Ухвала
від 14.11.2022 по справі 760/16025/22
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/16025/22 1-кс/760/5250/22

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

іншого власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022101110000068 від 08.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22022101110000068 від 08.04.2022 , зокрема на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 25.08.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме:

1.Мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 - iPhone 6s MKQN2CN/A, FK1QR7LEGRY9, з сім-картою НОМЕР_1 , має наступні реквізити: Ім`я Gosha, iPhone 6s (назва моделі); номер моделі - MKQN2CN/A, серійний номер - НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ICCID: НОМЕР_4 , MEID: НОМЕР_5 , в якому встановлена сім-карта НОМЕР_1 ;

2.Мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 - Iphone13ProMax, MNCA3LL/A, серійний номер - НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ., має наступні реквізити: Ім`я Hahuda, Iphone13ProMax (назва моделі); номер моделі - MNCA3LL/A, серійний номер - НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ICCID: НОМЕР_9 , MEID: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в якому встановлена встановлена з сім-карта НОМЕР_7 ;

3.Мобільний телефон дружини підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 : S21 Ultra Samsung, серійний номер НОМЕР_12 , має наступні реквізити: Ім`я - S21 Ultra пользователя Angelina, мобільний телефон Samsung, назва моделі S21 Ultra 5G, номер моделі SM-G998B/DS, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ (гнездо 1): НОМЕР_13 ; ІМЕІ (гнездо 2): НОМЕР_14 , в якому встановлена сім-карта НОМЕР_15 ;

4.Ноутбук HP з зарядним пристроєм, s/n 8CG6202MWV;

5.Посвідчення № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_7 , на лицевій стороні має емблему «громадський захист», та друковані написи «ПОСВІДЧЕННЯ», «пред`явник цього посвідчення наділений правами та обов`язками, передбаченими Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». На зворотній стороні посвідчення міститься напис: «Громадське формування з охорони громадського порядку у шевченківському районі м. Києва «Громадський захист», посвідчення № НОМЕР_16 , вклеєна фотокартка особи жіночої статі, на якій наявний ймовірний відтиск печатки круглої форми з написами, що вбачаються: «Шевченківському районі міста Києва…», на імя ОСОБА_7 є членом громадського формування «Громадський захист», дата видачі 19.10.2016 р., дійсне до 19.10.2017 р., за підписом начальника штабу;

6.Банківська карта Kredobank НОМЕР_17 ;

7.Блокнот «Верховна рада України» синього кольору з рукописними написами, які починаються словами «-цветы моему художнику….» та закінчуються « ОСОБА_8 096-928-08-00». Рукописні написи містяться на 35 аркушах;

8.Печатка в пластмасовому корпусі зеленого кольору Товариства з обмеженою відповідальністю «Енджи Лімітед» ЄДРПОУ 44872566;

9.Документальні матеріали благодійної організації «БФ «Доброченець України» в зеленому швидкозшивачі:

- аркуш паперу формату А-4, з графічною таблицею та переліком товарів у 26 позиціях, виконані рукописні записи барвником синього кольору та підписом на прізвище ОСОБА_9 , «на 10 мая 2022 г», також наявний відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129»;

- аркуш паперу формату А-4, світлокопія акту приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, благодійник ТОВ «СОНЕЛ» код ЄДРПОУ 42993565, директор ОСОБА_10 , отримувач допомоги військова частина НОМЕР_18 ;

- аркуш паперу формату А-4 , роздруківка листа Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 22/26 від 26 квітня 2022 р., 2 примірники, на 2-х аркушах кожний;

- аркуші паперу формату А-4 , роздруківка листа Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 27/14 від 14 липня 2022 р.;

- аркуші паперу формату А-4, сканкопія листа Чернігівської обласної ради від 21.03.2022 р. № 390 та рукописними записами на ньому барвником блакитного кольору: «шапка в вайбер Бл/Дім Наш щодо надання гум. допомоги»;

- аркуші паперу формату А-4, з рукописними написами блакитного кольору: починається «1) Описую ситуацію Черніговщини», закінчується «4) Наш Дім через нас звертається»;

- аркуш паперу формату А-4, сканкопія паспорту громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_19 , на зворотній стороні містяться рукописні записи барвником блакитного кольору: «1. Сделать копию документа/листа с телефона, 2. dobro ua. - оператори допомоги

operator @vbb.org.ua»;

- аркуш паперу формату А-4, сканкопія паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 10.06.2021, орган, що видав 8025;

- Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання № 0037029, на імя ОСОБА_12 , № 0037029;

- аркуші паперу формату А-4, сканкопія листа до Голови громадської організації «Волонтерський Центр «Фенікс» ОСОБА_13 від 27.04.2022 р. № 23/27, у двох примірниках, та рукописними записами на зворотній стороні барвником блакитного кольору, одного з примірників: «18.08.1976 м. Краматорськ Донец. обл.»;

- аркуш паперу формату А-4, сканкопія листа Козелецького геріатричного пансіонату від 12.3.2022 р. № 174 до Голови Громадської організації «Перший жіночий ветеранський простір «Рехаб» ОСОБА_14 , щодо надання допомоги, 2 примірники;

- аркуші паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 29/18 від 18 липня 2022 р. до ТОВ «ЛЮСТДОРФ», також наявні відтиски печатки круглої форми печатки: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129», за підписом Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , 2 примірники, на 1-му аркуші кожний;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 19/20 від 20 квітня 2022 р. до Засновниці Благодійної організації «Благодійний фонд «Здійснити мрію» ОСОБА_16 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 ;

- аркуші паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 18/20 від 20 квітня 2022 р. до Міжнародного гуманітарного штабу при Львівській митниці, також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , на 2 аркушах;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 16/14 від 14 квітня 2022 р. до Комерційного директора ТОВ «АЙТІ-СОЛЮШНС Сергію ХАЧИНЬЯНУ, також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 ;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 17/22 від 19 квітня 2022 р. до Комерційного директора ТОВ «Дніпро-СпецГідроЕнергоМонтаж» ОСОБА_17 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 ;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання фінансової допомоги Вих.: № 25/02 від 04 травня 2022 р. до Комерційного директора ТОВ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» ОСОБА_17 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 та міститься відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129»;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання фінансової допомоги Вих.: № 25/02 від 04 травня 2022 р. до Комерційного директора ТОВ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» ОСОБА_17 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 ;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 26/04 від 04 травня 2022 р. до Директора ТОВ «Квіткова Галявина» ОСОБА_18 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , 2 примірники, на 1 арк. Кожний, на одному примірнику міститься відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129»;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 21/22 від 22 квітня 2022 р. до Генерального директора Консорціуму НВО «УКРГІДРОЕНЕРГОБУД» ОСОБА_19 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 ;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 20/20 від 22 квітня 2022 р. до Благодійного фонду «Об`єднання світових культур», також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , на 2 арк.;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 27/04 від 04 травня 2022 р. до ОСОБА_20 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , та міститься відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129»;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 24/02 від 02 травня 2022 р. до Директора ТОВ «ЕНДЖИ СЕРВ» ОСОБА_21 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 ;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 28/14 від 14 липня 2022 р. до Директора ТОВ «МК Галичина» ОСОБА_22 , також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , та міститься відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129»;

- аркуші паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 22/26 від 26 квітня 2022 р. ВСІМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , та міститься відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129», на 2 арк.;

- аркуші паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання гуманітарної допомоги Вих.: № 22/26 від 26 квітня 2022 р. ВСІМ ОРГАНІЗАЦІЯМ, також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , на 2 арк.;

- аркуш паперу формату А-4, лист Громадської організації Перший Ветеранський простір ReHub, наявні рукописні записи блакитного кольору: «Через БО «Доброчинець України» 29.04.22р. ОСОБА_23 050-308-5555 Додаток: акт приймання-передачі від 04.05.22р.», також наявний підпис Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , та міститься відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129»;

- аркуш паперу формату А-4, Акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 04 травня 2022 року, м. Чернігів, Благодійник «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, ЄДРПОУ 44703129», отримувач допомоги Чернігівська обласна дитяча лікарня, наявні відтиски печаток круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129» з підписом Голови правління на ім`я ОСОБА_15 та гербова печатка Комунального некомерційного підприємства Чернігівської обласної дитячої лікарні Чернігівської обласної ради, та підписом невідомої особи;

