Ухвала

від 03.11.2022 по справі 711/5564/22

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1758/22

Справа № 711/5564/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021250000000440 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12021250000000440 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021250000000440 від 05.05.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлено факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» на користь ТОВ «МЕД СЕРВІС +» під час проведення закупівлі в березні 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID -19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

Відповідно до оперативно-розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, спрямованих на протидію поширенню СОVID-19, внаслідок неправомірних дій службовими особами КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» (код ЄДРПОУ 02005390, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Соборна, 7) та ТОВ «Мед сервіс+» (код ЄДРПОУ 41992204, м. Київ, вул. Мечникова, 14/1, кімната 511у).

В ході слідства встановлено, що 19.03.2021 КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» оприлюднено результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню СОVID-19, за переговорною процедурою без проведення торгів (ІІА-2021-03-19-005890-с), а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини», вартістю 4,5 млн. грн.

Так, за результатами проведення вказаної закупівлі КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» (в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Нове Місто Монастирищенського району Черкаської області, зареєстрована за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, с. Нове Місто, пров. Піонерський, буд. 7) та ТОВ «Мед сервіс+» (в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) уклали договір № 52 від 19.03.2021 на закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, ціна договору 4 500 000 грн.

Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ «Мед сервіс+» здійснює поставку обладнання протягом 45 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 30% від КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня». Крім того, договором № 52 від 19.03.2021 передбачено здійснення повної оплати частинами (350 000 грн. кожного місяця).

24.03.2021 КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» перераховано кошти на рахунок ТОВ «Мед сервіс+» в розмірі 1,35 млн. грн. та в подальшому згідно календарного графіку по 350 000 грн., включно до 31.12.2021. Строк дії договору № 52 від 19.03.2021 до 31 грудня 2021 року.

Разом з цим, в ході аналізу ринкової вартості апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart, встановлено, що ринкова вартість вказаного обладнання становить близько 3,5 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Мед сервіс+» протягом жовтня-грудня 2020 року реалізовано КНП «Черкаська міська дитяча лікарня» апарат рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart за ціною 3,5 млн. грн.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що закупівлю апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart для виконання договору № 52 від 19.03.2021 для подальшої поставки до КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» здійснило придбання вказаного медичного апарату у ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» (код 38040427) адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48.

12.08.2021 у АТ «УкрСиббанк» на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «МЕД СЕРВІС+» (ЄДРПОУ 41992204) НОМЕР_1 . При проведеному аналізі руху коштів встановлено, що ТОВ «МЕД СЕРВІС+» (ЄДРПОУ 41992204) в період з 19.03.2021 по 01.07.2021 перераховує ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» (код 38040427) НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), грошові кошти, що підтверджується інформацією зазначеною в виписці про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «МЕД СЕРВІС+» (ЄДРПОУ 41992204) НОМЕР_1 в період з 19.03.2021 по 09.08.2021.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжкого злочину.

Станом на даний час в кримінальному провадженні №12021250000000440 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:

1. допитано як свідка директора КНП КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 , щодо обставин укладення договору поставки № 52 від 19.03.2021 з ТОВ МЕД СЕРВІС +, яка пояснила, що остання підписала договір поставки № 52, 29.04.2021 відповідно до акту прийому передачі отримала Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), який поставив ТОВ МЕД СЕРВІС +. На даний час апарат встановлений до рентген кабінету приміщення лікарні та оплата відповідно до платіжних доручень виконана в повному обсязі.

2. проведено тимчасовий доступ до речей і документів у КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня», в ході якого вилучено: копії договорів, платіжних доручень, акту прийому передачі, товарно-транспортну накладну на поставку медичного апарату;

3. проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ МЕД СЕРВІС + . долучено копію договору на поставку товару, рахунки на оплату;

4. проведено тимчасовий доступ до речей і документів до податкової звітності та банківських рахунків ТОВ МЕД СЕРВІС+, долучено податкову звітність товариства;

5. проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ МЕД СЕРВІС+, в АТ УкрСиббанк;

6. проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку № НОМЕР_4 КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» в ПАТ КБ Приватбанк за період з 19.03.2021 ;

7. проведено тимчасовий доступ до речей і документів до податкової звітності ТОВ МЕД СЕРВІС+ в ГУ ДКСУ в Печерському районі;

8. допитано як свідка директора ТОВ МЕД СЕРВІС+ ОСОБА_6 , з приводу умов виконання договору поставки № 52 від 29.03.2021;

9. допитано як свідка ОСОБА_7 заступника міського голови Монастирищенської міської ради Черкаської області з питань діяльності виконавчих органів щодо укладення договору № 52 від 19.03.2021;

10. проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ МЕД СЕРВІС+ , з приводу вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МЕД СЕРВІС+» (ЄДРПОУ 41992204 та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СМАРТ АГРО ТРЕНД» (код 43445356), щодо перерахування 07.06.2021 ТОВ «МЕД СЕРВІС+» на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СМАРТ АГРО ТРЕНД» (код 43445356) НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), грошових коштів в сумі 350 000 грн., а також оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МЕД СЕРВІС+» (ЄДРПОУ 41992204 та ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» (код 38040427) адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48 щодо придбання закупки апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart ТОВ «МЕД СЕРВІС+» у ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС», який є предметом договору № 52 від 19.03.2021;

11. проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» (код 38040427) адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48, та отримано копії документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МЕД СЕРВІС+» (ЄДРПОУ 41992204 та ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» (код 38040427), щодо придбання закупки апарата рентгенівського діагностичного стаціонарного FDR Smart FGXR-52S-3 Standart ТОВ «МЕД СЕРВІС+» у ТОВ «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС», який є предметом договору № 52 від 19.03.2021.

12. допитаний в якості свідка директор ТОВ ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС ОСОБА_8 , який вказав, що 24.03.2021 між ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС в особі його як директора товариства та ТОВ МЕД СЕРВІС+ ОСОБА_6 був укладений договір № 24032021 про продаж апарату рентгенівський (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), сума договору становить відповідно до договору - 4 470 000 грн. Місце поставки товару: 19101, Україна, Черкаська область, місто Монатисрище, вул. Соборна, 1.

13. 17.12.2021 проведено огляд за участі спеціаліста ДП «ЧеркасиСтандартМетрологія» ОСОБА_9 , яким зафіксовано частини апарату з модифікацією і назвою;

14. 07.10.2021 призначено судову товарознавчу експертизу судовим експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України та 30.12.2021 отримано висновок судового експерта про неможливість проведення товарознавчої експертизи у зв`язку з відсутністю у відкритих джерел пропозицій до продажу подібного майна станом на запитану дату;

15. 21.01.2022 призначено судову товарознавчу експертизу судовим експертам ДНДЕКЦ МВС України та 14.06.2022 отримано висновок судового експерта про неможливість проведення товарознавчої експертизи;

16. 20.07.2027 призначено судову товарознавчу експертизу судовим експертам Черкаського відділення КНІСЕ, судовий експерт Барська Наталія;

17. 19.08.2022 направлено запит до ДП «ЧеркасиСтандартМетрологія» на проведення перевірки контролю дозомитруючих параметрів рентген апарату «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standard), код УКЗТ ЗЕД 9022, станом на 19.08.2022, який був закуплений КНП «МОНАСТИРИЩЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» відповідно до договору № 52 від 19.03.2021, 05.09.2022 отримано відповідь, що (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standard), відповідає вимогам експлуатаційної документації;

18. допитані в якості свідків лікар ренголог ОСОБА_10 , лікар ренголог ОСОБА_11 , ОСОБА_12 рентген-лаборант, які вказали, що 05 грудня 2021 року представниками ТОВ Айрісмед був введений в експлуатацію апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (FDR Smart FGXR-52S-3 Standart). Взимку 2021 року представники ТОВ Айрісмед проводили навчання з терміном 3 дня в приміщенні рентген кабінету. Даний апарат здійснює функцію рентгенологічні дослідження у горизонтальному і вертикальному положенні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 05.11.2022.

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованого повідомлення про підозри чи встановлення факту відсутності в їх діях складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:

- долучити висновок судової товарознавчої експертизи призначеної судовим експертам Черкаського відділення КНІСЕ;

- встановити та допитати в якості свідка представника ТОВ АЙРІСМЕД КОД 40302247 ОСОБА_13 ;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6-ть місяців.

На підставі викладеного просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021250000000440 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 05.05.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12021250000000440, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч.3ст.191 КК України).

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250000000440 від 05.05.2021.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався.

05.11.2022 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: необхідність отримати та долучити висновок судової товарознавчої експертизи; встановлення та допит в якості свідка представника ТОВ АЙРІСМЕД КОД 40302247 ОСОБА_13 ; виконання інші слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Також слідчий суддя погоджується з тим, що зважаючи на обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які вказує слідчий, необхідний значний проміжок часу, а тому клопотання в частині визначення строку до 05.05.2023 року, є обґрунтованим. Отже, підлягає до задоволення клопотання в частині можливості продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 05.05.2023. Слідчий суддя вважає, що такий строк є об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021250000000440 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021250000000440, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05.05.2023 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1