Постанова

від 14.11.2022 по справі 362/3550/22

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/3550/22

Провадження № 1-кс/362/672/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні вм.Василькові Київськоїобласті клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022112340000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

14.09.2022 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області поштою надійшло клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури, про арешт вилученогомайна вході проведенняобшуку 01.09.2022р.,а саме:видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір

№20220427/1в двохекземплярах;додаток №3до договору№ 1068/02/0721та договору№ К1068/02/0721в двохекземплярах;договір купівліпродажу СГТ№ 22;додаток №1до договорукупівлі продажуСГТ №22від 12.11.21в двохекземплярах;договір купівліпродажу СГТ№ 22;рахунки наоплату замовлення№ АК904,№ АК866,№ АК423,№ АК408,№ АК241;видаткові накладні№ АК183,АК 183,№ АК217,№ АК217,№ АК284в двохекземплярах,№ АК368в двохекземплярах,№ АК675в двохекземплярах,№ АК704в двохекземплярах,№ 7461;акт прийманняпередачі сільськогосподарськоїтехніки №ЮА 000007461;договір купівліпродажу СГТ№ 391;електронне декларування№ 3134;видаткові накладні(бухгалтерськазвітність)в кількості265арк.;печать знаписом:«Підлягає поверненнюз огигіналомдоручення Новоюпоштою м.Суми склад№ 11Одержувач ТОВ Юпітер9Агросервіс»;печать знаписом:«ТОВ Юпітер9Агросервіс код38137023»;печать знаписом:«ТОВ Юпітер9Агросервіс м.Суми,вул.Курська,147П4к 6»;блокнот зрукописними записами;папку зеленогокольору звидатковою документацієюз написом:«Реалізація товарівта послугсічень 2022»;папку помаранчевогокольору звидатковою документацієюз написом:«Реалізація товарівта послугквітень 2022»;папку рожевогокольору звидатковою документацієюз написом:«Реалізація товарівта послуглютий 2022»;папку синьогокольору звидатковою документацієюз написом:«Реалізація товарівта послугчервень 2022»;папку рожевогокольору звидатковою документацієюз написом:«Реалізація товарівта послугтравень 2022»;видаткова документаціяскріплена білоюпломбою BANKERSBOX№ 15,№11,№ 12,№ 11,№ 17,№ 14;видаткові накладнів кількості76арк.;видаткові накладнів кількості200арк.;видаткові накладнів кількості155арк.;ноутбук маркиhpз написом01550;ноутбук маркиhpз написомФФ966;ноутбук маркиhpз написомФФ71Ф;ноутбук маркиhpз написомФФФ32;ноутбук маркиhpз серійнимномером 2СЕ2362DND;ноутбук маркиhpз серійнимномером 5CDO128RQQ;ноутбук маркиhpз написомФ3490;ноутбук маркиhpз написомФФ711;ноутбук маркиhpз написом703;сто тринадцятьдерев`яних ящиківрозмірами 120х80х80з написамина ящиках«JOHNDEERE»,в якихзнаходяться запчастинидо сільськогосподарськоїтехніки;печать знаписом:«ТОВ Юпітер9Агросервіс вул.Курська,147поверх 4офіс 6м.Суми 4000»;файл знаписом 4кв.2021з оборотно-сальдовимивідомостями всередині;файл здокументами щодонарахованої амортизаціїна файлінапис 3кв.;файл знаписом 2кв.(полугодие)з аналізамирахунків;файл знаписом 1кв.з документамищодо нарахуванняамортизації;примітка дорічної фінансовоїзвітності;ключ відвилочного погрузчикаTOYOTAмодель 62 8FDF15рама 608FDF18 80186;вилочний погрузчикTOYOTAмодель 62 8FDF15рама 608FDF18 80186;сівалка MONOSEMRIBOULEAUсерійний номерS21R001405;плуг GREGOIREBESSONсерійний номерN148964;плуг GREGOIREBESSONсерійний номерN148965;сівалка TEMPOLVADARSTADTYPETPL16серійний номерTPL0001398;сівалка VADERSTADTYPERD400Cсерійний номерRD00019147;сівалка VADERSTADTYPERD400Cсерійний номерRD00019219;сівалка VADERSTADTYPEST600C№ ST00003220;агрегат грунтообробниVADERSTADTYPECRXL625№ CRXL, із забороною відчуження та права користування даним майном та документацією.

Клопотання мотивовано тим, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112340000101 від 06.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається створення реальної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України з боку службових осіб ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38137023), у якої кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Російської Федерації ОСОБА_7 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_8 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 ). При цьому, дії останніх полягають у підтримці та фінансуванні збройних формувань (у тому числі приватних воєнних компаній) Російської Федерації, насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, підривної діяльності країни-агресора на території України.

Зокрема, в рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки отримані від вказаної діяльності розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного наміру та недопущення викриття протиправної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із використанням можливостей юридичної особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки та перерахування їх на підконтрольні банківські рахунки в Російській Федерації.

У подальшому останніми через російське товариство ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (рос ООО «Юпитер 9 Агротех»), акціонером якого є ОСОБА_7 здійснюються кроки з виведення активів товариства до країни-агресора, які у формі податків сплачуються до федерального бюджету РФ, що сприяє нарощуванню військового потенціалу РФ проти України та створює реальну загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації їх злочинного наміру, спрямованого на нарощування військового потенціалу РФ проти України, залучено в ролі директора ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_5 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), дії якого пов`язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства.

Зокрема, проведеним аналізом даних, отриманих із системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 з 16.04.2013 р. є уповноваженою особою із можливістю правочинів щодо діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».

Поряд з цим, станом на сьогодні затверджена структура власності ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс», яка передбачає частку власності ОСОБА_7 розміром 90% капіталу підприємства та ОСОБА_8 розміром 10%, при цьому, у зазначеному розподілі ОСОБА_7 вказав громадянство Республіки Кіпр, що свідчить про бажання приховати свій злочинний намір, пов`язаний із сприянням збройної агресії РФ проти України.

При цьому, з метою підтвердження інформації щодо зав`язків бенефеціарів ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс» із країною-агресором проведено огляд інформаційного ресурсу «ФСН РОССИИ», за результатами якого отримано інформацію із так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначено, що ОСОБА_7 є громадянином Російської Федерації, що фактично підтверджує сплату останнім податків у РФ та фінансування військової агресії збройних сил РФ на території України.

Також, в рамках кримінальної справи проведено огляд інтернет сайту https://jupiter9.ru, за результатами якого отримано інформацію про співпрацю між Курською державною сільськогосподарською академією РФ і російською компанією ТОВ «Юпітер 9» (рос. ООО «Юпитер 9»), у складі учасників групи, яка виступала за підписання договору про співпрацю був директор ТОВ «Юпітер 9» ОСОБА_7 .

Крім того, здійснено допит свідків, які підтверджують факти фінансування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 збройної агресії РФ проти України.

01.09.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/3086/22 від 06.08.2022, проведено обшук приміщень, якими на правах оренди користуються службові особи ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147.

02.09.2022 р. прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області винесено постанову про визнання речовими доказами вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147.

Прокурором в клопотанні вказано, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно. Так, як встановлено, що ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки, отримані від вказаної діяльності, розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.

Прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні просили у задоволенні клопотання відмовити та надали до клопотання заперечення проти клопотання про накладення арешту на майно.

Заслухавши прокурора, представників власника майна, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42022112340000101 від 06.06.2022 р., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112340000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, тобто Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленогоКонституцією України за попередньоюзмовою групоюосіб;виготовлення,поширення матеріалів,у якихміститься виправдовування,визнання правомірною,заперечення збройноїагресії РосійськоїФедерації протиУкраїни,розпочатої у2014році,у томучислі шляхомпредставлення збройноїагресії РосійськоїФедерації протиУкраїни яквнутрішнього громадянськогоконфлікту,виправдовування,визнання правомірною,заперечення тимчасовоїокупації частинитериторії України,а такожглорифікація осіб,які здійснювализбройну агресіюРосійської Федераціїпроти України,розпочату у2014році,представників збройнихформувань РосійськоїФедерації,іррегулярних незаконнихзбройних формувань,озброєних бандта групнайманців,створених,підпорядкованих,керованих тафінансованих РосійськоюФедерацією,а такожпредставників окупаційноїадміністрації РосійськоїФедерації,яку складаютьїї державніоргани іструктури,функціонально відповідальніза управліннятимчасово окупованимитериторіями України,та представниківпідконтрольних РосійськійФедерації самопроголошенихорганів,які узурпуваливиконання владнихфункцій натимчасово окупованихтериторіях України.

Як вбачаєтьсязматеріалівклопотання,02.09.2022р.поштоюдо ВасильківськогоміськрайонногосудуКиївської областібулонадісланоклопотання прокурораВасильківськоговідділуОбухівської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 проарештмайна у кримінальному провадженні №42022112340000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України із додатками до клопотання в строки передбаченні абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання у строки, передбачені КПК України.

Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 р. клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022112340000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

На виконання вимог ухвали слідчого судді від 06.09.2022 р., 09.09.2022 р. поштою до Васильківського міськрайонного суду Київської області було надіслано клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №42022112340000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України в строки встановлені ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 р.

Ухвалами слідчогосуддіВасильківськогоміськрайонного судуКиївськоїобластівід 06.08.2022р. надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022112340000101 від 06.06.2022 р. на проведення обшуку приміщень, якими на правах суборенди користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходяться за адресою м. Суми, вул. Курська, 147, перебувають на земельній ділянці за кадастровим номером 5910136600:02:003:0628 загальною площею 5,309 га, водночас, зазначена земельна ділянка є комунальною власністю Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 23823253) та знаходяться в оренді ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ 02066664), з метою відшукання, а саме: статут ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс»; накази на призначення ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс»; документація, які підтверджує надходження на баланс ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс» сільськогосподарської техніки, устаткування та іншого автомобільного траснпорту; документація, яка підтверджує продаж сільськогосподарської техніки, устаткування та автомобільного транспорту; фінансово-господарська документація щодо банківських розрахунків пов`язаних із діяльністю ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс»; сільськогосподарська техніка ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс»; устаткування; автомобільні транспортні засоби ТОВ«Юпітер 9 Агросервіс»; запасні частини до сільськогосподарської техніки; агродрони; агрохімія; мінеральні добрива; чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, та інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою; надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022112340000101 від 06.06.2022 на проведення обшуку риміщень, якими на правах суборенди користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходяться за адресою м. Суми, вул. Курська, 147, перебувають на земельній ділянці за кадастровим номером 5910136600:02:003:0588 загальною площею 0,8069 га, водночас, зазначена земельна ділянка є комунальною власністю Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 23823253) та знаходяться в оренді ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ 02066664); надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022112340000101 від 06.06.2022 на проведення обшуку приміщень, якими на правах суборенди користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходяться за адресою м. Суми, вул. Курська, 147, перебувають на земельній ділянці за наступним кадастровим номером 5910136600:02:003:0589 загальною площею 0,0774 га, водночас, зазначена земельна ділянка є комунальною власністю Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 23823253) та знаходяться в оренді ТОВ «Симбіоз» (код ЄДРПОУ 02066664).

Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2022 р. складений ст.слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_9 , в ході обшуку приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, було виявлено та вилучено: вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL 002928, вищеперераховане майно передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк., вищеперераховані об`єкти поміщено до спец пакету SUO8000621 та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6», вищеперераховані об`єкти поміщено до спец пакету ВУМ2017927, який запаковано належним чином та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Блокнот з рукописними записами поміщено до спец пакету ВУМ2017934, який запаковано належним чином та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022», папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022», папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк., вищеперераховані об`єкти поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано біркою з пояснювальним написом. Ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф;ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703, вищеперераховані об`єкти поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано біркою з пояснювальним написом та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки, що вилучено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000», поміщена до спец пакету ВУМ 2017929, який запаковано та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині, файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв., файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків, файл знаписом 1кв.з документамищодо нарахуванняамортизації; примітка до річної фінансової звітності, вищеперераховані об`єкти поміщено до спец пакету SUO8000619 та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186, який поміщено до спец пакету № 2974015, який запаковано належним чином та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області

Постановою прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Матвєєва від 02.09.2022 р., видаткові накладні № 12528, № 11694,

№ 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703; сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності;ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL, визнано речовим доказом, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто на підставі ч.1 ст.98 КПК України має значення як речовий доказ у кримінальному провадженні №42022112340000101 від 06.06.2022 р.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Відповідно до ст.8Конвенціїпрозахист правлюдиниіосновоположних свободвід04листопада1950р. кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно ч. 2ст. 168 КПК Українитимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону користування, розпорядження майна, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально-протиправного дій, визнано постановою прокурора речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись статтями 7, 16, 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022112340000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 р. приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію, а саме на:

-видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034;

-договір № 20220427/1 в двох екземплярах;

-додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах;

-договір купівлі продажу СГТ № 22;

-додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах;

-договір купівлі продажу СГТ № 22;

-рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241;

-видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461;

-акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461;

-договір купівлі продажу СГТ № 391;

-електронне декларування № 3134;

-видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.;

-печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»;

-печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»;

-печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»;

-блокнот з рукописними записами;

-папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»;

-папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»;

-папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»;

-папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»;

-папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»;

-видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14;

-видаткові накладні в кількості 76 арк.;

-видаткові накладні в кількості 200 арк.;

-видаткові накладні в кількості 155 арк.;

-ноутбук марки hp з написом 01550;

-ноутбук марки hp з написом ФФ966;

-ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф;

-ноутбук марки hp з написом ФФФ32;

-ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND;

-ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ;

-ноутбук марки hp з написом Ф3490;

-ноутбук марки hp з написом ФФ711;

-ноутбук марки hp з написом 703;

-сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки;

-печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»;

-файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині;

-файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.;

-файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків;

-файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації;

-примітка до річної фінансової звітності;

-ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186.

-вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186;

-сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405;

-плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964;

-плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965;

-сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398;

-сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147;

-сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219;

-сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220;

-агрегат грунтообробний VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали оголошено 21.11.2022 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1