Постанова

від 12.08.2010 по справі 4-212-2010

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-212-2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

12 августа 2010 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Рус нак А.И., рассмотрев представл ение следователя прокуратур ы Красногвардейского района г. Днепропетровс ка Гагач В.А . о про изводстве выемки документов , содержащих банковскую тайн у, -

УСТАНОВИЛ:

12 августа 2010 года в Кр асногвардейский районный су д г. Днепропетровска поступи ло представление следовател я прокуратуры Красногвардей ского района г. Днепропетров ска Гагач В.А . о пр оизводстве выемки документо в в Центральном отделении ДР У ПриватБанка г. Днепропетро вска (МФО 305299), которые содержат банковскую тайну относитель но клиента банка ОАО «Днепро петровский тепловозоремонт ный завод» (ОКПО 00659101).

В обосновании необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что 29 марта 2010 года прокурором Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска возбуждено уг оловное дело в отношении дол жностных лиц ОАО «Днепропетр овский тепловозоремонтный з авод» по признакам состава п реступлений, предусмотренны х ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Установлено, что согласно в ыписки учетной книги о регис трации многоквартирного дом а КП «ДМБТИ» дома № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г , 5-а, 5-в по пр. Калинина в г. Днепр опетровске находятся на бала нсе ОАО «Днепропетровский те пловозоремонтный завод» и вс е коммунальные услуги жители указанных домов оплачивают на расчетный счет завода.

ОАО «Днепропетровский теп ловозоремонтный завод» свою деятельность осуществляет с огласно устава общества, зар егистрированного 16 мая 2007 года , является плательщиком нало га на добавленную стоимость и имеет счета, открытые в Цент ральном отделении ДРУ Приват Банка № 26004105342004 и № 26006105342057 в национа льной валюте.

Согласно ст. 1 Закона Украин ы от 16 октября 1997 года № 575/97-ВР «Об электроэнергетике» передач а энергии - это транспортир овка энергии с помощью сетей на основании договора. Потре бители энергии - это субъек ты хозяйственной деятельнос ти и физические лица, которые используют энергию для собс твенных нужд на основании до говора о ее продажи и закупки.

04 ноября 1999 года, выполняя тре бования энергетического зак онодательства, заводом заклю чен договор на поставку элек трической энергии с ОАО «ЕК» Днепрооблэнерго», который п ролонгирован 28 декабря 2002 года бессрочно.

В соответствии с условиями договора, завод обязывался о плачивать средства за исполь зование электроэнергии в стр оки указанные договором и со гласно режима электроустано вок, которые размещены по ул. Б улыгина, д. 2 и ул. Алтайской, д. 19- а в г. Днепропетровске.

Также установлено, что до 2000 года на балансе завода наход илась электроустановка, кото рая обслуживает дома № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 5-а, 5-в по пр. Калинина в г. Д непропетровске. 01 июля 2000 года указанную электроустановку передано на баланс КЖЕП «Пів денне».

В период времени с 2005 по 2009 год а жители домов № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 5-а, 5-в по пр. Калинина в г. Днепропе тровске постоянно проводили оплату средств за использов ание электроэнергии на расче тные счета завода, которые от крыты в национальной валюте в Центральном отделении ДРУ ПриватБанка. Общая сумма сре дств, оплаченных жителями до мов, согласно ведомости ОАО « Днепропетровский тепловозо ремонтный завод» на 08 февраля 2010 года составила 16481 гривна.

Должностные лица завода, зл оупотребляя своим служебным положением, достоверно зная , что не имеют права принимать платежи за электроэнергию, д ействуя в интересах завода, в опреки интересам службы, при нимали оплату за использован ную электроэнергию с жителей домов № № 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 5-а, 5-в по пр. К алинина в г. Днепропетровске .

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в исследовании движения денеж ных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

Данные обстоятельства под тверждаются собранными дока зательствами по уголовному д елу.

Исследовав предоставленны е следователем материалы, по лагаю, что представление под лежит удовлетворению, поскол ьку исходя из материалов уго ловного дела, данные докумен ты имеют значения для устано вления истины по делу и могут выступать в роли вещественн ых доказательств.

На основании изложен ного и руководствуясь ст. 14-1, 178 У ПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Ук раины от 07 декабря 2000 года № 2121-ІІ І «О банках и банковской деят ельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в Центральном отделении ДРУ ПриватБанка г . Днепропетровска (МФО 305299) выем ку документов, содержащих ба нковскую тайну, по расчетном у счету № 26006105342057 (национальная в алюта) ОАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» ( ОКПО 00659101), за период с даты его о ткрытия по 29 марта 2010 года, а име нно:

- реестр движения денежных с редств по расчетному счету с указанием даты, вида и назнач ения платежа;

- платежные документы, на ос новании которых производило сь зачисление и списание ден ежных средств с расчетного с чета, в том числе документов о получении денежных средств.

Постановление направить д ля исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.И. Руснак