Ухвала

від 16.11.2022 по справі 127/26411/22

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/26411/22

Провадження №1-кс/127/10707/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо факту надання активів з метою їх використання або усвідомлення можливості використання повністю або частково терористичною групою т.зв. «ДНР».

Вказане кримінальне провадження надійшло із слідчого відділу УСБУ

у Вінницькій області, згідно постанови першого заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 06.06.2022, у зв`язку з неефективним досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою безперешкодного виробництва ливарної продукції (запасні частини до дробильного обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості) на території т.зв. «ДНР» та надання фінансового, матеріального й іншого сприяння та забезпечення терористичній діяльності т.зв. «ДНР» і підконтрольних їм незаконних збройних формувань, 17.06.2015 здійснено реєстрацію новоствореного підприємства - ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» за законодавством т.зв. «ДНР» в т.зв. «Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50009340 (юридична адреса: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84), про що т.зв. «Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів «ДНР» оформлено відповідний документ, далі рос.мов. - «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 07017,

номер регистрационной записи в Едином государственном реестре 011301000389 от 17.06.2015».

Для забезпечення функціонування ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» у фінансовій системі т.зв. «ДНР» та з метою здійснення фінансових операцій відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Поряд з цим, також отримані відомості щодо сприяння службовими особами ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» незаконним збройним формуванням т.зв. «ДНР» шляхом проведення ремонту та розміщення їхньої військової техніки на території підприємства, створенні належних умов її зберігання та укриття від здійснення контрольних функцій за відведенням важкого озброєння співробітниками спостережної місії ОБСЄ.

Крім того, упродовж 2018-2021 років ливарна продукція, яка виготовлена на території ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», розташованого на території т.зв. «ДНР», через підставні суб`єкти господарювання зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід Інжинірінг» та ТОВ «Проммет», поставлялася суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України, шляхом їх митного ввезення.

Так, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену

ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» було ввезено

на територію України та придбано наступними суб`єктами господарювання:

ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054).

У подальшому вказана ливарна продукція вищезазначеними комерційними структурами реалізовувалась на території України, у тому числі підприємствам, розташованим у Вінницькій області: ТОВ «Будматеріали І» (ЄДРПОУ 35996426), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 35558713), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (ЄДРПОУ 05414019) та ТОВ «Демидівський граніт» (ЄДРПОУ 38324809), за що сплачено відповідні грошові кошти.

Відповідно до матеріалів отриманих із УСБУ у Вінницькій області встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, зареєстровані на території України, під час придбання вище вказаної ливарної продукції, були усвідомлені про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

06.10.2022 на підставі ухвал від 03.10.2022 слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшуки у місцях здійснення виробничої діяльності ТОВ «Будматеріали І» (ЄДРПОУ 35996426), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 35558713), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (ЄДРПОУ 05414019) та ТОВ «Демидівський граніт» (ЄДРПОУ 38324809), за результатами яких вилучено та накладено арешт на документальні матеріали (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікації на дану продукцію, накладні документи, платіжні доручення щодо оплати за дану продукції, квитанції про оплату), що підтверджують постачання ливарної продукції до вищевказаних підприємств з боку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054).

Крім того, відповідно до отриманих з УСБУ у Вінницькій області протоколів допитів службових осіб ТОВ «Будматеріали І» (ЄДРПОУ 35996426), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (ЄДРПОУ 35558713), ТОВ «Грабовецький гранкар`єр» (ЄДРПОУ 05414019) та ТОВ «Демидівський граніт» (ЄДРПОУ 38324809) й інших матеріалів встановлено, що засновником ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) та одночасно бухгалтером групи компаній, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Коростень Житомирської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , фактично проживає: АДРЕСА_1 , яка під час придбання ливарної продукції, була усвідомлена про місце її виготовлення на ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування», та про те, що внаслідок її придбання, фактично здійснювалося фінансування терористичної групи т.зв. «ДНР».

На даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості через підставних суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Російської Федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату, а також мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання вище вказаної ливарної продукції.

Власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 .

Враховуючи складність провадження доступ до майна та документів,

яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза пошкодження або знищення документів та речей, з метою приховування слідів кримінальних правопорушень, а встановлення вище вказаних обставин є вирішальним для подальшого визначення ролі та конкретних дій кожного з осіб.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , де будуть вилученні документи та речі, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даних тяжких кримінальних правопорушень, його правильної кваліфікації, кола підозрюваних осіб,

а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , з можливістю відшукання та вилучення документів щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, через суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території російської федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції, у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату; документів щодо продажу вище вказаної ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, накладних документів, банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлової квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , з можливістю відшукання та вилучення документів щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) у ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування» ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, через суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території російської федерації, у тому числі через ТОВ «Гідропривід інжинірінг» та ТОВ «Проммет», а саме: договори купівлі-продажу з усіма додатками, договори поставки, акти приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, документів щодо походження даної продукції, у тому числі митні декларації, накладних документів, платіжних доручень щодо оплати за дану продукції, квитанцій про оплату; документів щодо продажу вище вказаної ливарної продукції суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, а саме: договорів купівлі-продажу з усіма додатками, договорів поставки, актів приймання-передачі продукції, специфікацій на дану продукцію, сертифікатів якості продукції, накладних документів, банківських виписок про надходження грошових коштів від продажу; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників та інших записів, в яких містяться відомості щодо придбання та реалізації вище вказаної ливарної продукції виготовленої ТОВ «Дебальцевський завод металургійного машинобудування».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя