Ухвала

від 24.10.2022 по справі 757/29060/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29060/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022000000000281, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До організації такої діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Керч АР Крим).

З цією метою ОСОБА_7 та його спільники зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в низці банківських установ та налагодили надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заінтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

У подальшому шляхом здійснення низки фінансових операцій із використанням рахунків понад 30 підконтрольних підприємств (ТОВ «Експо сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (код ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (код ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (код ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (код ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (код ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (код ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (код ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (код ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (код ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (код ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (код ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (код ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервіс» (код ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (код ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (код ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (код ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (код ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (код ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (код ЄДРПОУ 40446074), ПП «Техторгінвестиція» (код ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (код ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (код ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (код ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (код ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (код ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (код ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (код ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (код ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (код ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (код ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (код ЄДРПОУ 40774814) та інших), які зареєстровані на підставних осіб, у тому числі на громадян РФ, безготівкові грошові кошти переказуються на рахунки підприємств групи компаній «Консолідатор», зокрема ТОВ «Тревел пойнт» (код 39166846), ТОВ «Тiкетс консолiдатор» (код 38914194) та інш., які за специфікою діяльності отримують невраховані готівкові кошти через мережу туристичних агентств.

З метою документального відображення продажів авіаквитків і туристичних послуг, які реалізовуються поза межами податкового обліку за готівкові кошти фізичним особам, зазначені підприємства мають потребу в безготівкових коштах, що надходять із рахунків підконтрольних ОСОБА_7 підприємств та після купівлі валюти переказуються на адресу юридичних осіб-нерезидентів (авіакомпанії, готелі та ін. (Lufthansa, Emirates, Air France KLM, Travelport, Turkish Airlines, Qatar Airways, Hahn Air, Aviato.me, DRCT).

Отримані від фізичних осіб готівкові грошові кошти від продажів авіаквитків і туристичних послуг працівники підприємств групи компаній «Консолідатор» передають ОСОБА_7 і його спільникам.

У подальшому підпорядковані ОСОБА_7 особи передають готівкові грошові кошти замовникам фінансових послуг, які заінтересовані у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України, з відрахуванням відповідного відсотку - вартості наданих протиправних послуг.

Крім того, в ході проведеного аналізу реєстраційних даних та посадово-засновницького складу підконтрольних ОСОБА_7 підприємств установлено директорів та засновників (кінцевих бенефіціарних власників), які є уродженцями м. Керч АР Крим, мають громадянство РФ, а також підроблену реєстрацію місця проживання у м. Києві та Київській області.

Проведеними заходами встановлено підконтрольні підприємства ОСОБА_7 , які залучені до загальної протиправної фінансової схеми, а саме: ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181), ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433), ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524), ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588), ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614), ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506), ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572), ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955), ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065), ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814), ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Ві ай пі тур» (ЄДРПОУ 42914593), ТОВ «Хіт хаус Україна» (ЄДРПОУ 42693622), ТОВ «Ферма савин агро» (ЄДРПОУ 40823190), ТОВ «Хіт хаус» (ЄДРПОУ 37095669), ПП «Хорека профі» (ЄДРПОУ 35423275), ТОВ «Спектр инжиниринг» (ЄДРПОУ 32249669), ПВНЗ «Європейський університет» (ЄДРПОУ 24366800), ТОВ «Тревел пойнт» (ЄДРПОУ 39166846), ТОВ «Тікетс консолідатор» (ЄДРПОУ 38914194), ТОВ «СТО Некрилова» (ЄДРПОУ 44358762), ТОВ «Тревел пойнт глобал» (ЄДРПОУ 42896302), ТОВ «Технолоджікал трейд інтернешнл» (ЄДРПОУ 42687645), ТОВ «Авіатек інвестментс юкрейн» (ЄДРПОУ 42078006), ТОВ «Бізнес джетс» (ЄДРПОУ 38988109), ТОВ «Флік промо» (ЄДРПОУ 38201706), ПП «Атлант і к» (ЄДРПОУ 25277659).

В ході досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконує функції «чорного бухгалтера» за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю щодо виведення грошових коштів на територію РФ, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, печаток ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181), ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433), ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524), ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588), ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614), ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506), ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572), ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955), ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065), ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814), ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Ві ай пі тур» (ЄДРПОУ 42914593), ТОВ «Хіт хаус Україна» (ЄДРПОУ 42693622), ТОВ «Ферма савин агро» (ЄДРПОУ 40823190), ТОВ «Хіт хаус» (ЄДРПОУ 37095669), ПП «Хорека профі» (ЄДРПОУ 35423275), ТОВ «Спектр инжиниринг» (ЄДРПОУ 32249669), ПВНЗ «Європейський університет» (ЄДРПОУ 24366800), ТОВ «Тревел пойнт» (ЄДРПОУ 39166846), ТОВ «Тікетс консолідатор» (ЄДРПОУ 38914194), ТОВ «СТО Некрилова» (ЄДРПОУ 44358762), ТОВ «Тревел пойнт глобал» (ЄДРПОУ 42896302), ТОВ «Технолоджікал трейд інтернешнл» (ЄДРПОУ 42687645), ТОВ «Авіатек інвестментс юкрейн» (ЄДРПОУ 42078006), ТОВ «Бізнес джетс» (ЄДРПОУ 38988109), ТОВ «Флік промо» (ЄДРПОУ 38201706), ПП «Атлант і к» (ЄДРПОУ 25277659), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадян України та подвійне громадянство (РФ), які не зареєстровані за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- в тому числі договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; фінансово-господарські документи щодо взаємодії із юридичними та фізичними суб`єктами з Російської Федерації, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1