Ухвала

від 11.11.2022 по справі 607/15926/22

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2022 Справа №607/15926/22 провадження № 1-кс/607/5046/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020110330000012 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.

У клопотанні посилається на те, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020110330000012 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 по 2019 рік не встановлені особи за попередньою змовою групою осіб з військовослужбовцями ЗСУ, заволоділи оборотними активами ТОВ «Агрофірма «Постолівська», у тому числі автомобільною технікою, яка призначалась як гуманітарна допомога ЗСУ, а також іншим майном даного товариства.

Згідно заяви громадянина ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, останній є засновником ТОВ «Агрофірма «Постолівська»». На кінець 2015 року у власності підприємства знаходились основні засоби (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості) на загальну суму 275 566 487 грн. Крім того у користуванні підприємства було понад 2 000 гектарів землі.

У 2015 році ТОВ «Агрофірма «Постолівська» надавала допомогу, а саме військовим частинам ЗСУ, розташованим у м. Києві та Київській області.

Так, 20.01.2015 ТОВ «Агрофірма «Постолівська» відправляла цінну гуманітарну допомогу ЗСУ, а саме військовим частинам ЗСУ, розташованим у м. Києві та Київській області, що підтверджується подорожнім листом № 1178 від 20.01.2015.

Також встановлено, що така ситуація могла виникнути і через те, що фактично в цей же період певними особами було організовано та реалізовано злочинну схему розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська», у тому числі і не виключено, що шляхом надання спонсорської чи благодійної допомоги, оскільки на даний час фактично усі активи ТОВ «Агрофірма «Постолівська» розкрадені, діяльність вказаного товариства паралізовано.

Так у 2015-2017 роках всупереч волі фактичного власника товариства ОСОБА_5 , який мав найбільшу частку у статутному капіталі товариства та без його відома, як співвласника вказаного товариства, відбулось незаконне відчуження майка (рухомого і не рухомого) третім особам.

Разом зтим,для фактичногорозкрадання майнаТОВ «Агрофірма«Постолівська» увересні 2016року третімиособами булозареєстровано ТОВ«Постолівка»,єдрпоу 40861367,тобто іншуюридичну особу ізсхожою назвою,директором якогобув призначений ОСОБА_6 ,який натой моментбув одночасно директором і в ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Вказані дії, очевидно були здійсненні саме для шахрайського виведення майна з ТОВ «Агрофірма «Постолівська» на вказану юридичну особу, а також на інші субєкти господарювання, афілійовані із одними і тими ж особами. Так уся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ «Агрофірма «Постолівська», відійшла до ТОВ «Постолівка» шляхом розірвання і перезаключення догорів з селянами під приводом начебто реорганізації. В подальшому саме наприкінці 2017 року ТОВ «Постолівка» шляхом реорганізації увійшло до складу ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 40861367) з відповідними правовими наслідками . Нерухоме майно та техніку ТОВ «Агрофірма «Постолівська» протиправно передано у власність ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37264552), а також незаконно відчужено та передано третім особам. Крім того значна частина основних засобів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» взагалі без будь яких документів до цього часу перебуває у власності третіх осіб.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році засновниками ТОВ «Агрофірма «Постолівська» були ОСОБА_7 (частка 44%) та ОСОБА_6 (частка 11%). Останній являвся директором товариства. У жовтні 2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передали належні їм частки в товаристві ОСОБА_8 . Щодо передачі часток ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не заперечував, оскільки ОСОБА_8 та її чоловік, розповідали, що вони хочуть працювати і підприємство буде процвітати. Проте, як ОСОБА_5 вже потім зрозумів, єдиним їхнім мотивом було заволодіння майном підприємства. Отже, згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» № 6 від 30.10.2015 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , передали належні їм частки у товаристві ОСОБА_8 і вона стала володіти часткою в розмірі 55 відсотків, у ОСОБА_5 залишилось 45 відсотків. Директором товариства залишився ОСОБА_6 і його ж протоколом уповноважили внести зміни до статуту товариства, пов`язані зі зміною засновників. Але як ОСОБА_5 стало відомо пізніше, зміни до статуту були внесені не лише щодо засновників, а й до порядку проведення загальних зборів товариства, а саме згідно нової редакції статуту загальні збори являються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50% голосів. Тобто, фактично ОСОБА_8 одноосібно могла приймати рішення по будь - якому питанню діяльності товариства і участь ОСОБА_5 у загальних зборах товариства була необов`язковою. Дана редакція статуту суперечить ЗУ «Про господарські товариства», відповідно до якого збори товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють частками більше ніж 60%.

Отже зареєструвавши саме таку незаконну редакцію статуту, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 створили сприятливі умови для подальшого розкрадання майна товариства, оскільки тепер для того, щоб якимось чином вивести чи відчужити якесь майно ОСОБА_5 не потрібно було ставити до відома.

В подальшому ОСОБА_5 було повідомлено, що ОСОБА_8 виходить зі складу засновників товариства, а замість неї заходить ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ». Єдиним засновником даного товариства являється ОСОБА_8 . Згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» № 7 від 06.11.2015 року ОСОБА_8 передала належну їй частку в товаристві (55 відсотків) ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ». Директором товариства залишився ОСОБА_6 , і його ж протоколом уповноважили внести зміни до статуту товариства, пов`язані із зміною засновників.

В подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_8 був організований процес розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Для цього ОСОБА_8 у 2016 році зареєстрована ТОВ «Постолівка» та ТОВ «Аграрний край».

Вся земля(паї),яка булав орендіу ТОВ«Агрофірма «Постолівська»,відійшла фірмі ОСОБА_8 ТОВ «Постолівка».Для цього ОСОБА_6 ,будучи директоромТОВ «Агрофірма«Постолівська»,розірвав безпричини договориз орендодавцямиі відразу, як директор ТОВ «Постолівка» уклав договори оренди землі з ТОВ «Постолівка», яка в подальшому шляхом реорганізації увійшла до складу ТОВ «Аграрний край».

Щодо нерухомого майна та техніки ТОВ «Агрофірма «Постолівська, то ОСОБА_6 протиправно передав це майно у власність до ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ» або відчужував іншим особам. Дані дії вчинялися ними протиправно, оскільки ОСОБА_5 як засновник товариства, жодної згоди на будь - яке відчуження майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» не надавав.

ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном ТОВ «Агрофірма «Постолівська» вартістю більш ніж 27 566 487 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що, оглянувши протокол № 2 від 22.08.2016 загальних зборів засновників ТОВ «Агрофірма «Постолівська», може повідомити, що він не був присутній на вказаних зборах та не приймав участі в голосуванні за відчуження напівпричепів - самоскидів, які належать вказаному підприємству. Також в графі «секретар зборів ОСОБА_5 » міститься не його підпис.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що, оглянувши протокол № 3 від 02.03.2017 загальних зборів засновників ТОВ «Агрофірма «Постолівська», може повідомити, що на вказаних зборах він присутній не був, участь в голосуванні за відчуження тракторів, які належать вказаному підприємству не приймав. В графі «секретар зборів ОСОБА_5 » міститься не його підпис.

Досудове розслідування розпочате Військовою прокуратурою Центрального регіону України 20.05.2020. 15.06.2021 визначено підслідність за Тернопільською обласною прокуратурою, проте в ГУНП в Тернопільській області надійшло 05.10.2021.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 засновника ТОВ «Агрофірма «Постолівська», щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; допитано в якості свідка ОСОБА_7 про обставини вчинення кримінального правопорушення; допитано в якості свідка ОСОБА_12 про обставини вчинення кримінального правопорушення; на підставі ст. 93 КПК України отримано відомості Гусятинської РДА про здійснення реєстраційних дій відносно ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; на виконання ухвали суду №761/23849/19 проведено доступ до реєстраційної справи ТОВ «Агрофірма «Постолівська», а також до статутів підприємства; на виконання ухвали № 761/25478/19 проведено доступ до сервісного центру МВС України до документів, на підставі яких здійснювалсь переєстрація рухомого майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» на інші юридичні особи; проведено економічне дослідження спеціаліста № 0212/19-2 з метою встановлення фату спричинення збитків ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; проведено тимчасовий доступ до протоколів зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська», на підставі яких здійснено відчуження майна; допитано в якості свідка ОСОБА_11 по обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно виконати наступне: в порядку ст. 159 КПК України вилучити інформацію про наявні в ТОВ «Агрофірма «Постолівська», ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ», ТОВ «Аграрний Край» рахунки в банківських установах; в порядку ст. 159 КПК України витребувати інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Агрофірма «Постолівська», ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ», ТОВ «Аграрний край» з метою підтвердження чи спростування фактів переводу грошових коштів за придбане майно в ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; в порядку ст. 159 КПК України вилучити оригінали протоколів загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська», на підставі яких реалізовано об`єкти рухомого та нерухомого майна, яке перебувало в власності ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; відібрати експериментальні зразки підпису в ОСОБА_5 , які будуть використані як експериментальні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи; відібрати експериментальні зразки підпису в ОСОБА_11 , які будуть використані як експериментальні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи; призначити судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження питання щодо підписанта документів, а саме протоколів загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська», на підставі яких було здійснено відчуження рухомого та нерухомого майна, які перебували у власності ТОВ «Агрофірма «Постолівська», висновок за результатами проведення якої матиме важливе значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020110330000012 завершується 27.11.2022, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідно до ст. 2 КПК України визначено завданням кримінального провадження.

Провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим внаслідок особливої складності провадження, а також у зв`язку із проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя дійшла висновку, що воно є обґрунтованим з огляду на таке:

згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

П. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42020110330000012 від 20.05.2020, а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, який є тяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.

Про підозру в рамках цього кримінального провадження жодній особі не повідомлено.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.11.2021 (справа № 607/20744/21), продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Слідчим поданими матеріалами доведено, що закінчити досудове розслідування у визначений Законом строк неможливо, з огляду на необхідність: в порядку ст. 159 КПК України вилучити інформацію про наявні в ТОВ «Агрофірма «Постолівська», ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ», ТОВ «Аграрний Край» рахунки в банківських установах; в порядку ст. 159 КПК України витребувати інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Агрофірма «Постолівська», ТОВ «Партнер ОВЕРСІЗ», ТОВ «Аграрний край» з метою підтвердження чи спростування фактів переводу грошових коштів за придбане майно в ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; в порядку ст. 159 КПК України вилучити оригінали протоколів загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська», на підставі яких реалізовано об`єкти рухомого та нерухомого майна, яке перебувало в власності ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; відібрати експериментальні зразки підпису в ОСОБА_5 , які будуть використані як експериментальні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи; відібрати експериментальні зразки підпису в ОСОБА_11 , які будуть використані як експериментальні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи; призначити судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження питання щодо підписанта документів, а саме протоколів загальних зборів ТОВ «Агрофірма «Постолівська», на підставі яких було здійснено відчуження рухомого та нерухомого майна, які перебували у власності ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення. При цьому, слідчим доведено доказове значення вказаних слідчих дій для кримінального провадження та те, що вони не могли бути проведенні раніше з об`єктивних причин.

З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого слід задовольнити та строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги ч. 1 ст. 294, п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020110330000012 від 20.05.2020, продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1