Постанова

від 09.08.2010 по справі 4-2087/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-2087/2010

П О С Т А Н О В А

09 серпня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва в скла ді:

головуючого: судд і Козлова Р.Ю.

при секретарі: Гуц инюку М.І.,

за участю прокурора: Ніколаєнко А.О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання старшого с лідчого з ОСВ СВ ПМ ДПА у м. Киє ві ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти кліє нта АТ «Сведбанк» - ТОВ «Юнік -Бізнес-Груп»,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОСВ СВ ПМ ДПА у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Пе черського району м. Києва вні с до суду подання, в якому прос ить накласти арешт на грошов і кошти клієнта АТ «Сведбанк » - ТОВ «Юнік-Бізнес-Груп».

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання з викл адених в ньому підстав, проси в подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи №76-00279, доводи, вик ладені в поданні слідчого, ви слухавши думку прокурора, су д приходить до висновку, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого від ділення податкової міліції Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права № 76-00279, яка розслідується за фактом створення з метою п рикриття незаконної діяльно сті ТОВ «ІЦ Торнадо» (код за ЄД РПОУ 36375762), ТОВ «ТПГ Трінго» (код за ЄДРПОУ 36375799), ТОВ «Юнік-Бізне с-Груп» (код за ЄДРПОУ 36330632) за оз наками складу злочину, перед баченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий у подан ні, в ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи і нших осіб, незаконно обготів ковував грошові кошти.

Також, як вказує слідчий у п оданні, під час проведення сл ідчих було встановлено, що на рахунку ТОВ “Юнік-Бізнес-Гру п” (код ЄДРПОУ 36330632) №26004004582001 та №26059004582001 які ві дкрито в АТ «Сведбанк» (МФО 300164 ), на який надходили кошти від СПД, на даний час зберігаютьс я грошові кошти, джерело похо дження яких є незаконним.

Враховуючи викладене, з мет ою припинення незаконної дія льності та забезпечення пода льшого звернення потерпілих осіб з цивільним позовом в кр имінальній справі, подання с лід задовольнити.

На підставі викладеного, к еруючись ст.59 Закону України « Про банки та банківську діял ьність» (стаття 59 в редакції З акону України від 15.03.2006 р. № 3541 - 1 V), на підставі ст.ст.65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КП К України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти клієнта АТ «Сведбанк» (МФО 300164), м. Київ - ТОВ “Юнік-Біз нес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632), які з находяться на рахунках: №26004004582001 та №26059004582001.

Зупинити видаткові операц ії по рахунках №26004004582001 та №26059004582001 відкрит их в АТ «Сведбанк» (МФО 30 0164), за винятком видаткових опе рацій по сплаті податків, збо рів, інших обов' язкових пла тежів до бюджетів та державн их цільових фондів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя