Ухвала

від 10.11.2022 по справі 757/31617/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31617/22-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Стеценка, 6, що належить на праві власності ПрАТ ''БІЗНЕС-ЦЕНТР ''НИВКИ''(ЄДРПОУ 35290772), за місцем знаходження ПАТ «КБ «Акордбанк»(ЄДРПОУ 35960913), а саме індивідуального сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До організації такої діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Керч АР Крим).

З цією метою ОСОБА_5 та його спільники зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в низці банківських установ та налагодили надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заінтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

У подальшому шляхом здійснення низки фінансових операцій із використанням рахунків понад 30 підконтрольних підприємств (ТОВ «Експо сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (код ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (код ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (код ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (код ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (код ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (код ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (код ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (код ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (код ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (код ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (код ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (код ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервіс» (код ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (код ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (код ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (код ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (код ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (код ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (код ЄДРПОУ 40446074), ПП «Техторгінвестиція» (код ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (код ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (код ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (код ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (код ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (код ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (код ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (код ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (код ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (код ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (код ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (код ЄДРПОУ 40774814) та інших), які зареєстровані на підставних осіб, у тому числі на громадян РФ, безготівкові грошові кошти переказуються на рахунки підприємств групи компаній «Консолідатор», зокрема ТОВ «Тревел пойнт» (код 39166846), ТОВ «Тiкетс консолiдатор» (код 38914194) та інш., які за специфікою діяльності отримують невраховані готівкові кошти через мережу туристичних агентств.

З метою документального відображення продажів авіаквитків і туристичних послуг, які реалізовуються поза межами податкового обліку за готівкові кошти фізичним особам, зазначені підприємства мають потребу в безготівкових коштах, що надходять із рахунків підконтрольних ОСОБА_5 підприємств та після купівлі валюти переказуються на адресу юридичних осіб-нерезидентів (авіакомпанії, готелі та ін. (Lufthansa, Emirates, Air France KLM, Travelport, Turkish Airlines, Qatar Airways, Hahn Air, Aviato.me, DRCT).

Отримані від фізичних осіб готівкові грошові кошти від продажів авіаквитків і туристичних послуг працівники підприємств групи компаній «Консолідатор» передають ОСОБА_5 і його спільникам.

У подальшому підпорядковані ОСОБА_5 особи передають готівкові грошові кошти замовникам фінансових послуг, які заінтересовані у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України, з відрахуванням відповідного відсотку - вартості наданих протиправних послуг.

Крім того, в ході проведеного аналізу реєстраційних даних та посадово-засновницького складу підконтрольних ОСОБА_5 підприємств установлено директорів та засновників (кінцевих бенефіціарних власників), які є уродженцями м. Керч АР Крим, мають громадянство РФ, а також підроблену реєстрацію місця проживання у м. Києві та Київській області.

Проведеними заходами встановлено підконтрольні підприємства ОСОБА_5 , які залучені до загальної протиправної фінансової схеми, а саме: ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181), ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433), ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524), ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588), ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614), ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506), ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572), ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955), ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065), ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814), ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Ві ай пі тур» (ЄДРПОУ 42914593), ТОВ «Хіт хаус Україна» (ЄДРПОУ 42693622), ТОВ «Ферма савин агро» (ЄДРПОУ 40823190), ТОВ «Хіт хаус» (ЄДРПОУ 37095669), ПП «Хорека профі» (ЄДРПОУ 35423275), ТОВ «Спектр инжиниринг» (ЄДРПОУ 32249669), ПВНЗ «Європейський університет» (ЄДРПОУ 24366800), ТОВ «Тревел пойнт» (ЄДРПОУ 39166846), ТОВ «Тікетс консолідатор» (ЄДРПОУ 38914194), ТОВ «СТО Некрилова» (ЄДРПОУ 44358762), ТОВ «Тревел пойнт глобал» (ЄДРПОУ 42896302), ТОВ «Технолоджікал трейд інтернешнл» (ЄДРПОУ 42687645), ТОВ «Авіатек інвестментс юкрейн» (ЄДРПОУ 42078006), ТОВ «Бізнес джетс» (ЄДРПОУ 38988109), ТОВ «Флік промо» (ЄДРПОУ 38201706), ПП «Атлант і к» (ЄДРПОУ 25277659).

В ході проведення санкціонованого обшуку 08.11.2022 за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, офіс 403 за місцем знаходження бек-офісу групи компаній ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181), ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433), ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524), ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588), ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614), ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506), ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572), ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955), ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065), ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814), ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Ві ай пі тур» (ЄДРПОУ 42914593), ТОВ «Хіт хаус Україна» (ЄДРПОУ 42693622), ТОВ «Ферма савин агро» (ЄДРПОУ 40823190), ТОВ «Хіт хаус» (ЄДРПОУ 37095669), ПП «Хорека профі» (ЄДРПОУ 35423275), ТОВ «Спектр инжиниринг» (ЄДРПОУ 32249669), ПВНЗ «Європейський університет» (ЄДРПОУ 24366800), ТОВ «Тревел пойнт» (ЄДРПОУ 39166846), ТОВ «Тікетс консолідатор» (ЄДРПОУ 38914194), ТОВ «СТО Некрилова» (ЄДРПОУ 44358762), ТОВ «Тревел пойнт глобал» (ЄДРПОУ 42896302), ТОВ «Технолоджікал трейд інтернешнл» (ЄДРПОУ 42687645), ТОВ «Авіатек інвестментс юкрейн» (ЄДРПОУ 42078006), ТОВ «Бізнес джетс» (ЄДРПОУ 38988109), ТОВ «Флік промо» (ЄДРПОУ 38201706), ПП «Атлант і к» (ЄДРПОУ 25277659) виявлено квитанцію № 869823 від 13.05.2022 щодо оплати за користування індивідуальним сейфом згідно договору оренди № SEIF-130522/039-00 від 13.05.2025 укладеного ОСОБА_5 з ПАТ «КБ «Акордбанк», відповідно до якого ОСОБА_5 надано у тимчасове платне користування індивідуальний сейф, розташований в приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6 .

За наявною інформацією у вказаному індивідуальному сейфі можуть знаходитись речі, предмети та документи, які можуть мати важливе значення для кримінального провадження та які можуть бути знищені (відчужені) у разі їх не вилучення, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні та уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб.

За викладених обставин під час досудового розслідування прийнято рішення про проведення обшуку в індивідуальному сейфі, орендованому ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться у приміщенні ПАТ «КБ «Акордбанк», за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення:

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, печаток ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181), ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433), ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524), ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588), ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614), ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506), ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572), ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955), ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065), ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814), ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Ві ай пі тур» (ЄДРПОУ 42914593), ТОВ «Хіт хаус Україна» (ЄДРПОУ 42693622), ТОВ «Ферма савин агро» (ЄДРПОУ 40823190), ТОВ «Хіт хаус» (ЄДРПОУ 37095669), ПП «Хорека профі» (ЄДРПОУ 35423275), ТОВ «Спектр инжиниринг» (ЄДРПОУ 32249669), ПВНЗ «Європейський університет» (ЄДРПОУ 24366800), ТОВ «Тревел пойнт» (ЄДРПОУ 39166846), ТОВ «Тікетс консолідатор» (ЄДРПОУ 38914194), ТОВ «СТО Некрилова» (ЄДРПОУ 44358762), ТОВ «Тревел пойнт глобал» (ЄДРПОУ 42896302), ТОВ «Технолоджікал трейд інтернешнл» (ЄДРПОУ 42687645), ТОВ «Авіатек інвестментс юкрейн» (ЄДРПОУ 42078006), ТОВ «Бізнес джетс» (ЄДРПОУ 38988109), ТОВ «Флік промо» (ЄДРПОУ 38201706), ПП «Атлант і к» (ЄДРПОУ 25277659), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадян України та подвійне громадянство (РФ), які не зареєстровані за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів; в тому числі договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; фінансово-господарські документи щодо взаємодії із юридичними та фізичними суб`єктами з Російської Федерації, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

За даними Державного реєстру речових прав приміщення за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6 належить на праві власності ПрАТ ''БІЗНЕС-ЦЕНТР ''НИВКИ''(ЄДРПОУ 35290772).

За результатами проведеного 08.11.2022 обшуку вилучено:

- грошові кошти у сумі 126682 доларів США, 192325 Євро, 139677 гривень;

- печатку з відтиском «FEERIA LWOWA SP.ZOO JULIANA SMULIKOWSKIEGO. 4A\16» з номером № KRS:0000608559;

- печатку з відтиском «ECOPOL GROUP SP ZOO» з номером № NIP:6751647432;

- печатку з відтиском «BB AERO LIMITED SP ZOO» з номером № KRS:0000690033;

- рельєфний друк (станок) для вдавлювання на папері або картоні з відтиском печатки «Україна паспорт 11-13» у чорному пластиковому чохлі;

- печатку з відтиском «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_6 , серії НОМЕР_2 ;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_3 із відтиском печатки на ній «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_7 , серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ ГУМВС України в АР Крим 14 грудня 2010 року;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_7 № НОМЕР_5 .

- фотокарточки ОСОБА_7

- копію договору-заяви № SEIF - 130522/039-00 від 13.05.2022 на 2 арк.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, речей і документів, які вказані в зазначеному клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Стеценка, 6, що належить на праві власності ПрАТ ''БІЗНЕС-ЦЕНТР ''НИВКИ''(ЄДРПОУ 35290772), за місцем знаходження ПАТ «КБ «Акордбанк»(ЄДРПОУ 35960913), а саме індивідуального сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Стеценка, 6 , що належить на праві власності ПрАТ ''БІЗНЕС-ЦЕНТР ''НИВКИ''(ЄДРПОУ 35290772), за місцем знаходження ПАТ «КБ «Акордбанк»(ЄДРПОУ 35960913), а саме індивідуального сейфу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 10.04.2022, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення:

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, печаток ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181), ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433), ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524), ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588), ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614), ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506), ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572), ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955), ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065), ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814), ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Ві ай пі тур» (ЄДРПОУ 42914593), ТОВ «Хіт хаус Україна» (ЄДРПОУ 42693622), ТОВ «Ферма савин агро» (ЄДРПОУ 40823190), ТОВ «Хіт хаус» (ЄДРПОУ 37095669), ПП «Хорека профі» (ЄДРПОУ 35423275), ТОВ «Спектр инжиниринг» (ЄДРПОУ 32249669), ПВНЗ «Європейський університет» (ЄДРПОУ 24366800), ТОВ «Тревел пойнт» (ЄДРПОУ 39166846), ТОВ «Тікетс консолідатор» (ЄДРПОУ 38914194), ТОВ «СТО Некрилова» (ЄДРПОУ 44358762), ТОВ «Тревел пойнт глобал» (ЄДРПОУ 42896302), ТОВ «Технолоджікал трейд інтернешнл» (ЄДРПОУ 42687645), ТОВ «Авіатек інвестментс юкрейн» (ЄДРПОУ 42078006), ТОВ «Бізнес джетс» (ЄДРПОУ 38988109), ТОВ «Флік промо» (ЄДРПОУ 38201706), ПП «Атлант і к» (ЄДРПОУ 25277659), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадян України та подвійне громадянство (РФ), які не зареєстровані за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів; в тому числі договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; фінансово-господарські документи щодо взаємодії із юридичними та фізичними суб`єктами з Російської Федерації, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1