Ухвала

від 28.10.2022 по справі 761/22989/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22989/22

Провадження № 1-кс/761/12678/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_3

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_5, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за № 42022000000000480, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

В С Т А Н О В И В :

26 жовтня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_5, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за № 42022000000000480, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУ СБ України в АР Крим, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

Як зазначає слідчий в своєму клопотання, що на його доручення у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, органом досудового розслідування встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності російської компанії ПАО «ГАЗПРОМ» та підконтрольних їй інших компаній.

Так, 50,23% корпоративних прав «ПАО «ГАЗПРОМ» є державною власністю рф. При цьому, ПАО «ГАЗПРОМ» є власником 100% статутного капіталу російської компанії ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» та 1,19% статутного капіталу російської компанії ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ». Власником інших 98,81% статутного капіталу ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» є ПАО «ГАЗПРОМ» безпосередньо. В свою чергу, ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» є власником 99,9994% статутного капіталу іншої російської компанії «ООО «РИССКО» (рф, м. Москва, просп. Ленінський, 73/8, 4).

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що вказані підприємства проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері видобутку, транзиту, збуту та споживання енергоносіїв, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів рф, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу в державах-транзитерах і державах-споживачах природнього газу та нафти, при цьому сприяють збройній агресії рф проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, рф використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Голова ради директорів ПАО «ГАЗПРОМ» та одночасно заступник голови ради директорів ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ОСОБА_1 є близьким соратником президента рф.

Відповідно до даних державних реєстрів, російська компанія ООО «РИССКО» (рф, м. Москва, просп. Ленінський, 73/8, 4), кінцевим опосередкованим власником якої є ПАО «ГАЗПРОМ», володіє: корпоративними правами у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 1 800 000 000,00 грн. українського ТОВ «ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ» (код ЄДР 35003031, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Паркове, Паркове шосе, будинок 39).

27.06.2022 постановою слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим Кондрацького М.В. 100% статутного фонду (на загальну суму 1 800 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ» (код ЄДР 35003031, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Паркове, Паркове шосе, будинок 39), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В подальшому, 18.07.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на: корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 1 800 000 000,00 грн. українського ТОВ «ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ» (код ЄДР 35003031, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Паркове, Паркове шосе, будинок 39).

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як встановлено наявними в розпорядженні слідчого судді матеріалами, СУ ГУ СБ України в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, встановлено що російська компанія ПАО «ГАЗПРОМ» причетна до протиправної діяльності на території України.

Так, 50,23% корпоративних прав «ПАО «ГАЗПРОМ» є державною власністю рф. При цьому, ПАО «ГАЗПРОМ» є власником 100% статутного капіталу російської компанії ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» та 1,19% статутного капіталу російської компанії ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ». Власником інших 98,81% статутного капіталу ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» є ПАО «ГАЗПРОМ» безпосередньо. В свою чергу, ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» є власником 99,9994% статутного капіталу іншої російської компанії «ООО «РИССКО» (рф, м. Москва, просп. Ленінський, 73/8, 4).

Відповідно до даних державних реєстрів, російська компанія ООО «РИССКО» (рф, м. Москва, просп. Ленінський, 73/8, 4), кінцевим опосередкованим власником якої є ПАО «ГАЗПРОМ», володіє: корпоративними правами у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 1 800 000 000,00 грн. українського ТОВ «ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ» (код ЄДР 35003031, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Паркове, Паркове шосе, будинок 39).

27.06.2022 постановою слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим Кондрацького М.В. 100% статутного фонду (на загальну суму 1 800 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ» (код ЄДР 35003031, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Паркове, Паркове шосе, будинок 39), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В подальшому, 18.07.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на вищезазначені корпоративні права.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави передбачені п. 2 ч. 6 ст.100 КПК України для передачі 100% статутного фонду (на загальну суму 1 800 000 000,00 грн.) українського ТОВ «ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ» (код ЄДР 35003031, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Паркове, Паркове шосе, будинок 39), на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2022 у справі № 761/12930/22 (провадження № 1-кс/761/7220/2022) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022000000000480 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_5, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за № 42022000000000480, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме: корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду на загальну суму 1 800 000 000,00 грн. українського ТОВ «ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР В ПАРКОВОМ» (код ЄДР 35003031, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Паркове, Паркове шосе, будинок 39), на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2022 у справі № 761/12930/22 (провадження № 1-кс/761/7220/2022) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42022000000000480.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Голуб