Ухвала

від 27.09.2022 по справі 757/23203/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23203/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА АПФ «ОПІКА», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/60555/17-к від 12.10.2017 року в межах кримінального провадження № 42017000000001836 від 07.06.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА АПФ «ОПІКА» (далі - власник майна, ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА») звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/60555/17-к від 12.10.2017 року в межах кримінального провадження № 42017000000001836 від 07.06.2017 року, зокрема, на акції ПАТ «Ліка Логістик» (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 року за №147/1/2014.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3. зазначає, що Пайовий закритий Недиверсифікований інвестиційний фонд «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» управління якого здійснює ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» є власником 20 тис. акцій ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 37026197), що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах. Так, з моменту накладення арешту минуло більше 4 років, проте, на даний час відсутні будь-які відомості про те, що ПЗНІФ «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» та/або придбані в його інтересах 20 000 акцій ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» має будь-яке відношення до кримінального провадження. Крім того, не надано доказів, що арештовані цінні папери емітовані ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК», які перебувають у власності ПЗНІФ «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ», є предметом злочину чи отримані злочинним шляхом. Також 21.04.2021 року було прийнято рішення про ліквідації ПЗНІФ «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ», що підтверджується відповідним протоколом про ліквідацію та відомостями з реєстру НКЦПФР. Отже, арешт акції ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК», що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 20 000 штук, є технічною перешкодою для завершення процедури ліквідації фонду.

