Ухвала

від 01.11.2022 по справі 296/7447/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/7447/22

1-кс/296/2701/22

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

01 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12022060000000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12022060000000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а саме: за місцем проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000330 від 03.08.2022, за ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, являючись посадовими особами суб`єктів господарювання та їхніми фактичними власниками, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами харчування, в т.ч рибою та молюсками, запровадили протиправний механізм ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , маючи у власності холодильне устаткування, здійснюють закупівлю за готівкові кошти м`яса курей, риби, ракоподібних та молюсків у підконтрольних імпортерів, що зареєстровані в м.Києві та в подальшому в аналогічний спосіб реалізовують товар суб`єктам господарської діяльності Житомирщини та сусідніх областей дрібно- оптовими партіями. З метою приховування доходів та ухилення від сплати податків ОСОБА_8 створив касу та здійснив реєстрацію касового апарату, через який реалізовує товар нібито на кінцевого споживача.

При цьому, встановлено, що у власності вищевказаних громадян знаходяться вантажні автотранспортні засоби, якими здійснюється переревезення товару, в тому числі з метою реалізації суб`єктам господарської діяльності у Львівській, Рівненській, Київській областях.

ТОВ «Мітфіш» (код ЄДРПОУ 42394814, м. Житомир, вул. Кооперативна, 6), директор ОСОБА_9 , основний вид діяльності - оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі рибою та молюсками, засновником у 2021 році зареєстровано ОСОБА_6 - 100%, статутний фонд складає 20000 грн.

ПП «Добрий продукт» (код ЄДРПОУ 40443340, м. Житомир, вул. Кооперативна, 6) директор ОСОБА_10 , основний вид діяльності - оптова торгівля продуктами харчування, в тому числі рибою та молюсками, засновником у 2021 році зареєстровано ОСОБА_6 - 100%, статутний фонд складає 1000 грн..

ПП ТПД «Мідаід» (код ЄДРПОУ 37520697, м. Житомир, вул. Кооперативна, 6), директор ОСОБА_7 , основний вид діяльності - складське господарство, засновником у 2021 році зареєстровано ОСОБА_6 - 100%, статутний фонд складає 4 000 000 грн.

Встановлено, що постачальниками товару для ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та підконтрольних їм ТОВ «Мітфіш» (код ЄДРПОУ 42394814, м. Житомир, вул. Кооперативна, 6), ПП «Добрий продукт» (код ЄДРПОУ 40443340, м. Житомир, вул. Кооперативна, 6), ФОП ОСОБА_7 являються імпортери рибопродукції - ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, оф. 3-30) та ТОВ «КМК-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43932922, м. Київ, вул. Голосіївський проспект, буд. 100/2. Відповідно до товарно-супровідних документів, що використовуються при митному оформленні, відправниками на адресу ТОВ «Інко Україна компані» та ТОВ «КМК-Імпорт» продукції є припортові підприємства країн Прибалтики та Норвегії, які не є експортерами та надають послуги з її зберігання в холодильному обладнанні.

Вказані факти підтверджуються проведеним спостереженням за 15 транспортними засобами, яким проводилося перевезення риби на адресу ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642) та ТОВ «КМК-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43932922), хоча фактично після розмитнення транспортні засоби відразу прямують для розвантаження на склади, що належать ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім, цього встановлено, що посередником у взаємовідносинах між ОСОБА_7 та посадовими особами імпортерів риби являється ОСОБА_11 ,яка здійснює координацію операцій тобто передачу інформації між суб`єктами та перевезення готівкових коштів.

Відповідно до товарно-супровідних документів, що використовуються при митному оформленні, відправниками на адресу ТОВ «Інко Україна компані» та ТОВ «КМК-Імпорт» продукції є припортові підприємства країн Прибалтики та Норвегії, які не є експортерами та надають послуги з її зберігання в холодильному обладнанні, а бокерами, які здійснюють митні оформлення імпортних операцій на Житомирській митниці є: ОСОБА_12 та ОСОБА_13

За наявною інформацією підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 суб`єкти господарської діяльності в період своєї господарської діяльності постійно ухиляються від сплати податків та в подальшому виручені в протиправний спосіб кошти легалізовують шляхом придбання нерухомості, транспортних засобів та інших цінностей, що також підтверджується проведеними заходами по документуванню протирпавної діяльності.

Отримано данні, що ОСОБА_6 на праві власності належать численні транспортні засоби та об`єкти нерухомості, як і ОСОБА_7 .

Окрім цього, згідно отриманих даних, на ТОВ «Мідаід» (ЄДРПОУ 37520697), що фактично належить ОСОБА_6 , зареєстровано наступні об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ,(земельні ділянки, будівлі холодильників, будівля компресорної, будівля складу масел та сараю)

ФОП ОСОБА_6 в річних деклараціях подано наступні суми доходів:-2018 рік- 263 932 грн.;-2019 рік- 145 700 грн.;-2020 рік- 48 187 грн.;-2021 рік- 100 000 грн.

ФОП ОСОБА_7 в річних деклараціях подано наступні суми доходів:-2018 рік- 838 805 грн.;-2019 рік- 842 424 грн.;-2020 рік- 898 176 грн.;-2021 рік- 2 661 703 грн.

Отже, в ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено факти придбання значної кількості автотранспортних засобів та нерухомих об`єктів загальної вартістю більше 10 000 000 грн. при відсутності значних доходів від фінансово- господарської діяльності.

На думку слідства, вказаний факт свідчить про те, що в діях ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наявні ознаки вчинення дій, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом приховування незаконного походження коштів або іншого майна у великому розмірі, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи щодо придбання за кордоном та ввезення на територію України продукції, первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суб`єктів господарювання, ПЕОМ, мобільні телефони, банківські картки, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тобто, за вказаною адресою знаходяться речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та підтверджують факт злочинної діяльності останніх, при цьому очевидно, що вилучення вказаної документації надасть змогу органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукати грошові кошти, які були здобуті в результаті його вчинення.

В свою чергу в разі не проведення вказаних обшуків фігурантами кримінального провадження можуть бути вжиті заходи знищення вказаної документації, їх приховування, або спростовування даних, що на даний час вже підтверджується результатами проведення слідчих та процесуальних дій, в свою чергу вплине на результати та ефективність досудового розслідування.

Отже, іншим шляхом, окрім як проведення обшуків, виявити документи, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження і можуть бути використанні під час досудового розслідування, неможливо.

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власника об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 не має.

Слідчий в судовому засіданні клопотання повністю підтримав та просив його задовільнити з підстав, що викладені в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження СУ ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000330 від 03.08.2022, за ч.2 ст.209 КК

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що громадяни України: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, являючись посадовими особами суб`єктів господарювання та їхніми фактичними власниками, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами харчування, в т.ч рибою та молюсками, запровадили протиправний механізм ухилення від сплати податків та подальшу легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

Так з листа ДПСУ ГУ ДПС у Житомирській області від 20.07.2022 вбачається, що ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642) та ТОВ «КМК-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43932922) знаходяться на податковому обліку в ГУ ДПС в м.Києві. Проведеним моніторингом податкової інформації щодо діяльності ТОВ «Мітфіш» (код ЄДРПОУ 42394814, м. Житомир, вул. Кооперативна, ПП «Добрий продукт» (код ЄДРПОУ 40443340, м. Житомир, вул. Кооперативна, встановлено, що за відсутності первинних документів, відсутня можливість складання висновку аналітичного дослідження діяльності вказаних суб`єктів господарювання з метою встановлення фактів ухилення від сплати податків.

