Ухвала

від 22.11.2022 по справі 761/25930/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25930/22

Провадження № 1-кс/761/14463/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження за №72022000400000003 від 19.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000400000003 від 19.09.2022.

Клопотання мотивоване тим, що Підрозділом детективів у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000003 від 19.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212. ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти зловживання своїм службовим становищем посадовими особами АТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «АБ» Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639), АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443), АТ «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061) та АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492), які вступивши у злочинну змову з фактичними власниками ряду суб`єктів господарювання, забезпечують функціонування незаконних азартних онлайн-платформ, що супроводжуються проведенням незаконних фінансових операцій, неправильним кодуванням («міскондінгом») виду діяльності мерчанта та ухиленням від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу, службові особи ТОВ «Паріматч» (код ЄДРПОУ 43363902), ТОВ «Конкуерор» (код ЄДРПОУ 43406013), ТОВ «БК «Фавбет» (код ЄДРПОУ 43457382), ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (код ЄДРПОУ 44130446), ТОВ «Слютс Ю.ЕЙ» (код ЄДРПОУ 43846231), ТОВ «Альфагейм» (код ЄДРПОУ 43523512), ТОВ «ВБет Україна» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «Плей Фан Інвестмент» (код ЄДРТІОУ 44097984), ТОВ «НСУС ЮА» (код ЄДРПОУ 43503124), ТОВ «Покерматч. ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «Твоя беттінгова компанія» (код ЄДРПОУ 44339797), які отримали ліцензію на провадження діяльності в мережі Інтернет, а також ряд суб`єктів господарювання, в порушення вимог законодавства здійснюють незаконну господарську діяльність через не ліцензовані веб сайти казино. Окрім цього, службові особи вищезазначених підприємств з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб сайтів двійників на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.

Діючи з указаною метою невстановлені особи створили та зареєстрували на території України ряд суб`єктів господарювання, які мають сталій ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «ДЗЕТА» (код ЄДРПОУ 44586395), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594), ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43008317), ТОВ «ГАРБОЛЛЕР» (код ЄДРПОУ 43843555), ТОВ "БУАНСОН-ГРУП" (43843555), ТОВ "СПАТ ТРЕЙД" (44635651), ТОВ "УБЕРВАЛЬД"(44468175), ТОВ "ФАРТАЙМ" (42890096) та ін. з метою використання їх реквізитів у організації незаконного грального онлайн-бізнесу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку головного приміщення АТ "ОКСІ-БАНК", за адресою м.Львів, вул.Газова, 17.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як обшук врегульовано ст. 234 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 234 КПК України визначено: обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, за ч. 2 цієї статті Кодексу, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В розумінні положень ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Отже, слідчий, прокурор, ініціюючи проведення такої слідчої дії, як обшук житла чи іншого володіння особи має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим, прокурором кримінальному провадженні.

Разом з тим, на даний час до клопотання на підтвердження викладених в ньому обставин фактично не долучено жодних належних та допустимих доказів того, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Також, детективом в ході розгляду клопотання не доведено, що документи та речі, які плануються відшукувати, можуть бути доказами саме у кримінальному провадженні №72022000400000003 від 19.09.2022.

Слідчий суддя не встановив, що підставою даного клопотання стало навмисне ухилення від надання документів службовими особами АТ "ОКСІ БАНК", до яких згідно ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.10.2022 справа №761/20551/22 був наданий доступ та можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. є підставою для надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000400000003 від 19.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 23.11.2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1