- аркуші паперу формату А-4, Акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги, м. Київ, Благодійник Благодійний фонд «Наш Дім-Київ, ЄДРПОУ 26438805», отримувач допомоги «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, ЄДРПОУ 44703129», наявний відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129» з підписом Голови правління на ім`я ОСОБА_15 , 2 примірники, на 1 арк. кожний;

- аркуш паперу формату А-4, сканкопія заяви про надання допомоги для військової частини НОМЕР_18 з переліком майна від 04 квітня 2022 року № 14/4/28;

- аркуш паперу формату А-4, лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Доброчинець України», щодо надання матеріальної допомоги від 27 квітня 2022 р. № 23/27 да Голови громадської організації «ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР «ФЕНІКС» ОСОБА_24 ;

- аркуш паперу формату А-4, накладна від 09.04.2022 № 12, щодо передачі сахару, гречки, наявний підпис - відвантажив: ОСОБА_25 ;

- аркуш паперу формату А-4, накладна від 09.04.2022 № 12, щодо передачі сахару, гречки, наявний підпис - отримав: ОСОБА_26 ;

- аркуш паперу формату А-4, накладна від 09.04.2022 № 14, щодо передачі медикаментів, наявні підписи відвантажив невідома особа, та отримав - невідома особа, з відтиском гербової печатки круглої форми Козелецької лікарні інтенсивного лікування, код в ЄДРПОУ 02006277».

10. Статутні документи «БФ «Доброчинець України» в жовтому швидкозшивачі, а саме:

- аркуші паперу формату А-4, СТАТУТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОЧИНЕЦЬ УКРАЇНИ», м. Київ, 2022 рік, на останньому аркуші наявний відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129» та підпис засновника на ім`я ОСОБА_5 , на 16 арк.;

- аркуш паперу формату А-4, схематичне зображення структури власності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОЧИНЕЦЬ УКРАЇНИ» на 29.03.2022 р., 2 примірника, на 1 арк. кожний, на одному примірнику наявний відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129», та підписи засновника на ім`я ОСОБА_5 ;

- аркуш паперу формату А-4, ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань, наявний відтиск гербової печатки круглої форми Державного реєстратора та підпис від імені ОСОБА_27 . Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- аркуші паперу формату А-4, сканкопія - ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань, наявний відтиск гербової печатки круглої форми Державного реєстратора та підпис від імені ОСОБА_28 . Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), на 2 арк;

- аркуш паперу формату А-4, сканкопія заяви про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань реєстрації дії «Державна реєстрація створення юридичної особи», наявне зображення підпису від імені ОСОБА_28 . Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький);

- аркуш паперу формату А-4, роздруківка рішення засновника (учасника) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОЧИНЕЦЬ УКРАЇНИ», від 29 березня 2022 р., без підпису;

- аркуш паперу формату А-4, сканкопія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», наявне зображення підпису від імені ОСОБА_28 . Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький);

- аркуш паперу формату А-4, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», наявне підпис від імені ОСОБА_28 . Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), також, наявний відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129» та підпис засновника на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуш паперу формату А-4, заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань реєстрації дії «Державна реєстрація створення юридичної особи», наявне зображення підпису від імені ОСОБА_28 . Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), та підпис засновника на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуші паперу формату А-4, заява щодо державної реєстрації юридичної особи крім громадських формувань та органів влади, форма 2, наявний підпис невідомої особи від 05.04.2022, на 8 арк.,

- аркуш паперу формату А-4, рішення засновника (учасника) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОБРОЧИНЕЦЬ УКРАЇНИ», від 29 березня 2022 р., наявний підпис засновника на ім`я ОСОБА_5 , та відтиск печатки круглої форми: «Благодійна організація «Благодійний фонд «Доброчинець України» Україна, м. Київ, 44703129», 2 примірники, на 1 арк. кожний;

- аркуш паперу формату А-4, ОПИС щодо подаються засновником документів БО «БФ «доброчинець України», за підписом особи на ім`я ОСОБА_5 від 30.05.2022;

