Ухвала

від 08.11.2022 по справі 760/15205/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/15205/22 1-кс/760/4998/22

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022110000000194 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Заявлені вимоги прокурор обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, встановлено, що останні вчинили підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

Прокурор зазначає, що 26.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 (35%), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 (35%), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 (15%) у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_7 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також зазначає, що з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 25.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АЛКІВ-Т» з м. Київ, вул. Кудрявська, 23-А на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Грушка, вул. Драчука, 3, а 30.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_7 по виведенню зі складу засновників резидентів рф.

Прокурор стверджує, що з метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 07.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Грушка складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» від резидентів рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебував в Україні), справжність підписів яких засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала в Україні).

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів рф у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ №187 від 03.03.2022, постановою КМУ №209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 №2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 №2355/5, від 23.06.2022 №2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, є підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_9 , порушила вимоги постанови КМУ №187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» в Кіровоградській обл., с.Грушка, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі №450/1610/15-ц. Також у зв`язку із відсутністю резидентів рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_9 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані дії громадян рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_7 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.

Прокурор зазначає, що резиденти рф ОСОБА_11 (ИНН 772900293660), ОСОБА_5 (ИНН 770900099331) є засновниками ООО "Спецстрой-Т" (рф, ИНН 5003034247, ОГРН 1025000657747), ООО "Норд-Инвест" (рф, ИНН 5003074271, ОГРН 1095003005063), ООО "АСТ Профиль" (рф, ИНН 5003110635, ОГРН 1145003002352), ООО "Албес Мет" (рф, ИНН 7707827648 ОГРН 1147746217420), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, слідством встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АЛКІВ-Т», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів рф: АДРЕСА_5 , КВЕД: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, неспецiалiзована оптова торгiвля, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Окрім вказаного, 29.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_7 , внаслідок яких власником вказаної частки товариства став громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 (проживає за адресою:

АДРЕСА_6 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 28.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Донецької обл., м. Покровськ, вул. Сергія Тюленіна, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5, а 05.07.2022 відбулася зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Кіровоградської обл., м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна, 5 на м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/69 після проведення реєстраційної дії ОСОБА_7 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метоюнадання ознакзаконності реєстраційнимдіям,учасниками протиправноїсхеми 29.06.2022в м.Київскладено актприймання-передачічастки устатутному капіталіТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ»відповідно доукладеного договорукупівлі-продажучастки устатутному капіталівід 09.06.2022від резидентарф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ІПН НОМЕР_8 (відповіднодо відомостейщодо перетинудержавного кордонуУкраїни 29.06.2022перебував закордоном,не маєзаконних підставпроживання вУкраїні)на користьгромадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН НОМЕР_9 (відповіднодо відомостейщодо перетинудержавного кордонуУкраїни 29.06.2022перебував вУкраїні),підписи якихв особистійприсутності засвідчилаприватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 . При цьому, в даному акті приймання-передачі частки зазначено, що інші учасники товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_15 повідомлені та відмовилися від свого переважного права на придбання частки.

Так, прокурор зазначає, що ОСОБА_7 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ №187 від 03.03.2022, постановою КМУ №209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 №2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 №2355/5, від 23.06.2022 №2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, стверджуэ, що приватний нотаріус ОСОБА_9 , порушила вимоги постанови КМУ №187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами. Також у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_12 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_9 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_12 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_7 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/69.

02.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 1027739165970, ІПН 7704030942, КПП 770701001, бенефіціарний власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ИНН НОМЕР_10 ) в 60% у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_7 , внаслідок яких кінцевими бенефіціарними власниками товариства стали громадяни України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 (проживає за адресою АДРЕСА_7 ) та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 (проживає за адресою: АДРЕСА_8 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 02.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» м.Київ, вул.Грушевського, 4-А, к. 2 на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с.Ташлик, вул. Праці, 2, а 04.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_7 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 27.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Ташлик складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 27.07.2022 від резидента рф

ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 1027739165970, ІПН 7704030942, КПП 770701001) на підставі довіреності від 11.07.2022 в особі представника громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 27.07.2022 перебував в Україні) на користь

ТОВ «ЗОЛОТО-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35918966, здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4А, офіс 2, бенефіціарні власники ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ) в особі керівника ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, що свідчить про її перебування в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ №187 від 03.03.2022, постановою КМУ №209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 №2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 №2355/5, від 23.06.2022 №2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_9 , порушила вимоги постанови КМУ №187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами.

При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії бенефіціарного власника резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_16 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_7 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що кінцевий бенефіціарний власник резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_16 (ИНН 770402539685) є також засновником АО "ГПФК" (ИНН 7727033837, ОГРН 1027739131562) та ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" (ИНН 7707358308, ОГРН 5157746217580), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 4А, КВЕД: оптова торгiвля металами та металевими рудами та номери банківських рахунків.

У рамках кримінального провадження встановлено відомості щодо номерів банківських рахунків ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287) в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 978-ЄВРО);

НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США);

НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США);

Прокурор переконує, що іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585) у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), неможливо припинити злочинну діяльність та зберегти речові докази.

У зв`язку з цим, з метою збереження речових доказів, а також в подальшому можливого застосування спеціальної конфіскації , просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив суд клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, дійсно, згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Якщо підставою для задоволення клопотання про арешт майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні , то в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати , що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною першою статтею 98 КПК України чітко визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України );3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що вказане майно , на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям частини 1 статті 98 КПК України, зокрема містить сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Крім того, прокурором у клопотанні було доведено наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках :

1)ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

2)ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287) в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3)ТОВ «СП«УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 978-ЄВРО);

НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США);

НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США);

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу вище вказаних рахунків, на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме по рахункам, що відкрито у вище вказаних банківських установах.

Зобов`язати працівників АТ "ПУМБ" (МФО 334851), накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585) у АТ "ПУМБ" (МФО 334851), із наданням довідки про залишок на рахунках, заборонивши розпоряджатися вказаними коштами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1