Ухвала

від 03.11.2022 по справі 757/30595/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30595/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

03.11.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого установлено, що власники та службові особи ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, яка спрямована на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також, установлено, що на території України здійснює свою діяльність ряд підприємств, які входять до групи компаній - Концерну «НІКМАС», які в свою чергу контролюють та здійснюють фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також реалізацію обладнання на територію рф через підконтрольні підприємства, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна злочинна група, у діяльності якої прослідковується ретельна підготовка до вчинення кримінальних правопорушень та розподіл ролей.

Сторона обвинувачення вказує, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за місцем її проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи в друкованому та електронному вигляді, що містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , нерухоме майно на праві приватної власності не зареєстроване.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відатк клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62022000000000459 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, на праві приватної власності нерухоме майно не зареєстроване), за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме вилучення:

? первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) з ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код 115617400817), ООО «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 1155749003420), Спільне підприємство у формі ООО «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 1025700833289), ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» (код 1205700005103), ООО «ОРЕЛТУРБОМАШ» (код 1187746387740), ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (код 1027402166835), ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» (код 1094029003090), ООО «ПНЕВМОМАРКЕТ» (код 1125907002308) у період часу з 01.01.2019 по 01.10.2022 (включно);

? первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених ПрАТ НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ: 00220434) з ТОВ «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ», ІНТУП «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ», ТОВ «ТЕРМИНАЛ ЗАПАД», ПТВ УП «БЕЛИНТЕРАРМАТУРА», ВАТ «БЕЛАРУСЬКИЙКАЛИЙ», ТОВ «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», Спільне підприємство у формі ТОВ «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», ТОВ «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД», ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОСНАБ», ТОВ «КОМПАНІЯ ВУГІЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», підприємством Турецької Республіки «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» у період часу з 01.01.2019 по 01.10.2022 (включно);

? первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених з підприємством Турецької Республіки «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» з 24.02.2022 по теперішній час;

? первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договорів (контрактів) укладених з підприємствами Словацької Республіки «COMPANY DA4 s.r.o», «AM Trading s.r.o.» з 24.02.2022 по теперішній час;

? документи, які стосуються поставок та кількості товарів (обладнання, комплектуючих), в тому числі листування між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792) та ООО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (код 115617400817), ООО «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 1155749003420), Спільне підприємство у формі ООО «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ» (код 1025700833289), ООО «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» (код 1205700005103), ООО «ОРЕЛТУРБОМАШ» (код 1187746387740), ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (код 1027402166835), ООО «ТУРБОКОМПЛЕКТ» (код 1094029003090), ООО «ПНЕВМОМАРКЕТ» (код 1125907002308), з 01.01.2019; підприємством Турецької Республіки «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», підприємствами Словацької Республіки «COMPANY DA4 s.r.o», «AM Trading s.r.o.» та іншими підприємствами нерезидентами з 24.02.2022;

? документи, які стосуються поставок та кількості товарів (обладнання, комплектуючих), в тому числі листування між ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ 00220434) та ТОВ «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ», ІНТУП «ГОМЕЛЬКОМПРЕСОРМАШ», ТОВ «ТЕРМИНАЛ ЗАПАД», ПТВ УП «БЕЛИНТЕРАРМАТУРА», ВАТ «БЕЛАРУСЬКИЙКАЛИЙ», ТОВ «ЗАВОД «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», Спільне підприємство у формі ТОВ «ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ», ТОВ «ОРЛОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД», ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОСНАБ», ТОВ «КОМПАНІЯ ВУГІЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», підприємством Турецької Республіки «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» з 01.01.2019 та іншими підприємствами нерезидентами з 24.02.2022;

? печатки та документи, які містять вільні зразки відтисків печаток зазначених товариств, в тому числі підприємств російської федерації та республіки білорусь, документи, які містять вільні зразки підпису та почерку наступних громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

? документів щодо спільної діяльності ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (ЄДРПОУ 00110792), Концерну «Нікмас» (ЄДРПОУ: 30321452), ПрАТ НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (ЄДРПОУ: 00220434), ТОВ Торговий дім «Нікмас» (ЄДРПОУ: 41453234), ТОВ «Укртехно Синтез» (ЄДРПОУ: 21127532), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (ЄДРПОУ: 40720879), ТОВ «Домініон Бізнес Парк» (ЄДРПОУ: 39668821), ТОВ «СоларНСВ» (ЄДРПОУ: 42544290), ТОВ «ДБП Ріал Естейт» (ЄДРПОУ: 32766311), ТОВ «ДА 4» (ЄДРПОУ: 43426972), ПрАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод» (ЄДРПОУ: 5528421), ПрАТ «Укрросметал» (ЄДРПОУ: 21120079), ПрАТ «Глухівський завод «Електропанель» (ЄДРПОУ: 00213764), ТОВ «Нікмас» (ЄДРПОУ: 40652521);

? документів щодо передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, документів з інформацією щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України, вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України;

? документів, які підтверджують реєстраційні дії та заснування на території рф та білоруської республіки юридичних осіб, документів, які підтверджують співпрацю з такими юридичними особами, а також документів, які підтверджують реєстраційні дії щодо підприємств в Україні, де є засновниками чи керівниками громадяни рф та республіки білорусь, документів щодо громадянства рф та республіки білорусь, чи пов`язаних із ними;

? комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1