- аркуш паперу формату А-4, роздруківка фото «SGS», яка засвідчена печаткою круглої форми БО «БФ «Доброчинець України»;

11. Подяка «БФ «Доброчинець України», від командира військової частини НОМЕР_18 , яка міститься у пластикові рамці;

Рекламні бейджики БФ «Доброчинець України» у кількості 11 штук,

із назвою «ВОЛОНТЕР» та зазначенням номеру мобільного телефону: НОМЕР_20 і написом «Пред`явник цього посвідчення наділений правами та обов`язками, передбачі Звконом України «Про волонтерську діяльність»;

12. Бланки та документи ТОВ «Енджи Лімітед» ЄДРПОУ 44872566 в папці зеленого кольору в папці зеленого кольору, а саме:

- аркуші паперу формату А-4, СТАТУТ ТОВ «Енджи Лімітед» ЄДРПОУ 44872566, на 16 арк., яки прошито та скріплено гербовою печаткою Приватного нотаріуса « ОСОБА_29 »;

- аркуш паперу формату А-4, Протокол № 1загальних зборів Засновників ТОВ «Енджи Лімітед» від 26.05.2022;

- аркуш паперу формату А-4, ОПИС щодо подаються засновником документів, за підписами осіб на імя ОСОБА_30 та ОСОБА_5 від 30.05.2022;

- аркуші паперу формату А-4, роздруківка СТАТУТ ТОВ «Енджи Лімітед» ЄДРПОУ 44872566, на 17 арк.;

- аркуш паперу формату А-4, роздруківка Протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Енджи Лімітед» від 26.05.2022;

- аркуш паперу формату А-4, схематичне зображення структури власності ТОВ «Енджи Лімітед» від 26.05.2022, за підписом засновників на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_25 ;

- аркуш паперу формату А-4, лист ТОВ «Енджи Лімітед» ЄДРПОУ 44872566 на адресу Центральний офіс мережі гіпермаркетів «ЕПІЦЕНТР», Вих. № 01/ від 08.08.2022р., щодо надання торгівельної площі;

- аркуш паперу формату А-4, ВИПИСКА з єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «Енджи Лімітед», засвідчена гербовою печаткою державного реєстратора та підписом ОСОБА_27

13.аркуш паперу формату А-4, Накладна № НОМЕР_21 11.05.2022 про отримання зброї ОСОБА_32 , а саме: 9мм пістолет НОМЕР_22 , на якому наявні підписи уповноважених осіб вч НОМЕР_18 , також наявний підпис про отримання особою на ім`я ОСОБА_25 , засвідчена печаткою круглої форми: «Для пакетів військова частина НОМЕР_18 »;

14.аркуш паперу формату А-4, Накладна зразок № 90/1/РАО 10.05.2022 засвідчена печаткою круглої форми: «Для пакетів військова частина НОМЕР_18 »;

15.аркуш паперу формату А-4, Протокол про адміністративне правопорушення 09.12.2021 ОСОБА_5 , НОМЕР_23 ;

16.Аркуші паперу формату А-4, на 9 арк., документальні матеріали, а саме: роздруківка резюме ОСОБА_5 , на 5 арк., роздрівка копії трудової книжки ОСОБА_5 , НОМЕР_24 , на 1 арк., роздруківка Анкети кандидата ОСОБА_5 , на 3 арк.;

17.Аркуш паперу формату А-4, Рахунок-фактура № 20 від 20.06.2022 на 1 арк., про поставку ФОП « ОСОБА_33 » дитячих лосин у кількості 500 шт., на суму 50000 грн.;

18.Аркуш паперу формату А-4, Накладна № 14 від 21.05.2022, про відвантаження дитячих лосин у кількості 500 шт., на суму 50000 грн. постачальник ФОП « ОСОБА_33 », отримувач БО «БФ «Доброчинець України»;

19.Аркуш паперу формату А-4, Накладна № 11 від 20.04.2022 про відвантаження дитячих лосин у кількості 1550 шт., на суму 155000 грн. постачальник ФОП « ОСОБА_33 », отримувач БО «БФ «Доброчинець України»;

20.Аркуш паперу формату А-4, Рахунок фактура № 11 від 28.04.2022, на 1 арк. про сплату за дитячі лосини у кількості 1550 шт., на суму 155000 грн. постачальник ФОП « ОСОБА_33 », отримувач БО «БФ «Доброчинець України»;

21.Аркуш паперу формату А-4, лист командира ВЧ НОМЕР_18 від 05.05.2022 № 11/1 до Центру Волонтерства та Захисту, про надання майна для забезпечення заходів, які мають оборонний характер;

22.Аркуш паперу формату А-4, роздруківка Листа Департаменту стратегічних розслідувань НП України щодо к/п № 12020100010003297 від 04.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Заявлені вимоги прокурор обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22022101110000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО «БФ «Доброчинець України» та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомогив Україні, які потребують її втому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

Встановлено, що у квітні 2022 року ОСОБА_34 на виконання вказівки ОСОБА_5 , домовився з представниками ТОВ «Дніпро-СГЕМ» (код ЄДРПОУ 14183323), ТОВ «НТК Енпасенерго» (код ЄДРПОУ 21573438) та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" (код ЄДРПОУ 33834660) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО «БФ «Доброчинець України» начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_34 не повідомляв представників ТОВ «Дніпро-СГЕМ» та Консорціум "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" щодо справжньої мети ОСОБА_5 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гумагітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 , підготував та скерував до Консорціума "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд" листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_18 ЗС України.

У період з 13.04.22 по 28.07.22 "Науково-виробниче об`єднання "Укргідроенергобуд", ТОВ «Дніпро-СГЕМ», ТОВ «НТК Енпасенерго» та фізична особа ОСОБА_35 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_25 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_18 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів отриманих, як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_25 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»245000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_33

№ НОМЕР_26 як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_33 на виконання вказівки ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» на загальну суму 205000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_5 або до БО «БФ «Доброчинець України» не постачав.

Крім того, слідством виявлено, що у період з 24.07.22 по 28.07.22 грошові кошти у розмірі 37800 гривень, отримані БО «БФ «Доброчинець України» як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_25 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, встановлено, що на початку травня 2022 року ОСОБА_5 , продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

07.05.22 на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_34 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_18 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ «МК Галичина» щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_18 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_34 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_18 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ НОМЕР_18 .

10.05.22 представники війскової частини НОМЕР_18 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_36 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_18 на підставі листа № 3/1 від 10.05.22 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_2 .

19.05.22 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_2 до складу ТД «Огоньок», за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_37 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_38 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

15.06.22 на виконання вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_34 домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_26 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ «МК Галичина» з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_34 не повідомляв ОСОБА_26 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до Козелецького геріатричного пансіонату.

24.06.22 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_26 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_34 передав його ОСОБА_5 .

24.06.22 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист Козелецького геріатричного пансіонату № 315 представнику ТОВ «МК Галичина» ОСОБА_39 .

01.07.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу ОСОБА_37 .

У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_37 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_5 товари молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, за вказівкою ОСОБА_5 : 188 040 гривень на його рахунок НОМЕР_27 в АТ «Універсал банк»; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_28 АТ КБ «Приватбанк»; 16524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_40 № НОМЕР_29 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_30 .

Прокурор зазначає, що за вищевикладених обставин ОСОБА_5 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Стверджує, що ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги, використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

26.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Носівка Чернігівської області, засновника та керівника БО «БФ Доброчинець України», повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді: позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час слідчих дій встановлено, що до реалізації продажу гуманітарної допомоги ОСОБА_5 залучено інших осіб: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та інших осіб.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_42 від 17.08.2022, 25.08.2022 було проведено обшук квартири на території клубного будинку, за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: СІМ-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних телефонів з електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації, блокнотів, записників та аркушів паперу на яких наявні рукописні або машинописні записи, інших предметів з відомостями, що свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення та були знаряддями його вчинення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, прокурор просить слідчого суддю про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 25.08.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав, зазначених судом вище, просив суд клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував відносно накладення арешту на вищевказане майно. Зазначив, що клопотання прокурора є не обґрунтованим . Крім того, звернув увагу слідчого судді, що вилучений в ході обшуку ноутбук HP з зарядним пристроєм, s/n 8CG6202MWV належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

І ОСОБА_5 , і ОСОБА_6 просили слідчого суддю не накладати арешт на вилучені мобільні телефони та ноутбук. Зокрема, остання стверджувала, що ноутбук використовувався нею виключно для роботи, наразі вона не може здійснювати свою діяльність. Також додалап, що на зазначеному ноутбуці займалася її дитина і наразі дитина не може продовжувати навчання, а грошових коштів для придбання нового ноутбука немає.

