Ухвала

від 02.11.2022 по справі 757/5867/22-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду у м.Києві, матеріали за апеляційною скаргою власника майна ОСОБА_8 з наступними змінами, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києвавід 04 лютого 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на наступні об`єкти, а саме:

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0430, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0434, що на праві власності зареєстровано за Фуртом ОСОБА_11 ом ОСОБА_12 ем;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0437, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_13 ою Ольгою Юріївною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0440, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0446, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_14 ою Юлією Василівною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0451, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 м ОСОБА_16 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0459, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_17 ою Святославом ОСОБА_18 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0468, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_19 им ОСОБА_20 ом ОСОБА_21 ем;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0473, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ою ОСОБА_23 ом ОСОБА_21 ем;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0476, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ом ОСОБА_25 ом ОСОБА_26 ем;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0482, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_15 м ОСОБА_16 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0485, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_13 ою Ольгою Юріївною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0435, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ом ОСОБА_25 ом ОСОБА_26 ем;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0438, що на праві власності зареєстровано за Песківською Ніною Петірвною;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0442, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0447, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0453, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0456, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0460, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0470, що на праві власності зареєстровано за Турасом ОСОБА_27 м ОСОБА_28 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0473, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_22 ою ОСОБА_23 ом ОСОБА_21 нем;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0477, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_29 м ОСОБА_30 єм ОСОБА_28 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0480, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_31 єм ОСОБА_32 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0483, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0486, що на праві власності зареєстровано за Песківською Ніною Петрівною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0433, що на праві власності зареєстровано за Песківською Ніною Петрівною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0436, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ом ОСОБА_25 ом ОСОБА_26 ем;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0439, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0444, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0448, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_34 єм ОСОБА_35 ;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0458, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0463, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_36 ом ОСОБА_37 єм ОСОБА_38 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0471, що на праві власності зареєстровано за Максимовою Ольгою Юріївною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0475, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_13 ою Ольгою Юріївною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0478, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_13 ою Ольгою Юріївною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0481, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0484, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_24 ом ОСОБА_25 ом ОСОБА_39 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0487, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 єм ОСОБА_10 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0443, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0452, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0462, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0466, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0472, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0445, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0457, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0464, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0467, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0429, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0441, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0449, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0461, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0465, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0469, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0431, що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстровано;

- Квартирурозташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_40 юІванівною;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_40 ю Іванівною;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_40 ю Іванівною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0131, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_40 ю Іванівною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:019:0002, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_40 ю Іванівною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0132, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_40 ю Іванівною;

- житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_41 м ОСОБА_25 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:019:0328, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_41 м ОСОБА_25 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:019:0327, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_43 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:019:0326, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_41 м ОСОБА_25 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:010:0097, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_41 м ОСОБА_25 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:010:0087, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_44 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:009:0315, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_44 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:018:0165, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_44 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:009:0057, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_44 ом ОСОБА_42 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:019:0331, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_45 м ОСОБА_46 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:021:0490, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_47 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3220886001:01:009:0351, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_47 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 у розмірі частки 10/100, що на праві власності зареєстровано за Сулімою ОСОБА_48 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності зареєстровано за Сулімою ОСОБА_48 ;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3210500000:11:004:0042, що на праві власності зареєстровано за Сулімою ОСОБА_48 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві власності зареєстровано за СулімоюОксаною Анатоліївною;

- Квартирурозташовану за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності зареєстровано за СулімоюОксаною Анатоліївною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3210500000:11:003:0055, що на праві власності зареєстровано за Сулімою Оксаною Анатоліївною;

- Земельнуділянку з кадастровим номером 3210500000:11:041:0042, що на праві власності зареєстровано за Сулімою Оксаною Анатоліївною;

- Автомобіль марки «LEXUS GX 460» з д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстрований за Сулімою Тетяною Миколаївною;

- Автомобіль марки «AUDI Q 5» з д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстрований за Сулімою Оксаною Анатоліївною.

Відповідно до ухвали, слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, вказав, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, власник майна ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, зі змінами, в яких просить ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати в частині належного їй майна та постановити нову ухвалу, якою відмовити у накладенні арешту на майно:

- квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0131, що на власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 322.0886001:01:019:0002, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0132, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 .

Апелянт вважає, що слідчим суддею було поверхнево досліджено матеріали справи, не зазначено мотивів ухвалення рішення та не залучено до розгляду справи власників майна, таким чином було прийнято рішення на користь однієї сторони лише на основі тверджень органу досудового розслідування, тим самим надаючи очевидну перевагу доводам однієї сторони над доводами іншої, а отже порушено принципи змагальності сторін судового процесу та їх рівності перед законом і судом.

Вказує, що в порушення вимог закону клопотання сторони обвинувачення було розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, щодо майна яких вирішено питання про арешт.

Як стверджує апелянт, майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки органом досудового розслідування у кримінальному провадженні не надано доказів про сукупність розумних підозр вважати, що воно є предметом злочину, доходом від вчиненого злочину, відчужено власнику майна з метою приховання злочину та уникнення конфіскації майна.

На думку автора апеляційної скарги, накладення арешту на майно, здійснено без належного правового та фактичного обґрунтування, без наявності підстав, що потягло за собою грубе порушення основоположних принципів пов`язаних з інститутом власності, які знайшли своє відображення в нормах національного та міжнародного права.

Апелянт вказує, що у матеріалах справи відсутні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких прокурор просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, не визначено співрозмірність обмеження права власності.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргузі мінами та просив її задовольнити в повному обсязі, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021000000001948 від 21 вересня 2021 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

04 лютого 2022 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, згідно переліку вказаного у клопотанні прокурора та ухвалі слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києвавід 04 лютого 2022 року, клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на вказану у клопотанні майно.

Оскільки дана ухвала оскаржена власником майна ОСОБА_8 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, з доповненнями, та щодо майна, яке їй належить, а щодо іншого майна, на яке вказаною ухвалою було накладено арешт, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на колегією суддів не вирішується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор не дотрималися.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів ( том.1 а.с. 1-14).

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числікошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Згідно з ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером 3220886000:02:003:0131, земельна ділянка з кадастровим номером 322.0886001:01:019:0002, земельна ділянка з кадастровим номером 3220886000:02:003:0132, що на праві власності зареєстровані за ОСОБА_8 , на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки в самому клопотанні прокурора та в постанові прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 03 лютого 2022 року про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні відсутнє будь-яке обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами (том 1 а.с.125-136).

На думку колегії суддів, вказана постанова в частині визнання майна, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 , є формальною, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, що вказане майно є предметом злочинної діяльності.

Також колегія суддів звертає увагу на те, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171,173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальногопровадження, а також наслідки арешту майна для власника майна.

Враховуючи вищевикладене і мотивування клопотанняпрокурора, колегія суддів вважає, що в розумінні вимог ст. 132 КПК України прокурор не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні про арешт майна, а слідчий суддя, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

В свою чергу, колегія суддів наявності таких доказів не вбачає.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, апеляційна скарга власника майна ОСОБА_8 підлягає задоволенню частково, лише в межах належного їй особисто майна, а ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частинінакладення арешту на:

- квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0131, що на власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 322.0886001:01:019:0002, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0132, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ,з постановленням в цій частині апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотанняпрокурораяк такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватимесправедливий баланс між інтересами власників, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.98, 170-173,307,309, 376,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києвавід 04 лютого 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, згідно переліку вказаного в ухвалі слідчого судді, скасувати в частині накладення арешту на наступне майно:

- квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0131, що на власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 322.0886001:01:019:0002, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0132, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 .

Постановити в зазначеній частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладено арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме:

- квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0131, що на власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 322.0886001:01:019:0002, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3220886000:02:003:0132, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_49 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/2100/2022

Єдиний унікальний номер справи 366/354/22

Категорія: ст.171 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_50 .

Доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_1