Ухвала

від 02.11.2022 по справі 761/22992/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22992/22

Провадження № 1-кс/761/12681/2022

У Х В А Л А

Іменем України

02 листопада 2022 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5, при секретарі ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_7, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8, про визначення порядку зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022000000000480 від 20.04.2022,-

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Детектив мотивує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим, за дорученням Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація (далі - рф) в особі Уряду рф, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються рф, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам рф так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись рф та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних рф чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності російської металургійної компанії ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА», що входить до складу російської державної корпорації «РОСТЕХ», дочірні підприємства якої безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб Збройних сил Російської Федерації військової техніки, зброї та боєприпасів. Доля продукції підприємств корпорації «РОСТЕХ» в державному оборонному замовленні РФ складає більше 30%. Відповідно до офіційної інформації, розміщеної на сайтах цих корпорацій, генеральним директором ДК «РОСТЕХ» є ОСОБА_1 , який є одночасно головою ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». Крім того, ОСОБА_2 є членом бюро Вищої ради партії «Єдина Росія» та близьким соратником президента РФ ОСОБА_3 .

Також, встановлено, що з титанової продукції виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (титанова сортова продукція) виготовляються запасні частини та деталі до військової техніки (літаки, вертольоти, морські судна тощо), що перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, у тому числі 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Таким чином, власник підприємства проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Крім того з`ясовано, що виготовлення титанової продукції російським ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» здійснюється, у тому числі, з сировини (ільменітовий концентрат) українського походження, а саме виробництва ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», 100% статутного капіталу якого належить кіпрській компанії «Лімпієза Лімітед» (Limpieza Limited, Республіка Кіпр, м. Нікосія, Фоті Пітта, 9, 4-й поверх, офіс 402, 1065), 75% якої належить російському ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»), а кінцевим бенефіціарним власником українського ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» є громадянин РФ ОСОБА_4 , який одночасно є заступником голови ради директорів ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та генерального директора російської ДК «Ростех» ОСОБА_2

Указом Президента України №266\2021 від 24.06.2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно якого безстроково накладено персональні санкції на ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , а саме:

1)блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2)обмеження торговельних операцій;

3)обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4)запобігання виведенню капіталів за межі України;

5)зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

6)анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7)заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8)повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

9)заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

10)припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

11)заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності;

12)позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

13)інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції».

Під час розслідування провадження встановлено, що до активів ТОВ «Демурінський ГЗК», які на праві власності належать товариству та можуть використовуватися Російською Федерацією у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України, належать:

- будівля за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226;

- будівля за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226;

- будинок за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 21777854;

- комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226.

Зазначені об`єкти нерухомого майна 24.05.2022 року постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, використовуються фактичними власниками - ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), а саме громадянами Російської Федерації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , для здійснення діяльності у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України.

З аналогічних підстав 10.05.2022 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр НОМЕР_1 ), у розмірі 13 560 059,82 грн.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права та нерухоме майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, а також у фінансуванні дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, шляхом укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), а також зазначені вище об`єкти нерухомого майна, що належить на праві приватної власності цьому товариству.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 накладено арешт на:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), у розмірі 13 560 059,82 грн.;

- будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226;

- будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226;

- будинок за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 21777854;

- комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226.

Разом з тим, під час розслідування кримінального провадження встановлено також інші активи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що на праві власності належать товариству та можуть використовуватися Російською Федерацією у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України, та на які необхідно накласти арешт з метою досягнення дієвості цього провадження.

Зокрема, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з вимогами ст.ст. 139, 140 Господарського кодексу України, ст. 190 Цивільного кодексу України майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів (будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання), оборотних засобів (сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення), коштів, товарів.

На теперішній час ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) не перебуває у стадії припинення та продовжує здійснювати свою господарську діяльність, у тому числі зовнішньоекономічну, яка відповідно до вимог п.п. 2.4, 2.6 статуту товариства, затвердженого рішенням учасника №29/01/2021 від 29.01.2021 року, розповсюджується не тільки на територію України, а й за кордон.

