Ухвала
від 11.11.2022 по справі 522/12138/22
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/12138/22

Провадження № 1-кс/522/6636/22

УХВАЛА

11 листопада 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022162510000978 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022162510000978 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12022162510000978, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж», код ЄДРПОУ 37476030, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України.

Так, 07.09.2022 року, в рамках кримінального провадження допитана у якості представника потерпілої сторони директор Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході допиту пояснила, що під час моніторингу розрахункових рахунків ввіреної їй установи було встановлено нецільове використання грошових коштів, головним бухгалтером комунального закладу ОСОБА_6 .

03.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_7 по справі № 522/6328/22 від 27 жовтня 2022 року, у службовому кабінеті, де здійснювала свою діяльність головний бухгалтер ОСОБА_6 на території Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж» за адресою: м. Одеса вул. Грецька буд. 1, був проведений обшук в ході якого органом досудового розслідування було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та системний блок від комп`ютера.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі в ході здійснення обшуку є доказом злочину по вказаному злочину.

Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку речі можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та беручи до уваги, що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень за вказаними документами тощо, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, КПК України слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно та документи.

У судове засідання слідчий та представник власника майна не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12022162510000978, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж», код ЄДРПОУ 37476030, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України.

Так, 07.09.2022 року, в рамках кримінального провадження допитана у якості представника потерпілої сторони директор Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході допиту пояснила, що під час моніторингу розрахункових рахунків ввіреної їй установи було встановлено нецільове використання грошових коштів, головним бухгалтером комунального закладу ОСОБА_6 .

03.11.2022 року в період часу з 10.40 год по 14.00 год. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_7 по справі № 522/6328/22 від 27 жовтня 2022 року, у службовому кабінеті, де здійснювала свою діяльність головний бухгалтер ОСОБА_6 на території Комунального закладу «Одеський педагогічний фаховий коледж» за адресою: м. Одеса вул. Грецька буд. 1, був проведений обшук в ході якого органом досудового розслідування було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Системний блок, в панелі чорного кольору з позначкою «Vinga», без нумерації.

Бухгалтерська документація а саме:

-Розшифровка фактичних видатків за 2020 рік на 1 арк;

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за лютий 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за березень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за квітень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за травень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за червень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за грудень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за жовтень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за липень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за серпень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за вересень 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за листопад 2020 рік

-Довідка про нарахування та сплату орендної плати за листопад 2019 рік

-Перелік другого типу

-Заявка на фінансування товарів у грудні 2020 року;

-Заявка на фінансування товарів у жовтні 2020 року;

-Заявка на фінансування товарів у вересні 2020 року;

-Заявка на фінансування товарів у серпні 2020 року;

-Заявка на фінансування товарів у липні 2020 року;

-Заявка на фінансування товарів у травні 2020 року;

-Заявка на фінансування товарів у березні 2020 року;

-Заявка на фінансування товарів у лютого 2020 року;

-Інформація про запит прокуратури на 2 арк.;

-Супровідний Департамент ОІН;

-Супровідний лист на ООДА на 6 аркушах;

-Звіт про надходження та використання коштів за травень 2020 рок на 3 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів за 1 півріччя 2020 рок на 4 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів за лютий 2020 рок на 3 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів за січень-липень 2020 рок на 4 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів за серпень 2020 рок на 3 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами за 9 місяців 2020 року на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами за жовтень 2020 року на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами за січень-листопад 2020 року на 12 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами за грудень 2020 року на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги станом за 01.01.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги станом за 2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів станом за 01.03.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду станом за 01.03.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.03.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.10.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.07.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.06.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.05.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.05.2020 рік на с арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.04.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.06.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.08.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.09.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.11.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за січень листопад рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.11.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.12.2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 2019 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.03.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду березень 2019 рік на 3 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду березень 2020 рік на 2 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду березень на 01.04.2020 на 3 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 2019 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.01.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.12.2020 рік на 3 арк;

-Розрахунок очікування до обласного бюджету;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.11.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.11.2020 рік субвенція на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.12.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.12.2020 субвенція на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.10.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.09.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.09.2020 субвенція рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.08.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.08.2020 рік на 6 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2020 на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.07.2020 рік субвенція на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.07.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2020 на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.06.2020 рік на 3 арк.;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.06.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.05.2020 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік на 3 арк;

-Лист до департаменту освіти на 16 аркушах;

-Лист до департаменту освіти та науки щодо використання спеціального фонду на 66 арк.;

-Розшифровка до меморіального ордеру на 63 аркушах

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.01.2022 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів за власними джерелами за 2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.12.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.12.2022 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за січень листопад 2021 ріку на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за січень жовтень 2021 ріку на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 01.11.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.10.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 9 місяців2021 року на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 9 місяців2021 року на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.09.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.10.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за січень серпень 2021рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.08.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами за січень липень 2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.08.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги за 1 півріччя 2021 року на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.07.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами за 1 півріччя 2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги жовтень 2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.06.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.05.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.04.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.07.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.03.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги 01.02.2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.01.2022 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень листопад 2021 року на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.12.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.12.2022 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень листопад рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.01.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень жовтень 2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.11.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень жовтень 2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.10.2022 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2021 року на 5 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.10.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2021року на 5 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.09.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень серпень 2021 року на 5 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.08.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень серпень 2021 рік на 4 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.08.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень липень 2021 року на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.01.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 півріччя 2021 на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.07.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.06.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2021 року на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.06.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду січень травень 2021 року на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.06.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.05.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.04.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.03.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.02.2021 рік на 3 арк;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 01.03.2021 рік на 3 арк;

-Листи департаменту освіти та науки на 43 арк;

-Зведений план по мережі штату та контингентів за 1 квартал 2021

-Зведений план по мережі штату та контингентів за 2020 на 2 арк;

-Розшифровка до ордерів за 2021 рік, на 49 арк;

-Листування з Департаментом освіти на 40 арк.

-Заявки на фінансування робіт та послуг 2020-2021 рік на 12 арк;

-Листування з Департаментом щодо кошторису за 2021 на 14 ар;

-Інформація про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами (форма4.2.) на 26 арк.;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за грудень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за листопад 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за жовтень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за вересень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за серпень 2021 року;

-Розрахунок очікуваних надходжень до обласного бюджету;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за липень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за червень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за травень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за квітень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за березень 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за лютий 2021 року;

-Довідка про нарахування та сплати орендної плати за січень 2021 року;

-Довідка по оренді КЗ «ОПФК»;

-Два зошити з чорновими записами.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.ст. 214, 223КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою збереження речових доказів, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на:

-Системний блок, в панелі чорного кольору з позначкою «Vinga», без нумерації .