Ухвала

від 07.11.2022 по справі 757/29871/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29871/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

28.10.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62022000000000459.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчими Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1

КК України.

Власники та службові особи ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, яка спрямована на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

На території України функціонує багатогалузевий механізм забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські та білоруські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Крім того, на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Досудовим розслідуванням окрім іншого встановлено, що власниками/засновниками (бенефіціарами) вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а директором одного з них є ОСОБА_8 , який одночасно є громадянином рф, іншого ОСОБА_9 . На початок військової агресії російської федерації відносно України основним ринком збуту ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434) були підприємства на території російської федерації та республіки білорусь.

Так, фактичними власниками ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), родиною ОСОБА_4 та близькою особо ОСОБА_8 , іншими особами, залученими до злочинної схеми, напряму, а також через підконтрольне підприємство на території України ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності на території рф та білоруської республіки, а саме: ООО «Орелкомпрессормаш» та

СП ООО «Завод Орелкомпрессормаш», через які здійснюється реалізація продукції виробництва товариства (компресорного обладнання) кінцевим споживачам на території російської федерації та білоруської республіки, в т.ч. підприємствам ОПК країни агресора, а саме: ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» код 115617400817 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 1 125 шт. на суму 15 490 527 грн),

ООО «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1155749003420 (придбало компресори та комплектуючі у кількості 153 718 шт. на суму 213 717 047 грн), Спільне підприємство у формі ООО «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1025700833289 (придбало компресори та комплектуючі у кількості 92 874 шт. на суму 108 794 046 грн), ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» код 1205700005103 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 156 312 шт. на суму 75 231 329 грн), ООО «ОРЕЛТУРБОМАШ» код 1187746387740 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 9 529 шт. на суму

15 758 155 грн), ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» код 1027402166835 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 1 230 шт. на суму 62 557 988 грн), ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» код 1094029003090 (придбало комплектуючі до компресорів у кількості 5 755 шт. на суму 12 004 609 грн), ООО «ПНЕВМОМАРКЕТ» код 1125907002308 (придбало лопатки, бандажі у кількості 8 376 шт. на суму 14 474 152 грн),

ТОВ «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 53 032 доларів США),

ІНТУП «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 46 961 доларів США), ТОВ «ТЕРМИНАЛ ЗАПАД» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 28 290 ЄВРО), ПТВ УП «БЕЛИНТЕРАРМАТУРА» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 4 500 доларів США), ВАТ «БЕЛАРУСЬКИЙКАЛИЙ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 4 321 доларів США), ТОВ «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1155749003420 (придбало компресори та комплектуючі на суму 165 382 901 рублів), Спільне підприємство у формі ТОВ «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» код 1025700833289 (придбало компресори та комплектуючі на суму 101 102 134 рублів),

ТОВ «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» код 1205700005103 (придбало комплектуючі до компресорів на суму 133 851 134 рублів),

ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОСНАБ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів у кількості на суму 6 000 000 рублів), ТОВ «КОМПАНІЯ ВУГІЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (придбало компресори та комплектуючі до компресорів на суму 3 557 146 рублів).

Згідно даних перетину державного кордону України, вказані вище особи постійно здійснювали виїзд до рф та перебували там тривалий час, до вторгнення рф до України, деякі з них і по цей час знаходяться на території російської федерації.

Зазначені фізичні особи також є бенефіціарними власниками Концерну «Нікмас» (ЄДРПОУ 30321452), а засновниками вказаного концерну є підконтрольні вказаним особам підприємства: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792), ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), ТОВ «Торговий дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), а також російські підприємства ООО «ТД Орелкомпрессормаш» та

СП ООО «Орелкомпрессормаш», білоруське підприємство «Гомель Компресормаш» та фізична особа ОСОБА_8 , який є громадянином рф та директором ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод».

Також слідством установлено, що службові особи

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792) після початку відкритої військової агресії рф проти України, діючи в інтересах представників російської групи компаній «Орелкомпрессормаш», а саме:

ООО «ТД Орелкомпрессормаш» та СП ООО «Орелкомпрессормаш», впровадили нову протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, а саме залучили до неї підконтрольне підприємство - EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI (Туреччина), через яку безпосередньо здійснюється постачання продукції до рф.

Проведеним оглядом експортних операцій та вантажних митних декларацій ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у період з початку військової агресії РФ проти України, а саме з 24.02.2022 роки, встановлені взаємовідносини з новим експортером, а саме підприємством Турецької Республіки EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, якому у період з 25.05.2022 - 23.09.2022 було експортовано компресори та комплектуючі до них на суму 1 900 001,67 доларів США.

Проведеним оглядом експортних операцій та вантажних митних декларацій ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434) у період з початку військової агресії РФ проти України, а саме з 24.02.2022 роки, встановлені взаємовідносини з новим експортером, а саме підприємством Турецької Республіки EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, якому у період з 20.06.2022 - 22.09.2022 було експортовано компресори та комплектуючі до них на суму 1 577 793 доларів США.

Згідно вантажних митних декларацій, обладнання

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» доставляється вантажним автотранспортом з причепами, залученими до вказаної діяльності членами організованої групи водіями, що також підтверджується їх перетином державного кордону.

Надалі установлено, що підприємство Турецької Республіки «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» після придбання в українських підприємств, транзитом здійснює продаж даного обладнання підприємствам рф, в тому числі ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» (код 1205700005103), тобто підприємству яке є правонаступником

ООО «ТД ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», в якого в свою чергу було засновником ТОВ «Нікмас Інжиніринг». Установлено, що директором ТОВ «Нікмас Інжиніринг» являється ОСОБА_9 , власником є ТОВ «ДА», засновниками є ОСОБА_8 (громадянин рф), ОСОБА_10 , ТОВ «Нікмас Інжиніринг», а бенефіціарами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Також установлено, що засновником

ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» є російське підприємство ООО «ЗАВОД ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», в якого засновниками є серед іншого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які є родичами організаторів вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином установлено, що на території України здійснює свою діяльність ряд підприємств, які входять до групи компаній - Концерну «НІКМАС», які в свою чергу контролюють та здійснюють фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також реалізацію обладнання на територію рф через підконтрольні підприємства, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон.

Крім того встановлено, що група осіб, які причетні до вчинення вищеописаного злочину, незаконно отримане майно, а також придбане за отримані грошові кошти від компаній нерезидентів з рф, реєструють на підконтрольне підприємство ТОВ «Укртехносинтез» (до зміни 26.05.2022 Спільне українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез») (ЄДРПОУ 21127523).

Також, вказані фізичні особи є засновниками/учасниками ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521), та відповідно володіють частками у статутному капіталі, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 9,5% номінальною вартістю 1 140 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 79,5% номінальною вартістю 9 540 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія 2921

№ 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області, підстава: набуття громадянства», частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 5% номінальною вартістю

600 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 1% номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок.

Зазначені вище фізичні особи, які причетні до даних злочинів, через юридичну особу - ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821) мають прямий вплив та контроль над підприємством, та яке володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «Укртехносинтез» (до зміни 26.05.2022 Спільне українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез») (ЄДРПОУ 21127523) розміром 12 000 гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу.

Також, вказані фізичні особи є засновниками/учасниками ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521), та відповідно володіють частками у статутному капіталі, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 9,5% номінальною вартістю 1 140 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 79,5% номінальною вартістю 9 540 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія 2921

№ 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області, підстава: набуття громадянства», частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 5% номінальною вартістю

600 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , частка у статутному капіталі ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) становить 1% номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок.

Службові особи

ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792), Концерну «Нікмас» (ЄДРПОУ: 30321452), ПрАТ НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ: 00220434), ТОВ Торговий дім «Нікмас» (ЄДРПОУ: 41453234), ТОВ «Укртехно Синтез» (ЄДРПОУ: 21127532), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ: 40720879), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ: 39668821), ТОВ «СоларНСВ» (ЄДРПОУ: 42544290), ТОВ «ДБП Ріал Естейт» (ЄДРПОУ: 32766311), ТОВ «ДА 4» (ЄДРПОУ: 43426972), ПрАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод» (ЄДРПОУ: 5528421), ПрАТ «Укрросметал» (ЄДРПОУ: 21120079),

ПрАТ «Глухівський завод «Електропанель» (ЄДРПОУ: 00213764),

ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ: 40652521), а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права

ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792),

Концерну «Нікмас» (ЄДРПОУ: 30321452), ПрАТ НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ: 00220434), ТОВ Торговий дім «Нікмас» (ЄДРПОУ: 41453234),

ТОВ «Укртехно Синтез» (ЄДРПОУ: 21127532), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ: 40720879), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ: 39668821),

ТОВ «СоларНСВ» (ЄДРПОУ: 42544290), ТОВ «ДБП Ріал Естейт» (ЄДРПОУ: 32766311), ТОВ «ДА 4» (ЄДРПОУ: 43426972), ПрАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод» (ЄДРПОУ: 5528421), ПрАТ «Укрросметал» (ЄДРПОУ: 21120079), ПрАТ «Глухівський завод «Електропанель» (ЄДРПОУ: 00213764), ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ: 40652521) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Постановою слідчого від 25.10.2022 частки у статутному капіталі Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972),

ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація,

ОДРН 1025700833289), Товариства з обмеженою діяльністю «Торговий дім Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація,

ОДРН 1065742000158), Товариства з обмеженою відповідальністю «Гомелькомпрессормаш» (нерезидент України, республіка білорусь, реєстраційний номер 490419472), ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127523), ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521) визнано речовим доказом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права:

-Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 73,667% номінальною вартістю

17 680 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), що становить 9% номінальною вартістю 2 160 гривень 00 копійок, яка належить ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), що становить 5%, номінальною вартістю 1 200 гривень 00 копійок, яка належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), що становить 4% номінальною вартістю 960 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), що становить 4% номінальною вартістю

960 гривень 00 копійок, яка належить Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1025700833289), що становить 2,5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1065742000158), що становить 2,5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Гомелькомпрессормаш» (нерезидент України, республіка білорусь, реєстраційний номер 490419472), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 1,5% номінальною вартістю

150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , що становить 5% номінальною вартістю

500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія НОМЕР_9 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , що становить 91% номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що становить 25% номінальною вартістю 6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , що становить 25% номінальною вартістю

6 250 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 00110792), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 94,0182%, номінальною вартістю 1 382 415,41 гривень, яка належить

ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (ЄДРПОУ 00220434), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 89,5979% номінальною вартістю 324 858,96 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» (ЄДРПОУ 41453234), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю

100 000 гривень, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-Спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація, ОДРН 1025700833289), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 50 085 000 рублів, яка належить

ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-Товариства з обмеженою діяльністю «Торговий дім Орелкомпрессормаш» (нерезидент України, російська федерація,

ОДРН 1065742000158), а смае на частку у статутному капіталі, що становить 100% номінальною вартістю 41 000 000 рублів, яка належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Гомелькомпрессормаш» (нерезидент України, республіка білорусь, реєстраційний номер 490419472), а саме на частку в статутному капіталі, що становить 100%, яка належить

ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40720879), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

-ТОВ «Укртехносинтез» (ЄДРПОУ 21127523), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 100%, номінальною вартістю 12 000 гривень, яка належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ 39668821), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ 40652521), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 9,5% номінальною вартістю 1 140 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що становить 79,5% номінальною вартістю

9 540 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що становить 1,5% номінальною вартістю 180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , що становить 5% номінальною вартістю 600 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія НОМЕР_9 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю

180 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , що становить 1% номінальною вартістю 120 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1