Відповідно до п. 3.1 вказаного статуту товариство є власником майна, яке передане йому у власність учасниками як внески у Статутний капітал, продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності, доходів одержаних від господарської діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Товариство має право продавати, дарувати та будь-яким іншим способом передавати (відчужувати) іншим підприємствам, організаціям, закладам, установам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування і позичати належне йому майно - будівлі, споруди, обладнання устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

На теперішній час ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) продовжує виробляти продукцію, виконувати роботи та надавати послуги, отримуючи доходи від своєї господарської діяльності. Також товариство не позбавлене можливості придбавати майно інших суб`єктів, отримувати кредити, безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян тощо, використовуючи в подальшому вказані активи у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України.

Окрім того, відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах доступу в мережі Інтернет, а також згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, відповіді оперативного підрозділу №5/7/5/1-14890 від 08.10.2022 на виконання доручення прокурора у підприємства ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) зареєстровано 44 земельні ділянки в користуванні на правах довготривалої оренди, 21 ліцензії та спеціальні дозволи, у власності перебуває гірничовидобувальне, переробне обладнання, механізми та інше майно, що використовується у виробничій діяльності. Окрім того, підприємство для здійснення такої діяльності забезпечено інженерними, технічними спорудами та комунікаціями, системою водовідведення та енергозабезпечення тощо, що утворює єдиний завершений цикл виробництва продукції.

Окрім того встановлено, що до активів ТОВ «Демурінський ГЗК» (ЄДРПОУ 30454644), які на праві власності належать товариству та можуть використовуватися Російською Федерацією у протиправній діяльності на шкоду національним інтересам України, також входять транспортні засоби, що перебуваються на обліку в МВС України:

-IVECO 35/10, д.н.з.: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ,

-КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ,

-КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , д.н.з.: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ,

-ПАЗ 4234-04, д.н.з.: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ,

-ВАЗ 2121, д.н.з.: НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 .

Також у власності підприємства перебувають трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що перебувають на обліку в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а саме :

-Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_15 , заводський номер: НОМЕР_16 , номер двигуна: НОМЕР_17 , свідоцтво: АБ270923;

-Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_18 , заводський номер: НОМЕР_19 , номер двигуна: НОМЕР_20 , свідоцтво: НОМЕР_21 .

До того ж, за ТОВ «Демурінський ГЗК» (ЄДРПОУ 30454644) зареєстровано також на праві власності великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в Управлінні Держпраці, а саме:

-Навантажувач фронтальний SEM 639В, ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ;

-Навантажувач фронтальний SEM 656D, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ;

-Автонавантажувач вилковий «Goodsense» FD30, ідентифікаційний номер НОМЕР_26 , номер двигуна НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

-Екскаватор ETP, ідентифікаційний номер НОМЕР_29 шасі № НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 .

Окрім того, під час розслідування кримінального провадження також встановлено й інші активи товариства - об`єкти незавершеного будівництва, а саме :

-Об`єкт незавершеного будівництва - підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП101210319652, ДП 051210129439;

-Об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ114171362044, декларація ДП122191400175, сертифікат готовності ІУ122201112515;

-Об`єкт незавершеного будівництва - розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:008:0024, декларації ДП143163500745, ДП083161110338.

Таким чином, ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) належать як матеріальні активи, які характеризують активи підприємства, що мають матеріальну форму, так і нематеріальні активи, що характеризують активи підприємства, які не мають матеріальної форми, але беруть участь у господарській діяльності та приносять прибуток, а також фінансові активи, що у сукупності створює комплекс майнових прав юридичної особи, задіяних у здійсненні господарської діяльності та створенні кінцевого продукту.

Згідно з вимогами ст. 191 Цивільного кодексу України підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію (товарні запаси), права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічне тлумачення міститься й у Національному стандарті №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1655 від 29.11.2006 року, а також Положенні про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, затвердженого наказом Фонду державного майна України №1954 від 29.12.2010 року.

Таким чином, ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр НОМЕР_1 ), як єдиний (цілісний) майновий комплекс, що включає в себе усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів, використовуються фактичними власниками, а саме громадянами Російської Федерації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , для здійснення діяльності у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України.

07.10.2022 постановою слідчого, майно яке належить ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.10.2022 накладено арешт на:

1.1 Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), у розмірі 13 560 059,82 грн.;

1.2Будівля за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

1.3Будівля за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

1.4Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 21777854, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

1.5Комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), складовими частинами якого є :

-будівля, АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ, А: Загальна площа (кв.м): 96.6

-споруда, ПРИБУДОВА, а: Загальна площа (кв.м): 10.5

-будівля, СКЛАД, Б: Загальна площа (кв.м): 167.6

-будівля, СКЛАД, б

-споруда, ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, М Загальна площа (кв.м): 67.5

-будівля, ЦЕХ, Н: Загальна площа (кв.м): 178

-будівля, СКЛАД, Д: Загальна площа (кв.м): 897.7

-будівля, ПІЧ, Загальна площа (кв.м): 1717.6

-будівля, КОТЕЛЬНЯ, Ж: Загальна площа (кв.м): 184.6

-споруда, ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, З: Загальна площа (кв.м): 58.3

-будівля, ЦЕХ, Й: Загальна площа (кв.м): 297.9

-будівля, ЦЕХ, К: Загальна площа (кв.м): 401.3

-будівля, ЦЕХ, Р: Загальна площа (кв.м): 50.4

-будівля, ЦЕХ, С: Загальна площа (кв.м): 51.4

-будівля, ГАРАЖ, У: Загальна площа (кв.м): 67.2

-будівля, СКЛАД, О: Загальна площа (кв.м): 56.6

-будівля, СКЛАД, Л: Загальна площа (кв.м): 122.2

-будівля, ЕЛЕКТРОЦЕХ, Ш: Загальна площа (кв.м): 46.1

-будівля, БИТКОРПУС, Ф: Загальна площа (кв.м): 138.8

-будівля, ГАРАЖ, Г: Загальна площа (кв.м): 36.2

-будівля, ПРОХІДНА, П: Загальна площа (кв.м): 8.8

-будівля, СКЛАД, Х: Загальна площа (кв.м): 810

-будівля, ГАЛЕРЕЯ, В: Загальна площа (кв.м): 102.5

-будівля, ГАЛЕРЕЯ , №1

-споруда, ЕСТАКАДА, №4

-ОГОРОЖА, №2-3

-споруда, ТУАЛЕТ, Т

-КОЛОДЯЗЬ, №5;

1.6Об`єкт незавершеного будівництва - підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП101210319652, ДП 051210129439;

1.7Об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ114171362044, декларація ДП122191400175, сертифікат готовності ІУ122201112515;

1.8Об`єкт незавершеного будівництва - розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:008:0024, декларації ДП143163500745, ДП083161110338;

1.9Належні ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) на праві власності транспортні засоби, у тому числі великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, а також трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми:

-IVECO 35/10, д.н.з.: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ,

-КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ,

-КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , д.н.з.: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ,

-ПАЗ 4234-04, д.н.з.: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ,

-ВАЗ 2121, д.н.з.: НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

-Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_15 , заводський номер: НОМЕР_16 , номер двигуна: НОМЕР_17 , свідоцтво: НОМЕР_33 ;

-Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_18 , заводський номер: НОМЕР_19 , номер двигуна: НОМЕР_20 , свідоцтво: АБ270922;

-Навантажувач фронтальний SEM 639В, ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ;

-Навантажувач фронтальний SEM 656D, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ;

-Автонавантажувач вилковий «Goodsense» FD30, ідентифікаційний номер НОМЕР_26 , номер двигуна НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

-Екскаватор ETP, ідентифікаційний номер 372 шасі № НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 .

Завданнями кримінального провадження згідно зі ст. 2 КПК України є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа. не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на встановлену досудовим розслідуванням оціночну вартість майна, що визнане речовими доказами, враховуючи, що вартість зазначених активів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість арештованих речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Таким чином, передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речових доказів для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості його відчуження, знищення, перетворення, псування (знецінення).

Також детективом доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, активів та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження речових доказів ускладнить або унеможливить виконання завдань кримінального провадження в частині як застосування можливої спеціальної конфіскації, так і забезпечення збереження економічної вартості речових доказів.

Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, збереження цього майна та його економічної вартості, забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, наявна об`єктивна необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених вище об`єктів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак клопотання детектива підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого-криміналіста 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_7, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8, про визначення порядку зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022000000000480 від 20.04.2022 - задовольнити.

1.Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступне майно:

1.1 Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), що прямо належать юридичній особі: кіпрській компанії «LIMPIEZA LIMITED» (реєстраційний код Республіки Кіпр HE284372), у розмірі 13 560 059,82 грн.;

1.10Будівля за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109980612226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

1.11Будівля за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1111138912226, власником якої є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

1.12Будинок за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, село Новоандріївка, провулок Шкільний, будинок 3, реєстраційний номер майна 21777854, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644);

1.13Комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, селище міського типу Демурине, вулиця Котлярської, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1109716512226, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644), складовими частинами якого є :

-будівля, АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ, А: Загальна площа (кв.м): 96.6

-споруда, ПРИБУДОВА, а: Загальна площа (кв.м): 10.5

-будівля, СКЛАД, Б: Загальна площа (кв.м): 167.6

-будівля, СКЛАД, б

-споруда, ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, М Загальна площа (кв.м): 67.5

-будівля, ЦЕХ, Н: Загальна площа (кв.м): 178

-будівля, СКЛАД, Д: Загальна площа (кв.м): 897.7

-будівля, ПІЧ, Загальна площа (кв.м): 1717.6

-будівля, КОТЕЛЬНЯ, Ж: Загальна площа (кв.м): 184.6

-споруда, ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, З: Загальна площа (кв.м): 58.3

-будівля, ЦЕХ, Й: Загальна площа (кв.м): 297.9

-будівля, ЦЕХ, К: Загальна площа (кв.м): 401.3

-будівля, ЦЕХ, Р: Загальна площа (кв.м): 50.4 ,

-будівля, ЦЕХ, С: Загальна площа (кв.м): 51.4

-будівля, ГАРАЖ, У: Загальна площа (кв.м): 67.2

-будівля, СКЛАД, О: Загальна площа (кв.м): 56.6

-будівля, СКЛАД, Л: Загальна площа (кв.м): 122.2

-будівля, ЕЛЕКТРОЦЕХ, Ш: Загальна площа (кв.м): 46.1

-будівля, БИТКОРПУС, Ф: Загальна площа (кв.м): 138.8

-будівля, ГАРАЖ, Г: Загальна площа (кв.м): 36.2

-будівля, ПРОХІДНА, П: Загальна площа (кв.м): 8.8

-будівля, СКЛАД, Х: Загальна площа (кв.м): 810

-будівля, ГАЛЕРЕЯ, В: Загальна площа (кв.м): 102.5

-будівля, ГАЛЕРЕЯ , №1

-споруда, ЕСТАКАДА, №4

-ОГОРОЖА, №2-3

-споруда, ТУАЛЕТ, Т

-КОЛОДЯЗЬ, №5;

1.14Об`єкт незавершеного будівництва - підсобні і допоміжні будівлі та інженерні споруди за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, Васильківський район, Зеленогайська сільська рада, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:005:0003, площею 480,00 кв.м., декларації ДП101210319652, ДП 051210129439;

1.15Об`єкт незавершеного будівництва - комплекс з видобутку та переробки титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт. Демурине Межівського району Дніпропетровської області, дозвіл на будівельні роботи ІУ114171362044, декларація ДП122191400175, сертифікат готовності ІУ122201112515;

1.16Об`єкт незавершеного будівництва - розвідувально-експлуатаційні свердловини для діючого кар`єру на території земель Зеленогайської селищної ради, кадастровий номер земельної ділянки 1220785500:02:008:0024, декларації ДП143163500745, ДП083161110338;

1.17Належні ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30454644) на праві власності транспортні засоби, у тому числі великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, а також трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми:

-IVECO 35/10, д.н.з.: НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ,

-КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ,

-КРАЗ 6510, д.н.з.: НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , д.н.з.: НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ,

-ПАЗ 4234-04, д.н.з.: НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ,

-ВАЗ 2121, д.н.з.: НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

-Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_15 , заводський номер: НОМЕР_16 , номер двигуна: НОМЕР_17 , свідоцтво: НОМЕР_33 ;

-Трактор колісний МТЗ-82.1, д.н.з.: НОМЕР_18 , заводський номер: НОМЕР_19 , номер двигуна: НОМЕР_20 , свідоцтво: АБ270922;

-Навантажувач фронтальний SEM 639В, ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ;

-Навантажувач фронтальний SEM 656D, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ;

-Автонавантажувач вилковий «Goodsense» FD30, ідентифікаційний номер НОМЕР_26 , номер двигуна НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

Екскаватор ETP, ідентифікаційний номер 372 шасі № НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5