Ухвала
від 20.10.2022 по справі 760/8084/22
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3113/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 760/8084/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Арнест Україна» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 07 липня 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ Головного управління СБУкраїни у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , і накладено арешт на речі та предмети, які були вилучені 29 березня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: Київська область, місто Бровари, Об`їзна дорога, буд. 8, із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування ними, а саме на:

- "Garden Kids" - детский стиральный ЭКО-порошок, без отдушки, 1000 г - 441,000;

- "Garden Kids" - детский стиральный ЭКО-порошок, без отдушки, 1000 г - 324,000;

- "Garden" - универсальный стиральный ЭКО-порошок, без отдушки, 1000 г - 441,000;

- "Garden" - универсальный стиральный ЭКО-порошок, без отдушки, 1000 г - 297,000;

- "Garden" - универсальный чистящий спрей "Свежая мята", 500 мл. - 480,000;

- "Garden" - универсальный чистящий спрей "Свежая мята", 500 мл. - 360,000;

- "Garden" - экологичный гель-концентрат для мытья посуды "Алое вера", 500 мл. - 1008,000;

- "Garden" - экологичный гель-концентрат для мытья посуды "Цитрус", 500 мл. - 1002,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (для любых поверхностей) - 2016,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (для любых поверхностей) - 1128,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (для любых поверхностей) - 12,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (с антистатиком) - 1389,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (с антистатиком) - 12,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (с воском) - 84,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (с воском) - 1980,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 300 см3 (с воском) - 12,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 5 в 1, для любых поверхностей, 500 мл. - 840,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 5 в 1, для любых поверхностей, 500 мл. - 657,000;

- "Mebelux" - полироль для мебели 5 в 1, для любых поверхностей, 500 мл. - 72,000;

- "MOSQUITALL" - спрей-бальзам "Скорая помощь после укусов", 50 мл. - 249,000;

- "MOSQUITALL", "Защита для взрослых. Для отдыха на природе" - аэрозоль от комаров и клещей, 100 мл. - 54,000;

- "MOSQUITALL", "Защита для всей семьи" - жидкость от комаров, 30 мл. (30 ночей) - 3312,000;

- "MOSQUITALL", "Защита для всей семьи" - пластины от комаров, 12 шт. 1774,000;

- "MOSQUITALL", "Защита для всей семьи" - электрофумигатор + жидкость от комаров, 30 мл. (30 ночей) 576,000;

- "MOSQUITALL", "Защита для всей семьи" - электрофумигатор + жидкость от комаров, 30 мл. (30 ночей) - 1152,000;

- "MOSQUITALL", "Защита от клещей" - лосьен 100 мл. - 75,000;

- "MOSQUITALL", "Защита от клещей" - лосьен 100 мл. - 672,000;

- "MOSQUITALL", "Защита от мух. Для дома и дачи" - липкая лента, 1 шт. - 4000,000;

- "MOSQUITALL", "Нежная защита для детей" - пластины от комаров, 10 шт. - 13798,000;

- "MOSQUITALL", "Нежная защита для детей" - электрофумигатор + жидкость от комаров (30 ночей), 10 шт. - 900,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - аэрозоль от комаров, 150 мл. - 96,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - жидкость от комаров 30 мл. (45ночей) - 2016,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - лосьен от комаров, 100 мл. - 266,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - лосьен от комаров, 100 мл. - 1093,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - пластины от комаров, 10 шт. - 15000,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - пластины от комаров, 10 шт. - 7198,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл. (45 ночей) - 1146,000;

- "MOSQUITALL","Универсальная защита" - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл. (45 ночей) - 204,000;

- "Organic Garden" - гель для душа "Лаванда и чайное дерево", 250 мл. - 671,000;

- "Organic Garden" - гель для душа "Нежная ваниль и земляника", 250 мл. - 1044,000;

- "Organic Garden" - гель для душа "Освежающий лайм и мята", 250 мл. - 612,000;

- "Organic Garden" - гель для душа "Питательная олива", 250 мл. - 300,000;

- "Organic Garden" - гель для душа "Сицилийский апельсин и мандарин", 250 мл. - 396,000;

- "Organic Garden" - гель для душа "Сочный абрикос и персик", 250 мл. - 348,000;

- "Pure Air" - освежители воздуха "Cotton Fresh", 240 см3 (6 шт.), "Spring Flowers", 240 см3 (6 шт.) - 1998000;

- "Symphony Emotion" - освежитель воздуха "Кокосовый фламенко", 300 см3 - 756,000;

- "Symphony Emotion" - освежитель воздуха "Кокосовый фламенко", 345 см3 - 2016,000;

- "Symphony Emotion" - освежитель воздуха "Кокосовый фламенко", 345 см3 - 1234,000;

- "Symphony Emotion" - освежитель воздуха "Мандариновый фейерверк", 300 см3 - 216,000;

- "Symphony Emotion" - освежитель воздуха "Ягодный глинтвейн", 300 см3 - 1500,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Вишневая сангрия", 300 см3 - 1800,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Жемчужная лагуна", 300 см3 - 1644,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Жемчужная лагуна", 300 см3 - 12,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Изумрудная роса", 300 см3 - 708,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Изумрудная роса", 300 см3 - 12,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Лазурный оазис", 300 см3 - 636,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Лазурный оазис", 300 см3 - 12,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Магия утра", 300 см3 - 228,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Магия утра", 300 см3 - 12,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Хрустальная свежесть", 300 см3 - 1704,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Хрустальная свежесть", 300 см3 - 12,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Чарующая магнолия", 300 см3 -108,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Чарующая магнолия", 300 см3 - 12,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Чувственный пион" 300 см3 - 600,000;

- "Symphony Premium" - освежитель воздуха "Чувственный пион" 300 см3 - 12,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Горный воздух", 300 см3 - 2016,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Горный воздух", 300 см3 - 1451,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Горный воздух", 345 см3 - 2016,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Горный воздух", 345 см3 - 982,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Душистая сирень", 300 см3 - 2016,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Душистая сирень", 300 см3 - 1812,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Лаванда и грейпфрут" , 300 см3 - 2016,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Лаванда и грейпфрут" , 300 см3 - 1316,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Магнолия и ваниль" , 345 см3 - 2016,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Магнолия и ваниль" , 345 см3 - 346,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Морской бриз" , 300 см3 - 2016,000;

- "Symphony" - освежитель воздуха "Морской бриз" , 300 см3 - 2004,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Весенняя свежесть", 250 см3 2160,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Весенняя свежесть", 250 см3 2100,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Весенняя свежесть", 250 см3 120,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Горный воздух", 250 см3 2160,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Лаванда и грейпфрут", 250 см3 2160,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Лаванда и грейпфрут", 250 см3 1800,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Лаванда и грейпфрут", 250 см3 120,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Свежесть океана", 250 см3 2160,000;

- "Symphony" - сменный баллон к автоматическим освежителям воздуха "Свежесть океана", 250 см3 600,000;

- "TWIST Casual" - краска для гладкой кожи, 250 мл. (коричневая) - 1500,000;

- "TWIST Casual" - краска для замши, велюра, нубука, 250 мл. (коричневая) - 1740,000;

- "TWIST Fashion" - водоотталкивающая пропитка, 300 мл. - 96,000;

- "TWIST Fashion" - губка для гладкой кожи с дозатором (бесцветная) - 34,000;

- "TWIST Fashion" - краска для гладкой кожи, 250 мл. (океан) - 1812,000;

- "TWIST Fashion" - краска для гладкой кожи, 250 мл. (океан) - 1392,000;

- "TWIST Fashion" - краска для гладкой кожи, 300 мл. (черная) - 840,000;

- "TWIST Fashion" - краска для замши, нубука, велюра, 250 мл. (океан) - 491,000;

- "TWIST Fashion" - краска для замши, нубука, велюра, 300 мл. (черная) - 2016,000;

- "TWIST Fashion" - краска для замши, нубука, велюра, 300 мл. (черная) - 275,000;

- "TWIST Fashion" - крем для обуви в тубе, с губкой, 75 мл. (черный) - 3744,000;

- " ОСОБА_9 " - крем для обуви в тубе, с губкой, 75 мл. (черный) - 1224,000;

- " ОСОБА_9 " - крем для обуви в тубе, с губкой, 75 мл. (черный) - ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- "TWIST Fashion" - пена-очиститель, 150 мл. - 139,000;

- "TWIST Fashion" - щетка тройная Style Trio, для замши, велюра, нубука - 24,000;

- " ОСОБА_9 " - щетка тройная Style Trio, для замши, велюра, нубука - 828,000;

- "Армоль", 140 см3 - 3456,000;

- "Армоль", 140 см3 - 3648,000;

- "Армоль", 140 см3 - 480,000;

- "Дихлофос-нео", 140 см3 - 3168,000;

- "Дихлофос-нео", 140 см3 - 288,000;

- "Дихлофос-нео", 190 см3 - 1056,000;

- "Дихлофос-Эко", 250 см3 - 24,000;

- "КРАСОТКА" - лак для волос "БЛЕСК И ОБЪЕМ, с мультивитаминами", СФ 200 см3 - 1176,000;

- "КРАСОТКА" - лак для волос "МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, с провитамином В5", СФ 170 см3 - 3456,000;

- "КРАСОТКА" - лак для волос "МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, с провитамином В5", СФ 170 см3 - 2760,000;

- "КРАСОТКА" - лак для волос "МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, с провитамином В5", СФ 200 см3 - 2832,000;

- "КРАСОТКА" - лак для волос "МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, с провитамином В5", СФ 200 см3 - 2254,000;

- "КРАСОТКА" - лак для волос "ЭЛАСТИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ, с протеинами шелка", СФ 200 см3 - 3072,000;

- "КРАСОТКА" - лак для волос "ЭЛАСТИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ, с протеинами шелка", СФ 200 см3 - 912,000;

- "Лира" - средство для антистат. обработки синт. материалов, 200 см3 (нейтральный запах) - 1440,000;

- "Лира" - средство для антистат. обработки синт. материалов, 200 см3 (нейтральный запах) - 120,000;

- NK MIX - 1,000;

- APHECT-БРАК - 1,000;

- APHECT - сезонный возврат летнего ассортимента - 1,000;

- АРНЕСТ (микс-паллета) - КОРОБА - 1,000;

- АРНЕСТ (микс-паллета) - КОРОБА - 2,000;

- АРНЕСТ (микс-паллета) - КОРОБА - 1,000;

- АРНЕСТ (микс-паллета) - Косметички - 1,000;

- Стойку картонную MOSQUITALL (дизайн 2021) - 7,000;

- Стойку картонную MOSQUITALL (дизайн 2021) - 3,000;

- Стойку СУМИ - 1,000;

- Стойку СУМИ - 1,000.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Арнест Україна» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на речі та предмети, які були вилучені під час обшуку 04 липня 2022 року за адресою: Київська область, місто Бровари, Об`їзна дорога, буд. 8, перелік яких приведено в прохальній частині його апеляційної скарги, а саме які виділені вище жирним шрифтом.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений без виклику власника майна чи його представника, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді представник отримав 27липня 2022 року в Солом`янському районному суді міста Києва.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то представник вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, автор апеляції зазначає, що, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Арнест Україна» є громадянка Ізраїлю ОСОБА_10 . При цьому апелянт вказує, що у товариства відсутні дані про те, що ОСОБА_10 обіймає посаду у АО «Компанія Арнест». Не долучені такі докази, як зауважує представник, і органом досудового розслідування до клопотання про арешт майна, а тому, на його думку, відсутні підстави для висновків про те, що власник ТОВ«Арнест Україна» якимось чином пов`язана із фінансуванням тероризму.

Крім того, автор апеляції наголошує, що, відповідно до бухгалтерської довідки ТОВ «Арнест Україна» від 22 липня 2022 року, за період з 2015 року по теперішній час ані власнику компанії, ані іншим особам на території країни агресора не виплачувались дивіденди, роялті чи будь-яка інша винагорода, у зв`язку з чим у слідства відсутні підстави для висновків про здійснення фінансування країни-агресора.

Також представник вказує, що, відповідно до даних з електронного кабінету платника податків ТОВ «Арнест Україна», у підприємства відкриті поточні банківські рахунки в АТ «ОТП БАНК» та ПАТ «ВОСТОК БАНК», з яких в період з 24 лютого 2022 року по теперішній час товариством не здійснювалося жодних грошових переказів до російської федерації.

Крім того, апелянт звертає увагу, що серед переліку товарів, вилучених під час обшуку 04 липня 2022 року та визнаних слідчим речовими доказами, є товари, які вироблені не в російській федерації, а виробниками їх є Україна і країни Європи, а тому вони не можуть підпадати під ознаки товарів, завдяки реалізації яких буде здійснюватися фінансування тероризму.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Арнест Україна» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 07 липня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст.395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою № 301907311 від 01 червня 2022 року, право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить наступним особам, а саме: - земельна ділянка з кадастровим номером 3210600000:00:060:0509 належить на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради Київської області (ЄДРПОУ 26376375); - складський комплекс належить на праві приватної власності ДП«СК Омега-1 Логістик» (ЄДРПОУ 41710751); - складський комплекс належить на праві приватної власності ТОВ «Авто Інтернешнл Метрополіс» (ЄДРПОУ 34702380).

04 липня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21 червня 2022 року за вказаною адресою було проведено обшук, під час якого було виявлено і вилучено продукцію, перелік якої зазначено в протоколі обшуку від 04 липня 2022 року, складеним слідчим в ОВС 1-го відділу СУ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_11 .

Того ж числа вилучену продукцію було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та передано на відповідальне зберігання керівнику управління складської логістики ТОВ «УВК ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_12

06 липня 2022 року (клопотання датоване 05 липня 2022 року) слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, які були вилучені 29березня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: Київська область, місто Бровари, Об`їзна дорога, буд. 8, із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування ними, а саме на: