Ухвала

від 21.11.2022 по справі 760/17036/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/17036/22

1-кс/760/5652/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100090001525 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100090001525 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12022100090001525 від 15 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається із матеріалів поданого клопотання, досудовим розслідуванням встанвлено, що жителі м. Києва діючи у складі організованої злочинної групи та з корисливих мотивів, здійснюють діяльність пов`язану із незаконним переправленням військовозобов`язаних осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом надання засобів та усуненням перешкод, а саме надання за грошову винагороду послуги по організації переправлення осіб через держкордон.

Слідчий у поданому клопотанні зазначає, що на території Солом`янського району м. Києва та Київської області діє організована група осіб, які причетні до незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України через пункти пропуску до країн Європейського Союзу та Республіки Молдови.

Окрім цього слідчий у клопотанні зазначає, що отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи осіб з числа громадян України, у тому числі посадових осіб Київської військової державної адміністрації та Державної прикордонної служби України, які спеціалізуються на організації, а винагороду, нелегального переправлення осіб через державний кордон України та їх подальший трансфер до країн Європейського Союзу.

Також слідчий у клопотанні вказує, що згідно наявної інформації до вказаної групи входять громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Казахстан, зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Першотравневськ, Баранівського р-ну Житомирської об., зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований тa проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працює на посаді керівника апарату на Київської військової державної адміністрації, користується номером телефону: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 , а також інші на даний час невстановлені особи.

Так, згідно розподілу обов`язків, громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснюють пошук та пiдбiр військовозобов`язаних громадян України, які виявили бажання щодо нелегального перетину державного корону України. В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводять зустрічі із потенційними клієнтами на території Солом`янського району м. Києва, де обговорюють питання незаконного вивезення вказаних осіб чоловічої статі призивного віку, шляхом внесення анкетних даних та інформації про таких осіб до бази «Шлях», як таких, що мають право на виїзд закордон або внесення до списку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобiльнi перевезення.

Як вказує слідчий у клопотанні, внесення осіб призивного віку до вищевказаних документів останні здійснюють за сприяння ОСОБА_7 .

В подальшому осіб, які мають намір незаконно виїхати за межі України переміщують до Вінницької області, де діючи спільно із корумпованими посадовими особами ДПС України та іншими мешканцями регіону перевозять їх власним автотранспортом через пункт пропуску «Могилів Подільський», Могилів-Подільського району, Вінницької області та у подальшому везуть їх на територію Молдови та Румунії.

Слідчий у клопотанні стверджує, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказані послуги оцінюють в 5000 доларів США, з яких 2500 доларів США передають посадовим особам Київської військової державної адміністрації та прикордонно-митних органів, а 2500 доларів США залишають собі особисто за надані послуги. Дана інформація підтверджується допитом в якості свідка ОСОБА_9 .

Окрім цього слідчий у клопотанні зазначає, що згідно рапорту начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_10 від 18.07.2022 року встановлено, що на території Київської, Вiнницької області та Солом`янського району міста Києва діє організована злочинна група, члени якої, діючи у складі злочинної групи, незаконно переправляють військовозобов`язаних осіб через державний кордон України на території Вінницької області, до якої входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Першотравневськ, Баранівського р-ну Житомирської обл.., зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону: НОМЕР_2 .

Так, згідно рапорту начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_10 , згідно розподілу обов`язків, громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук та підбір військовозобов`язаних громадян України, які мають бажання щодо нелегального перетину державного кордону України. В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводять зустрічі із потенційними клієнтами на території Солом`янського району м. Києва, де обговорюють питання незаконного вивезення вказаних осіб чоловічої статі призивного віку, шляхом внесення анкетних даних та інформації про таких осіб до бази «Шлях», як таких, що мають право на виїзд закордон або внесення до списку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення. Внесення осіб призивного віку до вищевказаних документів останнi здiйснюють за сприяння ОСОБА_7 . В подальшому осіб, які мають намір незаконно виїхати за межі України переміщують до Вінницької області, де діючи спільно із корумпованими , посадовими особами ДПС України та іншими мешканцями регіону перевозять їх власним автотранспортом через пункт пропуску «Могилів Подільський», Могилів-Подільського району, Вінницької області та у подальшому везуть їх на територію Молдови та Румунії. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказані послуги оцінюють в 5000 доларів. США, з яких 2500 доларів США передають посадовим особам Київської військової державної адміністрації та пркордонно-митних органів, а 2500 доларів США залишають собі особисто за надані послуги, що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9 .

Також слідчий у клопотанні зазнача, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 діє в складі вищевказаної злочинної групи та спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організовує незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України, так як вона є засновником і директором ТОВ «ЮГ ТУР» (ЄДРПОУ 35392085, адреса: м. Київ, вул. Лугова, 9, оф.2), вступивши в злочинну змову з вищевказаними особами остання підшуковує осіб, що мають намір виїхати за межі державного кордону України та за сприяння всіх інших учасників злочинної групи та діючи спільно з іншими учасниками оформляє останнім документи для виїзду закордон, шляхом внесення в базу «Шлях» або внесення до списку водіїв вантажних транспортних засобів логістичних компаній, завідомо розуміючи, що вказана інформація не відповідає дійсності.

