Ухвала

від 18.11.2022 по справі 761/24222/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24222/22

Провадження № 1-кс/761/13414/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4, за участю секретаря ОСОБА_5, прокурора ОСОБА_6, захисника ОСОБА_7, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Хайпекс» про скасування арешту майна накладеного Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 року у справі №761/15397/22,

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт, земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:88:061:0130 площею 0,3084 га, розташована за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 21, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАЙПЕКС» (код ЄДРПОУ 42476687, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103).

Мотивуючи клопотання адвокат вказує, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАЙПЕКС», код ЄДРПОУ 42476687, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103 є власником земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:88:061:0130 площею 0,3084 га, розташована за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 21, на яку ухвалою слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 р. було накладено арешт в рамках кримінального провадження у №12019100000001275 від 27.11.2019 р. за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 209, ч. З ст.27 ч.З ст. 358, ч. З ст. 27 ч. 2 ст.28 ч.4 ст. 358 КК України. Відповідно до зазначеної ухвали земельна ділянка що належить ТОВ «ХАЙПЕКС» визнана речовим доказом у кримінальному провадженні та предметом можливої конфіскації. Проте дана ухвала була прийнята щодо великої кількості об`єктів без врахування правових підстав та обґрунтування накладення арешту саме на земельну ділянку що належить ТОВ «ХАЙПЕКС». До кримінального провадження ані земельна ділянка, ані ТОВ «ХАЙПЕКС» не має жодного відношення. Зазначена земельна ділянка ніколи не була предметом іпотеки, на неї не накладалися заборони відчуження або будь-які інші обмеження, ані Корпорацією «АИС», ані АТ «УкрСиббанк». Так, при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки від 5.10.2018 р. між ТОВ «ХАЙПЕКС» та ТОВ «НОВІТНІ ІНВЕСТИЦІЇ» покупцем, представниками ТОВ «ХАЙПЕКС» та нотаріусом, що засвідчував угоду було, перевірено дану земельну ділянку на предмет обтяжень і жодного запису про обтяження в реєстрі не містилося. Земельна ділянка вільна від забудов, на зазначеній земельній ділянці ніколи не були розташовані нежитлові будівлі (на які гіпотетично могли б були передані в іпотеку). Зазначає, що TOB «ХАЙПЕКС» не має жодного відношення до групи компаній «АІС» та корпорації «АИС» - не пов`язано корпоративними, управлінськими, господарськими чи будь-якими іншими зв`язками. ТОВ «ХАЙПЕКС» було засновано публічною особою - ОСОБА_2 , інформація про яку широко відома і загальнодоступна в мережі Інтернет, вона є засновником Приватного підприємства «Стоматологічної клініки «Дахно» та керівником Громадської спілки «Стоматологи України». Земельна ділянка придбавалася під використання «для будівництва та обслуговування об`єктів обслуговування населення з приміщеннями охорони здоров`я».

Прокурором ОСОБА_6 в рамках 3х кримінальних проваджень здійснюються дії по позбавленню та/або обмеженню законних прав ТОВ «ХАЙПЕКС» як володільця зазначеної земельної ділянки (кримінальне провадження №1201810000000393 від 25.04.2018 р.; справа №757/28806/18, розглядається Дніпровського районного суду міста Києва; кримінальне провадження №12013110000001043 від 17.10.2013 р.; справа №761/8250/21, на розгляді Солом`янського районного суду міста Києва та кримінальне провадження №12019100000001275 від 27.11.2019 р.; справа №761/15397/22) на досудовому розслідуванні.

Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду від 1.08.2022 р. по справі №757/28806/18-к, в якій зазначено що відповідний арешт майна призводить до порушення прав ТОВ «ХАЙПЕКС» як власника відповідного майна. Саме внаслідок систематичного зловживання прокурором своїх прав та використання можливостей державного примусу права добросовісного власника майна порушуються. Кримінальне провадження щодо таких дій прокурора внесено в реєстр досудових розслідувань і їм буде надана правова оцінка по завершенню слідства, але наразі ОСОБА_2 як кінцевий бенефіціар ТОВ «ХАЙПЕКС» і фактичний власник зазначеної земельної ділянки потребує захисту своїх прав як власника в судовому порядку. Продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призводить до порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

Вважає, що на теперішній час відсутні підстави для збереження заходу забезпечення у вигляді арешту земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:88:061:0130 площею 0,3084 га, розташована за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 21, що належить ТОВ «ХАЙПЕКС» та потреба у арешті зазначеного майна, відпала та арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 р. в цій частині, підлягає скасуванню.

Представник заявника ТОВ «Хайпекс» - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Зазначила, що земельна ділянка ТОВ «Хайпекс» не має відношення до кримінального провадження та не перебуває під будь-яким видом обтяжень.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання. Зазначив, що ця земельна ділянка є предметом шахрайства. Підставою для арешту є збереження речових доказів і можливість конфіскації.

Слідчий суддя, заслухавши представника заявника, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12019100000001275 від 27.11.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/15397/22 від 10.08.2022 року, накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000001275 від 27.11.2019, в тому числі на земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:88:061:0130 площею 0,3084 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 34143580000, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, земельна ділянка 21, та належить ТОВ «ХАЙПЕКС», відповідно до копії договору купівлі-продажу земельної ділянки серії ННР 628655 від 05.10.2018 року, зареєстрованого в реєстрі за №1013 та інформаційною довідкою №207879341 від 29.04.2020 року.

Постановою прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 від 08.08.2022 року майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000001275 від 27.11.2019 на яке накладено арешт, визнано речовим доказом.

З витягу з ЄРДР від 18.11.2022 у кримінальному проваджені №12019100000001275 від 27.11.2019 вбачається, що кримінальне провадження триває.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки майно, з приводу скасування арешту з якого подано дане клопотання є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, крім того зазначена земельна ділянка є предметом шахрайства, беручи до уваги, що наразі кримінальне провадження триває, будь-яких даних на спростування або зміну обставин, які передували вчиненню такої процесуальної дії, як накладення арешту, слідчому судді не надано. У зв`язку із вищевикладеним, адвокатом ОСОБА_7 не доведено, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба або його було накладено необґрунтовано, у зв`язку із чим відсутні підстави для його скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Хайпекс» про скасування арешту майна накладеного Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 року у справі №761/15397/22 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 22.11.2022 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_4