Ухвала

від 27.10.2022 по справі 757/29710/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29710/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12022000000000281, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

27.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12022000000000281, прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, зазначеного у клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До організації такої діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Керч АР Крим).

Прокурор зазначає, що з цією метою ОСОБА_4 та його спільники зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в низці банківських установ та налагодили надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заынтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

У подальшому шляхом здійснення низки фінансових операцій із використанням рахунків понад 30 підконтрольних підприємств (ТОВ «Експо сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (код ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (код ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (код ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (код ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (код ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (код ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (код ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (код ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (код ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (код ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (код ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (код ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервіс» (код ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (код ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (код ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (код ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (код ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (код ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (код ЄДРПОУ 40446074), ПП «Техторгінвестиція» (код ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (код ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (код ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (код ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (код ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (код ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (код ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (код ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (код ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (код ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (код ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (код ЄДРПОУ 40774814) та інших), які зареєстровані на підставних осіб, у тому числі на громадян РФ, безготівкові грошові кошти переказуються на рахунки підприємств групи компаній «Консолідатор», зокрема ТОВ «Тревел пойнт» (код 39166846), ТОВ «Тiкетс консолiдатор» (код 38914194) та інш., які за специфікою діяльності отримують невраховані готівкові кошти через мережу туристичних агентств.

Також прокурор вказує, що з метою документального відображення продажів авіаквитків і туристичних послуг, які реалізовуються поза межами податкового обліку за готівкові кошти фізичним особам, зазначені підприємства мають потребу в безготівкових коштах, що надходять із рахунків підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та після купівлі валюти переказуються на адресу юридичних осібнерезидентів (авіакомпанії, готелі та ін. (Lufthansa, Emirates, Air France KLM, Travelport, Turkish Airlines, Qatar Airways, Hahn Air, Aviato.me, DRCT).

Крім того зазначає, що в ході проведеного аналізу реєстраційних даних та посадово-засновницького складу підконтрольних ОСОБА_4 підприємств установлено директорів та засновників (кінцевих бенефіціарних власників), які є уродженцями м. Керч АР Крим, мають громадянство РФ, а також підроблену реєстрацію місця проживання у м. Києві та Київській області.

Так, у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, отримані від наданих протиправних послуг, використовуються ОСОБА_4 з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

26.09.2022 року старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 корпоративні права ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814) визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

26.09.2022 року старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 корпоративні права ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814) визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказані корпоративні права, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу, учасників, беніфеціарів, директорів відносно:

-ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1