27.09.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява представника власника майна - адвоката ОСОБА_3, про розгляд клопотання за його відсутності, в якому останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання представник власника майна та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що на момент накладення арешту, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001836 від 07.06.2017 року за фактами умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/60555/17-к від 12.10.2017 року в межах кримінального провадження № 42017000000001836 від 07.06.2017 року на інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Лемако Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300182), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00391 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн., інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Лемако Інвест» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300183), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00390 від 07.06.2013) на загальну суму 199 000 000 грн., інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ЗНВПІФ «Континентальний фонд нерухомості» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300180), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00411 від 15.07.2013) на загальну суму 199 000 000 грн., акції ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк» (ЄДРПОУ 38408443, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300142), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00439 від 08.08.2013) на загальну суму 192 000 000 грн., акції ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (ЄДРПОУ 38391985, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300154), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00631 від 10.07.2014) на загальну суму 149 000 000 грн., акції ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» (ЄДРПОУ 38870105, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300236), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00531 від 28.10.2013) на загальну суму 800 000 000 грн., акції ПАТ «ЗНВКІФ «Реал» (колишня назва «Златобуд», ЄДРПОУ 37203990, реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00829 від 22.09.2015) на загальну суму 200 000 000 грн., цінні папери ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000168793 , UA4000168827 , UA4000171540 , акції іменні прості ПАТ «ЗНВКІФ «РЕАЛ» (ЄДРПОУ 37203990), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000075204 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.09.2010 за №1847, цінні папери ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049) у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.08.2012 за №223/2/2012, інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інсайт Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 37148049), ЗДПІФ «Інсайт-Актив» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331482), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №00203 від 26.09.2012) на загальну суму 50 000 000 грн., цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 3 355 582 штук, емітентом яких є ПАТ «Бюро кредитних історій «Фенікс» (ЄДРПОУ 37854737), цінні папери ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000028823 у кількості 555 370 штук, емітентом яких є ВАТ «Комбінат експериментально-будівельного обладнання» (ЄДРПОУ 35557023), цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 269/2/12 від 23.11.2012, цінні папери ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 135/2/11 від 05.09.2011, цінні папери ТОВ «БН» (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 126/2/11 від 31.08.2011, цінні папери ТОВ «БН» (ЄДРПОУ 37037319) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012, цінні папери ТОВ «АФС» (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 125/2/11 від 31.08.2011, цінні папери ТОВ «АФС» (ЄДРПОУ 37037324) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 273/2/12 від 31.11.2012, цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 30 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 127/2/11 від 31.08.2011, цінні папери ТОВ «Компанія «Бізнес Інновація» (ЄДРПОУ 37175969) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 271/2/12 від 23.11.2012, цінні папери ТОВ «СФС» (ЄДРПОУ 37039358) у кількості 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 272/2/12 від 23.11.2012, цінні папери ТОВ «Кайдзен Капітал» (ЄДРПОУ 37962781) у кількості 200 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 238/2/2013 від 10.12.2013, цінні папери ТОВ «Форті Трейд» (ЄДРПОУ 38124103) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 13/2/2014 від 31.01.2014, цінні папери ТОВ «Віан Медіа Груп» (ЄДРПОУ 36856953) у кількості 148 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 02/2/2015 від 29.01.2015, цінні папери ТОВ «Брікко» (ЄДРПОУ 34820857) у кількості 150 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 12/2/2014 від 31.01.2014, цінні папери ПАТ «СК «Європейський вибір» (ЄДРПОУ 33719849), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136287 у кількості 1 200 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2011 за №212/1/11, акції ПАТ «Червоне РП» (ЄДРПОУ 00906930), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000094478 у кількості 761 259 041 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.10.2010 за №992/1/10, акції ПАТ «Агрофінанс» (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 10 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2007 за №205/10/1/2007, акції ПАТ «Агрофінанс» (ЄДРПОУ 35643892), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000024319 у кількості 1 810 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012 за №69/1/12, акції ПрАТ «Енергія Девелопмент» (ЄДРПОУ 33325237), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000101000 у кількості 3 500 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.11.2010 за №1026/1/10, акції ПАТ «Конкорд ІНК.» (ЄДРПОУ 38824174), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4001888411 у кількості 1 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №146/1/2014, акції ПАТ «Фактор-Кредит «Фенікс» (ЄДРПОУ 37854737), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000126841 у кількості 220 400 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2014 за №92/1/2014, акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (ЄДРПОУ 33545414), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175624 у кількості 120 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.01.2014 за №153/1/2013, акції ПАТ «ФК «Авангард» (ЄДРПОУ 36019681), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000064729 у кількості 400 000 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2010 за №16/1/10, акції ПАТ «Актив Груп Консалтинг» (ЄДРПОУ 38864788), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188346 у кількості 100 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2014 за №137/1/2014, акції ПАТ «Ліка Логістик» (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 за №147/1/2014, акції ПАТ «Імпульс Плюс» (ЄДРПОУ 34881587), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130512 у кількості 320 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2013 за №479/1/11, акції ПАТ «Джи пі ай-інвест» (ЄДРПОУ 32490684), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000113609 у кількості 82 500 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 19.01.2011 за №41/10/1/11, акції ПАТ «Юридичні послуги» (ЄДРПОУ 37499765), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000175947 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.10.2013 за №156/1/2013, акції ПАТ «Фондові технології України» (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 14 580 200 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 10.09.2004 за №265/10/1/2004, акції ПАТ «Фондові технології України» (ЄДРПОУ 32980628), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000076053 у кількості 90 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2014 за №41/1/2014, акції ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Капітал» (ЄДРПОУ 37401756), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000146252 у кількості 70 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2012 за №155/1/2012, акції ПАТ «Промінвестиції» (ЄДРПОУ 35114354), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000160527 у кількості 40 516 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13.10.2010 за №885/1/10, акції ПрАТ «Завод Радар» (ЄДРПОУ 23027906), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000177448 у кількості 2 000 000 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.10.2008 за №420/1/08, акції ПрАТ «Скаміт» (ЄДРПОУ 36207711), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102883 у кількості 29 000 000 штук, зареєстрованих Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 за №184/04/1/10, акції ПрАТ «Бізнес-Стратегія» (ЄДРПОУ 35114511), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000173181 у кількості 99 639 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013 за №125/1/2013, акції ПрАТ «Актеон-Ф» (ЄДРПОУ 35428226), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000130546 у кількості 2 240 000 штук, зареєстрованих територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області 29.09.2011 за №385/10/1/11, акції ПАТ «Інжбудсервіс» (ЄДРПОУ 34508918), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000072383 у кількості 260 150 000 штук, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2010 за №176/1/11, шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку, виконання якого доручити ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 та ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2017 року вбачається, що при накладенні арешту на акції ПАТ «Ліка Логістик» (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 70 020 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 року за №147/1/2014, слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як речовий доказ у кримінальному провадженні № 42017000000001836 від 07.06.2017 року.

Разом з тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Як визначено у п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. ст. 94,132, 173 КПК України, слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, кримінальне провадження № 442017000000001836 зареєстроване 07.06.2017 року, повідомлення про підозру жодній службовій особі ПЗНІФ «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» не вручалося; товариство також не є будь-яким іншим учасником кримінального провадження № 442017000000001836; даних, які б свідчили про те, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, слідчому судді не надано.

Згідно доводів заявника, які у встановленому законом порядку органом досудового розслідування не спростовані, Пайовий закритий Недиверсифікований інвестиційний фонд «КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» управління якого здійснює ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» є власником 20 тис. акцій ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 37026197), що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах, фонд є реально діючим суб`єктом економічної діяльності. Відтак, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2017 року, перешкоджає господарській діяльності підприємства.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що акції ПАТ «Ліка Логістик» (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 20 000 штук, набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42017000000001836, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА АПФ «ОПІКА», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/60555/17-к від 12.10.2017 року в межах кримінального провадження № 42017000000001836 від 07.06.2017 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 757/60555/17-к від 12.10.2017 року на акції ПАТ «Ліка Логістик» (ЄДРПОУ 37026197), що мають міжнародний ідентифікаційний номер UA4000188403 у кількості 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 року за №147/1/2014, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КУА АПФ «ОПІКА».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1