Ухвала

від 31.10.2022 по справі 760/14945/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/14945/22

1-кс/760/4878/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 рокуслідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000194 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 20.10.2022 року звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на: швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: ТОВ «НОВОПАС» 22.08.2022 з реєстраційними документами, що стосуються ТОВ «НОВОПАС», разом, на 55 арк.; швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: Особові справи» з особовими справами та копія, що посвідчує осіб працівників ТОВ «Новопвс», разом, на 100 арк.; трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; швидкозшивач сірого кольору зі статутними документами та документами на об`єкти власності ТОВ «НОВОПАС», разом на 207 арк.; полімерна папка жовтого кольору зі стікером із написом «до-ки НОВОПАС», разом на 88 арк.; полімерна папка фіолетового кольору зі сукупністю документів щодо листування ТОВ «НОВОПАС» з банківськими установами, разом на 55 арк.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000194 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низкою громадян російської федерації за сприянням державних реєстраторів та приватних нотаріусів України організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон, насамперед в РФ з метою подальшого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, останні вчинили підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

А також, з матеріалів кримінального провадження вбачається протягом червня серпня 2022 року громадянкою України ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних мереж, а саме Реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців, громадських формувань.

Так, у зв`язку із повномасштабним військовим вторгненням РФ та вжиттям українськими органами державної влади заходів забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України до РФ, низкою громадян РФ за сприяння державних реєстраторів та приватних нотаріусів організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів РФ, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Установлено, що 24.02.2022 року Міністерством юстиції України (далі МЮУ) вжито заходи щодо відключення технічної можливості проведення реєстраційних та нотаріальних дій, з метою попередження виведення активів РФ та її резидентів, а також забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна.

У подальшому, з метою законодавчого врегулювання вказаних дій, 03.03.2022 року постановою КМУ №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» установлено мораторій (заборону) на відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, нікчемність і заборону нотаріального посвідчення та державної реєстрації таких правочинів.

06.03.2022 року постановою КМУ № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» установлено перелік державних реєстраторів, який передбачає дозволи та обмеження проведення реєстраційних дій та в редакції від 28.04.2022 року заборону державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності (заборона діяла до прийняття нової редакції від 29.06.2022 року).

На виконання вказаної постанови МЮУ видало накази «Про затвердження переліку державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, яким в умовах воєнного стану надається доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», що містять дозволи та заборони на проведення виключних реєстраційних дій (від 08.03.2022 № 1083/5, від 09.03.2022 №1099/5, від 11.03.2022 № 1134/5, від 15.03.2022 № 1143/5, від 18.03.2022 №1187/5, від 21.03.2022 № 1215/5, від 24.03.2022 № 1236/5, від 28.03.2022 №1263/5, від 29.03.2022 № 1272/5, від 03.04.2022 № 1308/5, від 06.04.2022 №1380/5, 08.04.2022 № 1396/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 №1494/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 25.04.2022 №1621/5, від 27.04.2022 № 1640/5, від 29.04.2022 № 1706/5, від 11.05.2022 №1871/5, від 12.05.2022 № 1881/5, від 17.05.2022 № 1986/5, від 21.05.2022 №2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 №2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

При цьому, заборона на проведення державними реєстраторами

будь-яких реєстраційних дій по зміні складу засновників товариства діє від 06.03.2022 року по теперішній час, що у тому числі підтверджується роз`ясненням МЮУ від 16.05.2022 року № 366/35/5013-4-22/8.4.3, наданим на адресу КМУ, Комітету ВР України з питань економічного розвитку.

З 24.03.2022 року по 03.03.2022 року відсутня можливість проведення реєстраційних та нотаріальних дій з технічних причин для всіх, з 03.03.2022 року по т.ч. діє повна заборона відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо резидентами російської федерації. З 06.03.2022 року по т.ч. окремим приватним нотаріусам дозволено проведення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, корпоративних прав громадян України, резидентів російської федерації, що проживають на території України на законних підставах (з технічних причин проведення реєстраційних дій почалося з 29.04.2022 року), з 28.04.2022 року по 29.06.2022 року заборонена державна реєстрація на підставі довіреності від фізичної особи-резидента РФ, з 19.04.2022 року по т.ч. незавершені нотаріальні дії за зверненням резидентів РФ, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, зупинені.

У той же час, наказ МЮУ від 17.05.2022 року № 1986/5 містить пряму заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) низці державних реєстраторів, зокрема державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_7 . Подальші накази МЮУ (від 21.05.2022 №2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 №2223/5, від 11.06.2022 №2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5) також містять заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_7 , (здійснює професійну діяльність в ЦНАП Аджамської сільської ради за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Аджамка (пн), вул. Центральна, буд. 65, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, вказана особа спільно з пов`язаними приватними нотаріусами вчинили реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «АВАТАС» (код ЄДРПОУ 37269798), ТОВ «АЛКІВ-Т» (код ЄДРПОУ 30971454), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 24641287), ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (код ЄДРПОУ 36221914), ТОВ «ЮТА» (код ЄДРПОУ 31086140), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31570585), вививши з числа їх засновників громадян РФ, що законно не проживають на території України та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, чим порушили законодавчі вимоги, встановлені постановами КМУ від 03.03.2022 № 187, від 06.03.2022 № 209, від 28.02.2022 № 164, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), постановою КЦС ВС від 05.08.2020 року у справі № 450/1610/15-ц.

У подальшому, 05.08.2022 року всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента РФ ОСОБА_4 , (50%) у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_7 , внаслідок якої кінцевим бенефіціарним власником став громадянин України ОСОБА_5 , (проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 29.07.2022 року відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «НОВОПАС» з м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 7, а 09.08.2022 року відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_7 по виведенню зі складу засновників резидента РФ.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 08.07.2022 року в Рівненській обл., м. Сарни складено заяву про вихід з ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106) резидента РФ ОСОБА_4 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 року перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні, посвідка на тимчасове проживання скасована, але не вилучена 29.04.2022 року), підпис якого засвідчила приватний нотаріус Сарненського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснює професійну діяльність за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Пушкіна, 4/1 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 року перебувала в Україні). При цьому, наявні ознаки підробки заяви про вихід з ТОВ «НОВОПАС» резидента РФ ОСОБА_4 .

У подальшому, відповідно до задуму учасників протиправної схеми, 22.07.2022 року в м.Київ складено заяву про згоду громадянина України ОСОБА_5 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 року перебував в Україні) на вихід зі складу учасників ТОВ «НОВОПАС» резидента РФ ОСОБА_4 , підпис якого засвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 року перебував в Україні).

Таким чином, ОСОБА_7 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента РФ у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ №187 від 03.03.2022, постановою КМУ №209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 №2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 №2355/5, від 23.06.2022 №2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватні нотаріуси ОСОБА_8 , ОСОБА_9 порушили вимоги постанови КМУ №187 від 03.03.2022 року, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо Російською Федерацією та її резидентами, а у зв`язку із відсутністю резидента РФ ОСОБА_4 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_8 та бенефіціарний власник ТОВ «НОВОПАС» ОСОБА_5 здійснили підробку офіційного документу.

Вказані дії громадянина РФ ОСОБА_4 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в РФ) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента РФ, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_7 , приватні нотаріуси ОСОБА_8 , ОСОБА_9 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резидент РФ ОСОБА_4 є засновником ООО "Виан Групп", ООО "Сервисцентр", що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії РФ проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «НОВОПАС», власник якого проводив фінансові операції з метою виведення активів резидента РФ: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 26.09.2022 року надано дозвіл на проведений обшук в офісних приміщеннях від 18.10.2022 року за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «НОВОПАС» та вилучення відповідного майна.

18.10.2022року вході проведенняобшуку вофісних приміщенняхза адресоюздійснення господарськоїдіяльності ТОВ«НОВОПАС» (кодЄДРПОУ 40430106),а саме:м.Київ,вул.Магнітогорська,буд.1,виявлено тавилучено речі та документи, а саме: швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: ТОВ «НОВОПАС» 22.08.2022 з реєстраційними документами, що стосуються ТОВ «НОВОПАС», разом, на 55 арк.; швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: Особові справи» з особовими справами та копія, що посвідчує осіб працівників ТОВ «Новопвс», разом, на 100 арк.; трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; швидкозшивач сірого кольору зі статутними документами та документами на об`єкти власності ТОВ «НОВОПАС», разом на 207 арк.; полімерна папка жовтого кольору зі стікером із написом «до-ки НОВОПАС», разом на 88 арк.; полімерна папка фіолетового кольору зі сукупністю документів щодо листування ТОВ «НОВОПАС» з банківськими установами, разом на 55 арк.

Проведеним оглядом, встановлено, що вилучені документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 18.10.2022 вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та з метою проведення експертизи виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022110000000194, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

26.09.2022 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1.

18.10.2022 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106), а саме: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, виявлено та вилучено речі та документи, а саме: швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: ТОВ «НОВОПАС» 22.08.2022 з реєстраційними документами, що стосуються ТОВ «НОВОПАС», разом, на 55 арк.; швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: Особові справи» з особовими справами та копія, що посвідчує осіб працівників ТОВ «Новопвс», разом, на 100 арк.; трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; швидкозшивач сірого кольору зі статутними документами та документами на об`єкти власності ТОВ «НОВОПАС», разом на 207 арк.; полімерна папка жовтого кольору зі стікером із написом «до-ки НОВОПАС», разом на 88 арк.; полімерна папка фіолетового кольору зі сукупністю документів щодо листування ТОВ «НОВОПАС» з банківськими установами, разом на 55 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Постановою слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 18.10.2022 року вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Слідчий суддя при вирішенні даного клопотання враховує приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За викладених обставин вбачається, що клопотання про арешт майна подано уповноваженою особою, в передбачений законом спосіб та з урахуванням правил територіальної підсудності, які розглядаються слідчим суддею місцевого суду за місцем розташування органу досудового розслідування.

За змістом ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Водночас статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.10.2022 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження, а саме: швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: ТОВ «НОВОПАС» 22.08.2022 з реєстраційними документами, що стосуються ТОВ «НОВОПАС», разом, на 55 арк.; швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: Особові справи» з особовими справами та копія, що посвідчує осіб працівників ТОВ «Новопвс», разом, на 100 арк.; трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; швидкозшивач сірого кольору зі статутними документами та документами на об`єкти власності ТОВ «НОВОПАС», разом на 207 арк.; полімерна папка жовтого кольору зі стікером із написом «до-ки НОВОПАС», разом на 88 арк.; полімерна папка фіолетового кольору зі сукупністю документів щодо листування ТОВ «НОВОПАС» з банківськими установами, разом на 55 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1