Ухвала

від 10.11.2022 по справі 757/31621/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31621/22-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

10.11.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 08.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, за місцем знаходження ПАТ «КБ «Акордбанк»(ЄДРПОУ 35960913), а саме індивідуального сейфу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

- грошові кошти у сумі 126682 доларів США, 192325 Євро, 139677 гривень;

- печатку з відтиском «FEERIA LWOWA SP.ZOO JULIANA SMULIKOWSKIEGO. 4A\16» з номером № KRS:0000608559;

- печатку з відтиском «ECOPOL GROUP SP ZOO» з номером № NIP:6751647432;

- печатку з відтиском «BB AERO LIMITED SP ZOO» з номером № KRS:0000690033;

- рельєфний друк (станок) для вдавлювання на папері або картоні з відтиском печатки «Україна паспорт 11-13» у чорному пластиковому чохлі;

- печатку з відтиском «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_5 , серії НОМЕР_2 ;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 із відтиском печатки на ній «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_6 , серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ ГУМВС України в АР Крим 14 грудня 2010 року;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_5 .

- фотокартку ОСОБА_6

- копію договору-заяви № SEIF - 130522/039-00 від 13.05.2022 на 2 арк.

10 листопада 2022 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До організації такої діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Керч АР Крим).

З цією метою ОСОБА_4 та його спільники зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в низці банківських установ та налагодили надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заінтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

У подальшому шляхом здійснення низки фінансових операцій із використанням рахунків понад 30 підконтрольних підприємств (ТОВ «Експо сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (код ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (код ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (код ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (код ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (код ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Торіс трейд» (код ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Альянс віан» (код ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Комерційний центр багу» (код ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (код ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (код ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (код ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (код ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервіс» (код ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (код ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (код ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (код ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (код ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (код ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (код ЄДРПОУ 40446074), ПП «Техторгінвестиція» (код ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Енергетичний журнал» (код ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (код ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (код ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Інтерстиль універс» (код ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (код ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (код ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (код ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (код ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (код ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (код ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (код ЄДРПОУ 40774814) та інших), які зареєстровані на підставних осіб, у тому числі на громадян РФ, безготівкові грошові кошти переказуються на рахунки підприємств групи компаній «Консолідатор», зокрема ТОВ «Тревел пойнт» (код 39166846), ТОВ «Тiкетс консолiдатор» (код 38914194) та інш., які за специфікою діяльності отримують невраховані готівкові кошти через мережу туристичних агентств.

З метою документального відображення продажів авіаквитків і туристичних послуг, які реалізовуються поза межами податкового обліку за готівкові кошти фізичним особам, зазначені підприємства мають потребу в безготівкових коштах, що надходять із рахунків підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та після купівлі валюти переказуються на адресу юридичних осіб-нерезидентів (авіакомпанії, готелі та ін. (Lufthansa, Emirates, Air France KLM, Travelport, Turkish Airlines, Qatar Airways, Hahn Air, Aviato.me, DRCT).

Отримані від фізичних осіб готівкові грошові кошти від продажів авіаквитків і туристичних послуг працівники підприємств групи компаній «Консолідатор» передають ОСОБА_4 і його спільникам.

У подальшому підпорядковані ОСОБА_4 особи передають готівкові грошові кошти замовникам фінансових послуг, які заінтересовані у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України, з відрахуванням відповідного відсотку - вартості наданих протиправних послуг.

Крім того, в ході проведеного аналізу реєстраційних даних та посадово-засновницького складу підконтрольних ОСОБА_4 підприємств установлено директорів та засновників (кінцевих бенефіціарних власників), які є уродженцями м. Керч АР Крим, мають громадянство РФ, а також підроблену реєстрацію місця проживання у м. Києві та Київській області.

Проведеними заходами встановлено підконтрольні ОСОБА_4 підприємства, яких залучено до протиправної фінансової схеми, а саме: ТОВ «Консехо лімітед» (ЄДРПОУ 44435181), ТОВ «Украгропартнерс» (ЄДРПОУ 44418433), ТОВ «ТК гранд глобус» (ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ТПК інфоторг» (ЄДРПОУ 33147524), ТОВ «Євротехуніверсал плюс» (ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «Атлант техком» (ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «Фанд ріверс» (ЄДРПОУ 42516588), ТОВ «Євродар ЛТД» (ЄДРПОУ 42143614), ТОВ «Вергрант» (ЄДРПОУ 42137506), ТОВ «Бест гарлік» (ЄДРПОУ 39610572), ТОВ «Гудсвудс» (ЄДРПОУ 40884955), ТОВ «Енерго інформ ресурс» (ЄДРПОУ 40879065), ТОВ «Антрі-буд» (ЄДРПОУ 42724655), ТОВ «Торіс трейд» (ЄДРПОУ 40877073), ТОВ «Комерційний центр багу» (ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «Хорека саунд» (ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Мобіпром» (ЄДРПОУ 40172219), ТОВ «Ліконсалт» (ЄДРПОУ 44251316), ТОВ «Юрміст» (ЄДРПОУ 44172961), ТОВ «Глобус сервис» (ЄДРПОУ 43201451), ТОВ «Бартейм-прайс» (ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «Конгори гранд» (ЄДРПОУ 42515956), ТОВ «Олівер трейдінг» (ЄДРПОУ 41915161), ТОВ «Юллас» (ЄДРПОУ 40879018), ТОВ «Електронбуд альянс» (ЄДРПОУ 42599182), ППТНЗ «Європейський» (ЄДРПОУ 40446074), ТОВ «Гранд євентс» (ЄДРПОУ 43723846), ПП «Техторгінвестиція» (ЄДРПОУ 32560379), ТОВ «Фелікс енерджи груп» (ЄДРПОУ 39337190), ТОВ «Компанія алекто» (ЄДРПОУ 40366518), ТОВ «Інтерстиль універс» (ЄДРПОУ 41742123), ТОВ «Білдінг техконсалт» (ЄДРПОУ 42598964), ТОВ «Брейн сервіс» (ЄДРПОУ 42599308), ТОВ «Сітіленд аспект» (ЄДРПОУ 41980445), ТОВ «Актуаріс плюс» (ЄДРПОУ 41896013), ТОВ «Глорія пром» (ЄДРПОУ 41124915), ТОВ «Крона промгруп» (ЄДРПОУ 41823647), ТОВ «Омега комплекс» (ЄДРПОУ 40774814), ТОВ «Експо сервіс плюс» (ЄДРПОУ 42599128), Асоцiацiя «Біоенергетичних структур» (ЄДРПОУ 39764958), ТОВ «Евен систем» (ЄДРПОУ 41153506), ТОВ «Нормакс груп» (ЄДРПОУ 40774793), ТОВ «Ортекс компані» (ЄДРПОУ 40229008), ТОВ «Лакшері тревел» (ЄДРПОУ 37700585), ТОВ «Альянс віан» (ЄДРПОУ 40901053), ТОВ «Енергетичний журнал» (ЄДРПОУ 40174221), ТОВ «Меридіанс ЛТД» (ЄДРПОУ 38483604), ТОВ «Ві ай пі тур» (ЄДРПОУ 42914593), ТОВ «Хіт хаус Україна» (ЄДРПОУ 42693622), ТОВ «Ферма савин агро» (ЄДРПОУ 40823190), ТОВ «Хіт хаус» (ЄДРПОУ 37095669), ПП «Хорека профі» (ЄДРПОУ 35423275), ТОВ «Спектр инжиниринг» (ЄДРПОУ 32249669), ПВНЗ «Європейський університет» (ЄДРПОУ 24366800), ТОВ «Тревел пойнт» (ЄДРПОУ 39166846), ТОВ «Тікетс консолідатор» (ЄДРПОУ 38914194), ТОВ «СТО Некрилова» (ЄДРПОУ 44358762), ТОВ «Тревел пойнт глобал» (ЄДРПОУ 42896302), ТОВ «Технолоджікал трейд інтернешнл» (ЄДРПОУ 42687645), ТОВ «Авіатек інвестментс юкрейн» (ЄДРПОУ 42078006), ТОВ «Бізнес джетс» (ЄДРПОУ 38988109), ТОВ «Флік промо» (ЄДРПОУ 38201706), ПП «Атлант і к» (ЄДРПОУ 25277659).

У ході проведення невідкладного обшуку 08.11.2022 за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, що належить на праві власності ПрАТ ''БІЗНЕС-ЦЕНТР '»НИВКИ» (ЄДРПОУ 35290772), за місцем знаходження ПАТ «КБ «Акордбанк»(ЄДРПОУ 35960913), а саме індивідуального сейфу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), за результатами обшуку вилучено:

- грошові кошти у сумі 126682 доларів США, 192325 Євро, 139677 гривень;

- печатку з відтиском «FEERIA LWOWA SP.ZOO JULIANA SMULIKOWSKIEGO. 4A\16» з номером № KRS:0000608559;

- печатку з відтиском «ECOPOL GROUP SP ZOO» з номером № NIP:6751647432;

- печатку з відтиском «BB AERO LIMITED SP ZOO» з номером № KRS:0000690033;

- рельєфний друк (станок) для вдавлювання на папері або картоні з відтиском печатки «Україна паспорт 11-13» у чорному пластиковому чохлі;

- печатку з відтиском «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_5 , серії НОМЕР_2 ;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 із відтиском печатки на ній «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_6 , серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ ГУМВС України в АР Крим 14 грудня 2010 року;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_5 .

- фотокартку ОСОБА_6

- копію договору-заяви № SEIF - 130522/039-00 від 13.05.2022 на 2 арк.

Таким чином під час обшуку вилучено документи з оренди банківської скриньки ОСОБА_4 , паспорти громадян, які використовувались у реєстрації фіктивних підприємств, засоби, які використовуються для підробки документів, грошові кошти, отримані в результаті вчиненого кримінального правопорушення, які у своїй сукупності підтверджують факт здійснення протиправної діяльності.

09.11.2022 постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами. Отже, з метою збереження речових доказів та використання їх при проведенні подальшого досудового розслідування сьогодні існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення як арешт тимчасово вилученого майна, виходячи з наступного.

Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх приховуванню, знищенню чи відчуженню, враховуючи те, що вилученні речі містять відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також у зв`язку з необхідністю завершення проведення призначених судових експертиз.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 09.11.2022 постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами. Отже, з метою збереження речових доказів та використання їх при проведенні подальшого досудового розслідування сьогодні існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення як арешт тимчасово вилученого майна, виходячи з наступного.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 08.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6, за місцем знаходження ПАТ «КБ «Акордбанк»(ЄДРПОУ 35960913), а саме індивідуального сейфу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

- грошові кошти у сумі 126682 доларів США, 192325 Євро, 139677 гривень;

- печатку з відтиском «FEERIA LWOWA SP.ZOO JULIANA SMULIKOWSKIEGO. 4A\16» з номером № KRS:0000608559;

- печатку з відтиском «ECOPOL GROUP SP ZOO» з номером № NIP:6751647432;

- печатку з відтиском «BB AERO LIMITED SP ZOO» з номером № KRS:0000690033;

- рельєфний друк (станок) для вдавлювання на папері або картоні з відтиском печатки «Україна паспорт 11-13» у чорному пластиковому чохлі;

- печатку з відтиском «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_5 , серії НОМЕР_2 ;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 із відтиском печатки на ній «Для довідок. Державна податкова інспекція у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби. Державний реєстр фізичних осіб»;

- паспорт громадянина України ОСОБА_6 , серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ ГУМВС України в АР Крим 14 грудня 2010 року;

- картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_5 .

- фотокартку ОСОБА_6

- копію договору-заяви № SEIF - 130522/039-00 від 13.05.2022 на 2 арк.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1