Прокурор наполягав на повному задоволегнні клопотання, зауважив, що мобільні телефони наразі направлені на дослдження в експертну установу. На відміну від ноутбука.

На питання слідчого судді, яке доказове значкення, встановлено на даний момент, має зазначений ноутбук та/або інофрмація, яка на ньому зберігається, відповіді не надав

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, дійсно, згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Якщо підставою для задоволення клопотання про арешт майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні , то в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати , що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною першою статтею 98 КПК України чітко визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України );3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що вказане майно , на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям частини 1 статті 98 КПК України, зокрема містить сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Крім того, прокурором у клопотанні було доведено наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В той же час, слідчий суддя не вбачає необхідності у накладенні арешту на ноутбук HP з зарядним пристроєм, s/n 8CG6202MWV , який належить дружині ОСОБА_43 ОСОБА_44 , оскільки слідчому судді не надано переконливих доказів відповідності зазначеного майна критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №22022101110000068 від 08.04.2022 , зокрема, на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 25.08.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме:

1.Мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 - iPhone 6s MKQN2CN/A, FK1QR7LEGRY9, з сім-картою НОМЕР_1 , має наступні реквізити: Ім`я Gosha, iPhone 6s (назва моделі); номер моделі - MKQN2CN/A, серійний номер - НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ICCID: НОМЕР_4 , MEID: НОМЕР_5 , в якому встановлена сім-карта НОМЕР_1 ;

2.Мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_5 - Iphone13ProMax, MNCA3LL/A, серійний номер - НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ., має наступні реквізити: Ім`я Hahuda, Iphone13ProMax (назва моделі); номер моделі - MNCA3LL/A, серійний номер - НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ICCID: НОМЕР_9 , MEID: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в якому встановлена встановлена з сім-карта НОМЕР_7 ;

3.Мобільний телефон дружини підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 : S21 Ultra Samsung, серійний номер НОМЕР_12 , має наступні реквізити: Ім`я - S21 Ultra пользователя Angelina, мобільний телефон Samsung, назва моделі S21 Ultra 5G, номер моделі SM-G998B/DS, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ (гнездо 1): НОМЕР_13 ; ІМЕІ (гнездо 2): НОМЕР_14 , в якому встановлена сім-карта НОМЕР_15 ;

4.Посвідчення № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_7 , на лицевій стороні має емблему «громадський захист», та друковані написи «ПОСВІДЧЕННЯ», «пред`явник цього посвідчення наділений правами та обов`язками, передбаченими Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». На зворотній стороні посвідчення міститься напис: «Громадське формування з охорони громадського порядку у шевченківському районі м. Києва «Громадський захист», посвідчення № НОМЕР_16 , вклеєна фотокартка особи жіночої статі, на якій наявний ймовірний відтиск печатки круглої форми з написами, що вбачаються: «Шевченківському районі міста Києва…», на імя ОСОБА_7 є членом громадського формування «Громадський захист», дата видачі 19.10.2016 р., дійсне до 19.10.2017 р., за підписом начальника штабу;

5.Банківська карта Kredobank НОМЕР_17 ;

6.Блокнот «Верховна рада України» синього кольору з рукописними написами, які починаються словами «-цветы моему художнику….» та закінчуються « ОСОБА_8 096-928-08-00». Рукописні написи містяться на 35 аркушах;

7.Печатка в пластмасовому корпусі зеленого кольору Товариства з обмеженою відповідальністю «Енджи Лімітед» ЄДРПОУ 44872566;

8.Документальні матеріали благодійної організації «БФ «Доброченець України» в зеленому швидкозшивачі: