Ухвала

від 27.10.2022 по справі 296/7213/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/7213/22

1-кс/296/2636/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В:

26.10.2022 року до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженніСУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12015110190000080 від 13 березня 2015 року за ч.3 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2005 компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_6 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3. статуту Товариства частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_7 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн.), частка ОСОБА_6 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_7 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_7 в зоні проведення АТО, невстановлені особи, в невстановлений період часу (не раніше листопада 2014) підробили офіційні документи, які підписані начебто ОСОБА_7 , а саме, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 11 серпня 2014 року укладеного між компанією «ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» та ОСОБА_5 , два екземпляри протоколу №1/11.08 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Русава-К» від 11.08.2014, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Русава-К» від 11.08.2014, документ «MINUTES OF DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED, January 21», 2014, що в перекладі являється протоколом компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТЕТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» від 21 січня 2014 року.

В подальшому05.02.2015,в невстановленийслідством час, ОСОБА_5 перебуваючи вприміщенні заадресою: АДРЕСА_1 ,діючи умисно,з метоюпротиправного заволодіннячастками учасниківкомпанії «ДРУСКОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗЛІМІТЕД» вчинивдії спрямованіна отриманняцивільних прав,подавши довідділу реєстраціїфізичних осіб-підприємців таюридичних осібКагарлицького РУЮв Київськійобласті,для проведенняреєстраційних змінв установчихдокументах ТОВ«Русава-К»,завідомо підробленіофіційні документи,а саме:договір купівлі-продажучастки встатутному капіталівід 11серпня 2014року укладеногоміж компанією«ДРУС КОРПОРЕЙТХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД»та ОСОБА_5 ,за умовамиякого останнійпридбав часткув статусномуфонді ТОВ«Русава-К»(кодЄДРПОУ 33451012)у розмірі97,21%статутного фонду,що становитьЗ 488657,70грн.,в якомувідповідно довисновків експертів№6155/6156/15-33/10434+10438/15-33від 17.08.2015та №61526154/13064-13093/15-34від 10.08.2015:підпис відімені ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ,виконані післяжовтня 2014року,а Відтискипечатки відімені компанії«DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»нанесені непечаткою компанії«DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»;два екземплярипротоколу №1/11.08Загальних зборівучасників Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Русава-К»від 11.08.2014,відповідно якогобуло прийняторішення про:виключення ізскладу учасників ОСОБА_6 ,зменшення статногокапіталу товариствана 100000грн.,продаж часткиу статутномукапіталі товариствакомпанією «ДРУСКОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗЛІМІТЕД» ОСОБА_5 ,в якихвідповідно довисновків експертів№6155/6156/15-33/10434+10438/15-33від 17.08.2015та №61526154/13064-13093/15-34від 10.08.2015:підпис відімені ПаславськогоМарка виконаніпісля жовтня2014року,відтиски печаткивід іменікомпанії «DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»нанесені непечаткою компанії«DRUSCORPORATEHOLDINGSLIMITED»,відтиски печаткивід іменіТОВ «Русава-К»виконані нетією печаткою,вільні йекспериментальні зразкивідтисків якоїнадані дляпорівняльного дослідження;реєстр присутніхна загальнихзборах учасниківТОВ «Русава-К»від 11.08.2014,в якомувідповідно довисновків експертів№6155/6156/15-33/10434+10438/15-33від 17.08.2015та №6152-6154/13064-13093/1534від 10.08.2015:підпис відімені ОСОБА_5 виконано післялистопада 2014року,відтиски печаткивід іменіТОВ «Русава-К»виконані нетією печаткою,вільні йекспериментальні зразкивідтисків якоїнадані дляпорівняльного дослідження;завірена копіяпідробленого протоколу№1/11.08Загальних зборівучасників Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Русава-К»від 11.08.2014;документ на англійській мові «MINUTES OF DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED, January 21», 2014 (протокол компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТЕТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД»), в якому відповідно до висновків експертів №6155/6156/15-33/10434+10438/ 15-33 від 17.08.2015 та №6152-6154/13064-13093/15-34 від 10.08.2015: відтиски печатки від імені компанії «DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED» нанесені не печаткою компанії «DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED».

Крім того ОСОБА_5 надав до відділу реєстрації фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб Кагарлицького РУЮ в Київській області переклад документу на англійській мові «MINUTES OF DRUS CORPORATE HOLDINGS LIMITED, January 21», 2014, тобто протоколу компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТЕТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» від 21 січня 2014 року, щодо прийняття рішення про відчуження належної компанії частки статутного капіталу у розмірі 97,21% статутного фонду ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012) на користь невстановленоі слідством особи а саме, ОСОБА_9 .

Внаслідок подачі ОСОБА_5 зазначених вище документів цього ж дня були проведені відповідні реєстраційні дії, та ОСОБА_5 набув номінальне право власності на частки учасників (корпоративні права) в розмірі 100% статутного фонду (капіталу) ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), такими чином довівши свій злочинний умисел до кінця.

Вчинивши вказанийодносторонній правочин,ставши єдинимучасником зазначеногоТовариства, ОСОБА_5 набув цивільніправа увигляді корпоративнихправ (майновихта організаційних),отримавши виключнеправо навирішення питаньвіднесених докомпетенції загальнихзборів учасників,до якихвідповідно п.9.6.Статуту ТОВ«Русава-К»в редакціївід 05.02.2015входить:а)визначення основнихнапрямів діяльностіТовариства,затвердження планівта звітівпро їхвиконання;б)внесення зміндо СтатутуТовариства,зміна розміруйого статутногокапіталу;в)обрання тавідкликання членівРевізійної комісії;г)затвердження річнихрезультатів діяльностіТовариства,включаючи йогодочірні підприємства,філії,представництва;затвердження звітіві висновківревізійної комісії,порядку розподілуприбутку,строк тапорядок виплатичастки прибутку(дивідендів);визначення порядкупокриття збитків;д) створення,реорганізація іліквідація дочірніхпідприємств,філій тапредставництв,затвердження їхстатутів таположень проних;є)внесення рішеньпро притягненнядо майновоївідповідальності посадовихосіб органівуправління Товариства;визначення формконтролю задіяльністю виконавчогооргану,створення тавизначення повноваженьвідповідних контрольнихорганів;є)затвердження правилпроцедури таінших внутрішніхдокументів Товариства,визначення Йогоорганізаційної структури:ж)визначення умовоплати праціпосадових осіборганів управлінняТовариства,його ідочірніх підприємств,філій тапредставництв;з)затвердження договорівпро відчуженнямайна товариствана суму,що становить50і більшевідсотків майнатовариства;и)прийняття рішенняпро ліквідаціюТовариства,призначення ліквідаційноїкомісії,затвердження ліквідаційногобалансу;і вирішенняпитання пропридбання Товариствомчастки Учасника;ї)затвердження порядкурозподілу тавикористання прибутку,нормативів тапорядку утворенняфондів Товариства;к)виключення Учасниказ Товариства;л) призначення тазвільнення керівникаТовариства:м) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного капіталу.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні частками (корпоративними правами) статутного фонду (капіталу) ТОВ «Русава-К» в розмірі 100%, що складало на момент вчинення кримінального правопорушення 3 588 657,70 гри., компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» завдано матеріальної шкоди на суму 3 488 657,70 грн., ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на суму 100 000 грн.

Всього своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав компанії «ДРУС КОРПОРЕЙТ ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» та ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 3 588 657,70 грн., чим спричинив велику матеріальну шкоду, якав 500 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

За таких обставин, відповідно до вимог ст.ст.276, 277, 278 КПК України 15.03.2016відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Партеніт, м. Алушта, Автономна республіка Крим, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , складено повідомлення про підозру про те, що він підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства у тому числі частками учасників, шляхом вчинення правочину з використанням завідомо підроблених документів, а також діями що заподіяло велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Слідством вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Причетність підозрюваного підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту ОСОБА_10 ; протоколомдопиту ОСОБА_11 ;протоколом допиту ОСОБА_6 ;протоколом допитусвідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; матеріаламииреєстраційної справиТОВ «Русава-К»;висновком ГТУу Київськійобласті від11.03.2015№15892-3-24/33;висновком експертногопочеркознавчого дослідженняКиївської незалежноїсудово-експертноїустанови №1138від 05.03.2015;висновком судово-почеркознавчоїекспертизи Київськогонауково-дослідногоінституту судовихекспертиз від18.08.2015№7811/7812/15-32;висновком судово-технічноїекспертизи матеріалівдокументів Київськогонауково-дослідногоінституту судовихекспертиз від10.08.2015№6152:6154/13064-13093/15-34;висновком зарезультатами проведеннясудово-технічноїекспертизи документівКиївського науково-дослідногоінституту судовихекспертиз від17.08.2015№6155/6156/15-33/10434-10438/15-33; випискамипо банківськихрахунках ТОВ«Русава-К»,відкритих вАТ «Брокбізнесбанк»,ПАТ «КредіАгріколь банк»,ПАТ «Укрінбанк»,АТ «Укрсиббанк»,АТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ»,ПАТ «БГБанк».Документах,вилучених підчас обшуків,а саме:1)в помешканні ОСОБА_18 ;2) офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Довіра» (м. Київ, вул. Антоновича, буд. 43/45, оф. 16), що належить ОСОБА_19 ; 3) в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 на території гаражно-будівельного кооперативу «Теремки» в м. Києві по вул. Василя Касіяна, 1, яким користується ОСОБА_19 як член гаражного кооперативу. Документах, отриманих у ході здійснення тимчасового доступу по телефонних з`єднаннях між абонентами, відповідно до яких ОСОБА_20 не покидав зону проведення АТО і в період виготовлення установчих документів не знаходився в м. Києві. Протоколах проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Воргану досудового розслідування є обґрунтована необхідність у застосуванніщодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,однак, підозрюваний ОСОБА_5 на даний час за місцем свого проживання відсутній, ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих (розшукових) дій і прийняттю законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.

У зв`язку із невстановленням місцезнаходження підозрюваного

ОСОБА_5 органом досудового розслідування 08.05.2018 винесено постанову про оголошенняйого в розшук.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначені види заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких затримання особи.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно положень ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане, зокрема, після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Відповідно до ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015110190000080 від 13.03.2015 року.

15.03.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

21.03.2016 винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 у розшук.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке класифікується як тяжкий злочин, під загрозою тяжкості покарання підозрюванй може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим оголошений у розшук, тому клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.176-178, 188-190 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37, тел. 407-515, задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали до 27.04.2023.

Ухвала набираєзаконної силипісля їїоголошення таоскарженню непідлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1