Ухвала

від 26.09.2022 по справі 369/9258/22

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/9258/22

Провадження №1-кс/369/1596/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42022112200000019 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112200000019 від 07.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, про проведення обшукуквартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яку відсутні, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, печаток, штампів, договорів купівлі-продажу, інших документів фінансово-господарської діяльності щодо контрагентів ТОВ "Травір" код ЄДРПОУ 43650569, ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» код в ЄДРПОУ 43652739, ТОВ "СТРОНГ ПОІНТ" код ЄДРПОУ 43964886, листів, документів щодо придбання чи продажу паливно-мастильних матеріалів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, чорнової бухгалтерії.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022112200000019 від 07.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшла заява від директора ТОВ «МЕГА АГРО ТРЕЙД», код в ЄДРПОУ 43746711 ОСОБА_6 , а також отримано заяву директора ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», код в ЄДРПОУ 43652739 ОСОБА_7 , про шахрайські дії при постачанні паливно-мастильних матеріалів від ТОВ "Травір" (код ЄДРПОУ 43650569) та інших суб`єктів господарської діяльності.

01.09.2022 в ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» - директора ОСОБА_7 було отримано відомості про те, що на розрахункові рахунки ТОВ "Травір" було перераховано грошові кошти за паливні картки, однак підприємство на даний час вказані ТМЦ не отримали, а посадові особи ТОВ "Травір" не мали на меті виконання вказаних зобов`язань.

05.09.2022 в ході проведення огляду рахунку ТОВ "Травір" відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» та платіжних квитанцій наданих представником потерпілого, встановлено, що 25.01.2021 р. відповідно до платіжного доручення № 140 з ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» з розрахункового рахунку НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів в сумі 3 623 567,00 на рахунок ТОВ «ТРАВІР» за картки ГСМ (паливні талони);

Після того, як із підприємства ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» було перераховано вказані грошові кошти, представник ТОВ "Травір" деякий період відтерміновував відправку талонів, після чого взагалі зник.

Таким чином, посадові особи ТОВ "Травір" (код ЄДРПОУ 43650569), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», оскільки не мали на меті виконати домовленості із поставки паливних талонів, однак вжили всі дії спрямовані на отримання коштів від потерпілих.

В ході допиту свідка ОСОБА_8 , а також відкритих джерел інформації (інтернет сайту https://opendatabot.ua/) встановлено, що офіс ТОВ «Травір» знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Миру, 4, офіс, 26.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме виконання доручення оперативним підрозділом отримано фактичні дані, що свідчать про причетність до вказаного злочину службових осіб ТОВ "Травір" та можливого місця зберігання документів, які мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Також, 05.08.2022 під час допиту в якості свідка, директор ТОВ "Травір" ОСОБА_9 зазначив, що анкетних даних своїх співробітників останній не пам`ятає, як і не пам`ятає чи був поставлений товар (талони на бензин), які були оплачені ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», також ОСОБА_9 не зміг пригадати інші відомості щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, що дає підстави вважати фіктивне знаходження останнього на вказаній посаді, та контроль над підприємством іншими особами з метою вчинення протиправних дій.

Відповідно до інформації отриманої від оперативного підрозділу, в ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, ОСОБА_9 перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТРАВІР» переводив грошові кошти в сумі понад 10 мільйонів гривень на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , призначення платежу за авіаквитки. Дані фінансово-господарські операції були проведені з метою переведення безготівкових коштів, які знаходились на розрахунковому рахунку ТОВ «ТРАВІР» в готівку, оскільки ОСОБА_5 зареєстрований приватним підприємцем та має можливість, як приватний підприємець знімати кошти зі свого розрахункового рахунку через банкомат.

В ході проведення огляду виписки, яка охоплює період із 24.05.2021 по 29.04.2022, встановлено, що із розрахункового рахунку НОМЕР_3 належного товариству з обмеженою відповідальністю "Травір" код за ЄДРПОУ 43650569 на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 відкритого в АТ «ПУМБ», було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9 659 313 грн.

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_9 за допомогою приватного підприємця ОСОБА_5 перевів безготівкові кошти ТОВ «ТРАВІР» в готівкові та використовував на власний розсуд.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи із вищевикладеного існує достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи щодо вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: грошові кошти, печатки, штампи, договори купівлі-продажу, інші документи фінансово-господарської діяльності щодо контрагентів ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» код в ЄДРПОУ 43652739, ТОВ "СТРОНГ ПОІНТ" код ЄДРПОУ 43964886, ФОП ОСОБА_5 , листи, документи щодо придбання чи продажу паливно-мастильних матеріалів, акти приймання - передачі товарів, товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, чорнової бухгалтерії.

Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості щодо права власності за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України вбачається, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Враховуючи, що матеріали, додані до клопотання, не містять інформацію про власника квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та у якій слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя доходить переконання, що законні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку у означеному житлі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42022112200000019 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10