Ухвала
від 16.11.2022 по справі 757/25336/22-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/4108/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/25336/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 вересня 2022 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , і накладено арешт на майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , а саме на:

1) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5206, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 659343932224;

2) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5207, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 659320132224;

3) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5194, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 594984232224;

4) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5198, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 594830332224;

5) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222410600:01:002:5202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 594481832224;

6) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5200, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 594413732224;

7) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222457400:04:003:5227, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 564783732224;

8) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222457400:04:003:5226, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 564519732224;

9) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 513536732224;

10) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5142, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 513412532224;

11) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5143, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 513397032224;

12) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222457400:04:003:5059, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 408443232224;

13) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222457400:04:003:5058, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 408201632224;

14) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222457400:04:003:5166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 339675632224;

15) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222457400:04:003:5167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 339644332224;

16) земельну ділянку, із кадастровим номером 3222486200:02:002:5101, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248710132224;

17) квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1987963332224;

18) квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1987946832224;

19) квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1987902232224;

20) квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1987862632224;

21) квартиру, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1987845332224;

22) квартиру, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1983902432224;

23) квартиру, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2525091932080;

24) квартиру, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2454228432080;

25) квартиру, за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2438922032224;

26) квартиру, за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2420080032224;

27) квартиру, за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2394891332224;

28) квартиру, за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2394889432224;

29) квартиру, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2168646932224;

30) квартиру, за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2545150032080;

31) квартиру, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2545139532080;

32) квартиру, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2545118432080;

33) квартиру, за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2529074732080;

34) квартиру, за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2525017332080;

35) квартиру, за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта, нерухомого майна 2524867732080;

36) квартиру, за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2524839432080;

37) квартиру, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25 10578232080;

38) квартиру, за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2462753932080;

39) квартиру, за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2434024032224;

40) квартиру, за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2387692432224;

41) квартиру, за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2387673632224;

42) квартиру, за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2383266132224;

43) квартиру, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2368205432224;

44) квартиру, за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2357851232224;

45) квартиру, за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2356974332224;

46) квартиру, за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2343686532224;

47) квартиру, за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2336529432224;

48) квартиру, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2333997832224;

49) квартиру, за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2321462132224;

50) квартиру, за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2307244832224;

51) квартиру, за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2278500732224;

52) квартиру, за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2236224132224;

53) квартиру, за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2200567332224;

54) квартиру, за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2490385132080;

55) квартиру, за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2329268232224;

56) квартиру, за адресою: АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2089138132224;

57) квартиру, за адресою: АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2086526132224;

58) квартиру, за адресою: АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1982473632224;

59) квартиру, за адресою: АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2534366132080;

60) квартиру, за адресою: АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2526324232080;

61) квартиру, за адресою: АДРЕСА_45 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2525257232080;

62) квартиру, за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2206349232224;

63) квартиру, за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2194524432224;

64) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988396632224;

65) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988374632224;

66) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988303232224;

67) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_49 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988250732224;

68) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_50 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988232732224;

69) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988217732224;

70) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_52 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988189032224;

71) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_53 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988164432224;

72) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_54 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988152332224;

73) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_55 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988141332224;

74) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988106732224;

75) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988091732224;

76) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_58 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988074032224;

77) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_59 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988055132224;

78) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988020032224;

79) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_61 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1987999932224;

80) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_62 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1987982932224;

81) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_63 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2613478932080;

82) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_64 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511341632080;

83) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_65 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511310932080;

84) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511306932080;

85) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511290032080;

86) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_68 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511286132080;

87) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511280032080;

88) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2511273832080;

89) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2150971732224;

90) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30965609;

91) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31294806;

92) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31294877;

93) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31294922;

94) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31294930;

95) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31294936;

96) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31294974;

97) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31295024;

98) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31295052;

99) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31295081;

100) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31295113;

101) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, офіс № 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31295134;

102) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2379595932224;

103) групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2008998332224;

104) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988832332224;

105) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_74 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988829832224;

106) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988825332224;

107) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988798032224;

108) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988793532224;

109) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988788232224;

110) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988781332224;

111) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988774832224;

112) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988716332224;

113) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988697532224;

114) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988683532224;

115) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988673832224;

116) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988654032224;

117) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988642732224;

118) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988627432224;

119) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988614832224;

120) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988599832224;

121) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988550032224;

122) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988527932224;

123) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988495832224;

124) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988478832224;

125) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988462932224;

126) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1988446732224;

127) нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський pайон, село Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1983333732224, із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а оскаржувану ухвалу слідчого судді представником було отримано лише 30 вересня 2022 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, автор апеляції відмічає, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. На думку представника, майно у вигляді земельних ділянок, квартир і нежитлових приміщень не містить на собі родових ознак, властивих речовим доказам у розрізі інкримінованого ОСОБА_9 кримінального правопорушення, оскільки мова йде про ухилення від сплати податків. Також ОСОБА_6 запевняє, що ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» не несе цивільної відповідальності за зобов`язаннями ОСОБА_9 , який є його учасником, у порядку ч.6 ст. 170 КПК України.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» не є стороною у цьому кримінальному провадженні. При цьому він стверджує, що Товариство є самостійною юридичною особою, яка здійснює господарську діяльність та володіє власними майновими активами, а накладення арешту на майно створює перешкоди у реалізації власних прав, виконання обов`язків перед третіми особами, а також здійснення господарської діяльності відповідно до статуту.

16 листопада 2022 року в судовому засіданні представник ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» ОСОБА_6 подав доповнення до його апеляційної скарги, в яких він вважає, що висновок спеціаліста ОСОБА_10 , а також складений на його основі комплексний висновок судової оціночно-будівельної та економічної експертизи від 05 вересня 2022 року є недопустимими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 вересня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Першим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000002380, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що у 2010 році ОСОБА_9 розпочав господарську діяльність щодо будівництва на земельних ділянках в адміністративних межах села Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області низки багатоквартирних житлових будинків з метою подальшого отримання доходу від продажу в таких будинках квартир і нежитлових приміщень третім особам.

Крім того, під час здійснення операцій з безпосереднього продажу власних об`єктів нерухомого майна, яке тривало поетапно протягом 2019 2021 років, ОСОБА_9 у зазначений період уповноважив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 на укладення договорів купівлі-продажу квартир і нежитлових приміщень шляхом надання їм відповідних довіреностей.

В подальшому останні, діючи на підставі довіреностей від імені ОСОБА_9 , відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи № 15606/22-71/23485?23489/22-72/23546?23549/22-42 від 05 вересня 2022 року, отримали у період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2021 року від покупців зазначених об`єктів нерухомого майна грошові кошти на загальну суму 931683526,02 гривень.

Органи досудового розслідування стверджують, що ОСОБА_9 , в порушення п.164.1 ст. 164, п. 167.1 ст. 167, п. 177.2 ст. 177 ПК України, не задекларував дохід від здійснення підприємницької діяльності за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2021 року у розмірі 931683526,02 гривень, у зв`язку з чим занизив податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб, що підлягають сплаті до державного бюджету на загальну суму 140930777,60 гривень, що, відповідно до примітки до ст. 212 КК України, є особливо великим розміром.

19 вересня 2021 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20 вересня 2022 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , повний перелік якого приведений у клопотанні слідчого, із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

21 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання слідчого про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 62020100000002380, про накладення арешту на майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , повний перелік якого приведений у клопотанні слідчого, із позбавленням права на відчуження та розпорядження зазначеним майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , повний перелік якого приведений у клопотанні слідчого, із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, з огляду на те, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, колегія суддів, насамперед, звертає увагу на те, що в клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , з метою можливої його конфіскації, в той час як слідчий суддя в своїй ухвалі наклав арешт на ці об`єкти нерухомого майна з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, що вже само по собі свідчить про незаконність оскаржуваної ухвали та проявлену слідчим суддею необ`єктивність при розгляді зазначеного клопотання, оскільки не слідчий суддя, а слідчий або прокурор повинен доводити, з якою метою та на якій правовій підставі має бути накладено арешт на те чи інше майно.

Виходячи з того, що стороною обвинувачення у клопотанні не визначалася така мета накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» як забезпечення його збереження в якості речового доказу у кримінальному провадженні, то накладення слідчим суддею саме з цією метою арешту на зазначене майно є безпідставним.

В свою чергу, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на об`єкти нерухомого майна ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником яких є підозрюваний ОСОБА_9 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий і прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаного нерухомого майна саме з такою метою.

Між тим, із матеріалів, які додані до клопотання, неможливо зробити висновок, що на об`єкти нерухомого майна ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником яких є підозрюваний ОСОБА_9 , може бути накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Про це фактично свідчить і оскаржувана ухвала слідчого судді, в якій метою арешту зазначеного нерухомого майна визначено не забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а його арешт з метою забезпечення збереження як речового доказу.

Так, в клопотанні про арешт майна не враховано, що, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у випадку, якщо майно перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати щодо юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на те, що на юридичну особу не може поширюватися статус підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, то конфіскація майна як вид покарання апріорі не може бути застосована до юридичної особи, в даному випадку до ТОВ «СОФІЯ КЛАБ», а тому у клопотанні слідчого визначено хибну мету арешту майна ТОВ «СОФІЯ КЛАБ», тобто нерухоме майно, яке є власністю ТОВ «СОФІЯ КЛАБ», не може бути конфісковане як вид покарання у разі засудження ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 212 КК України. Це випливає з положень ч. 1 ст. 59 КК України, в якій вказано, що покарання у виді конфіскації майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Не може бути конфісковане нерухоме майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» і як захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, виходячи з того, що, відповідно до вимог ст. 96-3 КК України, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: - вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 та 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; - незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу; - вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258 258-5 цього Кодексу; - вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Кримінальні правопорушення, які передбачені зазначеними статтями особливої частини Кримінального кодексу України, ОСОБА_9 не інкриміновані, а що стосується ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), то про це Товариство ні у витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, ні у фабулі кримінального правопорушення, викладеній у клопотанні слідчого про арешт майна, взагалі не згадується. Тому у сторони обвинувачення за таких обставин відсутні правові підстави ініціювати перед слідчим суддею питання про накладення арешту на майно юридичної особи з метою конфіскації майна ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» як заходу кримінально-правового характеру і фактично така мета у клопотанні слідчого не ставиться.

Отже, арешт на об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником яких є підозрюваний ОСОБА_9 , не може бути накладено з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або як заходу кримінально-правового характеру.

Оскільки правових підстав для накладення арешту на майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , стороною обвинувачення не доведено, то колегія суддів приходить до висновку, що арешт на вказане нерухоме майно накладено слідчим суддею незаконно.

Враховуючи викладені обставини, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 вересня 2022 року, якою задоволено клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , і накладено арешт на майно ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (код ЄДРПОУ 43643043), кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , а саме на: