Ухвала

від 18.11.2022 по справі 463/8086/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/8086/22

Провадження №1-кс/463/6136/22

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першоговідділу другогоуправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Департаментунагляду задодержанням законіворганами Державногобюро розслідуваньОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий,як сторонакримінального провадження№32021100110000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3ст.212, ч.2ст.204, ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, а саме до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з відображенням змін по кодах КВЕД за період з 01.01.2016 по 24.02.2021 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо приналежності інвентарно описаних об`єктів нерухомості з реєстраційним номером 873825432249 до певного класу будівель за державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, що перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; витягу з реєстру майнових прав по об`єктах нерухомості та земельних ділянках, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; договорів оренди, лізингу, позички тощо, об`єктів нерухомості за державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 та земельних ділянок (б/н від 26.11.2016, б/н від 08.11.2018), кадастровий номер: 3224955600:01:004:0109, що належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо спільної діяльності з виробництва: «Етанол, як складник бензину, згідно ДСТУ EN 15376:2015», «Етанол, як складник й бензину, код УКТ ЗЕД 3824909790, відповідає ДСТУ EN 15376:2015», «Етанол, як складник бензину, код УКТ ЗЕД 3824999290, відповідає ДСТУ EN 15376:2015»; податкові розрахунки земельного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.02.2016 по 19.02.2021: №9015105648 від 12.02.2016, №9023454197 від 18.02.2017, №909256080111 від 19.11.2018, №30449109 від 21.10.2019, №9094085420 від 30.04.2020, №9030439551 від 19.02.2021; фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2020 роки (Баланс, Звіт про фінансові результати); відомості про об`єкти оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 24.02.2021 (форма № 20-ОПП); витяг з Єдиного реєстру податкових накладних - виписаних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021 з Електронного кабінету платника податку (повний) у форматі Excel.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №32021100110000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3ст.212, ч.2ст.204, ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють незаконне виробництво спирту етилового без відповідних дозвільних документів (ліцензії на виготовлення спирту), який у подальшому поставляється для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), змішується з нафтопереробною продукцією та реалізовується на автозаправних станціях як пальне.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закон № 481/95) спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТ ЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Відповідно до ст. 2 Закону № 481/95 виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

Відповідно до ст. 3 Закону № 481/95 ліцензії на виробництво спирту етилового видаються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Поряд з цим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» на території виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 1-6, 1-в, 1-г здійснюють незаконне виробництво спирту етилового, який використовується як компонент моторного палива, без наявності ліцензії на право його виробництва.

Згідно єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва спирту етилового, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має одну ліцензію на зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) за адресою: АДРЕСА_1 . Ліцензії на право виробництво спирту етилового підприємство не має.

Спирт етиловий на заводі виробляється із сільськогосподарської продукції, яка закуповується у різних сільськогосподарських виробників та зернотрейдерів, що підтверджується податковою звітністю та самим процесом виробництва, що зафіксовано під час проведення обшуку виробничих потужностей.

Незаконно вироблену продукцію без відповідної ліцензії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бензовозними нормами реалізовує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має діючі ліцензії на виробництво пального.

Під час досудового розслідування 26.07.2022 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході виконання зазначеної експертизи експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 15.08.2022 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме документи вказані у клопотанні.

Зазначенні документимають доказовезначення у кримінальному провадженні,оскільки інформація,що у них міститься, надасть змогу підтвердити чи спростувати зазначену інформацію, а також встановити всі обставини, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні. Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріаликлопотання тадокази,додані дотакого,приходжу донаступного висновку.Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч.1ст.21Закону України«Про інформацію»,ч.1ст.6Закону України«Про доступдо публічноїінформації» до інформації з обмеженим доступомвідноситься конфіденційнаінформація,таємна інформаціята службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів, які надавались слідчому судді, можливе ведення його в оману, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування можливої незаконної діяльності.

Частиною 6ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32021100110000016 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3ст.212, ч.2ст.204, ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів таких.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих,які здійснюютьдосудове розслідування укримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю,надати можливістьвилучити відомостіта завіреніналежним чиномкопії документів(здійснитиїх виїмку), а саме до витяг зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осібпідприємців тагромадських формуваньз відображеннямзмін покодах КВЕДза періодз 01.01.2016по 24.02.2021по ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ); експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 щодоприналежності інвентарноописаних об`єктівнерухомості зреєстраційним номером873825432249до певногокласу будівельза державнимкласифікатором будівельта спорудДК 018-2000,що перебувалиу власностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )у періодз 01.01.2016по 24.02.2021;витяги зреєстру майновихправ пооб`єктах нерухомостіта земельнихділянках,що належалиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )у періодз 01.01.2016по 24.02.2021; договори оренди,лізингу,позички тощо,об`єктів нерухомостіза державнимкласифікатором будівельта спорудДК 018-2000та земельнихділянок (б/нвід 26.11.2016,б/нвід 08.11.2018),кадастровий номер:3224955600:01:004:0109,що належалина правівласності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )у періодз 01.01.2016по 24.02.2021; договори,укладені ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),щодо спільноїдіяльності звиробництва: «Етанол,як складникбензину,згідно ДСТУEN15376:2015», «Етанол,як складникй бензину,код УКТЗЕД 3824909790,відповідає ДСТУEN15376:2015»,«Етанол,як складникбензину,код УКТЗЕД 3824999290,відповідає ДСТУEN15376:2015»; податкові розрахункиземельного податкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за періодз 12.02.2016по 19.02.2021:№9015105648від 12.02.2016,№9023454197від 18.02.2017,№909256080111від 19.11.2018,№30449109від 21.10.2019,№9094085420від 30.04.2020,№9030439551від 19.02.2021; фінансова звітністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за 2016-2020роки (Баланс,Звіт профінансові результати); відомості прооб`єкти оподаткуванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за періодз 01.01.2016по 24.02.2021(форма№ 20-ОПП); витяг з Єдиного реєстру податкових накладних - виписаних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021 з Електронного кабінету платника податку (повний) у форматі Excel, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів.

Обов`язок надатитимчасовий доступдо вищевказанихречей тадокументів,які перебуваютьу володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1