Як вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено адреси фактичного проживання та перебування осіб причетних до скоєння вищезазначеного злочину, які використовуються останніми в протиправній діяльності:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Казахстан, зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 , фактично проживає АДРЕСА_5 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав дана квартира на правах приватної власності належить ОСОБА_11 . В користуванні має автомобіль марки «Тойота корола», д.н.з. НОМЕР_5 , який використовує для здійснення своєї протиправної діяльності.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Першотравневськ, Баранівського району, Житомирської області, зареєстрований та проживає АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_6 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав дана квартира на правах приватної власності належить ОСОБА_12 . В користуванні має автомобіль марки «Лексус» д.н.з НОМЕР_6 , який використовує для здійснення своєї протиправної діяльності.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка та зареєстрована АДРЕСА_7 , фактично проживає, АДРЕСА_8 , яка належить на правах приватної власності ОСОБА_8 .

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів, в тому числі негласних (слідчих) розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендують приміщення, яке вони використовують в своїй протиправній діяльності, за адресою АДРЕСА_9 , яке належить ТОВ «Оболоньторгстандарт».

Крім того, в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у їхній протиправній діяльності сприяє «Міжнародний благодійний фонд «Допоможемо разом» ЄДРПОУ 39910117, зареєстрований м. Київ, вул. Димитрова, буд. 22 корп. Б. Дане приміщення на праві приватної власності належить ОСОБА_13 . Засновником та директором «Міжнародного благодійного фонду «Допоможемо разом» є громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харцизк, Донецької області, зареєстрована АДРЕСА_10 . Дане квартира на правах власності належить ОСОБА_15 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що за вищевказаними адресами та в автомобільних автотранспортних засобах фігуранти кримінального провадження, а також особи, які сприяють їм у протиправній діяльності, зберігають підроблені посвідчення та офіційні документи, печатки, штампи та бланки, які посвідчують факти, надають права чи звільняють від обов`язків; технічне устаткування для виготовлення підроблених документів; комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації; сім карти мобільних операторів та термінали мобільного зв`язку, які використовуються ними при вчиненні кримінального правопорушення; документи на відкриття та використання банківських рахунків та банківських карток, які використовуються з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводяться розрахунки з невстановленими особами, які залучаються до вчинення злочину; матеріальні цінності та кошти, які здобуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення; документи щодо адміністрування Інтернет сайтів, блокноти, записники, щоденники, зошити, чернетки з записами, а також інші документальні матеріали, предмети й речі.

Так, згідно допиту свідка ОСОБА_16 , було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендують приміщення, яке вони використовують в своїй протиправній діяльності, за адресою АДРЕСА_9 , яке належить ТОВ «Оболоньторгстандарт».

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс нежитлових будівель по АДРЕСА_9 на праві власності зареєстрована за ТОВ «ОБОЛОНЬТОРГСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 38744843).

Окрім цього, згідно відповіді на доручення заступника начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для здійснення своєї злочинної діяльності орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_9 .

З урахуванням викладеного, в органу досудового розслідування виникла підстава у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_9 з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій; чорнових записів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку; документів, що містять відомості, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку та що використовуються для перетину Державного кордону України; банківських карток, виписок із банків, що містять відомості про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам; комп`ютерної техніки: планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій, фотокопії/сканкопії документів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку; чорнових записів про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам.

У клопотанні слідчим за погодженням із прокурором поставлено питання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , яке орендують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій; чорнових записів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку; документів, що містять відомості, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку та що використовуються для перетину Державного кордону України; банківських карток, виписок із банків, що містять відомості про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам; комп`ютерної техніки: планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій, фотокопії/сканкопії документів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку; чорнових записів про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_9 , виключно у приміщеннях які орендують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку; документів, що містять відомості, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку та документів, що використовуються для перетину Державного кордону України.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення банківських карток, виписок із банків, що містять відомості про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам, чорнових записів про надання грошових коштів причетним до вчинення кримінального правопорушення особам, як необґрунтоване.

Що стосується вимог про відшукання та вилучення мобільних телефонів, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій; комп`ютерної техніки: планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій, фотокопії/сканкопії документів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку, то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на огляд даної техніки та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100090001525, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12022100090001525, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , виключно у приміщеннях які орендують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку; документів, що містять відомості, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку та документів, що використовуються для перетину Державного кордону України.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки: планшетів, ПК, ноутбуків, системних блоків, та інших, флеш накопичувачів, оптичних дисків, електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи в електронній формі, зокрема про обмін інформацією з іншими учасниками злочинної групи в чатах месенджерів для обміну текстовими повідомленнями з відомостями та даними про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фотофіксації протиправних дій, фотокопії/сканкопії документів, щодо організації незаконного перетину Державного кордону України військовозобов`язаними особами чоловічої статі, призивного віку, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1