Ухвала

від 26.09.2022 по справі 369/9259/22

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/9259/22

Провадження №1-кс/369/1597/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42022112200000019 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112200000019 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку житлового приміщення, в якому проживає ОСОБА_5 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, печаток, штампів, договорів купівлі-продажу, інших документів фінансово-господарської діяльності щодо контрагентів ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» код в ЄДРПОУ 43652739, ТОВ "СТРОНГ ПОІНТ" код ЄДРПОУ 43964886, ФОП ОСОБА_6 , листів, документів щодо придбання чи продажу паливно-мастильних матеріалів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, чорнової бухгалтерії.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022112200000019 від 07.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшла заява від директора ТОВ «МЕГА АГРО ТРЕЙД», код в ЄДРПОУ 43746711 ОСОБА_7 , а також отримано заяву директора ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», код в ЄДРПОУ 43652739 ОСОБА_8 , про шахрайські дії при постачанні паливно-мастильних матеріалів від ТОВ "Травір" (код ЄДРПОУ 43650569).

01.09.2022 в ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» - директора ОСОБА_8 було отримано відомості про те, що на розрахункові рахунки ТОВ "Травір" було перераховано грошові кошти за паливні картки, однак підприємство на даний час вказані ТМЦ не отримали, а посадові особи ТОВ "Травір" не мали на меті виконання вказаних зобов`язань.

05.09.2022 в ході проведення огляду рахунку ТОВ "Травір" відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» та платіжних квитанцій наданих представником потерпілого, встановлено, що 25.01.2021 р. відповідно до платіжного доручення № 140 з ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» з розрахункового рахунку НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів в сумі 3 623 567,00 на рахунок ТОВ «ТРАВІР» за картки ГСМ (паливні талони);

Після того, як із підприємства ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» було перераховано вказані грошові кошти, представник ТОВ "Травір" деякий період відтерміновував відправку талонів, після чого взагалі зник.

Таким чином, посадові особи ТОВ "Травір" (код ЄДРПОУ 43650569), 06.09.2022 змінено назву на ТОВ "АРЧ ЛІМІТЕД", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», оскільки не мали на меті виконати домовленості із поставки паливних талонів, однак вжили всі дії спрямовані на отримання коштів від потерпілих.

В ході допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що до вказаного злочину причетні службові особи ТОВ "Травір", а також близькі родичі вказаних посадових осіб.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме виконання доручення оперативним підрозділом наданому в порядку ст. 40 КПК України, отримано фактичні дані, що ОСОБА_10 з метою переведення безготівкових коштів у готівкові звертався до ОСОБА_11 (чоловік сестри ОСОБА_5 ), який за допомогою підконтрольного йому підприємства ТОВ «СТРОНГ ПОЙНТ» (код ЄДРПОУ: 43964886) допоміг здійснити зазначену фінансово-господарську операцію. Директором ТОВ «СТРОНГ ПОЙНТ» є громадянин ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в даній квартирі також проживає ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 .

Вказана інформація також підтверджується протоколом огляду руху кошів від 17.08.2022, згідно якого встановлено, що із розрахункового рахунку№ НОМЕР_3 належного ТОВ "Травір" код за ЄДРПОУ 43650569 відкритому в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОНГ ПОЙНТ» код ЄДРПОУ 43964886 назва банку не зазначена, рахунок № НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі понад 2 000 000 грн.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який на даний час рахується директором ТОВ «СТРОНГ ПОЙНТ», в ході допиту останній повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має, рахунки в банках не відкривав, директором на вказаному товаристві ніколи не був. Також останній зазначив, що можливо дане підприємство на його ім`я зареєстрував ОСОБА_12 , який проживає разом із ним.

Відповідно до реєстраційних даних, які є у відкритому доступі встановлено, що ТОВ «СТРОНГ ПОЙНТ» зареєстровано за адресою: 02105, м. Київ, пр. Миру, будинок 4, офіс 26, в той же час попередня адреса реєстрації ТОВ "Травір": м. Київ, проспект Миру, будинок 4, що свідчить про пов`язаність підприємств та їх ймовірний контроль одними й тими ж особами, з метою полегшення здійснення протиправної господарської діяльності.

Виходячи із вищевикладеного, слідчим зазначено, що існує достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи щодо вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: грошові кошти, печатки, штампи, договори купівлі-продажу, інші документи фінансово-господарської діяльності щодо контрагентів ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» код в ЄДРПОУ 43652739, ТОВ "СТРОНГ ПОІНТ" код ЄДРПОУ 43964886, ФОП ОСОБА_6 , листи, документи щодо придбання чи продажу паливно-мастильних матеріалів, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, чорнової бухгалтерії.

Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 в реєстрі відсутнє.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України вбачається, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Враховуючи, що слідчим не доведено факту користування ОСОБА_5 , квартирою яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя доходить переконання, що законні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку у означеному житлі відсутні.

Слідчий суддя роз`яснює право слідчого, прокурора на звернення з повторним клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні будуть зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42022112200000019 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13