Постанова

від 09.08.2010 по справі 4-2092/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-2092/2010

П О С Т А Н О В А

09 серпня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва в скла ді:

головуючого: судд і Козлова Р.Ю.

при секретарі: Гуц инюку М.І.,

за участю прокурора: Ніколаєнко А.О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання старшого с лідчого з ОСВ СВ ПМ ДПА у м. Киє ві Горожова В.А. про накла дення арешту на грошові кошт и клієнта ПАТ «Універсалбанк » - ТОВ «ІЦ Торнадо»,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОСВ СВ ПМ ДПА у м. Києві Горожов В.А . за погодженням з прокурор ом Печерського району м. Києв а вніс до суду подання, в якому просить накласти арешт на гр ошові кошти клієнта ПАТ «Уні версалбанк» - ТОВ «ІЦ Торнадо ».

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання з викл адених в ньому підстав, проси в подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи №76-00279, доводи, вик ладені в поданні слідчого, ви слухавши думку прокурора, су д приходить до висновку, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого від ділення податкової міліції Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права № 76 - 00279, яка розслідується за фактом створення з метою п рикриття незаконної діяльно сті ТОВ «ІЦ Торнадо» (код за ЄД РПОУ 36375762), ТОВ «ТПГ Трінго» (код за ЄДРПОУ 36375799), ТОВ «Юнік-Бізне с-Груп» (код за ЄДРПОУ 36330632) за оз наками складу злочину, перед баченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий у подан ні, в ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи і нших осіб, незаконно обготів ковував грошові кошти.

Також, як вказує слідчий у п оданні, під час проведення сл ідчих було встановлено, що на рахунку ТОВ «ІЦ Торнадо» №26005000398886 , який відкритий в ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001 ), на який надходили кошти від СПД, на даний час зберігаютьс я грошові кошти, джерело похо дження яких є незаконним.

Враховуючи викладене, з мет ою припинення незаконної дія льності та забезпечення пода льшого звернення потерпілих осіб з цивільним позовом в кр имінальній справі, подання с лід задовольнити.

На підставі викладеного, к еруючись ст.59 Закону України « Про банки та банківську діял ьність» (стаття 59 в редакції З акону України від 15.03.2006 р. № 3541 - 1 V), на підставі ст.ст.65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КП К України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти клієнта ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), м. Київ - ТОВ «ІЦ Торнадо» (код за ЄДРПОУ 36375762), як і знаходяться на рахунку: №26005000398886.

Зупинити видаткові операц ії по рахунку №26005000398886 відкритого в ПАТ «Унів ерсалбанк» (МФО 322001), за винятко м видаткових операцій по спл аті податків, зборів, інших об ов' язкових платежів до бюдж етів та державних цільових ф ондів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя