Ухвала

від 17.11.2022 по справі 601/1418/22

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 601/1418/22

Провадження № 1-кс/601/951/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в суді м. Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12021210000000213 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчийСВ КременецькогоРВП ГУНПв Тернопільськійобласті ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та у підпорядкованих підрозділах, в тому числі до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) із правом їх вилучення.

З клопотання вбачається, що слідчою групою у складі СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021210000000213 від 12.08.2021 за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

12 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з приводу неправомірних, на його думку, дій зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розтрати майна даного товариства.

12 серпня 2021 року СУ ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021210000000213 та розпочато досудове розслідування.

05 листопада 2021 року постановою прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 підслідність у кримінальному провадженні №12021210000000213 від 12.08.2021 визначено за СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.

Зі змісту заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмір частки становить 10,41419%. Протягом 2018-2021 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено тринадцять об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою: АДРЕСА_3 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення невідоме. Інформація стосовно відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ігноруються вимоги його учасника ОСОБА_4 щодо проведення аудиту фінансової звітності та відповідно приховується фінансовий стан товариства.

На даний момент для встановлення усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність вивчити стан сплати податкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також проаналізувати податкову звітність вказаного товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів із зазначеною інформацією та вилучити їх.

Вказані обставини є важливими, оскільки на їх підставі можна встановити причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підтвердити їх умисел на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також документи податкової звітності та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нададуть можливість отримати інформацію щодо доходів і витрат товариства, в тому числі за наслідками відчуження нерухомого майна, встановити вартість чистих активів товариства та фактичний фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі отримані відомості будуть використані як докази у кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву в якій зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 162 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчомуСВ КременецькогоРВП ГУНПв Тернопільськійобласті капітанполіції ОСОБА_3 ,слідчому СВКременецького РВПГУНП вТернопільській області ОСОБА_6 ,слідчому СВКременецького РВПГУНП вТернопільській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВКременецького РВПГУНП вТернопільській області ОСОБА_8 ,старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Тернопільськійобласті ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі, які містяться в електронній формі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та у підпорядкованих підрозділах, в тому числі до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) із правом їх вилучення:

-щодо податків,платником якихвпродовж 2018 2021років було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема: найменування податкового зобов`язання, сума нарахованого і сплаченого податку, наявність податкового боргу;

-щодо податків,платником якихвпродовж 2018 2021років було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема: найменування податкового зобов`язання, сума нарахованого і сплаченого податку, наявність податкового боргу;

-інформацію чипритягалося впродовж2018 2021років довідповідальності органамиДФС (ДПС)України було ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням дати притягнення до відповідальності, виду і змісту правопорушення;

- щодо перевірок впродовж 2018 2021 років, які проведені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1