виконаніпісля жовтня2014року,відтиски печаткивід іменікомпанії «DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»нанесені непечаткою компанії«DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»,відтиски печаткивід іменіТОВ «Русава-К»виконані нетією печаткою,вільні йекспериментальні зразкивідтисків якоїнадані дляпорівняльного дослідження;реєстр присутніхна загальнихзборах учасниківТОВ «Русава-К»від 11.08.2014,в якомувідповідно довисновків експертів№6155/6156/15-33/10434+10438/15-33від 17.08.2015та №6152-6154/13064-13093/1534від 10.08.2015:підпис відімені ОСОБА_7 виконано післялистопада 2014року,відтиски печаткивід іменіТОВ «Русава-К»виконані нетією печаткою,вільні йекспериментальні зразкивідтисків якоїнадані дляпорівняльного дослідження;завірена копіяпідробленого протоколу№1/11.08Загальних зборівучасників Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Русава-К»від 11.08.2014;документ на англійській мові «MINUTES OF DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED, January 21», 2014 (протокол компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТЕТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД»), в якому відповідно до висновків експертів №6155/6156/15-33/10434+10438/ 15-33 від 17.08.2015 та №6152-6154/13064-13093/15-34 від 10.08.2015: відтиски печатки від імені компанії «DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED» нанесені не печаткою компанії «DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED».

Крім того ОСОБА_7 надав до відділу реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Кагарлицького РУЮ в Київській області переклад документу на англійській мові «MINUTES OF DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED, January 21», 2014, тобто протоколу компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТЕТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» від 21 січня 2014 року, щодо прийняття рішення про відчуження належної компанії частки статутного капіталу у розмірі 97,21% статутного фонду ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012) на користь невстановленоі слідством особи а саме, ОСОБА_9 .

Внаслідок подачі ОСОБА_7 зазначених вище документів цього ж дня були проведені відповідні реєстраційні дії, та ОСОБА_7 набув номінальне право власності на частки учасників (корпоративні права) в розмірі 100% статутного фонду (капіталу) ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), такими чином довівши свій злочинний умисел до кінця.

Вчинивши вказанийодносторонній правочин,ставши єдинимучасником зазначеногоТовариства, ОСОБА_7 набув цивільніправа увигляді корпоративнихправ (майновихта організаційних),отримавши виключнеправо навирішення питаньвіднесених докомпетенції загальнихзборів учасників,до якихвідповідно п.9.6.Статуту ТОВ«Русава-К»в редакціївід 05.02.2015входить:а)визначення основнихнапрямів діяльностіТовариства,затвердження планівта звітівпро їхвиконання;б)внесення зміндо СтатутуТовариства,зміна розміруйого статутногокапіталу;в)обрання тавідкликання членівРевізійної комісії;г)затвердження річнихрезультатів діяльностіТовариства,включаючи йогодочірні підприємства,філії,представництва;затвердження звітіві висновківревізійної комісії,порядку розподілуприбутку,строк тапорядок виплатичастки прибутку(дивідендів);визначення порядкупокриття збитків;д) створення,реорганізація іліквідація дочірніхпідприємств,філій тапредставництв,затвердження їхстатутів таположень проних;є)внесення рішеньпро притягненнядо майновоївідповідальності посадовихосіб органівуправління Товариства;визначення формконтролю задіяльністю виконавчогооргану,створення тавизначення повноваженьвідповідних контрольнихорганів;є)затвердження правилпроцедури таінших внутрішніхдокументів Товариства,визначення Йогоорганізаційної структури:ж)визначення умовоплати праціпосадових осіборганів управлінняТовариства,його ідочірніх підприємств,філій тапредставництв;з)затвердження договорівпро відчуженнямайна товариствана суму,що становить50і більшевідсотків майнатовариства;и)прийняття рішенняпро ліквідаціюТовариства,призначення ліквідаційноїкомісії,затвердження ліквідаційногобалансу;і вирішенняпитання пропридбання Товариствомчастки Учасника;ї)затвердження порядкурозподілу тавикористання прибутку,нормативів тапорядку утворенняфондів Товариства;к)виключення Учасниказ Товариства;л) призначення тазвільнення керівникаТовариства:м) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного капіталу.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_7 , які виразились у заволодінні частками (корпоративними правами) статутного фонду (капіталу) ТОВ «Русава-К» в розмірі 100%, що складало на момент вчинення кримінального правопорушення 3 588 657,70 гри., компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» завдано матеріальної шкоди на суму 3 488 657,70 грн., ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 100 000 грн.

Всього своїми умисними діями ОСОБА_7 завдав компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» та ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 3 588 657,70 грн., чим спричинив велику матеріальну шкоду, якав 500 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

За таких обставин, відповідно до вимог ст.ст.276, 277, 278 КПК України 15.03.2016відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Партеніт, м. Алушта, Автономна республіка Крим, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , складено повідомлення про підозру про те, що він підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства у тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочину з використанням завідомо підроблених документів, а також діями що заподіяло велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Слідством вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Причетність підозрюваного підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту ОСОБА_10 ; протоколомдопиту ОСОБА_11 ;протоколом допиту ОСОБА_5 ;протоколом допитусвідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; матеріаламииреєстраційної справиТОВ «Русава-К»;висновком ГТУу Київськійобласті від11.03.2015№15892-3-24/33;висновком експертногопочеркознавчого дослідженняКиївської незалежноїсудово-експертноїустанови №1138від 05.03.2015;висновком судово-почеркознавчоїекспертизи Київськогонауково-дослідногоінституту судовихекспертиз від18.08.2015№7811/7812/15-32;висновком судово-технічноїекспертизи матеріалівдокументів Київськогонауково-дослідногоінституту судовихекспертиз від10.08.2015№6152:6154/13064-13093/15-34;висновком зарезультатами проведеннясудово-технічноїекспертизи документівКиївського науково-дослідногоінституту судовихекспертиз від17.08.2015№6155/6156/15-33/10434-10438/15-33; випискамипо банківськихрахунках ТОВ«Русава-К»,відкритих вАТ «Брокбізнесбанк»,ПАТ «КредіАгріколь банк»,ПАТ «Укрінбанк»,АТ «Укрсиббанк»,АТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ»,ПАТ «БГБанк».Документах,вилучених підчас обшуків,а саме:1)в помешканні ОСОБА_18 ;2) офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Довіра» (м. Київ, вул. Антоновича, буд. 43/45, оф. 16), що належить ОСОБА_19 ; 3) в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 на території гаражно-будівельного кооперативу «Теремки» в м. Києві по вул. Василя Касіяна, 1, яким користується ОСОБА_19 як член гаражного кооперативу. Документах, отриманих у ході здійснення тимчасового доступу по телефонних з`єднаннях між абонентами, відповідно до яких ОСОБА_20 не покидав зону проведення АТО і в період виготовлення установчих документів не знаходився в м. Києві. Протоколах проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Воргану досудового розслідування є обґрунтована необхідність у застосуванніщодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,однак, підозрюваний ОСОБА_7 на даний час за місцем свого проживання відсутній, ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих (розшукових) дій і прийняттю законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.

У зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного

ОСОБА_7 органом досудового розслідування 08.05.2018 винесено постанову про оголошенняйого в розшук.

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив умисний злочин, який відповідно до

ст.12 КК України віднесений до тяжких злочинів, відповідальність за який передбачена санкцією ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Метою обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий зазначає необхідність запобігання наявних ризиків, передбачених п.п.1, 2,3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки навмисно виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим.

Разом із тим орган досудового розслідування не виключає знищення, спотворення ОСОБА_7 документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі,протоколів Загальних зборів учасників ТзОВ «Русава-К»,документу на англійській мові тощо.

Орган досудового розслідування не виключає можливості незаконного впливу зі сторони підозрюваного ОСОБА_7 на свідків та потерпілих, оскільки йому відомі їх місця проживання та роботи, з метою схиляння їх до зміни показів та відмови від раніше даних показів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування та суду, оголошений у розшук, може знищити, сховати або спотворити речі і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015110190000080 від 13.03.2015 року.

15.03.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

21.03.2016 винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 у розшук.

Згідно ч.1 ст.191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Відповідно до ч.1 ст.193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбаченихчастиною шостоюцієї статті.

Згідно ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбаченихстаттею 177цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи, що затримання ОСОБА_7 не здійснено та підозрюваний не доставлений для участі в розгляді клопотання саме про застосуваннязапобіжного заходуу виглядітримання підвартою,тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.193, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1