Постачальниками товару для ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та підконтрольних їм ТОВ «Мітфіш» (код ЄДРПОУ 42394814, м. Житомир, вул. Кооперативна, 6), ПП «Добрий продукт» (код ЄДРПОУ 40443340, м. Житомир, вул. Кооперативна, 6), ФОП ОСОБА_7 являються імпортери рибопродукції - ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, оф. 3-30) та ТОВ «КМК-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43932922, м. Київ, вул. Голосіївський проспект, буд. 100/2. Відповідно до товарно-супровідних документів, що використовуються при митному оформленні, відправниками на адресу ТОВ «Інко Україна компані» та ТОВ «КМК-Імпорт» продукції є припортові підприємства країн Прибалтики та Норвегії, які не є експортерами та надають послуги з її зберігання в холодильному обладнанні.

Відповідно до товарно-супровідних документів, що використовуються при митному оформленні, відправниками на адресу ТОВ «Інко Україна компані» та ТОВ «КМК-Імпорт» продукції є припортові підприємства країн Прибалтики та Норвегії, які не є експортерами та надають послуги з її зберігання в холодильному обладнанні.

Брокерами, які здійснюють митні оформлення імпортних операцій на Житомирській митниці є: ОСОБА_12 щодо ТОВ «Інко Україна компані» та ОСОБА_13 щодо «КМК Іпорт», що підтверджено формами МД-2 (митні декларації).

Протоколом огляду від 07.10.2022 зафіксовано, що за адресою реєстрації ТОВ «Інко Україна компані» - м.Київ, вул..Дегтярівська,11 офіс 330 знаходиться п`яти поверховий житловий будинок, вході огляду якого встановлено відсутність будь- яких ознак знаходження в ньому офісу ТОВ «Інко Україна компані»

Згідно протоколів НСРД - спостереження за річчю - візуальне спостереження з використанням відеозапису від 28.09.2022 зафіксовано спостереженням за 15 транспортними засобами, яким проводилося перевезення риби на адресу ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642) та ТОВ «КМК-Імпорт» (код ЄДРПОУ 43932922), хоча фактично після розмитнення транспортні засоби відразу прямують для розвантаження на склади, за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 6 що належать ПП ТПД «Мідаід» директором якого є ОСОБА_7 , основний вид діяльності - складське господарство, засновником у 2021 році зареєстровано ОСОБА_6 - 100%, статутний фонд складає 4 000 000 грн.

При цьому, ФОП ОСОБА_6 в річних деклараціях подано наступні суми доходів:-2018 рік- 263 932 грн.;-2019 рік- 145 700 грн.;-2020 рік- 48 187 грн.;-2021 рік- 100 000 грн.

ФОП ОСОБА_7 в річних деклараціях подано наступні суми доходів:-2018 рік- 838 805 грн.;-2019 рік- 842 424 грн.;-2020 рік- 898 176 грн.;-2021 рік- 2 661 703 грн.

В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено факти придбання значної кількості автотранспортних засобів та нерухомих об`єктів загальної вартістю більше 10 000 000 грн. при відсутності значних доходів від фінансово- господарської діяльності.

ОСОБА_6 на праві власності належать наступні транспортні засоби та об`єкти нерухомості:

- напівпричіп Шмідт, 2013 р.в., первинна реєстрація 18.11.2020 року;

- вантажний автомобіль ДАФ, 2015 р.в., первинна реєстрація 01.09.2020;

- напівпричіп Кроне, 2013 р.в., первинна реєстрація 01.09.2020 року;

- напівпричіп Кроне, 2013 р.в., первинна реєстрація 15.07.2020 року;

- вантажний автомобіль ДАФ, 2015 р.в., первинна реєстрація 15.07.2020;

- напівпричіп Кроне, 2013 р.в., первинна реєстрація 18.10.2019 року;

- вантажний автомобіль ДАФ, 2014 р.в., первинна реєстрація 18.10.2019;

- напівпричіп Кроне, 2011 р.в., первинна реєстрація 02.10.2019 року;

- вантажний автомобіль ДАФ, 2007 р.в., первинна реєстрація 28.08.2019;

- напівпричіп Кроне, 2009 р.в., первинна реєстрація 01.12.2018 року;

- вантажний автомобіль ДАФ, 2007 р.в., первинна реєстрація 13.11.2018;

- вантажний автомобіль ДАФ, 2009 р.в., первинна реєстрація 31.03.2018;

- напівпричіп Ламберет, 2009 р.в., первинна реєстрація 31.03.2018 року;

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 , дата набуття права власності 29.01.2019;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , дата набуття права власності 27.05.2021;

- земельна ділянка с. Садки, площа 0.089 га, дата набуття права власності 27.05.2021;

- будівлі в с. Садки, дата набуття права власності 03.11.2021;

- земельна ділянка в с. Садки, площа 1,6464, дата набуття права власності 01.07.2015;

- земельна ділянка площею 0,0233, дата набуття права власності 17.06.2020;

- земельна ділянка площею 0,1021, дата набуття права власності 17.06.2020;

В свою чергу, на ОСОБА_7 зареєстровано наступні транспортні засоби та об`єкти нерухомості:

- автомобіль Лексус 2006 р.в., перереєстрація 21.01.2018 року;

- вантажний автомобіль ДАФ, 2014 р.в., первинна реєстрація 16.01.2020;

- напівпричіп Шмідт, 2012 р.в., первинна реєстрація 16.01.2020 року;

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 , дата набуття права власності 2015 рік.

Окрім цього, згідно отриманих даних, на ТОВ «Мідаід» (ЄДРПОУ 37520697), що фактично належить ОСОБА_6 , зареєстровано наступні об`єкти нерухомості:

- земельна ділянка площею 1,0197 га, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 02.02.2015;

- будівля холодильника загальною площею 1402,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 05.06.2020;

- будівля холодильника загальною площею 1402,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 08.02.2019;

- будівля холодильника загальною площею 1368,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 31.01.2019;

- цех загальна площа 440,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 20.08.2015;

- будівля холодильника загальною площею 1401,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 20.11.2012;

- будівля компресорної загальною площею 84,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 20.11.2012;

- будівля складу масел та сараю загальною площею 284,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 20.11.2012;

В ході досудового слідства встановлено, що бухгалтером ТОВ «Інко Україна Компані» може бути ОСОБА_5 , яка використовує мобільний номер НОМЕР_1 .

Протоколом огляду від 31.10.2022 мобільного додатку Eyecon ,даний додаток містить дані, що мобільний номер НОМЕР_1 підписано, як «Анна Інко Компані Риба»

Допитаний в якості свідка 21.10.2022 ОСОБА_14 , що зареєстрований в АДРЕСА_6 вказав, що ОСОБА_5 , проживає за адресою АДРЕСА_1

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власника об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 не має.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_5 , може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення та за адресою де вона проживав : АДРЕСА_1 можуть знаходитись відшукувані речі зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому в клопотанні наявні вимоги щодо відшукання не конкретизованих речей та документів, що містять формулювання "іншої документації", з цього приводу слідчий суддя зазаначає наступне.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК україни, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст 234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12022060000000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України- задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12022060000000330 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України , а саме:

- товарно-супровідні документи щодо придбання за кордоном та ввезення на територію України продукції на адресу ТОВ «Інко Україна Компані» (код ЄДРПОУ 44049642) та ТОВ "КМК-Імпорт" (код ЄДРПОУ 43932922), а також документи щодо її подальшої реалізації на території України, первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарські операції, накладні, акти прийому-передачі, документи бухгалтерського обліку, печатки підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ТОВ «Інко Україна Компані», мобільні телефони, банківські картки, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, а також документації, яка використовувалася під час вчинення даного кримінального правопорушення та має значення доказу у кримінальному провадженні.

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося виготовлення та підроблення документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 02.11.2022 о 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1