Ухвала

від 17.11.2022 по справі 127/26442/22

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/26442/22

Провадження №1-кс/127/10721/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук складських та офісних приміщень цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень вул. Чехова, 24 , власниками якого є ТОВ «Електроремсервіс» та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2», мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022020000000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства - ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50009340 (юридична адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. - «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017, номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 011301000389 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід Інжинірінг» та ТОВ «Проммет», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760),

ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054).

У подальшому вказана ливарна продукція вищезазначеними комерційними структурами реалізовувалась на території України, у тому числі підприємствам, розташованим у Вінницькій області: ТОВ «Будматеріали І» (ЄДРПОУ 35996426), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 35558713), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (ЄДРПОУ 05414019)

та ТОВ «Демидівський граніт» (ЄДРПОУ 38324809), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вище вказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

06.10.2022 на підставі ухвал від 03.10.2022 слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_4 проведено обшуки у місцях здійснення виробничої діяльності ТОВ «Будматеріали І» (ЄДРПОУ 35996426), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 35558713), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (ЄДРПОУ 05414019) та ТОВ «Демидівський граніт» (ЄДРПОУ 38324809), за результатами яких вилучено та накладено арешт на документальні матеріали (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукції, квитанції про оплату), що підтверджують постачання ливарної продукції до вищевказаних підприємств з боку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054).

Крім того, відповідно до отриманих з УСБУ у Вінницькій області протоколів допитів службових осіб ТОВ «Будматеріали І» (ЄДРПОУ 35996426), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 35558713), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (ЄДРПОУ 05414019) та ТОВ «Демидівський граніт» (ЄДРПОУ 38324809) й інших матеріалів встановлено, що фактичним власником ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Коростень Житомирської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який під час придбання ливарної продукції, був усвідомлений про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем розташування складських та офісних приміщень ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), що знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Чехова, 24, може знаходитися ливарна продукція (бронь нерухома, бронь рухома, броня конуса рухома, броня конуса нерухома, футеровки, вал ведучий (шліц прямий), зуби ковша ЭКГ-4,6, колесо ведуче

ЕКГ-5 шлиц (прямий), плита дробарна нерухома, плита дробарна рухома, звено гусеничне, передня стінка ковша ЭКГ-5А, задня стінка ковша ЭКГ-5А), яка була придбана вищевказаними комерційними структурами та на вищевказаній ливарні продукції можуть знаходитися розпізнавальні знаки маркування, які підтверджують її місце виготовлення.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що за місцем розташування складських та офісних приміщень ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), що знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Чехова, 24, можуть знаходитися документи щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості через підставних суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Враховуючи складність провадження доступ до майна та документів,

яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза пошкодження або знищення документів та речей, з метою приховування слідів кримінальних правопорушень, а встановлення вище вказаних обставин є вирішальним для подальшого визначення ролі та конкретних дій кожного з осіб.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку складських та офісних приміщень цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Чехова, 24, власниками якого є ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (ЄДРПОУ 13574553, в стані припинення), де будуть вилученні документи та речі, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даних тяжких кримінальних правопорушень, його правильної кваліфікації, кола підозрюваних осіб, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у складських та офісних приміщеннях цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень вул. Чехова, 24 можуть знаходитись ливарна продукція, на якій знаходяться розпізнавальні знаки маркування, які підтверджують її місце виготовлення -ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування»; документи щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Коргормаш», ТОВ «Електроремсервіс» у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, через суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території російської федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції, у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату; документи щодо продажу вище вказаної ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, накладних документів, банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу; мобільні телефони, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, блокноти, записники та інші записи, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Власниками частин цілісного майнового комплексу за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Чехова, 24, є ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (ЄДРПОУ 13574553, в стані припинення).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських та офісних приміщень цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень вул. Чехова, 24, власниками якого є ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (ЄДРПОУ 13574553, в стані припинення), з можливістю відшукання та вилучення ливарної продукції на якій знаходяться розпізнавальні знаки маркування, які підтверджують її місце виготовлення -ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування»; документів щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, через суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території російської федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції, у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату; документів щодо продажу вище вказаної ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, накладних документів, банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя