Ухвала

від 31.10.2022 по справі 296/7405/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/7405/22

1-кс/296/2688/22

УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження № 12022060000000330 від 03.08.2022 про надання дозволу на проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, являючись посадовими особами суб`єктів господарювання та їхніми фактичними власниками, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі рибою та молюсками, запровадили протиправний механізм ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом. Встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , маючи у власності холодильне устаткування, здійснюють закупівлю за готівкові кошти м`яса курей, риби, ракоподібних та молюсків у підконтрольних імпортерів, що зареєстровані в м.Києві та в подальшому в аналогічний спосіб реалізовують товар суб`єктам господарської діяльності Житомирщини та сусідніх областей дрібно- оптовими партіями. З метою приховування доходів та ухилення від сплати податків ОСОБА_9 створив касу та здійснив реєстрацію касового апарату, через який реалізовує товар нібито на кінцевого споживача.

В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено факти придбання значної кількості автотранспортних засобів та нерухомих об`єктів загальної вартістю більше 10 000 000 грн. при відсутності значних доходів від фінансово- господарської діяльності.

Вказаний факт свідчить про те, що в діях ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наявні ознаки вчинення дій, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом приховування незаконного походження коштів або іншого майна у великому розмірі, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_6 знаходяться первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суб`єктів господарювання, ПЕОМ, мобільні телефони, банківські картки, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні.

Згідно Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власник об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору іпотеки являється ОСОБА_6 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному житлі, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

- первинні бухгалтерські документи щодо купівлі продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642) та ТОВ «КМК-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43932922), а також документи щодо її подальшої реалізації на території України, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суб`єктів господарювання, мобільні телефони, банківські картки, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні.

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося виготовлення та підроблення документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя ОСОБА_1