Ухвала

від 11.11.2022 по справі 204/9801/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/9801/22

Провадження № 1-кс/204/2128/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №22022040000000201 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №22022040000000201 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022040000000201 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальногопровадження сталоповідомлення ГВКРУСБУ уДніпропетровській областіпро те,що отримано інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявними даними, ОСОБА_5 з 07.08.2017 є фізичною особою-підприємцем за напрямом діяльності «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». Станом на теперішній час ОСОБА_5 є бенефіціаром компаній ТОВ«ІНВІСТА» (код ЄДРПОУ 40001282, юридична адреса: м.Дніпро, вул.Океанська, буд.3), ТОВ«ХОЛД» (ЄДРПОУ 39079916, юридична адреса: м.Дніпро, вул.Океанська, буд.3), ТОВ«АКАМА» (ЄДРПОУ 38836656, юридична адреса: м.Дніпро, вул.Океанська, буд.3). Вид діяльності вказаних компаній «Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення».У ході аналізу експортно-імпортних операцій вказаних компаній встановлено, що у період з 2014 по 2021 рік ТОВ «АКАМА» (код ЄДРПОУ 38836656) проводило активну зовнішньоекономічну діяльність з іноземними країнами, серед яких РФ, КНР, Іспанія, Польща, Італія, Естонія, Туреччина та Франція. Найбільше операцій було зафіксовано с юридичними особами РФ.У результаті аналізу експортно-імпортних операцій ТОВ «АКАМА» у період з початку 2022 року по теперішній час, зафіксовано 2 операції (імпорт), які відбулися після 24.02.2022 з російською компанією. Зокрема: 06.06.2022 імпорт з Російської Федерації (ООО «ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ», код 45432139, юридична адреса: 191040,м. Санкт-Петербург,Ліговський пр-кт, буд.74, літера А, приватне приміщення 20-Н, офіс 410, генеральний директор ОСОБА_6 ) товару «Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,17м 48г/м2 20*80 соти - 2278,400кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,78м 48г/м2 20*80 соти - 767,800кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07м 48г/м2 20*80 соти - 3626,800кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,05м 34г/м2 0*100 - 640,400кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,70м 34г/м2 0*100 - 206,6000кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10м 34г/м2 0*100 - 1262,400кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10м 34г/м2 0*100 - 365,200кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07м 48г/м2 20*80 соти - 286,600кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2кг, код товару по УКТЗЕД - 5603 12 90 00. 07.06.2022 імпорт з Російської Федерації (ООО «ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ», код 45432139, юридична адреса: 191040,м.Санкт-Петербург, Ліговськийпр-кт, буд.74, літера А, приватне приміщення 20-Н, оф. 410, генеральний директор ОСОБА_6 ) товару «1.Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: віскоза-20, поліефір-80%. Тип тиснення: соти. Щільність: (48+/-10%)г/м2. Ширина рулону: (1,17+/-1%)м, вага нетто: 2278,400кг. Ширина рулону: (0,78+/-1%)м, вага нетто: 767,800кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%)м, вага нетто: 3626,800кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%)м, вага нетто: 286,600кг. Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: поліефір-100%. Тип тиснення: гладке. Щільність: (34+/-10%)г/м2. Ширина рулону: (1,05+/-1%)м, вага нетто: 640,400кг. Ширина рулону: (0,70+/-1%)м, вага нетто: 206,600кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%)м, вага нетто: 1262,400кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%)м, вага нетто: 365,200кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2кг, код товару по УКТЗЕД - 5603 12 90 00. Також, встановлено, що продукція ТОВ «АКАМА» (ЄДРПОУ 38836656) реалізується на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, отримано дані щодо наявності товарів (вологих серветок) марки «Unis», «Ozone» та «Lili», які виробляє ТОВ«АКАМА», у інтернет-магазині канцелярії «Купи-Дон» (https://купи-дон.com), яке знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Куйбишева, 143-Г, склад: м.Донецьк, вул.Куйбишева, 143-А.

У свою чергу, за результатами вказаної підприємницької діяльності ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими особами, сплачуються «податки» та «збори», а також інші обов`язкові платежі, до відповідних органів держави-агресора та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території України.

04.11.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено приміщення, будівлі, споруди, а також обладнання, призначене для виготовлення паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення, і товарно-матеріальні цінності.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду з метою здійснення опису та оцінки виявлених об`єктів із залученням спеціалістів.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, майновий комплекс, розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Океанська, буд.3, перебуває у приватній власності ТОВ«ВКФ БАЗИС» (код ЄДРПОУ 34916892).

Крім того, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:09:265:0016, за адресою:м.Дніпро, вул.Океанська, буд.3, перебуває у власності територіальної громади міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради.

Разом з тим, доступ до вказаних вище об`єктів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (процесуальних) дій, передбачених КПК України, через обґрунтовані підстави вважати, що отримання відомостей, які можуть у них міститися, у іншому порядку, ніж проведення огляду приміщень, будівель, споруд, обладнання та товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , може призвести до приховання невстановленими особами слідів вчинення кримінального правопорушення.Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:09:265:0016 за адресою: АДРЕСА_2 , а також комплексі будівель та споруд, що на ній розташовані, містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про надання дозволу на проведення огляду за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення огляду житла, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.2 ст.233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1,2 ст.237КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Прокурором в судовому засіданні та матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.110-2 КК України, відомості про яке 23.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022040000000201. На даний час, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у проникненні до іншого володіння особи, а саме проведення огляду території за адресою: м.Дніпро, вул.Океанська, буд.3, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:09:265:0016, що перебуває у власності територіальної громади міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради, а також комплексу будівель та споруд, що розташовані на зазначеній вище території за вказаною адресою, який, перебуває у приватній власності ТОВ«ВКФ БАЗИС» (код ЄДРПОУ 34916892), з метоюздійснення описута оцінкиприміщень,будівель,споруд,обладнання та товарно-матеріальних цінностей, а також вчинення інших дій (відібрання зразків, здійснення замірів тощо), які будуть обґрунтовані спеціалістами, виходячи з характерних обставин та особливостей об`єктів, які оглядаються, що передбачено ст. 71 КПК України, та є необхідними для повноти проведення слідчої дії. Тобто, прокурором доведено, що проведення огляду за вказаною адресою, необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що має значення для досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 233, 234, 235, 237, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження №22022040000000201 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22022040000000201 від 23.08.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на проведення огляду території за адресою: АДРЕСА_2 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:09:265:0016, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна перебуває у власності територіальної громади міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради, а також комплексу будівель та споруд, що розташовані на зазначеній вище території за вказаною адресою, який згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, перебуває у приватній власності ТОВ«ВКФ БАЗИС» (код ЄДРПОУ 34916892), з метоюздійснення описута оцінкиприміщень,будівель,споруд,обладнання та товарно-матеріальних цінностей, а також вчинення інших дій (відібрання зразків, здійснення замірів тощо), які будуть обґрунтовані спеціалістами, виходячи з характерних обставин та особливостей об`єктів, які оглядаються, що передбачено ст. 71 КПК України, та є необхідними для повноти проведення слідчої дії.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1