Ухвала

від 31.10.2022 по справі 727/9773/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/9773/22

Провадження № 1-кс/727/3061/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022260000000097 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що окремі фізичні особи - підприємці Чернівецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Вепхвадзе Нодарі за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, підробляючи ряд офіційних документів, які надають право для належного митного оформлення та подальшого транспортування через державний кордон України до країн ЄС, здійснюються незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 будучи громадянином Грузії понови у вересні 2022 року посвідку на тимчасове проживання на території України та продовжує здійснювати експорт лісоматеріалів до країн ЄС та Близького сходу, до вказаної діяльності останній додатково залучив наступних фізичних осіб підприємців : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 2 ст. 201-1 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку лісопильного цеху ФОП « ОСОБА_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 7321082000:01:001:0193, який праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме: первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022р., документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022Р., лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих їх походження документів, первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (код ЄДРПОУ 30344545) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва, товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (код ЄДРПОУ 30344545), договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (код ЄДРПОУ 30344545), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання), документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів, магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо), грошових коштів, що призначалися для фінансового забезпечення кримінального правопорушення, або були отримані кримінально-протиправним шляхом, а також банківських карток, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного правопорушення, інших предметів і документів, що містять сліди злочину та можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.06.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 42022260000000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України..

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_9 і в лісопильному цеху, який належить останньому можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру №313220142 від 25.10.2022р. вказана земельна ділянка, на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку лісопильного цеху ФОП « ОСОБА_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 7321082000:01:001:0193, який праві приватної власності належить ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, що містять сліди злочину, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку лісопильного цеху ФОП « ОСОБА_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 7321082000:01:001:0193, який праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме:

- первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022;

- документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022;

- лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих їх походження документів;

- первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (код ЄДРПОУ 30344545) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва;

- товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (код ЄДРПОУ 30344545);

- договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (код ЄДРПОУ 30344545), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання);

- документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів;

- магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено

---

---

2022 року

---

(підпис)